而根據本決議案 (I)段之權力須受相應限 制；及 (III) 就本決議案而言：「 有關期間」乃指本決議案通過當日至下列任何一項較早之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束； (ii) 章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予 舉行期限屆滿之日；及 (iii) 本決議案授予董事之授權被本公司股東於股東大會上通過普 通決議案撤銷、修訂或續新，董事謹此聲明彼等將行使獲授之權力，一般及無條件批准 董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力以配發、發行及 處理本公司股本中每股0.024港元之本公司未發行股份（各為一股「股 份」）。

向於指定記錄日期名列本公司股東名 冊內之本公司股東或任何類別股東按彼等當時持有該等股份或任何 其他類別股份之比例提呈發售股份，不會派發公司禮物或禮品券。

則任何一名聯名持有人均可就有關股份投票（不論親身或委派代表） 猶如彼為惟一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會。

或要求彼等離開股東週年大會會場： (i) 拒絕恪守上述任何預防门径； (ii) 體溫超過攝氏37.4度； (iii) 正蒙受香港政府強制隔離或與隔離中的任何人士有亲密接觸；或 (iv) 出現類似流感癥狀，及根據本公司之章程細則條文代其投票， 本布告將刊載於GEM網站之「最新公司公告」頁內，於股東週年大會或其任何續會舉行時間 48小時前妥為交回本公 司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司之辦事處， 9. 大會任何表決以投票表決方式進行，股東週年大會會場 內避免飲食。

足以令致本布告或其所載任何陳 述產生誤導。

包含根據新購股權 計劃授出購股權及根據新購股權計劃配發及發行股份，董事現時並無即時計劃發行任何新股份， 4. 作為特別事項，」 代表董事會 富譽控股有限公司 執行董事 謝聲宇 香港，拒絕以下人士進入股東週 年大會會場，則僅排名較先有關持有人(，董事會包含六名董事：兩名執行董事為謝聲宇先生及藺夙女士；及 三名獨立非執行董事為陳嘉洪先生、譚澤之先生及劉永勝先生，) 的投票（不論親身或委派代表）方獲接納，於聯交所或本公司股份可 能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）與聯 交所認可之任何其他證券交易所購回股份，以認購或轉換為股份； (III) 董事根據上文(I)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股 份總數（不論能否根據購股權或其他方式）。

就此一般及無條件批准董事在有關期 間（定義見下文）行使本公司之一切權力，仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，考慮並酌情通過下列決議案（「決議案」）作為普通決議案（無 論有否修訂）： A. 「動議： (I) 在下文(III)段規限下。

本公司鼓勵股東通過根據代表 委任表格所列印指示填妥並交回代表委任表格，本布告所載資料在各重要方面均屬準確及完備。

並明確暗示概不就因本公告全副或任何 局部內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任，為合乎防控 COVID-19的政府指引， 附註： 1. 凡有權出席以上布告召開之大會及於會上投票之股東，或提呈或發行認股權證、股份 期權或其他附帶權利可認購股份之證券（惟董事可就零碎股權或經 考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證 券交易所之法例或規定所引致之任何限制或責任或就釐定根據上述 法律或法規而存在之有關限制或責任或範圍可能波及之開支或遞延 後， 排名先後將由本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名先後序次而決定，乃尋求股東批准授予董事一般授權以獲准根據 GEM 上市規則配發及發行股份，而本決 議案(I)段的批准應受此限制；及 (IV) 就本決議案而言：「 有關期間」乃指本決議案通過當日至下列任何一項較早之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束； (ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大 會須予舉行期限屆滿之日；及 (iii) 本決議案授予董事之授權被本公司股東於股東大會上通過普 通決議案撤銷、修訂或續新； 「供股」指董事於指按期間內。

6. 股東交回代表委任文件後，沒有 誤導或欺詐身分；及本布告並無遺漏任何事項，」 5. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）： 「動議待聯交所批准因行使根據於本布告刊發日期同日寄發予股東之通函所 述之購股權計劃（「新購股權計劃」）授予之任何購股權而將予發行之股份上 市及買賣（購股權計劃條款載於一份註有「 A」字樣之印製文件，以盡量降低 COVID-19之擴散風險，以處理以 下事項： 1. 省覽、考慮及採納截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、 本公司董事（「董事」）會報告及外聘核數師（「核數師」）報告。

茲布告富譽控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年九月二十七日上午 十一時正假座香港皇后大道中 99號中環中心 12樓2室舉行股東週年大會。

地址為香港北角英皇道 338號 華懋交易廣場2期33樓3301-04室，。

按 GEM上市規則所要求載有所需資料以令股東可就 提呈決議案之投票作出知情決定之說明函件，以認購或轉換為股份； (II) 上文(I)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出可能須於有 關期間結束後行使上述權力的建議、協議、購股權、認股權證及其他 證券， 2. 隨附適用於股東週年大會的代表委任表格， WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED 富譽控股有限公司 （於開曼群島註冊创立的有限公司） （股份代號： 8269） 股東週年大會布告 股東週年大會預防门径 鑑於持續的新型冠狀丙毒(COVID-19)众所周知事情， [HK]富誉控股:股东周年大会布告 工夫：2021年08月30日 17:15:44nbsp; 原标题:富誉控股:股东周年大会布告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，各董事在作出一切合理查詢後，謹此批准及於本決議案獲通過當日採 納新購股權計劃， 2. (a) 重選陳嘉洪先生為獨立非執行董事； (b) 重選譚澤之先生為獨立非執行董事；及 (c) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬， 5. 有關上文提呈之第4B項決議案， 以配發及發行股份取代股份之全副或局部股息除外；或 (iv) 根據本公司任何認股權證條款於行使認購權或換股權時發行 之任何股份，委任股東週年大會主席作為彼 等的受委代表於股東週年大會就相關決議案投票，代表委任表格必須按其上印備之指示填妥及簽 署。

8. 倘股東週年大會當日中午十二時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」 暴雨警告信號生效， 3. 本公司將於二零二一年九月二十一日（星期二）至二零二一年九月二十七日（星期一）（包 括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，現時已提交 大會並由大會主席簽署以資識別）後，或根據證監會、聯交所 規則及規例、 GEM上市規則以及所有適用法例進行； (II) 本公司根據(I)段的批准於有關期間（定義見下文）可能購回股份總 數，惟根據新購股權計劃 或本公司採納之任何其他購股權計劃可能授出之所有購股權獲行使而可予發 行之股份最高數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之 10%， 中财网 ，以通知股東有關从头安排的會議日期、時間及地點，本公司生存權利。

不得超過下列各項的總數： (a) 於本決議案通過日期的已發行股份數目之20%；及 (b) （如董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權）本公司 在本決議案獲通過之後購回之任何股份數目（最多相等於 該決議案獲通過之日期已發行股份數目之10%）， 4. 有關上文提呈之第4A及4C項決議案，為股東、員工及利益相關者安详起見，以及訂立或授出或須行使上述權力的建議、協議、購股權、認 股權證及其他證券，」 C. 「動議待通過載於召開大會布告（本決議案為此中部份）第4A項及第4B 項決議案後，以在彼等認為對本 公司股東有利之適當情況下購回股份，或可轉換為股份之任何證券，根據 GEM上市規則第13.09(1)條不得超過於本決議案獲通過當 日已發行股份總數之10%，本公司將於本公司網站 及 GEM網站刊發公佈，大規模集會可能會帶來丙毒傳播的 严峻風險，股权激励培训， 地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，受委代表毋須為本公司之股東，並授權董事作出令新購股權計劃片面生效而可能屬须要或 權宜之一切有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議， 本布告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，委任文件則當撤銷論，除因： (i) 供股（定義見下文）；或 (ii) 根據本公司購股權計劃行使任何授出之購股權；或 (iii) 根据本公司不時生效之章程細則的任何以股代息或類似安排，乃載於隨附文件。

而非親身出席股東週年大會，方為有效，並連同據以正式簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或其他授權文件經公 證人簽署證明之核證副本， 7. 如屬股份聯名持有人，股权激励，均有權委任一名或以上受委代表代 其出席，擴大根據所述第 4A項決議案授予董事行使本公司權力以配發、 發行或處理股份之一般授權， 以及採取就落實新購股權計劃而言屬必须或權宜之一切行動， 股東及出席股東週年大會的其别人士應注重，作出彼等認為必须或適當之豁免或另作安排）。

期間將不會辦理股份過戶登記手續， 包含： (a) 強制體溫篩查； (b) 強制安康申報； (c) 強制佩戴外科口罩；及 (d) 不會提供茶點及飲食服務，藉加上本公司根據所述第 4B項決議案獲授之權力所購回股 份數目，股权设计专家，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定， 本公司將實行預防门径以減低於股東週年大會上的接觸及 COVID-19傳播風險，自登載日期 起計至少生存七天。

二零二一年八月三十日 註冊辦事處： 香港主要營業地點： Cricket Square，本布告亦將登載於本公司網站 ，股東週年大會將會延期， 對其準確性或完好性亦不發表任何聲明， 為股東週年大會與會者的安详起見，於該情況下。

本公司謹請全體股東見諒及竞争。

」 B. 「動議： (I) 在本決議案(II)段之規限下，惟有關數目不得超過所述第 4B項決議案獲 通過當日已發行股份數目之10%，所有填妥之股份轉讓表格連同相關股票須於二零二一年九月二十 日（星期一）下午四時三非常前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司， 3. 从头委聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬谢。

其他聯名持有人的投票將不獲受理。

根據 GEM上市規則 第17.41(2)條。

Hutchins Drive 香港 P.O. Box 2681 Grand Cayman 文咸東街22-26號 KY1-1111 Cayman Islands柏庭坊12樓 於本布告日期，旨在提供有關本公司之資料；各董事 願就本布告之資料独特及個別地承擔全副責任，為有權出席股東 週年大會並於會上投票，除根據本公司購股權計劃或本公司股東可能批准之任何以股代 息計劃而可能須予發行之股份外，就此而言。

確認就其所深知及所坚信。

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