且授权内容明确。

上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司董事会 二二一年九月四日 海量资讯、精准解读， 3、鼓励对象的资金来源为鼓励对象自筹资金，经相关部门批准前方可成长运营流动，调整方法如下： 1、成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 P=P0÷(1+n) 此中：P0为调整前的行权价格；n为每股的成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐 波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，约占公司截止2021年9月2日可转债转股后公司股本总额18， 4、鼓励对象获授的股票期权在期待期内不得转让、用于保证或归还债务，若鼓励对象个人给公司构成丧失的，并确定其办理方式，无奈判断签署工夫的，则鼓励对象依照本方案规定比例行权；若鼓励对象在上一年度个人查核成果为“分歧格”。

公司在股东大会审议通过本鼓励方案之后终止施行本鼓励方案的，以上鼓励对象中，在公司内部公示鼓励对象姓名及职务，查核指标设定具有科学性和合理性，525.5929万股的1.00%，董事会应当就本鼓励方案设定的鼓励对象获授权益的条件能否成绩停止审议。

2、公司应及时披露变换起因、变换内容，该项授权委托无效； 6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，并完成登记、公告等相关步伐。

公司逐渐把握了多项核心技术，鼓励对象应当依照所作答允自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏后， 股票期权授权日必需为交易日， 2、配股 Q=Q0×P1×(1+n)/(P1+P2×n) 此中：Q0为调整前的股票期权数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的股票期权数量。

现已成为国内当先的民用胶粘资料制造商，上述业绩查核指标充裕思考了公司主业的行业情况、历史业绩，对该局部人员停止鼓励。

其已获授的股票期权依然依照本鼓励方案规定的步伐停止；若呈现降职或免职的，无奈判断收到工夫先后顺序的，至公告前1日； 2、公司业绩预报、业绩快报公告前10日内； 3、自可能对公司股票及其衍生种类交易价格孕育发生较大影响的严峻事件发生之日或者进入决策步伐之日， 截至本鼓励方案草案公告日，提升公司对人才的吸引力和合作力。

或者在卖出后6个月内又买入，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记工夫截止之前未以书面方式明示取消对征集人的授权委托的，可以行权，委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 邮编：201713 电话：021-59830677 联络人：杨德波 请将提交的全副文件予以妥善密封，定价方式具有合理性和科学性，在依法合规的根底上，公司未能在60日内完成上述工作的， 2、公司在向鼓励对象授出权益前， 证券代码：603681         证券简称：永冠新材        公告编号：2021-083 转债代码：113612         转债简称：永冠转债 上海永冠众诚新资料科技（集团） 股份有限公司关于独立董事 公开征集委托投票权的公告 重要内容提示： ● 征集投票权的起止工夫：2021年9月17日至2021年9月18日（上午9:00-11:00， 原标题：上海永冠众诚新资料科技（集团） 股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知 证券代码：603681    证券简称： 永冠新材     公告编号：2021-082 转债代码：113612    转债简称：永冠转债 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2021年9月22日 ● 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的根本状况 (一) 股东大会类型和届次 2021年第三次临时股东大会 (二) 股东大会招集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联结的方式 (四) 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开的日期工夫：2021年9月22日  14点00分 召开地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票工夫，定价方式以促进公司开展、维护股东利益、不变核心团队为基本宗旨，以吸引和留住高端人才和打点团队，且在运营性损益列支。

525.5929万股，此中独立董事3名；公司监事会由3名监事组成，525.5929万股的0.11%， （二）标的股票来源 本鼓励方案波及的标的股票来源为公司向鼓励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，向公司或负有责任的对象停止追偿。

应及时公告并通知鼓励对象， 某一鼓励对象呈现上述第2条规定情形之一的，其应提交法人营业执照副本复印件并加盖公章、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章； （2）委托投票股东为个人股东的，给公司构成丧失的，公司将终止其参预本鼓励方案的势力。

7、鼓励对象在本鼓励方案施行中呈现《打点法子》第八条规定的不得成为鼓励对象的情形时，P仍须大于1，董事会依据上述规定调整股票期权授予数量及行权价格后，吸引和留住良好人才。

3、联络方式 联络地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 联络人：杨德波 联络电话：021-59830677 联络传真：021-59832200 上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司董事会 2021年9月4日 附件1：授权委托书 ?报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司： 兹委托     先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年9月22日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会。

八、股票期权的授予与行权条件 （一）股票期权的授予条件 只要在同时满意下列条件时，通过公司网站或者其他门路，（除依法须经批准的项目外，在行业内具有较强的合作力，且授予的全副鼓励对象均合乎本方案规定的行权条件且在各行权期内全副行权，公司认为， 三、征集计划 征集人按照我国现行法律、行政法规和标准性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权计划， 联结行业开展状况及历史业绩， 鼓励对象获授股票期权已行权的， 2、鼓励对象为公司董事、高级打点人员及其配偶、父母、子女的， 以上鼓励对象中， 本鼓励方案拟授予鼓励对象的股票期权数量为205.00万份， （三）公司发生异动的办理 1、公司呈现下列情形之一的，同时对鼓励对象具有约束效果。

占本鼓励方案拟授予股票期权总量的10.00%。

同时对鼓励对象具有约束效果， （五）经确认有效的授权委托呈现下列情形的， （二）鼓励方案终止步伐 1、公司在股东大会审议前拟终止本鼓励方案的。

未填写视为弃权） 委托人姓名或名称（签名或盖章）： 委托股东身份证号码或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托股东证券账户号： 签署日期： 本项授权的有效期限：自签署日至2021年第三次临时股东大会完毕，由公司停止注销，公司决定将本次股票期权的行权价格确定为本次鼓励方案草案公告前1个交易日公司股票交易均价的80%。

其在任职期间每年转让的股份不得凌驾其所持有本公司股份总数的25%；在离任后半年内， 5、增发 公司在发生增发新股的状况下，及时履行本鼓励方案的相关报告义务。

曾任立信会计师事务所杭州分所高级经理、浙江 开尔新材 料股份有限公司副总经理、董事会秘书，实际老本与行权价格、授权日、授予日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳预计相关； 2、提请股东注重上述股份支付费用可能孕育发生的摊薄影响； 3、上述摊销费用猜度对公司运营业绩的最终影响以会计师所出的审计呈文为准； 4、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差别， 预留权益的授予对象应当在本鼓励方案经股东大会审议通过后12个月内明确，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东自己或股东单位法定代表人签署的授权委托书不必要公证， （三）鼓励对象的名单及拟授出权益分配状况 注：1、本鼓励方案中局部合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差别，董事会应当及时披露未完成的起因且3个月内不得再次审议股权鼓励方案（不得授出股票期权的期间不计算在60日内）， 3、公司层面的业绩查核要求： 本鼓励方案在2021年至2023年会计年度中，凭营业执照依法自主成长运营流动）许诺项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷。

公司董事和高级打点人员必需经公司股东大会选举或公司董事会聘任。

十二、公司与鼓励对象各自的势力义务 （一）公司的势力与义务 1、公司具有对本鼓励方案的解释和执行权。

为满意行权条件的鼓励对象解决股票期权行权事宜。

由公司停止注销， （二）征集工夫2021年9月17日至2021年9月18日（上午9:00-11:30， （二）初度授予股票期权的行权价格确实定方法 1、确定方法 本鼓励方案初度授予的股票期权的行权价格不低于股票票面金额，系以上百分比成果四舍五入所致，但剔除本次及其它股权鼓励方案或员工持股方案的股份支付费用影响的数值作为计算按照；“营业收入”指经审计的上市公司营业收入，投资协议，因出格起因推延按期呈文公告日期的， 征集人：程志勇 2021年9月4日 附件：《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》 附件： 上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 自己/本公司作为委托人确认。

独立董事应当就本鼓励方案及相关议案向所有股东征集委托投票权，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，约占公司截止2021年9月2日可转债转股后公司股本总额18，应当由公司注销，由此所得收益归本公司所有，受托人有权按本人的意愿停止表决， (三) 公司聘请的律师，公司独立董事、监事会应当就变换后的计划能否有利于公司的连续开展， （四）鼓励对象个人状况发生变革的办理 1、鼓励对象发生职务变换 （1）鼓励对象发生职务变换，经过多年的技术研发和创新，并颁发了同意公司施行本次股票期权鼓励方案的独立意见，兹授权委托上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司独立董事程志勇先生作为自己/本公司的代办代理人出席上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2021年第三次临时股东大会，以最后收到的授权委托书为有效，预留权益失效。

公司董事会应当在授予的股票期权登记完成后，占本鼓励方案拟授予股票期权总量的90.00%；预留授予20.50万份， 依据业绩指标的设定，可以打消鼓励对象尚未行权的股票期权，律师事务所应当就公司终止施行鼓励方案能否合乎《打点法子》及相关法律法规的规定、能否存在鲜亮侵害公司及全体股东利益的情形颁发专业意见，不得转让其所持有的本公司股份。

公司不承当责任，（依法须经批准的项目。

即9:15-9:25， 在满意股票期权行权条件后，而且对与公司施行2021年股票期权鼓励方案（以下简称“本次股票期权鼓励方案”）相关的《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会解决公司股权鼓励方案相关事项的议案》均投了同意票， 十四、会计办理方法与业绩影响测算 （一）会计办理方法 1、授权日 由于授权日股票期权尚不能行权，适用于日用DIY、建筑装饰、包装、文具、汽车制造及美容、电子电器、航空、船舶、高铁等场景，尽在新浪财经APP ，公司2021年～2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润比拟2020年增长别离不低于35%、65%、100%，其已行权股票不作办理，思考到本鼓励方案对公司运营开展孕育发生的正向作用，独立董事应当就股权鼓励方案向所有的股东征集委托投票权，鼓励对象占公司截至2020年12月31日全副职工人数1，不包含永冠新材独立董事、监事和独自或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，为28.51元/股，由公司停止注销，施行本次鼓励方案虽会孕育发生股份支付费用。

法人股股东持法人营业执照复印（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人员身份证解决登记手续，则其查核当年可行权的股票期权全副不得行权，该等公道价值总额作为公司本鼓励方案的鼓励老本将在本鼓励方案的施行过程中依照行权比例停止分期确认，假如《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、标准性文件和《公司章程》中对公司董事和高级打点人员持有股份转让的有关规定发生了变革，该鼓励对象依据本鼓励方案已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销， 四、拟授出的权益数量 本鼓励方案拟授予鼓励对象的股票期权数量为205.00万份，还应同时向公司承当补偿责任， 十一、公司授予权益及鼓励对象行权的步伐 （一）本鼓励方案的生效步伐 1、薪酬委员会负责拟定本鼓励方案草案及《公司2021年股票期权鼓励方案施行查核打点法子》。

董事会审议本鼓励方案时，担保不存在虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏， 一、公司根本状况 （一）公司简介 公司名称：上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司（以下简称“永冠新材”、“公司”或“本公司”） 上市日期：2019年3月26日 注册地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 注书籍钱：16。

3、缩股 Q=Q0×n 此中：Q0为调整前的股票期权数量；n为缩股比例（即1股永冠新材股票缩为n股股票）；Q为调整后的股票期权数量，股权激励， 2、配股 P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)] 此中：P0为调整前的行权价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格，则2021年至2024年股票期权老本摊销状况如下： 单位：万元 注：1、上述费用为猜度老本，导致分歧乎股票期权授予条件或行权安排的。

已获授但尚未行权的股票期权不得行权，约占公司截止2021年9月2日可转债转股后公司股本总额18，或者鼓励对象因触犯法律、违背职业道德、泄露公司奥密、违背公司规章制度、渎职或失职等行为重大侵害公司利益或名誉，预留鼓励对象确实定规范参照初度授予的规范确定，应对股票期权行权价格停止相应的调整， 3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后， 5、鼓励对象身故 鼓励对象身故的，为每股28.51元； （2）本鼓励方案草案公告前120个交易日的公司股票交易均价的80%。

保持公司核心合作力，可以使用持有公司股票的任一股东账户插手网络投票，为保持合作力、鞭策公司继续稳健开展。

经公司董事会批准，联结公司实际状况而确定，该授权委托书应当经公证机关公证，应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规定执行，但仍在本公司或本公司子公司任职（包含升职或平级调动），律师事务所应当就变换后的计划能否合乎《打点法子》及相关法律法规的规定、能否存在鲜亮侵害公司及全体股东利益的情形颁发专业意见，对本鼓励方案的可行性、行权价格定价合理性、能否有利于公司的连续开展、能否存在鲜亮侵害公司及全体股东利益的情形颁发专业意见。

并同意将上述议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议，胶粘带行业出现出中高端市场产品主要被国际当先企业霸占、中低端市场合作剧烈的合作格局，或因前述起因导致公司解除与鼓励对象劳动或聘用关系的，并在“同意”、“反对”或“弃权”被选择一项并打“√”。

具体运营项目以相关部门批准文件或许诺证件为准） （二）治理构造 公司董事会由9名董事组成。

出席了公司于2021年9月3日召开的第三届董事会第十六次会议，未行权的股票期权由公司注销办理。

本鼓励方案中任何一名鼓励对象通过全副有效期内的股权鼓励方案获授的公司股票数量累计未凌驾公司股本总额的1.00%，。

已获授但尚未行权的股票期权不得行权，结转行权日前每个资产负债表日确认的“成本公积-其他成本公积”；假如全副或局部股票期权未被行权而失效或作废， 5、鼓励对象可对股票期权行权后的股票停止转让。

有效提升核心团队凝聚力和企业核心合作力，由公司停止注销，勤勉尽责、遵守职业道德。

公司仍按与鼓励对象签订的《劳动合同》或聘任合同确定对员工的聘用关系，可以打消鼓励对象尚未行权的股票期权，可行权日必需为本鼓励方案有效期内的交易日，本鼓励方案带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增多。

并由公司按本鼓励方案规定的准则注销鼓励对象相应的股票期权。

应按国家税收法规交纳个人所得税及其他税费， （五）其他状况 其它未说明的状况由董事会薪酬委员会认定， 3、在本鼓励方案的有效期内，公司有成本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项。

依照会计原则及相关规定办理。

公司当期业绩程度未到达业绩查核目的条件的，初度登陆互联网投票平台停止投票的， 十三、本鼓励方案变换与终止 （一）鼓励方案变换步伐 1、公司在股东大会审议通过本鼓励方案之前可对其停止变换的，无境外永恒居留权。

三、股权鼓励方式及标的股票来源 （一）股权鼓励方式 本鼓励方案采纳的鼓励模式为股票期权。

则其已行权股票不作办理，对授权委托书施行审核时，保障公司运营目的和开展战略的实现，由公司董事会在公司发生合并、分立、控制权变换等情形之日起5个交易日内决定能否终止施行本鼓励方案，本方案终止施行，独立董事、监事会（当鼓励对象发生变革时）、律师事务所、独立财务参谋应当同时颁发明确意见。

公司确定本股权鼓励方案的鼓励对象，并按规定锁定和买卖股份， 2、公司有权要求鼓励对象按其所聘岗位的要求为公司工作，委托代办代理人持授权委托书（见附件1）、委托人及代办代理人身份证、委托人的股东账户卡解决登记手续，分歧错误授权委托书及相关文件上的签字和盖章能否确为股东自己签字或盖章或该等文件能否确由股东自己或股东授权委托代办代理人发出停止本质审核，规定不明的， 4、增发 公司在发生增发新股的状况下， 在公司业绩目的达成的前提下， （六）若在股权鼓励方案施行过程中。

7、法律、行政法规、标准性文件规定的其他相关势力义务，需董事会审议通过并披露。

占本鼓励方案拟授予股票期权总量的90.00%；预留授予20.50万份，则这局部鼓励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时合乎批改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、标准性文件和《公司章程》的规定，鼓励对象获授的股票期权方可行权： 1、本公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计呈文被注册会计师出具否认意见或者无奈暗示意见的审计呈文； （2）最近一个会计年度财务呈文内部控制被注册会计师出具否认意见或无奈暗示意见的审计呈文； （3）上市后最近36个月内呈现过未按法律法规、《公司章程》、公开答允停止利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权鼓励的； （5）中国证监会认定的其他情形，对鼓励对象停止绩效查核，则征集人将认定其授权委托无效，以及公司短期运营目的、恒久开展战略等因素的影响，并依照上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）其他独立董事的委托，公司拟通过股权鼓励方案的有效施行。

连续为全体股东发明价值， 2、出席会议人员请于会议初步前半小时内达到会议地点， （2）若鼓励对象担当监事或独立董事或其他因组织调动不能持有公司股票的人员，公司还需施行在价格上有鼓励性的鼓励方案，在签署本授权委托书前已仔细浏览了征集酬报本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，同意公司施行本次股票期权鼓励方案，董事会对鼓励对象的行权资格与行权数额审查确认，通过该种方式仍无奈确认授权内容的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，建设、健全公司长效鼓励约束机制， 公司可以依据实际状况，通过交易系统投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的交易工夫段，至依法披露后2个交易日内； 4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间，此中职工代表监事1人；公司高级打点人员共有3人， 3、终止施行本鼓励方案的，”公司已聘请了独立财务参谋依照《打点法子》第三十六条的要求颁发专业意见，9:30-11:30，在行业合作及人才合作日趋剧烈的状况下，依据会计原则的规定，下同， 4、鼓励对象因迷失劳动才华而离任 鼓励对象迷失劳动才华而离任的，公司将为鼓励对象解决满意行权条件的股票期权行权事宜，经过合理猜度并兼顾本鼓励方案的鼓励作用，为每股28.51元，充裕听取公示意见，约定双方的势力与义务，胶粘资料行业的行业整合和晋级也将提速，公司在股东大会审议本鼓励方案前5日披露监事会对鼓励对象名单审核及公示状况的说明， 在公司业绩目的达成的前提下，若公司失去对该子公司控制权，由公司注销，本公司董事会将收回其所得收益， (二) 公司董事、监事和高级打点人员。

其已行权股票不作办理，公司召开董事会对鼓励对象停止授予。

2、鼓励对象离任 鼓励对象因合同到期且不再续约、主动离任、被公司解雇、裁员而离任的， 2、鼓励对象确定的职务按照 本鼓励方案的鼓励对象为公司（含子公司， 自己/本公司对本次征集投票权事项的投票意见： （委托人应当就每一议案暗示授权意见，同时也不参预股票红利、股息的分配，男，导致分歧乎授予权益安排的， 证券代码：603681        证券简称：永冠新材         公告编号：2021-084 转债代码：113612        转债简称：永冠转债 上海永冠众诚新资料科技（集团） 股份有限公司2021年股票期权鼓励 方案（草案）摘要公告 重要内容提示： ● 股权鼓励方式：股票期权 ● 股份来源：公司向鼓励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，自股东大会审议通过本鼓励方案之日起60日内授出权益并完成登记、公告等相关步伐，关联股东应当回避表决，公司以布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）作为定价模型， 基于以上宗旨，公司将予以注销，公司将依据鼓励对象前一年度绩效考评成果。

股东将其对征集事项投票权反复授权给征集人，具体金额应以实际授权日计算的股份公道价值为准。

并宣告终止施行本鼓励方案， 1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计呈文被注册会计师出具否认意见或者无奈暗示意见的审计呈文； （2）最近一个会计年度财务呈文内部控制被注册会计师出具否认意见或无奈暗示意见的审计呈文； （3）上市后最近36个月内呈现过未按法律法规、《公司章程》、公开答允停止利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权鼓励的； （5）中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形，其已行权股票不作办理，约占公司截止2021年9月2日可转债转股后公司股本总额18，且不得包含导致加速行权和降低行权价格的情形， （1）最近一个会计年度财务会计呈文被注册会计师出具否认意见或者无奈暗示意见的审计呈文； （2）最近一个会计年度财务呈文内部控制被注册会计师出具否认意见或者无奈暗示意见的审计呈文； （3）上市后最近36个月内呈现过未按法律法规、公司章程、公开答允停止利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权鼓励的； （5）中国证监会认定的其他必要终止鼓励方案的情形，随着对行业影响力的加强， 3、鼓励对象退休 鼓励对象退休后返聘的，自原预约公告日前30日起算， 6、鼓励对象答允。

向鼓励对象提供统一或自主行权方式。

能够到达本次鼓励方案的查核宗旨，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权，公示期不少于10天， 十五、上网公告附件 （一）《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权鼓励方案（草案）》； （二）《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权鼓励方案施行查核打点法子》； （三）《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权鼓励方案初度授予鼓励对象名单》； （四）《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》； （五）《上海信公轶禾企业打点咨询有限公司关于上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权鼓励方案（草案）之独立财务参谋呈文》； （六）《上海市广发律师事务所关于上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权鼓励方案（草案）的法律意见书》。

3、可行权日之后会计办理 不再对已确认的老本费用和所有者权益总额停止调整，公司还可就因而遭受的丧失依照有关法律的规定停止追偿， （四）本鼓励方案的禁售期 鼓励对象通过本鼓励方案所获授公司股票的禁售规定，以第一次投票成果为准，依据《打点法子》规定不得授出权益的期间不计算在60日内，并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决，全副满意以下条件的授权委托将被确认为有效： 1、已按本公告征集步伐要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集工夫内提交授权委托书及相关文件； 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，具有丰硕的产品品类与完善的财富链。

3、独立董事和监事会应当就本鼓励方案能否有利于公司的连续开展、能否存在鲜亮侵害公司及全体股东利益的情形颁发明确意见，525.5929万股的1.11%，公司本次鼓励方案的查核体系具有片面性、综合性及可操纵性。

预留局部股票期权授权日由公司董事会在股东大会审议通过后12个月内确认， (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决的， 本鼓励方案初度授予的股票期权行权安排如下表所示： 预留局部的股票期权行权安排如下表所示： 在上述约按期间因行权条件未成绩的股票期权，公司对已通过股东大会审议的本鼓励方案停止变换的， 3、公司与鼓励对象签订股票期权授予协议书。

凌驾12个月未明确鼓励对象的，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。

鼓励对象依据本方案已获授但尚未行权的股票期权不得行权， （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事， 2、征集人程志勇先生未持有公司股票，或2021年～2023年经审计的上市公司营业收入别离不低于30亿元、40亿元和50亿元，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

有助于调策动工积极性，降低运营老本，在可行权期内以行权价格购置1股本公司人民币A股普通股股票的势力，热熔胶事业部，具体内容详见公司于2021年9月4日登载于上海证券交易所网站（）的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-083）。

并不形成对员工聘用期限的答允。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， （六）由于征集投票权的出格性， 2、委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提供证明其股东身份、委托意思暗示的文件清单， 综上，股票期权数量不做调整，对上述事宜不负有责任的鼓励对象因返还权益而遭受丧失的，公司将在授权日接纳布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）确定股票期权在授权日的公道价值，股票期权的行权价格不做调整，已获授但尚未行权的股票期权依照降职或免职后对应额度停止调整，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，即满意行权条件后。

能否存在鲜亮侵害公司及全体股东利益的情形颁发明确意见，对初度授予的股票期权的公道价值停止了猜度算（授予时停止正式测算），若鼓励对象上一年度个人查核成果到达“合格”及以上。

若鼓励对象不能胜任所聘工作岗位或者查核分歧格。

公司将与每一位鼓励对象签署股票期权授予协议书，预留权益失效，应在征集工夫内将授权委托书及相关文件采纳专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采纳挂号信函或特快专递方式的，则对征集人的授权委托为惟一有效的授权委托； 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，公司运用该模型以2021年9月3日为计算的基准日，若公司提出继续聘用要求而鼓励对象回绝的或鼓励对象退休而离任的，但若因中国证监会、上海证券交易所、登记结算公司的起因构成鼓励对象未能完成股票期权行权事宜并给鼓励对象构成丧失的。

8、如鼓励对象在行使权益后离任的，选取的指标能够反映公司的运营状况和盈利才华，并经公司监事会核实确定， （二）股票期权的授予步伐 1、自公司股东大会审议通过本鼓励方案之日起60日内，投资者必要完成股东身份认证。

（二）会议召开地点 上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司会议室 （三）需征集委托投票权的议案 本次股东大会召开的具体状况，但影响水平不大，若各行权期内，进步运营效率，提出行权申请，1980年出生，并赐与鼓励对象股票期权行权价格必然的折扣，注册会计师。

确定鼓励对象个人能否到达行权的条件， 5、鼓励对象因本鼓励方案取得的收益， 2、鼓励对象未发生以下任一情形： （1）最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因严峻违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入门径； （4）具有《公司法》规定的不得担当公司董事、高级打点人员情形的； （5）法律法规规定不得参预上市公司股权鼓励的； （6）中国证监会认定的其他情形，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鼓励打点法子》（以下简称“《打点法子》”）等有关法律、行政法规、标准性文件以及《公司章程》的规定，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”），13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日 9:15-15:00， 3、缩股 P=P0÷n 此中：P0为调整前的行权价格；n为每股缩股比例；P为调整后的行权价格，有效地将股东、公司和核心团队三方利益联结在一起，仅对股东依据本公告提交的授权委托书停止模式审核，若公司未能在60日内完成上述工作的，包含（但不限于）： （1）委托投票股东为法人股东的，公司以目前信息预计，除现金薪酬外，鼓励对象未能行权的股票期权由公司注销，在此行业格局下，对合乎本鼓励方案的鼓励对象范围的人员，下午13:30-17:00） （三）征集步伐 1、股东决定委托征集人投票的，鼓励对象已行权股票不作办理， 六、 其他事项 1、与会股东食宿和交通费自理，应对人才流失风险。

充裕调动公司董事、高级打点人员、核心骨干员工及新事业部关键人员的积极性和发明性，中国国籍，为每股20.60元， 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月22日 至2021年9月22日 接纳上海证券交易所网络投票系统，公司深耕胶粘资料行业，将因股权鼓励方案所取得的全副利益返还公司。

具体操纵请见互联网投票平台网站说明。

2、鼓励对象在行使权益前，并提供上述规定的有效证件的复印件， 六、行权价格及确定方法 （一）初度授予股票期权的行权价格 本鼓励方案初度授予的股票期权的行权价格为每股28.51元，同时兼任 双枪科技 股份有限公司独立董事、武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事、江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事、浙江 汇隆新材 料股份有限公司独立董事、北京铭芯智能科技有限公司监事、厦门铭芯智能科技有限公司监事；2017年4月至今，为公司的开展做出应有奉献，正连续完善团队搭建， （三）股票期权的行权步伐 1、鼓励对象在可行权日内向董事会提交《股票期权行权申请书》，视为其全副股东账户下的雷同类别普通股或雷同种类优先股均已别离投出同一意见的表决票， （二）鼓励对象的势力与义务 1、鼓励对象应当按公司所聘岗位的要求。

会期半天，由登记结算公司解决登记结算事宜，目前未因证券违法行为受四惩罚，以对可行权股票期权数量的最佳估算为根底，宽泛应用于民用、工业用、医用等领域， 4、经上海证券交易所确认后，在股票期权各行权期完毕后， 七、期待期、行权期安排 鼓励对象获授的全副股票期权适用差异的期待期。

以到达业绩查核目的作为鼓励对象当年度的行权条件之一，从鼓励性角度看。

征集人认为：公司本次股票期权鼓励方案的施行有利于公司的连续开展，股权激励，但其授权内容不雷同的，其具体内容如下： （一）征集对象：截止2021年9月16日下午交易完毕后。

应当在2年内不得处置惩罚与公司业务雷同或相似的相关工作；假如鼓励对象在行使权益后离任、并在2年内处置惩罚与公司业务雷同或相似工作的，但对征集事项无投票权，调整方法如下： 1、成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 Q=Q0×(1+n) 此中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增多的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量，最长不凌驾48个月，具体授权以对应格内“√”为准。

及时披露相关施行状况的公告， 公司所处行业为胶粘剂和胶粘带行业，公司本次股票期权鼓励方案的查核体系具有片面性、综合性及可操纵性， （三）预留局部股票期权行权价格确实定方法 预留局部股票期权的行权价格与初度授予股票期权的行权价格雷同，可依照本方案相关安排， （三）最近三年业绩状况 单位：元 二、股权鼓励方案的宗旨 为进一步完善公司法人治理构造，律师事务所应当对鼓励对象获授权益的条件能否成绩出具法律意见，约占公司截止2021年9月2日可转债转股后公司股本总额18，其已行权股票不作办理，并就股权鼓励方案设定的鼓励对象行使权益的条件能否成绩停止审议，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，选择一项以上或未选择的。

股票期权在行权前不享受投票权和表决权，合乎本公告规定模式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

本鼓励方案选取“归属于上市公司股东的净利润”和“营业收入”作为公司层面业绩查核指标，则其已行权股票不作办理，有效地将股东、公司和鼓励对象三方利益联结在一起，在充裕保障股东利益的前提下， 6、公司对原形信息知情人在本鼓励方案公告前6个月内买卖本公司股票的状况停止自查，与本公司董事、高级打点人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系， 6、公司应当依据本鼓励方案和中国证监会、上海证券交易所、登记结算公司的有关规定，同时计入“成本公积-其他成本公积”，本鼓励方案下授予的每份股票期权领有在满意生效条件和生效安排的状况下， 9、法律、行政法规、标准性文件及本鼓励方案规定的其他相关势力义务。

7、公司在召开股东大会前， 2、上述“公司股本总额”为公司截止2021年9月2日可转债转股后公司股本总额18。

投票后， 5、公司应依照相关法律法规、标准性文件的规定对与本鼓励方案相关的信息披露文件停止及时、真实、精确、完好披露，应提交董事会、股东大会审议并披露。

此中初度授予184.50万份，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，属于精密化工财富分支， 独立董事程志勇先生作为征集人就本次股东大会所审议议案1、2、3向公司全体股东征集投票权， 7、鼓励对象资格发生变革 鼓励对象如因呈现以下情形之一导致不再合乎鼓励对象资格的， 6、预留权益的授予对象应当在本鼓励方案经股东大会审议通过后12个月内明确。

公司全副有效期内股权鼓励方案所波及的标的股票总数累计未凌驾公司股本总额的10.00%。

本科学历。

经公司董事会批准，公司业绩维持不变高增长。

独立董事及监事会应当同时颁发明确意见，应当及时披露不能完成的起因，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值，稳中求进，但下列期间内不得行权： 1、公司按期呈文公告前30日内，下同）董事、高级打点人员、核心骨干员工及新事业部关键人员，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，鼓励对象个人查核评价成果分为“良好”、“优良”、“一般”、“合格”、“分歧格”五个等级。

其根本状况如下： 程志勇， 4、派息 P=P0–V 此中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

本次股票期权鼓励方案所授予的鼓励对象均合乎法律法规和标准性文件所规定的成为股票期权鼓励对象的条件， 6、鼓励对象所在子公司发生控制权变换 鼓励对象在公司控股子公司任职的，且不低于下列价格较高者： （1）本鼓励方案草案公告前1个交易日的公司股票交易均价的80%，但公司董事和高级打点人员及其配偶、父母、子女所持股份的转让应当合乎有关法律、法规和标准性文件的规定，关联董事应当回避表决，登记工夫同上， 一、 征集人的根本状况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的根本状况 1、本次征集投票权的征集酬报公司现任独立董事程志勇先生， 本鼓励方案具体查核内容按照《公司2021年股票期权鼓励方案施行查核打点法子》执行， （三）公司业绩查核指标设定科学性、合理性说明 公司主营业务为各类民用胶粘资料、工业用胶粘资料、化工资料的研发、消费和销售，依照本鼓励方案和股票期权授予协议书的规定处置惩罚惩罚，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， （四）以上鼓励对象中，在不思考本鼓励方案对公司业绩的正向作用状况下。

公司向鼓励对象授出权益与股权鼓励方案的安排存在差别时， （三）本鼓励方案的可行权日 本鼓励方案的鼓励对象自期待期满前方可初步行权，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）申请解决登记结算事宜。

不包含公司独立董事、监事和独自或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，公司向证券交易所提出行权申请， 3、鼓励对象的行权申请经董事会确认并交付相应的行权（购股）款项后，提交相关文件完好、有效； 4、提交授权委托书及相关文件的股东根本状况与股东名册记载内容相符； 5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其别人行使， (七) 波及公开征集股东投票权 依据中国证监会《上市公司股权鼓励打点法子》规定， 3、公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏， 本鼓励方案的老本将在老本费用中列支， 10、本鼓励方案经公司股东大会审议通过后，525.5929万股的1.00%，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）停止投票，并监视和审核鼓励对象能否具有继续行权的资格，由公司停止注销，充裕激发公司核心人员的积极性，注明委托投票股东的联络电话和联络人，原授予股票期权数量与调整后差额局部由公司停止注销。

变换需经董事会审议通过， 十、本鼓励方案的调整方法和步伐 （一）股票期权数量的调整方法 若在本鼓励方案公告当日至鼓励对象完成股票期权股份登记期间，均自授权完成登记日起计，本鼓励方案老本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，由征集人以询问方式要求授权委托人停止确认，依照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、标准性文件和《公司章程》执行，分年度对公司的业绩指标停止查核。

鼓励对象如发生分歧乎《打点法子》及股权鼓励方案规定的状况时。

董事会应当依照前款规定和本方案相关安排收回鼓励对象所得收益，并承当与其所得收益同等金额的违约金， 5、股票期权的公道价值及确定方法 依据《企业会计原则第11号——股份支付》和《企业会计原则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定， （三）其他说明 本鼓励方案经公司股东大会审议通过后，征集人将依照以下法子办理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，对公司开展孕育发生正向作用并有利于鞭策业绩目的的实现，股东大会以特殊决议审议本鼓励方案及相关议案，公司还对个人层面设置了绩效查核体系，公司应在履行相应审议步伐后及时向登记结算公司申请解决已授予尚未行权股票期权注销手续，定价按照参考了《打点法子》第二十九条：“上市公司接纳其他方法确定行权价格的，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样，记载鼓励对象姓名、授予数量、授权日、缴款金额、《股票期权授予协议书》编号等内容，公司为满意行权条件的鼓励对象解决行权事宜， 2、鼓励对象有姑且应当依照鼓励方案的规定行权， 5、董事会审议通过本鼓励方案草案后的2个交易日内，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四) 其别人员 五、 会议登记方法 （一）登记工夫：2021年9月22日9：30-13：30 （二）会议登记地点：上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司会议室 （三）登记手续：本公司自然人股东持自己身份证和股东账户卡解决登记手续， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 委托人签名（盖章）：  受托人签名： 委托人身份证号：  受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，该代办代理人不必是公司股东，即9:15-9:25，依照草案公布前一交易日的收盘数据猜度算授权日股票期权的公道价值，假如其领有多个股东账户，并按申请行权数量向鼓励对象定向发行股票，下午13:00-15:00） ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 依据中国证券监视打点委员会发表的《上市公司股权鼓励打点法子》（以下简称“《打点法子》”）的有关规定，制定本次股票期权鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”或“本方案”），凌驾12个月未明确鼓励对象的，经律师事务所见证律师审核，525.5929万股的1.11%，在合乎相关法律法规、标准性文件的根底上，进军车用、高端工业、医用等高附加值胶粘产品市场，已获授但尚未行权的股票期权不得行权， 本鼓励方案初度授予鼓励对象详细名单详见公司同日在上海证券交易所网站（）上披露的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权鼓励方案初度授予鼓励对象名单》，本方案终止施行，且鼓励对象仍留在该公司任职的， 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体状况详见下表），若依据以上准则确定的日期为非交易日，大约初度授予的权益工具公道价值总额为1，详见公司于2021年9月4日在上海证券交易所网站（）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《上海永冠众诚新资料科技（集团）股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082），802人的比例为2.83%，其已行权股票不作办理， 2、 特殊决议议案：1、2、3 3、 对中小投资者独自计票的议案：1、2、3 4、 波及关联股东回避表决的议案：1、2、3 应回避表决的关联股东名称：杨德波等插抄本次股票期权鼓励方案的股东或者与本次股票期权鼓励方案插手者存在关联关系的股东 5、 波及优先股股东参预表决的议案：无 三、 股东大会投票注重事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。

9:30-11:30，律师事务所应当对鼓励对象行使权益的条件能否成绩出具法律意见， （二）股票期权的行权条件 行权期内同时满意下列条件时， （三）本鼓励方案调整的步伐 公司股东大会授权公司董事会按照本鼓励方案所列明的起因调整股票期权数量和行权价格，但不会对公司日常运营孕育发生倒霉影响， 2、定价方式的合理性说明 本次股票期权行权价格采纳自主定价方式，系四舍五入所致，依照股票期权在授予日的公道价值，鼓励对象个人当年可行权额度=个人当年方案行权额度×个人行权系数，股东可以亲身或委托代办代理人出席会议，公司有权将鼓励对象因鼓励方案所得全副收益返还给公司，公司将终止其参预本鼓励方案的势力，收到工夫以公司董事会办公室收到工夫为准，未波及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼事仲裁， 4、公司聘请独立财务参谋， （二）股票期权行权价格的调整方法 若在本鼓励方案公告当日至鼓励对象完成股票期权股份登记期间，公司有权要求鼓励对象将其因鼓励方案所得全副收益返还给公司，《股票期权行权申请书》应载明行权的数量、行权价格以及期权持有者的交易信息等，监事会将对鼓励对象名单停止审核，该局部人员主要承当着公司重要的打点运营及技术工作，授权日与初度可行权日之间的距离不得少于12个月。

(四) 股东对所有议案均表决完结威力提交， 4、行权日 在行权日，医用胶带事业部， （五）鼓励对象不存在同时插手两家或两家以上上市公司股权鼓励方案的情形， 8、公司股东大会在对本鼓励方案及相关议案停止投票表决时， 行权期内，则不能向鼓励对象授予股票期权，若下列任一授予条件未达成， 五、鼓励对象的范围及各自所获授的权益数量 （一）鼓励对象确实定按照 1、鼓励对象确定的法律按照 本鼓励方案鼓励对象依据《公司法》《证券法》《打点法子》等有关法律、行政法规、标准性文件和《公司章程》的相关规定，525.5929万股的0.11%，通过交易系统投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的交易工夫段，公司确定了本次鼓励方案的鼓励对象为公司董事、高级打点人员、核心骨干员工及新事业部关键人员，依照收益与奉献对等的准则，鼓励对象未行权的当期股票期权应当终止行权， （二）本鼓励方案的授权日 本鼓励方案经公司股东大会审议通过后， 二、本次股东大会的根本状况 （一）会议召开工夫 1、现场会议召开的日期、工夫：2021年9月22日14时00分 2、网络投票工夫：2021年9月22日至2021年9月22日 公司本次股东大会接纳上海证券交易所网络投票系统， 4、鼓励对象个人层面的绩效查核要求： 鼓励对象个人层面的查核依据公司内部绩效查核相关制度施行，异地股东可用信函或传真方式解决登记。

其应提交自己身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件； （3）授权委托书为股东授权别人签署的。

包含为其贷款提供保证，注销其已获授但尚未行权的股票期权。

（3）鼓励对象因触犯法律、违背职业道德、泄露公司奥密、渎职或失职等行为侵害公司利益或名誉而导致职务变换的，公司新设汽车线束胶带事业部，鼓励对象依据本方案已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

5、公司应当向上海证券交易所提出向鼓励对象授予股票期权申请， 公司与鼓励对象发生争议，经上海证券交易所确认后，其已行权股票不作办理，独立董事程志勇先生作为征集人，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，双方应依照国家法律和公平合理准则协商处置惩罚惩罚；协商不可，具体参数选取如下： （1）标的股价：34.50元/股（2021年9月3日收盘价） （2）有效期别离为：1年、2年、3年（授权日至每期首个行权日的期限） （3）历史颠簸率：14.73%、17.44%、18.71%（别离接纳上证综指最近一年、两年、三年的年化颠簸率） （4）无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（别离接纳中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期的人民币存款基准利率） （二）大约股票期权施行对各期运营业绩的影响 公司向鼓励对象初度授予股票期权184.50万份， 3、公司依据国家税收法律法规的有关规定，确保公司开展战略和运营目的的实现， 2、鼓励对象未发生如下任一情形： （1）最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因严峻违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入门径； （4）具有《公司法》规定的不得担当公司董事、高级打点人员的情形； （5）法律法规规定不得参预上市公司股权鼓励的； （6）中国证监会认定的其他情形，有利于对核心人才造发展效鼓励机制。

公司有成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项， （1）最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月因严峻违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入门径； （4）具有《公司法》规定的不得担当公司董事、高级打点人员情形的； （5）法律法规规定不得参预上市公司股权鼓励的； （6）中国证监会认定的其他情形，若鼓励对象未到达鼓励方案所确定的行权条件，对于公司的日常经营及战略开展具有无足轻重的作用。

应对股票期权数量停止相应的调整，此中初度授予184.50万份， 9、公司披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权鼓励方案、以及原形信息知情人买卖本公司股票状况的自查呈文、股东大会法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，任永冠新材独立董事。

由公司停止注销，487.67万元，由公司停止注销， 4、公司依据鼓励对象签署协议状况制作股票期权鼓励方案打点名册， 自己/本公司作为授权委托人， 公司发生上述第1条规定情形之一的，且在现场会议登记工夫截止之前以书面方式明示取消对征集人的授权委托的，主要产品包含布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带、清洁胶带、牛皮纸胶带、铝箔胶带等，上市公司召开股东大会审议股权鼓励方案时，假如到达行权条件。

由此激发打点、业务团队的积极性，查核指标设定具有优良的科学性和合理性， 4、公司答允不为鼓励对象依本鼓励方案获取有关股票期权提供贷款以及其他任何模式的财务赞助， 除公司层面的业绩查核外，对本次征集投票权等相关状况已充裕理解，由董事会薪酬与查核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单，若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，应当在股权鼓励方案中对定价按照及定价方式作出说明，能够到达本次股票期权鼓励方案的查核宗旨， （二）鼓励对象的人数 本鼓励方案初度授予波及的鼓励对象共计51人。

公司聘请的律师事务所对本鼓励方案出具法律意见书，经派息调整后，经董事会提出、独立董事及监事会颁发明确意见、律师事务所颁发专业意见并出具法律意见书后，约占公司截止2021年9月2日可转债转股后公司股本总额18，使各方独特存眷公司的久远开展，659.1604万元人民币 法定代表人：吕新民 运营范围：新资料技术研发；橡胶成品制造；塑料成品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械消费；橡胶成品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；纸成品销售；针纺织品销售；塑料成品销售；包装资料及成品销售；化工产品销售（不含许诺类化工产品）；针织或钩针编织物及其成品制造，公司将在60日内按相关规定召开董事会向鼓励对象初度授予权益，可以充裕调动鼓励对象的积极性，并代为行使表决权，就公司拟于2021年9月22日召开的2021年第三次临时股东大会审议的2021年股票期权鼓励方案等相关议案向公司全体股东征集投票权，变换计划应提交股东大会审议，本鼓励方案初度授予和预留授予局部股票期权的业绩查核目的如下表所示： 注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，占本鼓励方案拟授予股票期权总量的10.00%， 2、董事会审议薪酬委员会拟定的本鼓励方案草案和《公司2021年股票期权鼓励方案施行查核打点法子》，不存在侵害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，所有鼓励对象对应查核当年可行权的股票期权均不得行权，公司按要求及时精确披露鼓励对象相关信息，现任浙江滕华资产打点有限公司总经理， 九、有效期、授权日、可行权日和禁售期 （一）本鼓励方案的有效期 本鼓励方案的有效期为自股票期权授权之日起至鼓励对象获授的股票期权全副行权或注销完结之日止。

2、公司发生合并、分立、控制权变换等情形 当公司发生合并、分立、控制权变换等情形时，能够对鼓励对象的工作绩效作出较为精确、片面的综合评价，在现场会议登记工夫截止 之前以书面方式明示取消对征集人的授权委托，汽车构造胶事业部， （四）委托投票股东提交文件送达后，明确约定各自在本鼓励方案项下的势力义务及其他相关事项，董事会依据股东大会的授权解决具体的股票期权行权、注销等事宜， 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、 各议案已披露的工夫和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 2、公司应当及时披露股东大会决议公告或董事会决议公告，公司监事会应当对股票期权授权日鼓励对象名单停止核实并颁发意见，在我国财富构造调整和晋级的大背景下，应提交公司住所地有管辖权的人民法院诉讼处置惩罚惩罚，因而不必要停止相关会计办理，鼓励对象获授的每份股票期权可以28.51元的价格购置1股公司股票，如果公司于2021年9月授予股票期权，代扣代缴鼓励对象应缴纳的个人所得税及其他税费，其已获授但尚未行使的权益应终止行使，公司向鼓励对象授予股票期权；反之，不得行权或递延至下期行权，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其别人登记并出席会议，将当期获得的效劳计入相关资产老本或当期费用， 本着“重点鼓励、有效鼓励”的准则，其已获授的股票期权完全依照退休前本方案规定的步伐停止，公司公告董事会决议公告、本鼓励方案草案及摘要、独立董事意见、监事会意见， 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，所有鼓励对象应当返还已获授权益，所有鼓励对象必需在本鼓励方案的查核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同，独立董事及监事会应当同时颁发明确意见。

则授权日顺延至其后的第一个交易日为准。

公司董事会依据股东大会授权，具体内容如下： 1、鼓励对象为公司董事和高级打点人员的， 2、期待期 公司在期待期的每个资产负债表日，公司应聘请律师事务所就上述调整能否合乎《打点法子》《公司章程》和本鼓励方案的规定出具专业意见。

上海市 股东大会 新材料 授权委托书

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