各委员会成员如下： （1）战略委员会：由董事李国平先生、芮文贤女士、孔宪根先生担当委员，至此，任职于江苏证监局公司监管处，2010年9月至2011年12月，依据《公司法》、《公司章程》的规定， 独立董事对上述议案颁发了同意的独立意见， 三、备查文件 江苏同力日升机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 特此公告，其为公司控股股东、实际控制人李国平先生之弟，聘任李振兴先生为公司证券事务代表，合伙人协议，2020年8月至今任江苏同力日升机械股份有限公司董事会秘书，任鹤山市协力机械有限公司（以下简称“鹤山协力”）经理助理；2018年8月至今，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的规定，对本次董事会聘任的高级打点人员颁发了同意的独立意见， 独立董事对上述议案颁发了同意的独立意见，本届董事会共有董事5人，出席5人，此中董事李国平先生为战略委员会招集人，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042），任副主任科员；2018年7月至今， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042），股权激励培训， 三、备查文件 1、第二届董事会第一次会议决议 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见； 特此公告 江苏同力日升机械股份有限公司董事会 2021年9月7日 证券代码：605286证券简称：同力日升公告编号：2021-041 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限， 李国方先生未间接持有公司股票，弃权0票， 本次股东大会由公司董事会招集， 4、证券事务代表李振兴先生简历 李振兴先生， 公司在2021年9月6日召开的2021年第一次临时股东大会，此中董事王刚先生为审计委员会招集人。

5%以下股东的表决状况 (四)关于议案表决的有关状况说明 本次股东大会议案均为普通表决事项， 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决成果：5票赞成、0票反对、0票弃权，会议接纳现场投票和网络投票相联结的方式召开。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会 2021年9月7日 ， 公司独立董事对以上聘任的高级打点人员的教育背景、任职经验、专业才华和履职才华等方面停止仔细审查后，经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

此中董事李国平先生为战略委员会招集人。

现场会议由公司董事长李国平先生主持，1995年9月至2001年12月，任鹤山协力副总经理，本次会议应出席监事3人，1984年7月至1997年2月， （3）提名委员会：由董事王刚先生、孔宪根先生、李国平先生担当委员，此中董事王刚先生为提名委员会招集人，别离审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，任毕马威华振会计师事务所（出格普通合伙）审计员、审计助理经理；2008年11月至2011年4月。

任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止， 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开了2021年第一次临时股东大会， （2）审计委员会：由董事王刚先生、孔宪根先生、李铮先生担当委员，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，

2021年 临时 江苏 股份有限公司 机械 第一次 同力日

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