本次股东大会通过的决议合法有效，公司2021年第四次临时股东大会的招集和召开步伐、招集人资格、出席会议人员资格、会议表决步伐及表决成果等事宜， （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司在任董事9人，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任，应说明5%以下股东的表决状况 （三）关于议案表决的有关状况说明 1、本次股东大会议案1关联股东蒋文功、江苏威腾投资打点有限公司、镇江泛爱投资有限公司停止了回避表决； 2、本次股东大会议案1为普通决议议案，股权激励方案，其他高级打点人员列席了本次会议，已获出席本次股东大会的股东或股东代办代理人所持表决权的二分之一以上通过，均合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他标准性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事贺正生先生、独立董事黄学良先生、董事李玉连先生因工作起因已向公司请假； 2、公司在任监事3人，并对中小投资者停止了独自计票； 3、本次股东大会议案2、3为特殊决议议案， 威腾电气集团股份有限公司董事会 2021年9月11日 ，股权激励培训， 本次会议由董事会招集，出席3人； 3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；副总经理韦习祥先生因工作出差已向公司请假，本次股东大会的招集和召开步伐、出席会议人员的资格和招集人资格、会议的表决步伐和表决成果均合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，。

董事长蒋文功先生主持， 三、律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：李云龙、陈禹菲 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，大会主持状况等， 重要内容提示： ●本次会议能否有被否决议案：无 一、会议召开和出席状况 （一）股东大会召开的工夫：2021年9月10日 （二）股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室 （三）出席会议的普通股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况： （四）表决方式能否合乎《公司法》及公司章程的规定， 特此公告，出席6人， 威腾电气集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：688226证券简称：威腾电气公告编号：2021-012 本公司董事会及全体董事担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，股权专家，会议采纳现场投票和网络投票相联结的表决方式， 二、议案审议状况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供保证、蒙受关联保证的议案 审议成果：通过 表决状况： 2、议案名称：关于变换公司类型、注书籍钱并解决工商变换登记的议案 审议成果：通过 表决状况： 3、议案名称：关于修订《公司章程》（草案）并解决工商变换登记的议案 审议成果：通过 表决状况： 4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议成果：通过 表决状况： 5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议成果：通过 表决状况： 6、议案名称：关于修订《募集资金使用打点法子》的议案 审议成果：通过 表决状况： 7、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案 审议成果：通过 表决状况： 8、议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为标准》的议案 审议成果：通过 表决状况： （二）波及严峻事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代办代理人所持表决权的三分之二以上通过。

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