并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任， 四、备查文件目录 1、《华丰动力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于华丰动力股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》， 华丰动力股份有限公司 2021年9月7日 ，出席3人； 3、公司董事会秘书王宏霞女士出席了本次会议；其他高级打点人员列席了本次会议，本次会议的招集、召开和表决方式合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 重要内容提示： ●本次会议能否有否决议案：无 一、会议召开和出席状况 (一)股东大会召开的工夫：2021年9月6日 (二)股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况： (四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，股权激励课程，本次股东大会通过的决议合法有效，。

接纳现场与网络投票相联结的方式召开，5%以下股东的表决状况 (三)关于议案表决的有关状况说明 本次股东大会波及议案均审议通过，由董事长徐华东先生主持， 三、律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：黄非儿、孙梦婷 2、律师见证结论意见： 公司2021年第一次临时股东大会的招集和召开步伐、招集人资格、出席会议人员资格、会议表决步伐及表决成果等事宜， 本次股东大会由公司董事会招集。

二、议案审议状况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司2021年半年度利润分配及成本公积金转增股本的议案》 审议成果：通过 表决状况： 2、议案名称：《关于变换注书籍钱及修订的议案》 审议成果：通过 表决状况： 3、议案名称：《关于局部募集资金投资项目变换的议案》 审议成果：通过 表决状况： (二)波及严峻事项，大会主持状况等，均合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他标准性文件及《公司章程》的有关规定，股权架构设计，已取得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过， 华丰动力股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：605100证券简称：华丰股份公告编号：2021-045 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏。

议案1、2、3为特殊决议事项，股权激励培训，出席7人； 2、公司在任监事3人， (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司在任董事7人。

2021年 临时 股份有限公司 第一次 股东大会 动力 华丰

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