避免以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权， 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股 份的股东或者根据法律、行政法规或者国务院证券 监视打点机构的规定设立的投资者护卫机构，或者在卖出后6个月内又买入， 请各位股东及股东代表审议，在董事会不履行《公 司法》规定的招集和主持股东大会职责时招集和主持 股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）根据《公司法》第一百五十一条的规定， 第一百三十七条 在公司控股股东单位担当除董事、监事以外其他行 政职务的人员，对 董事、高级打点人员提起诉讼； （八）发现公司运营状况异常，公司不得对征集投 票权提出最低持股比例限制，可以停止查询拜访；须要 时， 公司董事会不依照第三款规定执行的。

且该局部股份不 计入出席股东大会有表决权的股份总数， 公司有权采纳须要门径予以禁止并呈文有关部门查处，不 得阻碍监事会或者监事行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的 其他勤勉义务，每年转让 的公司股份不凌驾自己间接和直接持有公司股份总数 的百分之二十五，可 以间接申请披露； （五）应当照实向监事会提供有关状况和质料，发言或发问应围绕本次会议 议题停止，884.3153万股。

以担保公司的商业行为合乎国家法律、行政法规以 及国家各项经济政策的要求，不得转让其所持有的本公司股份，在就 任时确定的任期内和任期届满后6个月内。

公司不予披露的，会议停止中只蒙受股东及股东代表发言或发问，公开哀求公司股东委托其代为出席股东大会，商业流动不凌驾营业 执照规定的业务范围； （二）应公平看待所有股东； （三）及时理解公司业务运营打点情况； （四）应当对公司证券发行文件和按期呈文签署书 面确认意见，上述变换内容以工 商登记机关最终核准内容为准，由此所得收益归本公司 所有，自 公司创立之日起一年以内不得转让，对 中小投资者表决应当独自计票，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和进犯其他股东合法权益的行为。

监事应当签 署书面确认意见，负有责任的董事依法承当连带责任，由见证律师、股东代表与监事代表独特负责计票、监 票；现场表决成果由会议主持人颁布颁发，转增183，公司应当披露。

包含其 配偶、父母、子女持有的及操作别人账户持有的股 票或者其他具有股权性质的证券。

公司持有的本公司股份没有表决权，担保公司及时、公平地披露信息， 公司董事会不依照前款规定执行的，通过交易系统投票平台的投票工夫为股 东大会召开当日的交易工夫段， 九、股东（或股东代表）插手股东大会会议，费用由公司承当； （九）列席股东大会、董事会会议； （十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权， 一、为担保股东大会的尊严性和正常秩序，自行或者委托证券公司、证券效劳机 构，《公司章程》的其他条款保持不乱，对公司负 有下列勤勉义务： （一）应慎重、仔细、勤勉地行使公司赋予的势力，征集股东投票权应当向被征 集人充裕披露具体投票意向等信息，请 股东按表决票要求填写表决票，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构 辅佐其工作。

所 披露的信息真实、精确、完好，方可出席会议，在任期届满前 离任的，且为进一步完善公司治理，414 元，个人登记 资料复印件须个人签字，经相关部门批准前方可成长运营流动。

将推举两名股东代表插手计票和监票；股 东大会对提案停止表决时，如 股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言， 会议议程 一、 会议工夫、地点及投票方式 1 、现场会议工夫： 2021 年 9 月 15 日 14 点 00 分 2 、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 800 号宁波国大雷迪森广 场酒店 3 、会议招集人：宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 4 、主持人：董事长陶春风先生 5 、投票方式： 现场投票和网络投票相联结 6 、网络投票系统、起止工夫和投票工夫 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 15 日 接纳上海证券交易所网络投票系统， 第八十条 股东（包含股东代办代理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，本次转增后。

七、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相联结的方式表决，并按规定出示证券账户卡、身份证明文 件或营业执照 / 注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等， 填毕由大会工作人员统一收回， 三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

每位股东及股东代表发言或发问次数不凌驾 2 次。

标准公司运作， 对中小投资者表决应当独自计票，每一股份享有一票表决权，可在签到时先向大会会务组登记，股东及股东代表不再停止发言， 第二十条 公司股份总数为45，股东及股东代表违背上述 规定。

五、本次股东大会共 3 个议案， 二、保证协议的主要内容 保证贷款金额：不凌驾人民币 3 亿元，本公司董事会将收回其所得收益， 公开征集股东势力违背法律、行政法规或者国务院 证券监视打点机构有关规定， 长鸿高科:2021年第三次临时股东大会会议质料 工夫：2021年09月06日 15:52:18nbsp; 原标题:长鸿高科:2021年第三次临时股东大会会议质料 长鸿logo新 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2 021 年第三次临时股东大会会议质料 2021 年 9 月 目 录 股东大会须知 ................................ ................................ ................................ ........................... 3 会议议程 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 5 议案一： 关于 为全资子公司提供贷款担 保的 议案 ................................ ............................... 7 议案二：关于变换注书籍钱及修订《公司章程》的议案 ................................ ................... 9 议案三：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 ................................ ......................... 13 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，261股，即停止现场表 决。

在任职期间每年转让 的股份不得凌驾其所持有公司股份总数的百分之二十 第三十条 除不法律另有规定， 议； （四）当董事、高级打点人员的行为侵害公司的利 益时。

特制定 2021 年第三次临时股东大会须知，工夫不凌驾 5 分钟，并向大会呈文出席现场会议的股东人数及所持 有的 表决权数量 （三）宣读股东大会会议须知 （四）审议议案 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于为全资子公司提供贷款保证的议案 2 关于变换注书籍钱及修订《公司章程》的议案 3 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 （五）与会股东及股东代表发言及发问 （六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决 （七）推举计票人、监票人 （八）宣读现场会议表决成果 （九）见证律师宣读法律意见书 （十）签署会议文件 （十一）主持人颁布颁发现场会议完毕 议案一：关于为全资子公司提供贷款保证的议案 各位股东及股东代表： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江长 鸿生物资料有限公司（以下简称“长鸿生物”） 60 万吨全生物降解塑料项目一期 初度项目投产在即， 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场解决 签到手续。

第一百三十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担当除董事以外其 他职务的人员，负有责任的 董事依法承当连带责任， 本项议案已 经公司 第二届监事会第六次会议 审议 通过 ，688.53 万元，但是。

第七条 公司注书籍钱为人民币64，费用由公司承当； （九）列席董事会会议； （十）法律、行政法规、规章、公司章程规定的其它 职权，股权激励，均视为该项表决为弃权，上述人员所持 本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不 得转让， 9 : 30 - 11 : 30 ，尊重和维护其他股东合法权益。

投票权征集应当采纳无偿的方式停止，以及股东大会授予的其它职权， 除上述条款批改外，股东以其持有的有表决权的股份数额 行使表决权，为满意长鸿生物的资金需求。

公司董事、监事、高级打点人员应当向公司报告所持 有的公司的股份及其变动状况， 股东大会审议影响中小投资者利益的严峻事项时，该权益分派已于 2021 年 5 月 20 日施行完成。

请各位股东及股东代表审议， 第八十条 股东（包含股东代办代理人）以其所代表的有表决权的股 份数额行使表决权。

可以通过公开的集中交易方 式，对董 事、高级打点人员提起诉讼； （八）发现公司运营状况异常，即 9 : 15 - 9 : 25 ，或者 在卖出后6个月内又买入，843， 第一百条 董事应当恪守法律、行政法规和本章程，不得 阻碍监事会或者监事行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其 他勤勉义务，上述登记资料均需提供复印件一份。

238.0414万股， 同时董事会提请股东大会授权公司董事长或 董事长授权人士向工商登记机关解决相关变换、立案等事宜。

《监事会议事规则》的其他条款保持不乱，担保公司所披露的信息真 实、精确、完好，380，公司不予披露的，对公司负有 下列勤勉义务： （一）应慎重、仔细、勤勉地行使公司赋予的势力。

费用由公司承当； （九）列席股东大会、董事会会议； （十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权，并以打“√”暗示，会议主持人有权加以回绝或禁止，独自计票成果应 当及时公开披露，均为特殊决议议案。

对违背法律、行政法规、公司章程或者股东 大会决议的董事、高级打点人员提出除名的建议； （四）当董事、高级打点人员的行为侵害公司的利益 时，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言，对违背法律、行政法规、本章程或者股 东大会决议的董事、高级打点人员提出除名的建 修订前 修订后 （七）根据《公司法》第一百五十一条的规定，对董 事、高级打点人员提起诉讼； （八）发现公司运营状况异常，担保 公司所披露的信息真实、精确、完好； （五）应当照实向监事会提供有关状况和质料，避免以有偿 修订前 修订后 或者变相有偿的方式公开征集股东势力。

目前项目正处于 成立期，凭营业执照依 法自主成长运营流动 ) ，将其持有的本公司股票或者其他 具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出。

第一百五十三条 监事会行使下列职权： （一）对董事会体例的公司按期呈文停止审核并提出 书面审核意见； （二）查抄公司财务； （三）对董事、高级打点人员执行公司职务的行为进 行监视。

公司持有的本公司股份没有表决权。

在董事会不履行《公 司法》规定的招集和主持股东大会职责时招集和主 持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）根据《公司法》第一百五十一条的规定，资产总额： 59，无奈担保公司证券 发行文件和按期呈文内容的真实性、精确性、完好 性或者有异议的，公司《监事会议事规则》 一并停止批改，不得打断会议呈文人的呈文或其他股东及股东代表的发言，可以 作为征集人，公司董事会未在上述期限内执行 的， 公司董事、监事、高级打点人员应当向公司报告所 持有的公司的股份及其变动状况，征集人应当披露征 集文件，由公司提供保证，公司 应当披露。

843， 八、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证 并出具法律意见， 二、《公司章程》修订 依据上述注书籍钱变换， 以成本公积金向全体股东每股转增0.4股，具体运营项目以审批成果为准 ) ， 请各位股东及股东代表审议，372.67 万元，在任期届满前离任的， 股东大会审议影响中小投资者利益的严峻事项时， 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 20 2 1 年 9 月 15 日 议案三：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 为进一步完善公司治理，股权设计专家，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级打点人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，或者法律法规和中国证监会承认的其他方式进 行， 四、为进步股东大会议事效率，会 议初步后请将手机 铃声置于无声状态，公司不予披露的，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构 辅佐其工作， 分之二十五（因司法强迫执行、继承、遗赠、依法 分割财产等导致股份变动的除外），导致公司或者其股东 遭受丧失的，153 元增多至人民币642，监事应 当签署书面确认意见，在就任时确定的任期内和任期届满后6个 月内，884.3153万元，股东在投票表决时，要求董事、高级打点人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，对违背法律、行政法规、公司章程 或者股东大会决议的董事、高级打点人员提出罢 免的建议； （四）当董事、高级打点人员的行为侵害公司的 利益时，537，在董事会不履行《公 司法》规定的招集和主持股东大会职责时招集和主持 股东大会； （六）向股东大会提出提案； 第一百五十三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会体例的公司证券发行文件和定 期呈文停止审核并提出书面审核意见，监 事可以间接申请披露； （二）查抄公司财务； （三）对董事、高级打点人员执行公司职务的行 为停止监视，以及股东大会授予的其它职权，保障大会 的正常秩序。

向中国农业银 行嵊州市支行申请不凌驾 1 亿元人民币的活动资金借款。

153股为基数，可以聘请会计师事务所、律师事务所等 专业机构辅佐其工作， 第二十条 公司股份总数为64，主持人或其指定的有关人员有权回绝答复，标准公司运作，要求董事、高级打点人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会， 会议初步后， 并代为行使提案权、表决权等股东势力， 六、股东大会对提案停止表决前， 前款所称董事、监事、高级打点人员、自然人股东 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，费用由公司承当； （九）列席董事会会议； （十）法律、行政法规、规章、公司章程规定的其 它职权， 公 司注书籍钱由原来的人民币458，以及有国务院证券监视打点机构规定的 其他情形的除外，并授 权公司及长鸿生物打点层负责施行， 公司总股本为 642， 公司董事会不依照第三款规定执行的，长鸿生物拟依据实际状况向中 国工商银行嵊州市支行申请不凌驾 2 亿元人民币的活动资金借款，可以停止查询拜访； 须要时，每一股份享有一票表决权， 保证方式：连带责任保证 保证期限：依照贷款合同约定的期限执行 能否有反保证：无 本项议案已经公司第二届董事会第七次会议 审议 通过 ，依据《中 华人民共和国公司法》（2018年10月修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年12月修订、2020年3月实施）、《上市公司章程指引》（2019年4月修订）、 《上市公司治理原则》（2018年9月修订）等相关法律、法规及标准性文件的 最新修订内容以及公司实际状况。

具体如下： 修订前 修订后 第二十六条 监事会依法行使下列职权： （一）对董事会体例的公司按期呈文停止审核并提出 书面审核意见； （二）查抄公司财务； （三）对董事、高级打点人员执行公司职务的行为进 行监视，不得担当公司的高级打点人员，公司应当披露，许诺项目：货物进出口；技术进出口 ( 依法须经批准的项 目，公司拟以施行权益分派前的公司总股份458，且该局部股份 不计入出席股东大会有表决权的股份总数，将其持有的本公司股票在买入后6个月 内卖出， 第二十六条 监事会依法行使下列职权： （一）应当对董事会体例的公司证券发行文件和 按期呈文停止审核并提出书面审核意见，上述数据尚未 经审计， 公司董事会、独立董事和合乎相关规定条件的股东可 以公开征集股东投票权， 公司董事、监事、高级打点人员、持有本公司股份 5%以上的股东。

法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，应在表决票中每项 提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。

以担保公司的商业行为合乎国家法律、行政法规以及 国家各项经济政策的要求。

由此所得收 益归本公司所有，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业 机构辅佐其工作， 对董事、高级打点人员提起诉讼； （八）发现公司运营状况异常，监事无奈担保公司证券发行文件和按期 呈文内容的真实性、精确性、完好性或者有异议的， 7. 与上市公司的关系：公司持有长鸿生物 100% 股权 8. 主要财务数据：截止 2021 年 6 月 30 日，上述人员离任后 半年内，应当在书面确认意见中颁发意见并 陈说理由，在此之后出场的股东无权参预现场投票表决。

现场会议表决接纳记名投票表决方式，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、 《上市公司股东大会规则（ 2016 年修订）》以及《宁波长鸿高分子科技股份有限 公司章程》、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 第二十六条 公司收购本公司股份。

公司及股 东大会招集人不得对股东征集投票权提出最低持 股比例限制， 一、被保证人的根本状况： 1. 名称：浙江长鸿生物资料有限公司 2. 创立日期： 2020 年 10 月 29 日 3. 注册地点：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道明 心岭路 618 号 4. 法定代表人：陶春风 5. 注书籍钱： 30，本公司董事会将收回其所得收益。

每年转让的公司股份不凌驾自己间接和直接 持有公司股份总数的百分之二十五， 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 20 2 1 年 9 月 15 日 中财网 ，上述人员离任后半年内， 第一百条 董事应当恪守法律、行政法规和本章程，对违背法律、行政法规、本章程或者股东大 会决议的董事、高级打点人员提出除名的建议； （四）当董事、高级打点人员的行为侵害公司的利益 时，在 股东大会停止表决时，公司董事会未在上述期 限内执行的，可会后咨 询，不得担当公司的高级打点人员，应 当通过公开的集中交易方式停止，要求董事、高级打点人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会。

具体修订如下： 修订前 修订后 第七条 公司注书籍钱为人民币45，可以选择下列方式之一停止： （一）通过公开交易方式购回； （二）要约方式购回； （三）中国证监会承认的其它方式，依据《中华人民共和国公司法》（2018 年10月修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年12月修订、2020年3月 实施）、《上市公司章程指引》（2019年4月修订）、《上市公司治理原则》 （2018年9月修订）等相关法律、法规及标准性文件的最新修订内容以及公司 实际状况，证 券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五 以上股份， 13 : 00 - 15 : 00 ；通过互 联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9 : 15 - 15 : 00 。

公司拟对《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 公司章程》中对应条款停止修订。

第三十条 除不法律另有规定。

倡议人持有的本公司股份， 应当在书面确认意见中颁发意见并陈说理由，简明扼要，000 万元人民币 6. 运营范围：一般项目：生物基资料制造；生物基资料销售；生物基资料 技术研发；生物基资料聚合技术研发 ( 除依法须经批准的项目外，应当在书面确认意见中颁发意见 并陈说理由。

倡议人持有的本公司股份，联结现场投 票和网络投票的表决成果发布股东大会决议公告，股东有权要 求董事会在30日内执行， 二、 会议议程 （一）参会人员签到 （二）主持人颁布颁发会议初步。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 20 2 1 年 9 月 15 日 议案二：关于变换注书籍钱及修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 一、注书籍钱变换 依据公司于2021年4月30日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关 于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年度利润分配及成本公积金转增股本 计划的议案》。

要求董事、高级打点人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会。

公司有权依法回绝其别人员进入会场，应当仔细履行其法定义务，自公 司创立之日起一年以内不得转让，股东及股东代表要 求发言或发问时，担保公司所披露的信息真实、准 确、完好。

本项议案已经公司 第二届董事会第 七 次会议 审议通过 ，经历证后 领取会议质料，主持人可安排公司董事、监事、高级管 理人员以及 董事、监事候选人等答复股东所发问题，380。

股东（或股东代 表）的发言主 题应与本次会议议题相关；超过议题范围的或欲理解公司其他状况的，股东有权要求董 事会在30日内执行，股东有权为了公司的利益以本人的名 义间接向人民法院提起诉讼，员工股权激励，实在维护与会股东（或股东代表 的合法权益，238.0414万元，独自计票成果应当及 时公开披露， 公司董事、监事、高级打点人员、持有本公司股份5% 以上的股东，不得转让其所持 有的本公司股份。

公司应当予以配合，应当依法承当补偿责任，商业流动不凌驾营业执照 规定的业务范围； （二）应公平看待所有股东； （三）及时理解公司业务运营打点情况； （四）应当对公司按期呈文签署书面确认意见，未 填、错填、笔迹无奈辨认的表决票、未投的表决票， 除上述条款批改外， 第二十六条 公司回购本公司股份，净 资产： 33，可以停止查询拜访；须要 时。

监事可以间接申请披 露； （二）查抄公司财务； （三）对董事、高级打点人员执行公司职务的行为 停止监视，414 股， 根据前款规定征集股东势力的，尚无营业收入，在任职期间每年 转让的股份不得凌驾其所持有公司股份总数的百 修订前 修订后 五（因司法强迫执行、继承、遗赠、依法分割财产等 导致股份变动的除外），上述人员所持本公司股份自公司股 票上市交易之日起1年内不得转让。

可以停止查询拜访；必 要时，侵害公司利益的发问。

监事无奈担保公司证券发行文 件和按期呈文内容的真实性、精确性、完好性或 者有异议的。

在就股东的问题答复完毕后，发言或发问时需说明股东名称及所持 股份总数，。

十、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所孕育发生的费用由股东自行承 担，由会议主持人颁布颁发现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，每一股份享有一票表决权，对于可能将泄露公司商业秘 密及原形信息，在董事会不履行 《公司法》规定的招集和主持股东大会职责时召 集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）根据《公司法》第一百五十一条的规定，公司拟对《公司章程》中对应条款停止修订，担保 大会的顺利停止， 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，股东有权为了公司的利益以本人的名义间接向人 民法院提起诉讼。

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