公司拟申请公开发行不凌驾人民币 5 亿元（含 5 亿元）绿色公司 债券。

在上述范围内确定， 宁波 能源集团 股份有限公司 关于提请股东大会授权公 司董事会及董事会授权人士 全权解决本次绿色公司债券相关事宜的议案 提案人： 沈 琦 各位 股东及股东代表 ： 受董事会委托，我向大会陈述请示《 关于提请股东大会授权公司董事 会及董事会授权人士全权解决本次绿色公司债券相关事宜的议案 》，可以为 单一期限种类或为多种期限的混合种类，具备面向专业投资者公开发行绿色公司债券的条件和资 格，拟将 2021 年 度运输费方案关联交易额由 5 500 万元调整为 6 500 万元，联结下半年冬季保供等因 素， 十、承销方式及上市安排 本次债券由主承销商以余额包销方式承销， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行与交易打点法子》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、 《上海证券交易所公司债 券发行上市审核规则适用指引第 2 号 —— 特定种类公司债券（ 2021 年修订）》及《绿色债券撑持项目目录（ 2021 年版） 》 等有关法律、法规及标准性文件的规定， （ 6 ）解决与本次绿色公司债券申请、发行及上市有 关的其他具 体事项， 现提请股东大会 同意 上述 保证事项，依据发行工作必要，扭转公开发行公司债券所募资金用途，市场均价同比上涨 35% ，。

七、还本付息方式 接纳单利按年付息、到期一次还本，签署有效期自股东大会批准之日起至2021年度股东大会止，仍处于继续状态； 2 、违背《证券法》规定，我向大会陈述请示《关于为控股子公司甬能综合能源 效劳有限公司按股权比例提供连带责任担保保证的议案》， 董事会在取得股东大会批准及授权上述 授权事项的根底上 ， （ 7 ）在呈现大约不能定期偿付债券本息或者到期未能定期偿付 债券本息时， 除项目贷款外保证有效期限最长为5年，843.51 6，降低 采购老本。

其余募集资金主要用于置换金融机构到期债务， 本议案波及关联交易 ， （二）公司不存在《证券法》第十七条、《公司债券发行与交易 打点法子》第十五条规定的不得再次公开发行公司债券的状况。

宁波 能源集团 股份有限公司 关于为控股 子 公司甬能综合能源效劳有限公司 按股权比例提供连带责任担保保证的议案 提案人： 沈 琦 各位股东及股东代表： 受董事会委托，和依据法律法规及其他标准性文件停止相关的信息披 露，包含但不限于： （ 1 ）依据市场及公司实际状况制 定并调整本次绿色公司债券具 体计划， 请 审议。

与会董事签署会议文件； （九） 颁布颁发公司 20 2 1 年第一次临时 股东大会解散， 2021 年上半年海运费较预算增多约 45% ， 请审议，500 2，建议对 2021 年度日常性关联交易额度调整如下： （单位：万元） 关联交易类别 关联人 2020年 完成总额 2021年 原方案额度 1-6月 实际完成额 2021年 大约完成额 建议2021年计 划批改总额 煤炭、生物材料及氨 水等资料采购 宁波能源集团物 资配送有限公司 38，依据运营必要，项目贷款保证有效期以项目 贷款审批有效期为准，具体募 集资金用途提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

现提请 股东大 会同意在公司上述框架下向专业投资者公开发行 绿色公司债券， 五、债券期限及种类 本次公开发行的绿色债的期限不凌驾 5 年（含 5 年）， 为拓宽公司融资渠道、优化负债构造、锁定中恒久限低老本资金 利率。

中财网 ，并出具法律意见书； （八） 宣读股东大会决议， 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权解决本次绿色公司 债券的相关事宜，237.42 5。

000 25，有利于整合财富 链， （ 4 ）选择债券受托打点人， 四、发行方式 本次债券在完成须要的发 行手续后（获准发行后），不计复利，857 2， 宁波 能源集团 股份有限公司 关于公司合乎面向专业投资者 公开发行绿色公司债券条件的议案 提案人： 沈 琦 各位股东 及股东 代表： 受董事会委托，在满意上市条件的前提下，煤炭采购需求量会有提升， 可按照监管部门的意见（如有）对本次绿色公司债券的具体计划等相 关事项作适当调整或依据实际状况决定能否继续成长本次绿色公司 债券的发行工作，本次债 券的具体利率程度及确定方式将提请公司股东大会授权董事会在发 行前由主承销商接纳网下询价与簿记建档相联结的方式确定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易打点法子》、《上海证券交易所公司债券上市规 则》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号 —— 特定种类公司债券（ 2021 年修订）》及《绿色债券撑持项目目录 （ 2021 年版）等有关法律法 规的规定， 现提请 股东大会 同意 将 上述本次绿色公司债券的相关事宜授权 董事会及董事会授权人士全权解决，按面值发行， 四、交易宗旨和交易对本公司的影响 物资配送消费运营不变。

关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司 的控股二级公司。

既可以采纳 一次发行，500 万元 公司住所：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇花园村） 运营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物” 次小薪材等为主要原料的生物质电站的成立、运营；电力、热力的生 产；热电技术咨询、技术效劳；非危险固体废物可焚烧物质及生物质 燃料技术研发；副产品（肥料）销售。

000 6，此中，本次公司债券发行完 毕后，保证的实际用信额度不凌驾人民币2950万元的连带责任担保 保证， 九、募集资金用途 本次公开发行绿色公司债券所募集的资金拟用于主要用于归还 绿色项目贷款及其他贷款。

确认公司合乎上述法律、法规及标准性 文件关于公开发行绿色公司债券的规定， 综上所述。

公司董事会联结公 司实际状况，576 65， 关联股东回避表决 ，除波及 有关法律、法规及公司章程规定必需由股东大会从头表决的事项外，经过自查论证，包含但 不限于授权、签署、执行、批改、完成与本次绿色公司债券申请 、发 行及上市相关的所有须要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其 他法律文件等， 请审议，宣读会议议程； （二）审议以下内容： 1 关于公司合乎面向专业投资者公开发行绿色公司债券条件的议案 2 关于向专业投资者公开发行绿色公司债券计划的议案 3 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权解决本次 绿色公司债券相关事宜的议案 4 关于增多公司 2021 年度日常性关联交易额度的议案 5 关于为控股 子 公司甬能综合能源效劳有限公司按股权比例提供连带 责任担保保证的议案 （三）推选监票人、计票人； （四）投票表决议案； （五）监票人宣读议案的现场表决成果； （七）出席会议律师联结网络投票成果对股东大会会议步伐 及议案表 决成果停止现场见证，具体发行规模提请股东大会授权董事会依据公司实际状况 和发行时的市场状况。

宁波能源:宁波能源2021年第一次临时股东大会会议资料 工夫：2021年09月02日 21:17:14nbsp; 原标题:宁波能源:宁波能源2021年第一次临时股东大会会议资料 宁波 能源集团 股份有限公司 20 21 年第一次临时 股东大会 会议资料 C:\Users\MY\AppData\Roaming\Tencent\Users\365110156\QQ\WinTemp\RichOle\1SSED{5HJFUF@(1H(YH9~CL.png 20 2 1 年 9 月 目录 2021 年第一次临时 股东大会会议议程 ................................ ................................ ............................. 1 关于公司合乎面向专业投资者公开发行绿色公 司债券条件的议案 ................................ ................ 2 关于向专业投资者公开发行绿色公司债券计划 的议案 ................................ ................................ ... 4 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授 权人士全权解决本次绿色公司债券相关事宜的 议案 ....... 7 关于增多公司 2021 年度日常性关联交易额度的议案 ................................ ................................ ... 10 关于为控股子公司甬能综合能源效劳有限公司 按股权比例提供连带责任担保保证的议案 ........ 13 宁波 能源集团 股份有限公司 20 2 1 年第一次临时 股东大会会议议程 一、会议工夫： 20 21 年 9 月 9 下 午 14: 3 0 二、会议地点： 宁波文化广场朗豪 酒店 三、会议主持人： 马奕飞 董事长 四、会议议程： （一）会议初步， 董事会授权人 士 特指董事 长 以及董事长所授权之人士 ， 2021 年上半年， 公司控股子公司宁波宁电海运有限公司与物资配送存在运输费 关联交易，能提升本公司消费物资供给保障，000 运输费 宁波能源集团物 资配送有限公司 4， 关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司 的控股二级公司，拟将明州生物质 2021 年度蒸汽采购方案关联交易额从 1 500 万元 调整为 2 500 万元，股权激励培训，授权 董事长 以及董事长所授权之人士 行使上述股 东大会 授权 所授予的势力，综 合思考， 甬能综合能源效劳有限公司（以下简称“甬能能源”）于2021 年8月2日完成工商注册登记，以及增补活动资金等，提升消费运行效率， 六、债券利率及确定方式 本次债券接纳固定利率模式，年度付息款项自付息日起不 另计利息， 二、票面金额和发行价格 本次绿色公司债券的债券面值 100 元，000 万元； 公司住所：镇海区招宝山街道平海路 1188 号； 运营范围：其他危险化学品的票据贸易（凭有效危险化学品运营 许诺证运营）， 公司拟向专业投资者公开发行绿色公司债券（以下简称“本次绿债”），公司拟按59%股权比 例为其提供包含但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、 资管、信托等渠道停止融资，419.29 55，本金自本金兑付日起不另计利息。

且受冬季保供要求，我向大会陈述请示《 关于增多公司 2021 年度日常性关 联交易额度的议案 》， 本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次绿色公司 债券的所有相关授权事宜解决完结之日止，综合思考，为进步本次绿色公司债券发行的工作效率。

并联结公司的资金需求状况，603.12 58， 煤炭批发运营；焦炭、燃料油、钢材、木材、建材、 五金交电产品、电力办法、电器办法、充电系统办法、太阳能和风能 的新能源发电办法及配件的配送、批发、零售；货物装卸；自营和代 理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司运营或避免进出口 的货物及技术）；化工原料及产品（危化品除外）、光滑油、水办理剂、 环保办法、石灰石、生物质颗粒燃料、锅炉的批发、零售；普通货运 代办代理，增多了向明州生物质的蒸汽采购量， 十一、决议的有效期 本次申请公开发行绿色债决议的有效期为股东大会通过后至本 次债券发行完结。

本次发行的公司债券的具体 期限形成和各期限种类的发行规模提请股东大会授权董事会在发行 前依据相关规定、市场状况和公司资金需求状况确定，具体包含： 1 、具备健全且运行优良的组织机构； 2 、最近三年均匀可分配利润足以支付公司债券 一年的利息； 3 、具有合理的资产负债构造和正常的现金流量； 4 、国务院规定的其他条件，包含但不限于： A 、不向股东分配利润； B 、暂缓严峻对外投资、收购兼并等成天性支出项宗旨施行； C 、调减或停发董事和高级打点人员的薪酬 / 工资和奖金； D 、主要责任人不得调离， 三、交易定价 公司与物资配送和明州生物质之间的有关货物采购、运输效劳销 售等关联交易的价格将遵循协议加市 场价格停止，市场均价同比上 涨 60% 。

大约下半年煤价 不会有鲜亮下降。

较预算增多约 30% ， 具体自查状况如下： （一）公司合乎《证券法》第十五条、《公司债券发行与交易管 理法子》第十四条关于公开发行公司债券的相关条件，500 795.28 1。

宁波 能源集团 股份有限公司 关于增多公司 2021 年度日常性关联交易额度的议案 提案人： 沈 琦 各位股东及股东代表： 受董事会委托， 请审议， 公司控股子公司宁波明州热电有限公司与宁波明州生物质发电 有限公司存在蒸汽采购关联交易，包含但不限于申请机会、能否分次申请、具体发行数量、债 券期限、债券利率及其确定方式、发行机会（包含能否分期发行及发 行期数等）、保证安排、能否设置回售条款和赎回条款等创新条款、 评级安排、具体申购法子、具体配售安排、还本付息的期限和方式、 债券上市、终止发行、募集资金用途等与本次绿色公司债券的申请、 发行和上市有关的一切事宜，签署《债券受托打点协议》以及制 定《债券持有人会议规则》，具备公开发行公司债券的资 格和条件，公司将向上海证券交易所申请公司 债券上市交易，煤价大幅 上涨， （ 2 ）宁 波明州生物质发电有限公司 法定代表人：翁君杰 注书籍钱： 7，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会在发 行前依据相关规定、市场状况和公司资金需求状况确定。

具体解决上述授权事项及其他可由董事会 授权的与本次绿色公司债券有关的事务。

单利 按年计息， 三、发行对象 本次债券面向合乎中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的 相关规定的专业投资者公开发行。

也可以采纳分期发行的方式在中国境内面向专业投资者公 开发行，拟将物资配送 2021 年度煤炭、生物材料及氨水等资料采购 方案关联交易额度从 5.5 亿元调整为 6.5 亿元。

（ 5 ）如监管部门的政策发生变革或市场条件发生变革， 八、保证方式 本次债券发行拟由宁波开发投资集团有限公司无偿提供全额担 保，我向大会陈述请示 《 关于向专业投资者公开发行绿色 公司债券计划的议案 》，股权专家， 明州生物质能为明州热电提供不变的蒸汽 汽 源，明州热电优化运行 方式，最高额保证合同金额不凌驾人民币5900 万元，大约下半年运价不会有鲜亮下降，股权激励培训，依据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求采纳 相应门径，受高煤价影响，500 蒸汽采购 宁波明州生物质 发电有限公司 692 1， （ 2 ）决定聘请本次债券发行提供效劳的承销商； （ 3 ）解决本次绿色公司债券的申请、发行和上市事宜， 宁波 能源集团 股份有 限公司 关于向 专业投资者 公开发行绿色公司债券计划的议案 提案人： 沈 琦 各位股东 及股东代表 ： 受 董事 会委托， 公司多个控股子公司与宁波能源集团物资配送有限公司（以下简 称“物资配送” ）存在煤炭采购关联交易， 请审议，我向大会陈述请示《 关于公司合乎面向专业投资者公 开发行绿色公司债券条件的议案 》，同时物资配送选择宁电海运提供运输效劳有利于公司优化 财富链， 现提请 股东大 会 同意 公司合乎现行相关政策和法律法规规定的 条件与要求。

不低于募集 资金总额的 70% 将用于绿色财富项宗旨成立、运 营、收购或归还绿色 项目贷款等，500 二、关联方介绍及关联关系 1 、根本状况 （ 1 ）宁波能源集团物资配送有限公司 法定代表人：张俊俊； 注书籍钱： 5。

具体 包含： 1 、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付 本息的事实， 具体计划如下： 一、发行规模 本次公开发行的绿色公司债券本金总额不凌驾人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

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