股东临时要求发言的应先举手示意， 十二、 律师宣读对本次临时股东大会的法律意见书。

十一、本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，须经插手表决的股东所持有的有表决权 股份数的二分之一以上通过， 勤勉尽责， （二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权。

十、 休会， 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 2021年9月16日 会 议 议 程 现场会议工夫：2021年9月16日下午14:30初步 现场会议地点：公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室 会议主持人：董事长陈晋辉先生 现场会议议程： 一、 主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数，国有控股上市公司聘请年审会计师事务所需事先通过邀 标比选确定中标单位， 4.审计收费 依据公司的业务规模、所处行业和会计办理复杂水平等多方面因素， 2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票、未投的 表决票均视为投票人放弃表决权。

公司有权依法回绝其别人 员进入会场，批发和零售业， 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187，其所持股份数的表决成果计为“弃权”， 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二○二一年第三次临时股东大会表决方法 各位股东、股东授权代表： 现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，先前公司邀标聘请中兴华会 计师事务所（出格普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）年审效劳期限2年已 满， （四）现场投票表决注重事项： 1、议案表决票由本公司统一印制并发放，2003年初步处置惩罚上市公司审计 业务，公司董事会审 计委员会事前已对容诚会计师事务所的根本状况、执业资质、业务规模、人员信息、专 业胜任才华、投资者护卫才华、独立性及诚信情况等信息质料停止了充裕理解和审查。

并经履行相关决策步伐后予以聘任，股东插手股东大 会应仔细履行其法定义务， 好像一表决权呈现反复投票的，股权架构设计，职业保险购置合乎相关规 定；截至2021年12月31日累计责任补偿限额9亿元， 九、 监票人颁布颁发现场表决成果，依据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，仔细履行《公司章程》中规定的职责，首席合伙人肖厚发，建筑业， 2.人员信息 截至2020年12月31日，除出席会议的股东（或授权代表）、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，2003年成为中国注册会计师。

不得扰乱股东大会的 正常秩序，经事务所确定 最终的年度审计费用（审计范围涵盖财务呈文及内部控制审计）为83.50万元（包孕审 计效劳应缴纳的所有税费和派遣审计人员施行现场审计所需的交通费、食宿费和出差 补助等相关费用），不存在2021年已委托中兴华会计师事务所成长局部 审计工作后再解聘中兴华会计师事务所的状况，由国家工商行政打点局登记注册创立的。

四、 股东及授权代表发言，因而公司依据本次邀标比选成果，578.73万元，客户主要集中在制造业（包含但不限于计算机、通信和其他电子办法 制造业、专用办法制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学成品制造业、汽车 制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术效劳业， （二）变换会计师事务所具体起因 按照相关法规及政策规定， 二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和进步议事效率为 准则。

具体状况如下： 一、拟聘请会计师事务所的根本状况 （一）机构信息 1.根本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（出格普通合伙）更名而来，股权激励课程，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 容诚会计师事务所对福建龙溪轴承(集团)股份有限公司所在的雷同行业上市公司审计 客户家数为185家， 请予以审议！ 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 2021年9月16日 中财网 ， 六、 通过监票人和计票人名单，审计收费总额 31， 三、股东插手股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等势力，查抄每 张表决票能否合乎规定要求；计算各表决议案的表决成果及所代表的股份数，主持人颁布颁发现场及网络投票表决成果并宣读本次临时股东大会决议， 8名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间遭到监视打点门径各1次，简明扼要，科学钻研和技术效劳业，610.92万元，此中审计业务 收入163， 3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违背《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形，具有独立法人资格的全 国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业效劳机构， 水利、环境和公共设备打点业， 2019年初步在容诚会计师事务所执业，中国注册会计师，前后任会计师事务所将 依照《中国注册会计师审计原则第 1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的 沟通》有关规定， 六、股东要求发言时，2013年成为中国注册会计师， 原审计机构中兴华会计师事务所为公司提供审计效劳期间，公司通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向股东提供网络模式的投票平台，每一股份享有一票表决权， 畅通股股东可以在网络投票规定的工夫内通过上述系统行使表决权（插手网络投票的操 作流程详见公司2021年8月27日在上海证券交易所网站公告的关于召开2021年第三 次临时股东大会的通知），此中445人签署过证券效劳业务审计呈文，126.32万元， 容诚会计师事务所共承当274家上市公司2020年年报审计业务。

八、本次会议采纳现场投票和网络投票相联结的方式表决。

二、投资者插手网络投票的操纵流程 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络模式的投票平台，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

并在对应的“o”涂暗中示， LTD 二〇二一年第三次临时股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇二一年九月十六日 目 录 会议须知 会议议程 表决方法 会议质料——关于聘请会计师事务所及人为事项的议案 ……………………………… 6 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇二一年第三次临时股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益， 5.诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚 0 次、行政惩罚 0 次、监视 打点门径 1 次、自律监管门径 0 次、纪律处分 0 次。

2013年初步处置惩罚上市 公司审计业务，应在会议正式召开前1天向会务人员登记， 九、本次会议的所有议案均属于普通决议，现就股东大会的注重事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会步伐安排和会务工作，初始成 立于1988年8月， 八、 计票人统计现场表决状况，担保会议的 顺利停止， 计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数。

在进入表决步伐前退场的 股东。

先前公司邀标聘请中兴华会 计师事务所年审效劳期限2年已满， 十一、 复会，交通运输、仓储和邮政业，公司依据本次邀标比选成果， （三）现场投票设想票组和监票组。

不得打断会议呈文人的呈文或其他股东的发言， 十、为担保股东大会的尊严性和正常秩序，中兴华会计师事务所知悉才干项并确认无异议，介绍到会的宾客。

不得进犯公司和其他股东的合法权益， 五、 宣读股东大会表决法子， 五、会议停止中只蒙受股东（含授权代表）发言或发问，。

（二）项目成员信息 1.根本信息 项目合伙人：叶春， 项目质量控制复核人：詹秉英，依照有关委托代办代理的规定解决，股东大会表决步伐完毕后股东提交 的表决票将视为无效。

并经履行相关决策步伐后予以聘任，做好沟通工作，各年度均向公司出具了规范无保把稳见的审 计呈文， 四、股东要求在股东大会上发言的，采矿业等多个行业，容诚会计师事务所共有合伙人132人， 2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为遭到自律监 管门径1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间遭到监视打点门径各1 次，不然无效，投票人在议案表决票所列“同意”、“反 对”、“弃权”三项中只能选择一项。

十三、 大会完毕， 监票组负责查对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，截止目前，1994年起处置惩罚审计工作。

二、 主持人颁布颁发会议初步，股东发言或发问应围绕本 次会议议题停止，国有控股上市公司聘请年审会计师事务所需事先通过邀 标比选确定中标单位，因而，统计网络投票表决成果， 三、 宣读并审议下列议案： 1、关于聘请会计师事务所及人为事项的议案。

拟改聘容诚会计师事务所（出格普通合伙）（以 下简称“容诚会计师事务所”）担当公司2021年度审计机构，2021年初步为福建龙溪轴承(集 团)股份有限公司提供审计效劳；近三年签署过3家上市公司审计呈文，2021年初步为福建龙溪轴承(集团)股份 有限公司提供审计效劳；近三年签署过3家上市公司审计呈文，未呈现可能导致容诚会计师事务所不能 蒙受公司聘任的事项。

在股东大会 停止表决时， 龙溪股份:龙溪股份2021年第三次临时股东大会会议质料 工夫：2021年09月02日 21:17:15nbsp; 原标题:龙溪股份:龙溪股份2021年第三次临时股东大会会议质料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO.， 近三年在执业中无相关民事诉讼承当民事责任的状况，证券期货业务收入73，畅通股股东可以在网络投票 规定的工夫内通过上述系统行使表决权（插手网络投票的操纵流程详见公司2021年8 月27日登载在上海证券交易所网站的《龙溪股份关于召开2021年第三次临时股东大会 的通知》（2021-037）），2019年初步在容诚会计师事务所执业，请各位股东在 投票时注重， 七、 与会股东和股东授权代表停止现场投票表决，中兴华会计师事务所知悉 才干项并确认无异议。

公司已就更换会计师事 务所事项与原审计机构中兴华会计师事务所停止了事先沟通，并经主持人同意后 依照会议的安排停止，现提请股东大会审议，金 融业，恒久处置惩罚证券效劳业务， 认为容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和才华， 该议案已提交公司八届二次董事会决议通过， 4.投资者护卫才华 容诚会计师事务所已购置注册会计师职业责任保险，股东不再停止发言。

会 议依据登记状况安排股东发言，是国内最早获准处置惩罚 证券效劳业务的会计师事务所之一。

2007 年初步在质量控制部处置惩罚项目质量控制复核工作，注册地址为北京市西城区 阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。

一、现场投票表决方法 （一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的 方式停止表决，会议主持人有权加以回绝或禁止，工夫不凌驾3分钟，出席会议的董事、监事和高管 人员状况，共有注册会计师 1018人，股东违背上述规定，对投票、计票过程的监 督并颁布颁发表决成果。

中兴华会计师事务所是经中华人民 共和国财政部批准，股权激励培训，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水消费和供给业，并参照公司 年报审计需装备的审计人员状况和投入的工作量以及公开招投标成果， 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 2021年9月16日 会议质料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于聘请会计师事务所及人为事项的议案 各位股东、股东代表们： 按照相关法规及政策规定，公司本次变换审计机构，中兴华会计师事务所为公 司审计效劳期间为2019年度和2020年度， （三）关于变换会计师事务所的沟通状况 公司已就本次变换会计师事务所事项与原审计机构中兴华会计师事务所停止了 事前沟通，具有证券效劳业务20余年， 二、拟变换会计师事务所的状况说明 （一）原聘任会计师事务所根本状况 原聘任会计师事务所为中兴华会计师事务所，如有委托的，2013年12月10日改制为出格普通合伙企业， 项目签字注册会计师：黄卉，以第一次投票成果为准。

七、在会议表决步伐完毕后出场的股东其投票表决无效。

无兼 职，拟改聘容诚会 计师事务所担当公司2021年度审计机构，能够满意公司年度 审计要求。

公司对其辛勤工作和优良效劳暗示诚挚的感谢！ 三、拟变换会计师事务所需履行的步伐 本次改聘年审会计师事务所经公司董事会审计委员会事前承认同意，计票组和监票组各由监事、股东代表及律师组 成， 2.上述相关人员的诚信记录状况 项目合伙人叶春、签字注册会计师黄卉、项目质量控制复核人詹秉英近三年内未 曾因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚、监视打点门径和自律监管门径、纪律处分。

843.39万元。

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