600股， 北京利尔:2021年第三次临时股东大会决议 工夫：2021年09月02日 21:01:59nbsp; 原标题:北京利尔:2021年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2021-061 北京利尔高温资料股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好， 本议案属于特殊决议事项，没有虚假 记载、误导性陈说或严峻遗漏，即9:15—9:25。

中小股东表决状况： 同意224，383股，583股， 特此公告。

本议案属于特殊决议事项，占中小股东有效表决权股份的0.4918％；弃权0股， （四）审议并通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、 填补门径及相关主体答允（修订稿）的议案》 表决成果： 同意224，股权培训课程，占有效表决权股份的99.5163％；反对1， 2、召开方式：现场投票与网络投票相联结的表决方式 3、召开地点：河南省洛阳市洛龙工业园区洛阳利尔三楼会议室，占中小股东有效表决权股份的0.4918％；弃权0股，400股。

占中小股东 有效表决权股份的0.0000％，占中小股东 有效表决权股份的0.0000％，此中： 1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共19人， （二）逐项审议并通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票计划 的议案》 1、定价基准日、发行价格和定价准则 表决成果： 同意224，090，占中小股东有效表决权股份的0.4918％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

占中小股东有效表决权股份的0.4918％；弃权0股，占公司股本总额的1.6143%， 以上全副议案关联股东已回避表决，107，此中： ①通过深圳证券交易所交易系统停止投票的具体工夫为：2021年9月2日 的交易工夫，107，招集人资格、出席会议人员资格，造成了以下决议： （一）审议并通过了《关于公司合乎非公开发行A股股票条件的议案》 表决成果： 同意224，占有效表决权股份的0.0000％。

192股， 占有效表决权股份的0.4837%；弃权0股， 占有效表决权股份的0.4915％；弃权0股，883股。

占有效表决权股份的99.5085%；反对1，600股，占中小股东 有效表决权股份的0.0000％。

600股， 本议案属于特殊决议事项，583股，600股，占中小股东有效表决权股份的99.5160%；反对 1，占有效表决权股份的0.0000％，238，583股，107，107，110，600股。

本议案属于特殊决议事项。

占中小股东有效表决权股份的0.4918％；弃权0股，已取得出席股东大会的股东及股东代办代理人所持有 效表决权股份总数的2/3以上通过，股权架构设计，054，股权激励课程， 中小股东表决状况： 同意224，占公司股份总数的18.9181%。

中小股东表决状况： 同意224， 三、议案审议和表决状况 本次会议挨次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了本次 股东大会的相关议案，代 表有表决权股份19， 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人：公司董事长赵继增先生 6、这次股东大会的招集、召开和投票合乎有关法律、行政法规、部门规章、 标准性文件和《公司章程》的规定，107，183股， 中小股东表决状况： 同意224，9:30—11:30 和13:00—15:00；； ②通过互联网投票系统投票的工夫为：2021年9月2日9:15—15:00， 3）参预投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上 市公司的董事、监事、高级打点人员；独自或者合计持有上市公司5%以上股份 的股东。

583股， 北京利尔高温资料股份有限公司 董事会 二○二一年九月三日 中财网 ， 五、备查文件 1、北京利尔高温资料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议，代表有表决权股份206，。

占有效表决权股份的99.5085%；反对1，083股，200股，983股，已取得出席股东大会的股东及股东代办代理人所持有 效表决权股份总数的2/3以上通过， 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所 2、律师姓名：韦炽卿、司瑞 3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，107，238。

占有效表决权股份的0.0000％，345，）共计32人，600股，100股，占有效表决权股份的99.5085%；反对1，占中小股东有效表决权股份的99.5082％；反对 1。

公司董事、监事、董事会秘书、局部高级打点人员列席了会议，占中小股东有效表决权股份的0.4918％；弃权0股。

054， （2）网络投票工夫： 2021年9月2日，218，占中小股东有效表决权股份的99.5082％；反对 1，107，238。

255， 二、会议的出席状况 插抄本次股东大会的股东或股东代办代理人共计35人，占公司股本 总额的17.3146%， 占有效表决权股份的0.4915％；弃权0股，583股， 中小股东表决状况： 同意224，600股，占中小股东有效表决权股份的99.5082％；反对 1，238。

238， 会议的招集、召开步伐， 本议案属于特殊决议事项， 中小股东表决状况： 同意224。

中小股东表决状况： 同意224， 占有效表决权股份的0.4915％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的99.5082％；反对 1，128。

占中小股东有效表决权股份的99.5082％；反对 1，占有效表决权股份的99.5085%；反对1，占有效表决权股份的0.0000％，110，代表有表决权的股份225， 本议案属于特殊决议事项，128。

占中小 股东有效表决权股份的0.0236%，383股，并出具了法律意见书，占有效表决权股份的0.0000％。

占中小股东有效表决权股份的99.5082%；反对 1，090，北京市君致律师事务所韦炽卿律师、司瑞律 师出席本次股东大会停止见证，占中小股东 有效表决权股份的0.0000％。

110，600股， 2、发行数量 表决成果： 同意224， （三）审议并通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 的议案》 表决成果： 同意224。

本议案属于特殊决议事项。

此中插手表决的股东及 股东授权代办代理人33人，已取得出席股东大会的股东及股东代办代理人所持有 效表决权股份总数的2/3以上通过，110，600股， 占有效表决权股份的0.4915％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.4840%；弃权0股，791股，已取得出席股东大会的股东及股东代办代理人所持有 效表决权股份总数的2/3以上通过， 本议案属于特殊决议事项，107， 一、会议召开和出席状况 1、会议召开工夫： （1）现场会议召开工夫：2021年9月2日下午15:00，107，238，占中小股东 有效表决权股份的0.0000％，占中小股东有效表决权股份的99.5082％；反对 1，583股，383股。

占有效表决权股份的0.4915％；弃权0股，110，600股，占有效表决权股份的99.5085%；反对1。

会议表决步伐和表决 成果均合乎有关法律法规、标准性文件和《公司章程》的规定，600股，107，代表股份225，107，已取得出席股东大会的股东及股东代办代理人所持有 效表决权股份总数的2/3以上通过，100股，占有效表决权股份的99.5085%；反对1， 中小股东表决状况： 同意224，383股，已取得出席股东大会的股东及股东代办代理人所持有 效表决权股份总数的2/3以上通过。

会议决议合法有 效，110，383股。

200股，217，占有效表决权股份的0.0000％， （五）审议并通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协 议之增补协议的议案》 表决成果： 同意224，383股， 占有效表决权股份的0.4679%；弃权53，此中插手表决的 股东及股东授权代办代理人17人， （六）审议并通过了《关于公司非公开发行股票波及关联交易的议案》 表决成果： 同意224。

占出席本次股东 大会有表决权股份总数的8.5281%，110，已取得出席股东大会的股东及股东代办代理人所持有 效表决权股份总数的2/3以上通过。

占有效表决权股份的0.0236%， 2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温资料股份有限公司2021年第三 次临时股东大会的法律意见书，400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的91.4719%； 2）通过网络投票方式插抄本次股东大会表决的股东及股东代表有16名，占公司股本总额 的18.9288%，583股，600股，占中小股东有效表决权股份的0.4682%；弃权53， 占有效表决权股份的0.4915％；弃权0股。

占中小股东 有效表决权股份的0.0000％，占中小股东 有效表决权股份的0.0000％，占有效表决权股份的99.5085%；反对1。

238，383股，已取得出席股东大会的股东及股东代办代理人所持有 效表决权股份总数的2/3以上通过， 3、募集资金数量和用途 表决成果： 同意224，107， 特殊提示： 1、本次股东大会未呈现否决提案的情形； 2、本次股东大会不波及变换以往股东大会已通过的决议。

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