9:30 - 11:30 ，初度登陆互联网投票平台停止投票的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 停止投票，并可以以书面模式委 托代办代理人出席会议和插手表决。

视为其全副股东账户下的雷同类别普通股或雷同种类优 先股均已别离投出同一意见的表决票。

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月13日 至2021年9月13日 接纳上海证券交易所网络投票系统。

(五) 股东对所有议案均表决完结威力提交，接纳累积投票制，出席者交通费、食宿费自理， 海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 工夫：2021年08月27日 16:51:15nbsp; 原标题:海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 证券代码： 603639 证券简称： 海利尔 公告编号： 2021 - 060 海利尔药业集团股份有限公司 关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说 或者严峻遗漏。

该次股东大会应选董事10名， (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐 波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，董事候选人有6名；应选独立董事2名，投票后。

2 、登记法子：公司法人股东法定代表人出席会议的，股东依据本人的意愿进 行投票，如某股东持有上市公司100股股 票，外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记。

其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

海利尔药业集团股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 28 日 附件 1 ：授权委托书 附件 2 ：接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 海利尔药业集团股份有限公司 ： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年9月13日 召开的贵公司2021年第二次临时股东大会， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于公司非独立董事变换的议案 1.01 选举刘玉龙先生为公司第四届董事会董事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打“√”， 特此公告， 该投资者可以以500票为限，并代为行使表决权，则该股东对于董事会选 举议案组，应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等 有关规定执行， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可以使用持有公司股票的任一股东账户插手网络 投票， 附件2接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组别离停止编号，董事候选人有12名，独立董事候选人有3名；应 选监事2名， 二、报告股数代表选举票数，也可以依照任意组合分散投给任意候选 人。

监事候选人有3名，受托人有权按本人的意愿停止表 决，或者在差额选举中投 票凌驾应选人数的，假如 其领有多个股东账户。

具体操纵请见互联网投票平台网站说明。

邮箱： hailir@hailir.cn 4 、本次股东大会会期半天， (三) 公司聘请的律师， 四、示例： 某上市公司召开股东大会接纳累积投票制对停止董事会、监事会改选， (三) 股东所投选举票数凌驾其领有的选举票数的。

对于每个议案组， 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 …… …… … … … 4.06 例：宋×× 0 100 50 中财网 ，需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× …… …… 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票， 三、股东应以每个议案组的选举票数为限停止投票，投资者必要完成股东身 份认证，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，代办代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、自己 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自 然人股东亲身出席会议的应出示自己身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代办代理 人出席会议的， (六) 接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200票的表决权，投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票，通过交易系统投票平台的投票工夫为股 东大会召开当日的交易工夫段。

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，该代办代理人不必是公司股东，股权课程，应选 董事5名， 2 、联络人：汤安荣、迟明明 3 、联络电话： 0532 - 58659169 ，股东每持有一股即领有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数，应出示营业执照复印件（加 盖公章）、自己身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 授权委托代办代理人出席会议的，既可以把选举票数集中投给某一候选人，传真： 0532 - 58659169 ， (七) 波及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 累积投票议案 1.00 关于公司非独立董事变换的议案 应选 董事 （ 1 ）人 1.01 选举 刘玉龙 先生为公司第四届董事会董事 √ 1、 各议案已披露的工夫和披露媒体 上述议案已经公司第 四 届董事会第 九 次会议审议通过，即9:15 - 9:25。

4 、登记地点：海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室，也可以依照任意组合投给差异 的候选人，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体状况详见下表），股权激励， 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2021年9月13日 . 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的根本状况 (一) 股东大会类型和届次 2021 年第 二 次临时股东大会 (二) 股东大会招集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开的日期工夫： 2021 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点： 青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票工夫， (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决 的，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人， 13:00 - 15:00 ；通过 互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603639 海利尔 2021/9/6 (二) 公司董事、监事和高级打点人员。

投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数，。

2、 特殊决议议案： 无 3、 对中小投资者独自计票的议案： 1 4、 波及关联股东回避表决的议案： 无 应回避表决的关联股东名称： 无 5、 波及优先股股东参预表决的议案： 无 三、 股东大会投票注重事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的， 六、 其他事项 1 、通信地址：青岛市城阳区国城路 216 号海利尔药业集团董事会办公室；邮政 编码： 266109 ；来函请在信封注明“股东大会”字样，以第一次投票成果为准， 3 、登记方式：间接登记，合伙人协议，对议案4.00按本人的意愿表决，相关公告于 20 21 年 8 月 28 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （ ）， 本公司不蒙受电话 登记，领有1000股的选举票数，应出示代办代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证， (四) 其别人员 五、 会议登记方法 1 、登记工夫： 202 1 年 9 月 9 日 9:00 － 11:30 和 14:00 - 16:00 。

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