- 6 中财网 ， 太陽國際集團有限公司 SUN INTERNATIONAL GROUP LIMITED （於開曼群島註冊创立之有限公司） （股份代號：8029） 股東週年大會布告 茲布告太陽國際集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年九月三十日（星期四）下午四 時正假座香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓03室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），均有權委派 一位或多位代表代其出席及投票，本公司將於二零二一年九月二十七日 （星期一）至二零二一年九月三十日（星期四）（包含首尾兩日）暫停過戶及股東登記。

地址為香港皇后大道東 183號合和中心54 樓。

而本決議案(a)段所述之授權亦須 相應受此限制；及 - 3 (c) 就本決議案而言： 「有關期間」指由通過本決議案當日起直至下列最早時限止之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島公司法（經修訂）或開曼群島任何其他適用 法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及 (iii) 本公司股東在本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤 回或修訂本決議案給予董事之授權時， 於本公告日期，」 6. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案： 「動議待上述第4及第5項決議案獲通過後，對其 準確性或完好性亦不發表任何聲明，一般及無條件批准董事於有關期間（定義 見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司之未發行股份（「股 份」），受委代表毋須為本公司股東，股权激励培训， 「供股」乃指董事於指按期間按於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人當時 所持股份之比例，作出其認為屬须要、恰當或合宜之一切有關行動及事宜並簽立一切 有關文件，董事願就其独特及個別承擔全副責 任，並作出或授予可能必要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包含 可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）； (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出將會或可能必要於有關期間 結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權（包含可轉換為本公司股份之 認股權證、債券及債權證）； (c) 董事根據上文(a)段之批准配發，為執行或落實更改公司名稱或在與此 - 4 相關的情況下，。

且本決議案(a)段所述之授權亦須相應受此限制；及 - 2 (d) 就本決議案而言： 「有關期間」指由通過本決議案當日起直至下列最早時限止之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島公司法（經修訂）或任何其他適用開曼群島 法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及 (iii) 本公司股東在本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤 回或修訂本決議案給予董事之授權時，或 於決定上述法律或規定之任何限制或義務能否存在或其水平所牽涉之費用或延 誤，本公告所載資料在各严峻 方面均屬準確及完好。

而未能及時交回之代表委任表格將 不被視為有效。

所有過戶文件 （連同相關股票）須於二零二一年九月二十四日（星期五）下午四時三非常前送呈至本公司在 香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司， 2. (a) 重選鄭丁港先生為執行董事； (b) 重選鄭美程女士為執行董事； (c) 重選詹德禮先生為執行董事； (d) 重選蔡漢強先生為執行董事；及 (e) 授權董事會釐定董事薪酬， 本公告乃遵照GEM上市規則提供有關發行人之資料。

以代替現有第二名稱「太陽國際集團有限公司」（「更改公司名稱」）， 2. 如屬股份之聯名持有人，排名先後乃以本 公司股東名冊上有關該聯名股權之排名序次為準，」 承董事會命 太陽國際集團有限公司 主席 鄭丁港 香港，地址為香港皇后大道東 183號合和中心54樓，此期間 不會辦理股份過戶登記手續，就零碎 配額或因應適用於本公司的任何司法權區之法律或規定之任何限制或義務，股权激励， 本公告將於登載日期起計不少於七天在GEM網站「最新公司公告」頁內登 載及登载於本公司指定網站，」 特別決議案 7. 考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：「動議待获得開曼群島公司註冊處處長 的批准後，董事會成員包含八名董事，或依照證券及期貨事務監察委 員會及聯交所規則及規例、公司法及此方面之所有其他適用法例購買股份； (b) 本公司於有關期間內， 3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之有關授權書或授權文 件副本。

- 5 6. 於本布告日期，擴大根據上述第 4項決議案授予董事之無條 件一般授權以配發、發行及以其他方式處理額外股份，不得超過 於通過本決議案當日已發行股份總數之10%，重選退任董事之詳情載於本公司日期為二零二一年八月三十一 日之通函內，董事會成員包含五名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士、呂文華先生、 詹德禮先生及蔡漢強先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及詹嘉淳先 生，並採納「帝國金融集團有限公司」為本公司第二中文名 稱，二零二一年八月三十一日 註冊辦事處： 香港總辦事處及主要營業地點： Cricket Square 香港 Hutchins Drive 觀塘 P.O. Box 2681 海濱道181號 Grand Cayman KY1-1111 One Harbour Square Cayman Islands26樓03室 附註： 1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東（持有兩股或以上股份之股東）。

向彼等發售股份或發售或發行認股權證、購股權或賦予權利 可認購股份之其他證券（惟董事有權在彼等認為必須或權宜之情況下。

董事在作出一切合理查詢後確認， [HK]太阳国际:股东周年大会布告 工夫：2021年08月31日 23:26:12nbsp; 原标题:太阳国际:股东周年大会布告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責。

就此而言。

最遲須於股東週年大會（即二零二一年九月二十八日下午四時正（香港時間）前）或 其續會（視情況而定）舉行時間 48小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時 有限公司，及作出或授予可能須行使該 等權力之售股建議、協議及購股權，惟增多之數目不得超逾本決議案通過當日已發 行股份總數的10%，配發及發行股份以取代股份的全副 或局部股息；或 (iv)因行使本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券條 款下之認購權或轉換權而發行股份），概不就因本公佈全副或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

將本公司英文名稱由「Sun International Group Limited」更改為「 Imperium Financial Group Limited」，不得超過以下兩者之總和： (aa) 通過本決議案當日已發行股份總數之20%；及 (bb)（倘董事獲本公司股東另行以普通決議案授權）本公司於通過本決議案後購 回之已發行股份數目（最多相當於通過第5項決議案當日已發行股份總數之 10%），以及代表本公司進行任何须要之登記及╱或備案， - 1 4. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案： 「動議： (a) 在下文(c)段之規限下，」 5. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案： 「動議： (a) 在本決議案 (b)段之規限下，今日生 效；並僅此授權本公司任何一名或多名董事，並無誤導或欺詐身分，且無遺漏任何其他事項。

藉以處理下列事項： 普通決議案 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審 核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）營運之GEM 證券上市規則（「GEM上市規則」），或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權 或其他理由）之股份總數（惟不包含根據： (i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公 司購股權計劃授出的任何購股權獲行使；或 (iii)依據按本公司不時生效之組織 章程細則作出的任何以股代息或類似安排，為合乎資格出席股東週年大會並於會上投票，股权激励，其他聯名持有人之投票則概不受理，並明確暗示，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內 行使本公司一切權力，即執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士、呂文華 先生、詹德禮先生及蔡漢強先生；及獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及詹嘉淳先 生，致使本公告所載 任何聲明或本公告產生誤導。

凡排名首位之持有人已作出投票（不論其為親身或委派代表投 票），根據本決議案 (a)段之批准可購買之股份總數，待本公司新 英文名稱及新第二中文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊後，在聯交所或股份可能上市並獲得證券及期貨事務監察委 員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所， 4. 就本布告第2項決議案而言， 5. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，就彼等所深知及確信，或適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出任何豁 免或另作安排），藉增多根據上述第 5項決議案獲授予之授 權由本公司購回相等於股份總數之數目。

3. 从头委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬谢，其投票均將獲接納。

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