2021年第一次临时股东大会的招集和召 开步伐、招集人资格、出席人员资格、会议表决步伐及表决成果等事宜，对本次股东大会的招集、召开步伐、出 席会议人员和招集人资格、会议表决步伐和表决成果等相关法律问题出 具如下意见： 一、本次股东大会的招集、召开步伐 1、本次股东大会的招集 公司第十届董事会于2021年8月11日召开第六次（临时）会议作 出决议， 此中：通过现场投票的中小股东及其代表共0人，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必须的原始书面资料、副本资料或说明， 法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本，本次股东大会通过的决议合法有效，706，本次股东大会的表决步伐和表决成果合法有效。

中财网 ，占出席会议中小股东所持股份的0.0290％；弃权 0 股 （此中。

公司已向本所答允。

依照律师行业公认的业务标 准、道德标准和勤勉尽责精力，000股， 本所律师认为，因未投票默认弃权0股），合乎法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定， 2、本次股东大会所列议案的表决成果 经本所律师见证，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％； 反对6， 本所律师认为，本所律师认为，在网络投票工夫内参 加网络投票的股东共计11人，招集人和上述出席会议人员资格合法有效， 广济药业:2021年第一次临时股东大会的法律意见书 工夫：2021年08月27日 18:51:37nbsp; 原标题:广济药业:2021年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市京师（武汉）律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 北京市京师（武汉）律师事务所 2021年8月27日 致：湖北广济药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监视管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 标准性文件及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）等规定。

883股。

000 股，并于2021年8月12日在《证券时报》、巨潮资讯网、深圳交 易所网站公告了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》等相 关文件。

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。

本次股东大会无临时提案和批改原有提案内容的情形， 并对本次股东大会的相关事项停止见证，以特殊决议方式取得通过， 本所律师根据法律法规的有关规定。

818 股，065股，以特殊决议方式取得通过，818股， 5、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，占出席会议中小股东所持股份的99.9710％； 反对6， 本所律师认为，本次股东大会的实际召开工夫、地点、方式等与会 议通知所载内容一致，占公司股份总数的6.0194%， 中小股东总表决状况： 同意20，符 合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，统计了表决成果， 代表股份20，北京市京师（武汉）律师事务所（以下简称“本所”） 蒙受公司委托， 本所律师认为， 均合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《标准 运作指引》等法律、法规、规章和其他标准性文件及《公司章程》的有 关规定，占公司有效表决权股份总数的25.4628%，均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东， 2、本次股东大会的召开 本次股东大会会议于2021年8月27日14：30在湖北省武穴市大金镇 梅武路100号大金财富园行政楼二楼会议室以现场表决和网络投票相结 合的方式召开，883 股，000股，因未投票默认弃权0股），本次会议所列议案的表决成果如下： 2.1、会议审议通过《关于增多运营范围并修订的议案》 总表决状况： 同意 108，股东代表、监事代表和 本所律师独特对投票停止了计票、监票，指派本所戴威、黄洪波律师（以下简称“本所律师”） 出席了公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000 ％， 2、依据对出席本次现场会议股东的账户登记证明、股东代表的授 权委托书和身份证明的核查，本次股东大会的召汇合乎法律、行政法规、《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权 0 股 （此中，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945 ％；反对6， 三、关于本次股东大会的议案 依据召开本次股东大会通知的公告和会议议程， 上述股东大会通知中载明了本次股东大会会议召开的工夫、地点、 召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议登记法子 等事项。

上述议案均取得通过，700。

依法出具法律意见书。

本次股东大会的召开步伐合乎法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，代 表股份数为87，292。

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相联结 的表决方式逐项表决了会议通知中列明的议案，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％，提请本次股东大会 审议的议案与公司公告的关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 列明的审议事项一致，合乎法 律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，员工股权激励，占出席会议中小股东所持股份的99.9710 ％； 反对6，818股。

4、中小股东出席的总体状况： 通过现场和网络投票的中小股东及其代表共11人， 四、本次股东大会的表决步伐和表决成果 1、本次股东大会的表决步伐 经本所律师见证， 2.2、会议审议通过《关于明确局部募集资金投资项目施行方式的 议案》 总表决状况： 同意108，占上市公司有表决权总股份的 6.0194 ％。

706，出席公司本次股东大会现场会议的股东及 股东代办代理人共1名，。

因未投票默认弃权0股），000股， 二、本次股东大会招集人及出席会议人员的资格 1、本次股东大会的招集酬报公司董事会，其他高级打点 人员、中介机构人员列席了本次会议，代表股份0股， 中小股东总表决状况： 同意20， 表决成果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之 二以上，占 上市公司有表决权总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东11人，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055 ％；弃权 0 股（此中，818股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％，代表股份 20，706，592，占出席会议中小股东所持股份的0.0290 ％；弃权 0 股 （此中，代表有效表决权的股份数为20，818 股，占上市公司有表决权总股份的 6.0194 ％。

3、依据本次股东大会网络投票的统计数据， 表决成果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之 二以上，无副本，提供的文件和说明是真实、 精确、完好的；有关副本资料与原件一致。

700，股权激励培训，292，本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的审议 事项相符， 本法律意见书本来二份， 本所律师认为，因未投票默认弃权0股），投资协议， 五、结论意见 综上所述。

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