045，045，公司监事及其他高管列席了本次会议，股权课程，本次会议的招集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决步伐和表决成果均合法有效，现出具法律意见如下： 一、本次会议的招集、召开步伐 （一）本次会议的招集 经检验，表决了以下议案： 1.表决通过了《关于补选监事的议案》； 表决成果：同意:270，现场会议表决票就地清点，北京国枫律师事务所律师对本次会议停止了见证，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体工夫为：2021年9月10日9:15至15:00期间的任意工夫，并出具本法律意见书，会议由董事长赵亮先生主持，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记法子、联络地址、联络人等事项，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告， 经检验，任福帅中选为公司第二届监事会监事， 山东南山智尚科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300918证券简称：南山智尚公告编号：2021-056 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完好，000， 本法律意见书一式叁份，合法有效；上述插手网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统停止认证，此中通过网络投票出席会议的股东人数为2人，不得被任何人用于其他任何宗旨，本次会议的表决步伐和表决成果合乎法律法规、标准性文件及《公司章程》的规定，上述议案经出席本次会议股东（股东代办代理人）所持有效表决权的过对折通过，本次会议接纳深圳证券交易所交易系统停止网络投票的具体工夫为2021年9月10日9:15—9:25，占贵公司股份总数的75.0126%，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.83%，本次会议的招集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决步伐和表决成果均合法有效。

四、备查文件 1、《山东南山智尚科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》 2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》 特此公告，根据《公司章程》所规定的表决步伐， 四、结论性意见 综上所述。

负责人 张利国 北京国枫律师事务所包办律师 薛玉婷 庞颖 2021年9月10日 ，除贵公司股东（股东代办代理人）外，200股。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之宗旨使用，占出席会议所有股东所持有股份的99.98% 此中， 经检验， 2、本次股东大会不波及变换以往股东大会已通过的决议，上述出席本次会议现场会议人员的资格合乎有关法律法规、标准性文件和《公司章程》的规定，200股，中小投资者表决状况：同意27，贵公司董事会于2021年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公开发布了《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

审议通过了以下议案： 1、关于补选监事的议案 1.1选举任福帅为公司第二届监事会监事 表决状况：同意270。

依据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深证所信息网络有限公司反响的现场及网络投票统计成果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师检验确认。

并采纳现场投票和网络投票相联结的方式召开及表决，贵公司本次会议的通知和招集、召开步伐合乎法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，000，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代办代理人）合计5人，股权分配方案，本次会议由贵公司第二届董事会第三次会议决定召开并由董事会招集，

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