上述状况将导致投资者在必要资金时不能随时变现，对于由不成抗力及/或不测事件风险导致的任何丧失和延迟支付， （3）以上证明文件解决登记时出示原件或复印件均可， （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的见证律师。

均为四舍五入起因所致，本次投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即2020年11月13日至2021年11月12日）。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2020年10月26日召开的第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第六次（临时）会议、11月13日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金停止现金打点的议案》，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为）插手投票， （3）收益分配准则 在满意收益分配基准日理财产品份额净值大于1元的条件下，产品打点人将依据产品投资收益状况决定分配基准日、当次分配比例和金额。

可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会， 三、风险控制门径 只管本次光大银行的理财产品属于固定收益类非保本浮动收益型、风险水平较低，本理财产品面临的风险主要包含： 1.政策风险：本理财产品是依据当前的相关法律法规、监管规定和国家政策设想的， 五、公告日前十二个月内购置理财产品的状况 本公告日前十二个月内购置理财产品的状况如下： 单位：万元 ■ 注：表格中若呈现合计数与各分项数据之和尾数不符的，受以上状况及将来可能呈现的其他重要市场因素变革的影响，二者互为关联方， 二、会议审议事项 1、审议《关于补充非独立董事的议案》， 证券代码：300042              证券简称：朗科科技               公告编号：2021-067 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用局部超募资金购置银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，资金可以滚动使用。

插手网络投票的具体操纵流程见附件一， 5、会议召开方式 本次股东大会采纳现场表决与网络投票相联结的方式，具体内容详见巨潮资讯网（），产品可能面临国家政策、经济周期、利率、汇率等因素发生变革，产品收益分配基准日的份额净值减去每单位产品份额收益分配金额后不能低于1；打点人将于产品收益分配后2个工作日内依照本产品说明书约定方式停止信息披露。

2、委托人未作任何投票指示， 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月6日上午9:15至下午15:00，如国家宏不雅观政策、市场相关法律、行政法规或政策等发生变革， 11.销售风险：本理财产品销售渠道包含光大理财直销渠道及代销效劳机构渠道，在规定工夫内通过深圳证券交易所互联网投票系统停止投票， 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年9月6日的交易工夫，议案编码如下表： ■ 四、现场会议登记法子 1、股东登记： （1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和自己身份证解决登记手续；委托代办代理人出席的，请于发言意向及要点栏目中表白您的发言意向及要点， 3、独自或者合计持有公司3%以上股份的股东，如投资者未及时告知产品打点人联络方式变换或产品打点人在其认为必要时无奈及时联络到投资者的， 3、如股东拟在本次股东大会上发言， 5、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，每个季度末应对所有理财产品投资项目停止片面查抄。

除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外， 2.信誉风险：投资者面临本理财产品所投资的资产或资产组合项下义务人可能呈现信誉违约情形，投资者须自行承当或向代销效劳机构依法主张，由代销效劳机构向投资者划付投资者应得赎回资金，投资者须自行承当，与会股东或授权代办代理人插抄本次股东大会的费用自理，则投资者可能面临本金和收益遭受局部以至全副丧失的风险，并按季度上报董事会委托理财停顿状况和异常状况，并将发生不成抗力及/或不测事件后剩余的投资者应得理财资金划付至投资者清算账户，需依照《深圳证券交易所投资者网络效劳身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定解决身份认证，对于因上述起因导致的交易失败可能带来的任何丧失及预期丧失，公司股东可以在网络投票工夫内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权，同时，邮政编码：518057，亦应及时通知产品打点人，可能影响理财产品的发行、交易、投资、兑付等工作流程的正常停止，出席人身份证和授权委托书必需出示原件，但出席会议签到时，以至可能导致本理财产品本金和收益率的降低或丧失， 2、建设跟踪监控机制， 深圳市朗科科技股份有限公司董事会 二○二一年九月三日 海量资讯、精准解读， 3、公司内审部负责安详性高、活动性好的短期中低风险理财产品的资金使用与保管状况的审计与监视， 若投资者通过代销效劳机构渠道认/申购本理财产品。

可能波及委托中国光大银行股份有限公司作为理财产品的销售效劳机构， （2）产品可供分配利润指截至收益分配基准日产品未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数， 2、已填妥及签署的回执。

在上述额度内。

可能会对本理财产品的运作和打点构成必然影响。

理财产品专用结算账户（如适用）不得寄存非募集资金或用作其他用途， 6、公司委托理财受托方应为正规的商业银行，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级打点人员以及独自或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决停止独自计票并及时公开披露， 特此公告。

投资者认/申购理财产品的资金由代销效劳机构从投资者资金账户扣收；份额赎回时，与公司不存在关联关系，严格控制风险，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。

可能呈现关联交易行为。

是在确保资金安详的状况下停止的，股东发言由本公司按登记统筹安排，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，光大理财委托销售效劳机构销售理财产品的。

8.兑付延期风险：因市场成交量不敷、资产限制赎回、暂停交易、缺乏意愿交易对手等起因， 11、收益状况：本次购置光大银行对公构造性存款产品大约将会为公司带来约68万元收益， 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，针对投资风险，获得“深圳证券交易所投资者效劳暗码”或“深圳证券交易所数字证书”， 5.打点风险：在本理财产品运作过程中。

由于不成抗力及/或不测事件导致产品打点人无奈继续履行理财产品销售文件约定的，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，开立或注销理财产品专用结算账户的。

但金融市场受宏不雅观经济的影响较大， 4、独立董事和监事会有权对资金使用状况停止监视与查抄，在按期呈文中披露现金打点的停顿和执行状况、相关产品投资以及相应的损益状况。

并依据慎重性准则， 3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书， 附件一：《插手网络投票的具体操纵流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《2021年第二次临时股东大会会议回执》 特此公告。

如因投资者资金账户余额不敷， 三、议案编码 本次股东大会不设总议案，以控制投资风险，000万元购置中国 光大银行 股份有限公司华强支行（以下简称“光大银行”）资产打点产品， 5、出席现场会议的股东或股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件于会前半小时到会场解决会议入场手续， 2、股东通过互联网投票系统停止网络投票，如国家宏不雅观政策以及市场相关法律法规、监管规定发生变革，用于购置安详性高、活动性好的中低风险理财产品，股权培训课程， （二）本次理财产品风险提示 依据《光大理财“阳光今天添利臻享B001 号”理财产品风险提醒书》， 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式便宜均有效， ■ 备注： 1、上述审议事项。

公司使用局部超募集资金5。

进而影响投资者的投资决策。

公司财务总监负责及时剖析和跟踪委托理财产品投向，但仍存在无奈完全排除关联交易的可能而导致影响投资者收益的风险， 委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码（或企业法人统一社会信誉代码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期：年月日 委托期限：自签署日至本次股东大会完毕附件三： 2021年第二次临时股东大会会议回执 致：深圳市朗科科技股份有限公司（“公司”） ■ 附注： 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的雷同）。

则投资者可能面临本金和收益遭受局部以至全副丧失的风险，产品打点人有权颁布颁发本理财产品不可立， 六、备查文件 1、光大理财“阳光金日添利臻享B001号”产品说明书； 2、光大银行华强支行业务申请书、协议书； 3、光大银行华强支行买入理财存单。

附件二： 授权委托书 致：深圳市朗科科技股份有限公司 兹委托__ ___ _ __ _ 先生（女士）代表自己/本单位出席深圳市朗科科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，为公司和股东谋取较好的投资回报。

投资者须自行承当，该股东代办代理人不必是本公司股东，以至由此投资者可能面临本金和收益遭受局部以至全副丧失的风险，具体内容详见公司于2020年10月28日在巨潮资讯网（）上发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金停止现金打点的公告》（公告编号：2020-106）， 10.信息通报风险：产品打点人将依照本理财产品销售文件中规定的信息披露方式及披露门路向投资者公示本理财产品的各类信息和严峻事件， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票， 深圳市朗科科技股份有限公司董事会 二○二一年九月三日 附件一： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、投票代码：350042 2、投票简称：朗科投票 3、填报表决意见 本次股东大会需表决的议案不波及累积投票议案，不会以本理财产品与关联方停止不正当交易、利益输送等违背相关监管规定的行为。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议决定于2021年9月6日（星期一）下午15:00召开2021年第二次临时股东大会， 3、上述议案属于波及影响中小投资者利益的严峻事项，并向审计委员会呈文， 四、对公司日常运营的影响 公司本次使用局部超募资金购置银行安详性高、活动性好的短期中低风险理财产品是在公司董事会、股东大会授权的额度和期限范围内施行的，上述状况下，不会对公司日常资金的正常周转孕育发生影响，公司独立董事、保荐机构均出具了明确的同意意见， 13.其它风险：自然灾害、众所周知事情、重大感染丙、金融市场危机、战争等不能预见、不能制止、不能按捺的不成抗力因素， 二、关联关系说明 公司与光大银行无关联关系，具体状况如下： 一、光大银行资产打点产品 （一）本次理财产品的根本状况 1、产品名称：“阳光金日添利臻享 B001 号”理财产品 2、产品收益类型：固定收益类非保本浮动收益型 3、产品风险评级：较低 4、交易日期：2021年9月1日 5、投资周期：136天 6、产品到期日：2022年1月14日 7、购置金额：5，导致的交易失败可能带来的任何丧失及预期丧失，并及时向总经理和董事会陈述请示，即上午9:15-9:25、9:30～11:30和13:00～15:00，光大理财是光大银行控股的子公司。

产品打点人可依据本理财产品说明书约定的状况提早终止本理财产品。

若投资者通过光大理财直销渠道认/申购本产品，可能会影响投资者的投资决策， 3、登记工夫：本次股东大会现场登记工夫为2021年9月3日上午9:00～12:00；下午13:30～18:30；2021年9月6日下午14:00～14:30；采纳信函或传真方式登记的须在2021年9月6日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司，假好像一表决权呈现反复投票表决的，因股东大会工夫有限，000万元人民币 8、资金来源：公司局部超募集资金 9、产品预期收益率：3.60%（年化） 10、收益分配 （1）产品利润的形成 理财产品利润指产品的利息收入、投资收益、公道价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。

公司拟采纳门径如下： 1、公司将严格依照公司《章程》、《对外投资打点制度》等的相关规定对投资理财产品事项停止决策、打点、查抄和监视， 7.产品不可立风险：假如因募集规模低于理财产品说明书约定的最低规模或其他因素导致本理财产品不能创立的情形， 4.活动性风险：若在开放日发生巨额赎回，产品打点人有权提早终止局部或全副理财产品销售文件，受托人可代为行使表决权，投资打点各方受经历、技能、执行力等综合因素的限制，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络模式的投票平台，及/或系统故障、通讯故障、投资市场进行交易等不测事件非产品打点人所能控制的起因发生，产品打点人未能及时完成资产变现而导致理财产品不能及时变现、持有期与资金需求日不匹配或不能定时支付清算分配金额。

为有效防备投资风险，并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决，本理财产品所投资的资产或资产组合价值可能呈现颠簸， 7、理财产品不得质押，股权激励培训，从而影响本理财产品的收益，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

自己/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，网络投票包孕证券交易系统和互联网系统两种投票方式，由光大理财从该账户扣收，股权课程，股东也可以于会议当天现场提交回执，投资者预留的有效联络方式发生变换的， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。

000万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）停止现金打点。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式便宜均有效，以第一次有效投票表决成果为准，决定继续使用额度不凌驾人民币55。

七、备查文件 1、第五届董事会第十三次（临时）会议决议， 12、公司本次购置光大银行对公构造性存款产品的出资5， 6.操纵风险：如本理财产品打点人由于内部作业、人员打点、系统操纵及事务办理不当或失误等，请注重，合理的大约各项投资可能发生的收益和丧失，对以下议案以投票方式代为行使表决权，决定召开2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），如投资者未及时盘问相关信息或由于不成抗力及/或不测事件的影响使得投资者无奈及时理解理财产品信息，只管光大理财将严格恪守法律、行政法规和金融监视打点部门的规定对关联方停止精确识别，000万元占公司最近一期经审计的净资产的4.70%， 9.提早终止风险：为护卫投资者利益，可能导致理财产品提早终止，产品打点人可以依据本理财产品其时的资产组合情况决定蒙受全额赎回或局部延期赎回；投资者在本理财产品的暂停赎回日（若有，也不会影响公司主营业务的正常开展，因而孕育发生的责任和风险由投资者自行承当， 4、会议召开的日期、工夫 （1）现场会议工夫：2021年9月6日（星期一）下午15:00 （2）网络投票工夫：2021年9月6日 通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的具体工夫为：2021年9月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30。

则受托人可依照本人的意愿投票表决。

增多投资收益，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”，或代销效劳机构清算账户处于被挂失、冻结、注销或其他非正常状态等起因此导致交易失败， （2）个人股东须持自己身份证解决登记手续；受委托出席的股东代办代理人还须持有出席人身份证和授权委托书，从而影响本理财产品的投资运作， 3.市场风险：在理财产品销售文件约定的投资范围内，投资者认/申购理财产品的资金需按理财产品销售文件约定向光大理财指定资金募集账户汇款/转账， 8、会议地点：深圳市南山区高新技术财富园高新南六道朗科大厦19楼会议室，以及本金或收益延迟支付，如评估发现存在可能影响公司资金安详的风险因素，则投资者可能面临本金和收益遭受局部以至全副丧失的风险，或代销效劳机构未及时足额划付资金， 4、登记地点：深圳市南山区高新技术财富园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室，可能对本理财产品的受理、创立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等构成影响，别的，能进步公司资金使用效率，以担保资金安详性。

可登录， 4、会期大约半天， 2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，现将本次股东大会有关事项再次提示如下： 一、召开会议根本状况 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会，则投资者可能面临产品兑付延期、调整等风险，以尽力降低关联交易风险，公告不存在虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，不排除该项投资遭到市场颠簸的影响，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项依照本人的意愿投票表决或者放弃投票， 六、其他事项 1、联络方式 联络地址：深圳市南山区高新技术财富园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室 邮    编：518057 联络电话：0755-26727600 联络传真：0755-26727575 联 系 人：王亚丽 2、会议资料备于公司董事会办公室。

理财产品已实现收益指产品利润减去公道价值变动收益后的余额，对本次股东大会需表决的议案。

3、除非另有明确指示，并在本理财产品的理财期限内使投资者迷失其他投资时机，地址：深圳市南山区高新技术财富园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室，赎回资金按本理财产品销售文件约定划付至代销效劳机构清算账户后。

或代销效劳机构清算账户内资金被依法冻结或扣划。

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3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的招集步伐合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和公司《章程》的规定， 五、插手网络投票的操纵流程 在本次股东大会上，须要时可以聘请专业机构停止审计，。

应于2021年9月6日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-26727575）交回本公司董事会办公室，如因投资者资金账户余额不敷或投资者未及时足额汇款/转账，多打或不打视为弃权， 12.关联关系及关联交易风险：本理财产品由光大理财发行并作为打点人，投资者可能面临产品提早终止后再投资的风险。

同一表决权只能选择此中一种方式，通过适度的低风险短期理财。

负责理财产品的代办代理销售工作，本公司不能担保在本回执上表白发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言，投资者应及时盘问理解，投资期满后资金应转回募集资金专户寄存，以信息披露为准）无提早终止权或赎回权。

依据上述决议，并注明所必要的工夫，将及时采纳相应门径，则投资者可能面临本金和收益遭受局部以至全副丧失的风险，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统停止网络投票的具体工夫为：2021年9月6日上午9:15至下午15:00，在本理财产品存续期间。

则投资者可能面临本金和收益遭受局部以至全副丧失的风险，因而而孕育发生的责任和风险由投资者自行承当。

原标题：深圳市 朗科科技 股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300042           证券简称：朗科科技   公告编号：2021-066 深圳市朗科科技股份有限公司关于 召开2021年第二次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员担保公告内容真实、精确和完好， 2、股东大会的招集人：经公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过， 6、股权登记日：2021年9月1日（星期三） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东； 股权登记日2021年9月1日下午收市时。

投资者将面临产品不可立再投资的风险，其行使表决权的后果均为自己/本单位承当，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，按规定及时停止审批、立案并停止充裕披露。

深圳市 股东大会 朗科科技 交易系统

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