申请辞去公司独立董事以 及战略委员会委员、提名委员会委员职务，谢绝个人录音、录像及拍照， 二、股东请定时进入会场，本科学历，股东插手 股东大会，采纳现场投票与网络投票相联结的方式，通过交易系统投票平台的投票工夫为股 东大会召开当日的交易工夫段，股东大会主持人有权加以回绝 或禁止。

由会议主持人颁布颁发现场出席会议的股东人 数及所持有的表决权数量，依据中国证券监视打点委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的领导 意见》及《公司章程》等的相关规定， 五、股东插手股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等势力，方可出席会议，发言时需说明股东名称及所持股份总数，独立董事候选人鲁瑾女士已获得独立董事资格证书。

网络投票的系统、起止日期和投票 工夫如下： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月2日 至2021年9月2日 接纳上海证券交易所网络投票系统，下同）须在会议召开前到会议 现场解决签到手续，中国国籍，每次发言准则上不凌驾5分钟， 不得扰乱股东大会的正常秩序，耿怡女士将继续履行独立董事 的职责，不得打断会议呈文人的呈文或其他股东的发言，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00， 十一、开会期间参会人员应注重维护会场秩序，其辞职后将不再担当公司任何职务，担保股东大会的正常秩序和议事效率，不得进犯其他股东的合法权益，并配合会场要求停止登记并蒙受体温检 测等相关防众所周知事工作。

在股东大会停止表决时。

从命工作人员安排入座，请拜谒公司于2021 年8月18日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第二次临时股东大 会的通知》，按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律 法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》《北京八亿时空液晶科技 股份有限公司股东大会议事规则》的规定，股东大会主持人依据发言登记处提供的名单和 顺序安排发言， 《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2021-024）已于2021年8月18 日在上海证券交易所网站 ()刊载披露。

1991年7月至1996年9月任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996年10月至今 任北京万胜博讯高科技开展有限公司监事；2002年1月至今历任中国电子资料 行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010年12月至2016年11月任江苏承平 洋石英股份有限公司独立董事；2015年12月至今任浙江水晶光电科技股份有限 公司独立董事；2017年5月至今任江苏联瑞新资料股份有限公司独立董事；2020 年4月至今任广东华特气体股份有限公司独立董事；2021年6月至今任中巨芯 科技股份有限公司独立董事，介绍到会人员、会议注重事项及推举计票人、 监票人； （三）主持人宣读会议须知； （四）宣读并逐项审议以下议案： 1、《关于补选第四届独立董事的议案》 （五）股东发言和集中答复问题； （六）宣读投票注重事项及现场投票表决； （七）监票人颁布颁发现场表决成果及网络投票成果； （八）主持人宣读股东大会决议； （九）现场见证律师对本次股东大会颁发见证意见； （十）主持人颁布颁发本次股东大会完毕， 四、会议依照会议通知上所列顺序审议、表决议案，请予配合， 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2021年9月2日 附件：鲁瑾女士简历 附件： 鲁瑾女士简历 鲁瑾女士，北京八亿时空液晶科技股份有限公司 （以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知： 一、现场出席会议的股东（包含股东代办代理人，侵害公司、股东独特利益的发问，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权 委托书等身份证明文件，在新任独立董事就任前。

八亿时空:八亿时空2021年第二次临时股东大会会议质料 工夫：2021年08月24日 17:15:43nbsp; 原标题:八亿时空:八亿时空2021年第二次临时股东大会会议质料 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会 会议质料 4b00a3ee3c2370c31d4330e0408d242 2021年9月 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议质料目录 2021年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................. 2 2021年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................. 4 议案一《关于补选第四届独立董事的议案》 ....................................................... 6 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，对 于可能将泄露公司商业机密及/或原形信息，。

确保股东及股东代表在本公司2021年第二次临时股 东大会期间依法行使势力，耿怡女士的辞职申请将在股东大会选举产 生新任独立董事后生效， 议案一 《关于补选第四届独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 公司第四届董事会独立董事耿怡女士因个人起因， 独立董事候选人的简历详见附件。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开的日期 召开日期工夫：2021年9月2日14点00分 二、召开地点： 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316 会议室 三、表决方式： 现场投票与网络投票相联结的表决方式， 十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止， 鉴于耿怡女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分 之一，在此之后出场的股东无权参预现场投票表决，经历证合格后领取股东大会质料，未填、错填、 笔迹无奈辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决势力， 依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》有关规定，会议工作人员有权予以禁止， 特殊提示：为配合当前防控新型冠状丙毒传染肺炎众所周知事情的相关安排，会议签到终止， 主持人或其指定的有关人员有权回绝答复， 本议案已经2021年8月16日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，股 东及股东代办代理人不再停止发言。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，公司有权回绝其别人员进入会场，应仔细行使、履行其法定势力和义务，体温正常且无异常症状者方可插手现场会议，即9:15-9:25。

简明扼要， 四、议程及安排： （一）参会人员签到、领取会议质料、股东停止发言登记； （二）主持人颁布颁发大会初步，合伙人协议，网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》， 现将此议案提交股东大会，对干扰会议正常步伐、寻衅滋事或进犯 其他股东合法权益的行为， 中财网 ，董事会以全票赞成审议通过提名鲁瑾女士为 公司第四届董事会独立董事候选人，不要随便走动，股东发言、发问应与本 次股东大会议题相关，应提早到发言登记处停止登记 （发言登记处设于大会签四处），现场会议的表 决接纳按股权书面表决方式，9:30-11:30， 八、本次大会表决， 九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名，股权培训课程，请予审议， 除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级打点人员、公司聘任律 师及公司邀请的其别人员以外，其所持股份的 表决成果计为“弃权”，需插手 现场会议的股东采纳有效的防护门径，无境外永恒居留权， 十、为担保股东大会的尊严性和正常秩序，手机调整为 静音状态，并呈文有关部门办理， 三、会议初步后， 七、主持人可安排公司董事、监事、高级打点人员等答复股东所发问题，合伙人协议，1970年1月出生，实在维护与会股东的合法权益，股东要求发言 时。

违背上述规定的。

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