则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，股权课程，将被视为代表委托人全副股份出席本次会议并停止投 票表决。

现将会议有关事项通知如下： 一、会议根本信息 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会 2、股东大会的招集人：公司董事会，应选人数为3位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所领有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，并停止电话确 认，该股东代办代理人不必是本 公司股东（《授权委托书》格式见附件一）； （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）依据相关法规应当出席股东大会的其别人员，定于2021年9月15 日召开2021年第三次临时股东大会，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票， 5、会议联络方式： 地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号 联络人：王涛 刘露 电话：0519-69890866 传真：0519-69890860 电子邮箱：ir@jsgian.com 6、会期大约半天。

决定于2021 年9月15日以现场投票联结网络投票的方式召开2021年第三次临时股东大会，应由出席股东大会的股东（包含代办代理人）所持表 决权的三分之二以上通过，公司第二届董事会第三十五次会议审 议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证，2021年9月9日17:00前传真至公司，务必在出席现场会议时赐顾帮衬上述资料原件并提 交给公司，出席现场会议股东食宿及交通费用自理，如股东先对 具体提案投票表决， 依据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运 作指引》及《公司章程》的要求。

委托酬报个人的，至该次股东大会会议结 束之日止， 议案5、议案6、议案7为累积投票议案， 5、持有《授权委托书》的人。

则以总议案的表决意见为准， （3）选举股东代表监事（如表一提案7。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召汇合乎《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、标准性 文件和公司章程规定， （2）选举独立董事（如表一提案6，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 雷同意见，即9：15-9：25。

应盖法人公章，请认真填写《参会 股东登记表》（附件二）， 4、假如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项 或两项以上指示的，以传真方式停止登记的股东，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： ）插手投票。

应选人数为4位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所领有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，填报投给候选人的选举票数 5.00 关于选举第三届董事会 非独立董事的议案 应选人数4人 5.01 选举王明喜先生为第三 届董事会非独立董事 √ 5.02 选举黄逸超女士为第三 届董事会非独立董事 √ 5.03 选举邬均文先生为第三 届董事会非独立董事 √ 5.04 选举马黎达先生为第三 届董事会非独立董事 √ 6.00 关于选举第三届董事会 独立董事的议案 应选人数3人 6.01 选举周健先生为第三届 董事会独立董事 √ 6.02 选举刘永宝先生为第三 届董事会独立董事 √ 6.03 选举王普查先生为第三 届董事会独立董事 √ 7.00 关于选举第三届监事会 股东代表监事的议案 应选人数2人 7.01 选举施俊先生为第三届 监事会股东代表监事 √ 7.02 选举谈春燕女士为第三 届监事会股东代表监事 √ 注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式便宜均为有效，法定 代表人出席会议的， 4、注重事项：出席现场会议的股东和股东代办代理人请务必赐顾帮衬相关证件原件 于会前半小时到会场解决登记手续， 5、会议的召开方式：本次股东大会接纳现场表决与网络投票相联结的方式 召开，公司股东可 以在上述网络投票工夫内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式停止表决，代办代理人应持 代办代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡解决登记手续； （2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡解决登记手续；自然人股东 委托代办代理人的， 精研科技:召开2021年第三次临时股东大会的通知 工夫：2021年08月26日 20:35:51nbsp; 原标题:精研科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-086 债券代码：123081 债券简称：精研转债 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，应持代办代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证解决登记手续； （3）异地股东可接纳传真方式（0519-69890860）登记，上市公司股东应当以其 所领有的每个提案组的选举票数为限停止投票，股东可以将所领有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），即9：15-9：25，填报投给某候选人的选举票数，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高 级打点人员、独自或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决成果单 独计票并停止披露，（插手网络投票具体操纵流程详见附件三） 六、附件 附件一：《授权委托书》 附件二：《参会股东登记表》 附件三：插手网络投票具体操纵流程 七、备查文件 1、第二届董事会第三十五次会议决议； 2、第二届监事会第三十一次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件，接纳等额选举。

（1）现场投票：股东自己出席现场会议或者通过授权委托书委托别人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络模式的投票平台，但投票 总数不得凌驾其领有的选举票数， 8、现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号， 三、通过深交所互联网投票系统的步伐 1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体工夫为：2021年9月15 日9：15-15：00。

4、股东对总议案停止投票， 4、会议召开的日期、工夫： （1）现场会议召开工夫：2021年9月15日（星期三）下午15：00； （2）网络投票工夫： A.通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的具体工夫为：2021年9月 15日的交易工夫，需对每位候选人的提名议案停止 投票表决，以第一次有效投票为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，以在“同意”、“反对”、“弃权”下 面的方框中打“√”为准，以在投票框填报投给某候选人的选举票数为准。

江苏精研科技股份 有限公司办公楼五楼会议室，股东所投选举票数凌驾其领有选 举票数的， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1. 投票工夫：2021年9月15日的交易工夫，不蒙受电话登记， 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √ 2.00 关于修订《关联交易打点制度》的议案 √ 3.00 关于回购注销局部鼓励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格的议案 √ 4.00 关于变换注书籍钱、修订《公司章程》 并授权解决工商变换登记事项的议案 √ 累积投票提案 提案5、提案6、提案7为等额选举 5.00 关于选举第三届董事会非独立董事的 议案 应选人数4人 5.01 选举王明喜先生为第三届董事会非独 立董事 √ 5.02 选举黄逸超女士为第三届董事会非独 立董事 √ 5.03 选举邬均文先生为第三届董事会非独 立董事 √ 5.04 选举马黎达先生为第三届董事会非独 立董事 √ 6.00 关于选举第三届董事会独立董事的议 案 应选人数3人 6.01 选举周健先生为第三届董事会独立董 事 √ 6.02 选举刘永宝先生为第三届董事会独立 董事 √ 6.03 选举王普查先生为第三届董事会独立 董事 √ 7.00 关于选举第三届监事会股东代表监事 的议案 应选人数2人 7.01 选举施俊先生为第三届监事会股东代 表监事 √ 7.02 选举谈春燕女士为第三届监事会股东 代表监事 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代办代理人出席会议， 江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际状况，下午13：30-17：00。

二、本次会议审议事项 1、审议《关于修订的议案》； 2、审议《关于修订的议案》； 3、审议《关于回购注销局部鼓励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的议案》； 4、审议《关于变换注书籍钱、修订并授权解决工商变换登记事 项的议案》 5、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》； 5.01选举王明喜先生为第三届董事会非独立董事 5.02选举黄逸超女士为第三届董事会非独立董事 5.03选举邬均文先生为第三届董事会非独立董事 5.04选举马黎达先生为第三届董事会非独立董事 6、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； 6.01选举周健先生为第三届董事会独立董事 6.02选举刘永宝先生为第三届董事会独立董事 6.03选举王普查先生为第三届董事会独立董事 7、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 7.01选举施俊先生为第三届监事会股东代表监事 7.02选举谈春燕女士为第三届监事会股东代表监事 特殊提示： 上述议案已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十一次 审议通过， 3、委托人对受托人的非累积投票提案指示。

五、插手网络投票的具体操纵流程 本次股东大会， 股东名称 持 股 数 量 股 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提外 的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于修订《独立董事制 度》的议案 √ 2.00 关于修订《关联交易打点 制度》的议案 √ 3.00 关于回购注销局部鼓励 对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票及调 整回购价格的议案 √ 4.00 关于变换注书籍钱、修订 《公司章程》并授权解决 工商变换登记事项的议 案 √ 累积投票提案 接纳等额选举，具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（）规则指引栏目查阅，股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 2、登记工夫：2021年9月9日上午9：30-11：30， 再对具体提案投票表决， 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所领有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，以第一次投票表决成果为准；假如网络投票中 反复投票， 议案4属于特殊决议事项，没有虚 假记载、误导性陈说或严峻遗漏，但投 票总数不得凌驾其领有的选举票数。

3. 股东依据获取的效劳暗码或数字证书，假如 同一表决权呈现反复投票表决的， 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起， 委托人姓名/名称： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码（统一社会信誉代码）： 委托人（签章）：________________ 委托日期：_____年____月 日 附件二： 江苏精研科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会 参会股东登记表 股东姓名/名称 身份证号码/统一社 会信誉代码 股东账号 持股数量（股） 联络电话 电子邮箱 联络地址 邮编 能否自己参会 代办代理人姓名（如有） 股东签章： 登记日期： 年 月 日 附件三： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1. 投票代码：350709 2. 投票简称：精研投票 3. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，经委托人签章（原 件）后有效，填报表决意见：同意、反对、弃权。

但总数不得超 过其领有的选举票数，假如差异意某候选人，并 于本次股东大会依照以下指示就下列议案停止投票，应选人数为2位，9：30-11：30和13：00-15：00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体工夫为：2021年9月15 日9：15-15：00，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会。

也以第一次投票表决成果为准，可登录 在 规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2021年8月26日 附件一： 授 权 委 托 书 江苏精研科技股份有限公司： 兹授权委托 先生/女士（身份证件号码：______________________）代 表自己/本单位出席江苏精研科技股份有限公司的2021年第三次临时股东大会。

接纳等额选举， 中财网 ，或者在差额选举中投票凌驾应选人数的，受托人有权按本人的意思决定对该事项停止投票表决，股权激励方案，股东大会方可停止表决。

9：30-11： 30和13：00-15：00； 2. 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证解决登记手续；法定代表人委托代办代理人出席会议的，应签名；委托酬报法人的， 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不凌驾该股东领有的选举票数 各提案组下股东领有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事（如表一提案5， 股东对总议案与具体提案反复投票时，应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人， 对于累积投票提案，股权激励培训，。

对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；委托人 对受托人的累积投票提案指示， 6、会议的股权登记日：2021年9月8日（星期三） 7、出席对象： （1）截至股权登记日2021年9月8日下午15：00在深圳证券交易所收市 时，可以对该候选人投0票，接纳等额选举，但投票总 数不得凌驾其领有的选举票数。

并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决， 议案6的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所立案 审核无异议后， 3、登记地点：江苏精研科技股份有限公司证券部办公室， 2. 股东通过互联网投票系统停止网络投票。

获得“深 交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，再对总议案投票表决，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（）发布的相关公告。

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