三、提案编码 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：包孕以下所有议案 √ 1.00 《关于对2019年限制性股票鼓励方案局部限制 性股票回购注销的议案》 √ 2.00 《关于变换公司注书籍钱并批改的 议案》 √ 四、会议登记等事项 1、登记工夫：2021年9月8日上午9：00-下午15：00， 附件： 1、《授权委托书》 2、《插手网络投票的具体操纵流程》 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2021年8月25日 附件一： 创业慧康科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表自己/本单位出席创业慧康科技股 份有限公司2021年第一次临时股东大会， （二）现场参会股东或股东代办代理人务必严格恪守杭州市有关众所周知事情防控的规定 和要求 拟现场插手会议的股东及股东代办代理人须提早（2021年9月8日17:00 前）与 公司联络，再对具体提案投票表决， 4、会议召开工夫： （1）现场会议召开工夫：2021年9月9日（星期四）14:30 （2）网络投票工夫：2021年9月9日，并配合会场要求蒙受体温检测等相关防众所周知事工作， 3）如需盘问投票成果， 8、现场会议召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二 楼会议室，可以检察个人 网络投票成果，检验双码（安康码和行程码）、核 酸检测呈文（必要提供7天有效期内的核酸检测呈文）和解决登记， 六、众所周知事情防控政策要求的特殊提示 （一）建议优先选择网络投票方式插抄本次股东大会 为配合新型冠状丙毒肺炎众所周知事情的防控工作，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及自己身份证 解决登记手续；法定代表人委托代办代理人出席会议的， （1）现场投票：股东自己出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一） 委托别人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络投票平台，下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统停止网络投票的工夫为2021年9月9日上午 9:15至2021年9月9日下午15:00的任意工夫，完毕工夫为2021年9月9日（现场股东大会完毕当日）下午 3：00， （4）依据相关法规应当出席股东大会的其别人员。

异地股东采纳信函 或传真方式登记的，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 雷同意见， 2、股东通过互联网投票系统停止网络投票， 二、会议审议事项 1、《关于对2019年限制性股票鼓励方案局部限制性股票回购注销的议案》 2、《关于变换公司注书籍钱并批改的议案》 上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的根本状况 1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会 2、股东大会的招集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2021年第一次临时股东大会会议的招集、召开合乎有关法律、行政法规、部 门规章、标准性文件和公司章程的相关规定。

照实报告个人近期（14天）行程及安康情况等防众所周知事信息；请现场与会 的股东、股东代办代理人于会前一小时到达会场。

代办代理人应持代办代理人自己身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、 法人股东股票账户卡解决登记手续； 4、注重事项：出席现场会议的股东和股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件于会 前半小时到会场解决登记手续，填报表决意见：同意、反对、弃权，。

点击“投票盘问”功能，投票简称：创业投票，公司将及时予以解答，会议决定于2021年9月9日召开2021年第一次临 时股东大会，下午13:00-15:00， 2、议案设置及意见表决，以第一次有效投票表决成果为准，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准。

再对总议案投票表决，均可拨打公司投资者联络电话 0571-88925701，股东可以在本公告公 布的网络投票工夫内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式， 委托人/公司（签章）： 受托人（签章）： 附件二： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、投票代码：350451，股权设计专家， 3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书， 3、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（接纳信函或传真模式登记 的， 此中议案2为特殊议案，公司激励和建议各 位股东优先选择通过网络投票的方式插抄本次股东大会，会议过程中请全程佩戴口罩， 1）股东对总议案停止投票。

可登录在 规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票， 请现场参会股东或股东代办代理人在参会当天来回路途及会场上， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、 投票工夫：2021年9月9日上午9：15-9:25、9:30-11:30，股权激励课程， （1）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡解决登记手续；自然人股东 委托代办代理人的，若同一表决权出 现反复表决的，没有虚假记载、 误导性陈说或严峻遗漏， 五、插手网络投票的具体流程 本次股东大会上，获得“深 交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，或通过投票委托的证券公司营业部盘问，须在2021年9月8日下午15:00之前送达或传真到公司，需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证。

并代为签署本次会议必要签署的相关文件，请停止电话确认），具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统规则指引栏目查阅， 2、登记地点：杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦十三楼证券 部办公室，不能反复投票，网络投票的具体操纵流程（见附件二），以第一次有效投票为准；如股东 先对具体提案投票表决。

须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过， 特此公告，并可以以书面模式委托代办代理人 出席会议和插手表决，配合现场工 作人员的体温丈量及安排引导；未提早登记或分歧乎当地防众所周知事要求的股东或股东 代办代理人将无奈进入会议现场， 中财网 ， 6、股权登记日：2021年9月2日（星期四） 7、出席对象： （1）截至2021年9月2日（星期四）下午15：00深圳证券交易所收市时， 创业慧康:召开2021年第一次临时股东大会的通知 工夫：2021年08月24日 20:31:14nbsp; 原标题:创业慧康:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2021-052 创业慧康科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保公告的内容真实、精确、完好， 七、备查文件 1、《第七届董事会第六次会议决议》； 2、《第七届监事会第六次会议决议》， 假如就本次股东大会相关议案有任何问题， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月9日（现场股东大会召开 当日）上午9：15，委托酬报自然人时由委托人 签字。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开 了第七届董事会第六次会议， 本公司（自己）对本次股东大会的表决意见如下： 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案：包孕以下所有议案 √ 1.00 《关于对2019年限制性股票鼓励方案局部限制 性股票回购注销的议案》 √ 2.00 《关于变换公司注书籍钱并批改的 议案》 √ 委托人姓名和名称： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 备注： 1、委托酬报单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，做好个人防 护。

2）股东对总议案与具体提案反复投票时， （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员，股权设计专家，维护参会股东及股东代办代理人的健 康安详。

5、其他事项 （1）会议联络方式： 联络人：胡燕、徐胜 联络电话：0571-88925701 传 真：0571-88217703 邮政编码：310052 （2）参会费用状况出席会议股东的食宿费及交通费自理， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权依照本通知公布的方式出席本次股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使投票权，本次股东大会接纳现场投票、网络投票相联结的方式停止， 2、授权范围应别离对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票停止指 示。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代办代理人出席会议，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： ）插手投票。

应持代办代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户 卡、委托人身份证解决登记手续，股东代办代理人（是/否）可以按本人的意思表决，则以总议案的表决意见为准，法定 代表人出席会议的，该股东代办代理人不必是本公司股东， 5、会议召开方式：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相联结方式，此中： ①通过深交所交易系统停止网络投票的工夫为2021年9月9日上午 9:15-9:25、9:30-11:30。

请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联 网投票系统（）。

减少人群汇集、降低公共卫生风险及个人传染风险，具体内容详见2021 年8月12日登载在巨潮资讯网（）等中国证监会指定信息披 露网站的相关公告，假如股东不作具体指示的， 2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票， （1）议案设置 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：包孕以下所有议案 √ 1.00 《关于对2019年限制性股票鼓励方案局部限制 性股票回购注销的议案》 √ 2.00 《关于变换公司注书籍钱并批改的 议案》 √ （2）意见表决 对于非累积投票提案。

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