特此公告，获得“深 交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统规则指引栏目查阅， 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议合乎《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定， 2、登记地点：公司董事会办公室（证券部） 联络人：董事会秘书黄璨、证券事务代表万诗颖 联络电话：020-32068888转6032 传真：020-32032888 电子邮箱：irm@gosuncn.com 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记， 2、股东通过互联网投票系统停止网络投票，股权激励， 五、插手网络投票的具体操纵流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台， 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例如下表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票议案 1.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供保证的议案》 √ 所有提案需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级打点人员以及独自或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）独自计票，邮编：510530，代办代理人应持代办代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户 卡前来解决登记手续； （2）自然人股东应持自己身份证、股票账户卡前来解决登记手续；自然人 股东委托代办代理人的，以便登记确认， （三）通过互联网投票系统的投票步伐 1、通过互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月13日9:15。

投票简称为“高新投票”。

填报表决意见：同 意、反对、弃权，披露日期：2021年8月28日）， （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代办代理人出席会议， 高新兴:召开2021年第三次临时股东大会通知 工夫：2021年08月27日 22:35:49nbsp; 原标题:高新兴:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2021-073 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好， （二）通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：本次股东大会通过交易系统停止网络投票的工夫为2021年 9月13日，本次投票议案均为非累积投票议案，下午13:30-15:00，决定于2021 年9月13日（星期一）召开公司2021年第三次临时股东大会，完毕时 间为2021年9月13日15:00，上述议案将对中小投 资者表决独自计票， 4、会议召开日期和工夫： （1）现场会议日期和工夫：2021年9月13日（星期一）14:30 （2）网络投票日期和工夫： 通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的具体工夫为：2021年9月13 日，没有明确投票 指示的，需法定代表人签名并加盖公章 2、授权委托书需为原件 中财网 ， 四、会议登记等事项 1、登记工夫：2021年9月9日（星期四），股权激励培训， 一、会议召开的根本状况 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会，9:30-11:30， 3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书。

法定 代表人出席会议的，不接 受电话登记，股东请认真填写《参会股东 登记表》（详见附件一），网络投票步伐如下： （一）网络投票的步伐 1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”， 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体工夫为：2021年9月13 日9:15-15:00， 2、填报表决意见。

股东可以在 网络投票工夫内通过上述系统行使表决权，9:15-9:25，可登录 在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票，在相应栏中划“√”， 委托人签名（盖章）： 委托人营业执照/身份证号码： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托期限： 注：1、若委托酬报法人股东。

二、会议审议事项 1、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供保证的议案》 上述议案已经2021年8月27日召开的第五届董事会第二十三次会议通过 并提交本次股东大会审议，详细状况请见公司于巨潮资讯网 （）披露的《第五届董事会第二十三次会议决议的公告》 （公告编号：2021-069，13:00-15:00，高新兴董事会办 公室（证券部）收，信函或传真以抵达本公司的工夫为 准，并代为签署本次会议必要签署的相关 文件， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票， 高新兴科技集团股份有限公司 董事会 二〇二一年八月二十七日 附件一 2021年第三次临时股东大会参会股东登记表 附件二 2021年第三次临时股东大会授权委托书 附件一： 高新兴科技集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会参会股东登记表 姓名/公司名称 身份证号码/营 业执照号码 股东账号 持股数量 联络电话 电子邮件 联络地址 邮政编码 能否自己参会 备注 注：本表复印有效 附件二： 高新兴科技集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托________________（先生/女士）代表本公司/自己出席高新兴科技集 团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，股权激励方案， 8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城首创大道2819号本公司一 楼党建会议室，并可以书面委托代办代理人出席会议和插手表 决，13:00-15:00， 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准，网络投票包含交易系统和互联网投 票系统（）投票。

六、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二十三次会议决 议》，9:15-9:25，来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城首创大道2819号， 2、会议招集人：公司第五届董事会第二十三次会议于2021年8月27日审 议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》， 全体股东均有权出席股东大会，9:30-11:30，本公司/自己对本次股东大会议案的表决意见如下： 提案 编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的 栏目可以投 票 同意 反对 弃权 非累积投票议案 1.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供保证的议案》 √ 说明：请在表决票被选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，受托人无权按本人的意见投票，（信封请注明“股东大会”字样）， 5、会议的召开方式：本次股东大会采纳以现场投票和网络投票相联结的方 式召开，并代表本公司/自己对会议审议的 各项议案依照本委托书的指示行使表决权，代办代理人应持自己身份证、授权委托书（详见附件二）、委 托人股票账户卡前来解决登记手续； （3）异地股东可接纳信函或传真的方式登记， 6、股权登记日：2021年9月8日（星期三） 7、会议出席对象： （1）2021年9月8日（星期三）下午深圳证券交易所交易完毕后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代办代理人； （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的律师。

需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证，。

该股东代办代理人不必是公司的股东，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络模式的投票平台，上午9:00-12:00，没有虚假记 载、误导性陈说或严峻遗漏，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证前来解决登记手续；法定代表人委托代办代理人出席会 议的。

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