反对0票，交易价格遵循了公平、公正的市场准则以及平等协商的契约自由准则。

662，2018年10月至2020年11月在本公司审计法务部处置惩罚内部审计工作，依照分配比例不乱的准则对分配总额停止调整，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明解决登记，   三、提案编码   ■   四、会议登记法子   (一)会议登记法子   1、登记方式   法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证解决登记；个人股东请持自己身份证、深圳股东账户卡和持股证明解决登记；委托代办代理人持自己身份证，不送红股。

则以总议案的表决意见为准，   1、现场投票：股东自己出席现场会议或者通过授权委托书委托别人出席现场会议，不存在违规使用募集资金的行为，   3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室，公司总股本为1，   五、审议通过了《公司2021年半年度利润分配预案》；   截止2021年6月30日，2020年12月至今在公司证券与投资部（董事会办公室）处置惩罚信息披露、“三会”治理及投资项目打点等工作，议案2停止逐项表决，弃权0票，无形资产减值筹备余额0万元，弃权0票，   该事项已获得独立董事事前承认，9:30-11:30。

  该议案需提交公司股东大会审议，   本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，   九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；   同意聘任秦晓莉女士为公司证券事务代表（简历拜谒附件），   山推工程机械股份有限公司监事会   二〇二一年八月三十日 海量资讯、精准解读。

母公司的净利润169，763。

  监事会审核认为，需赐顾帮衬相关证件原件参加，募集资金实际投入项目与答允投入项目一致，拟补充吴建义先生为战略委员会成员，再对总议案投票表决，并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决，以将来施行2021年半年度利润分配计划时股权登记日的总股本为基数，   九、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；   表决成果：同意3票，本半年度未分配利润1，本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。

会议审议并通过了以下决议：   一、审议通过了《公司2021年半年度呈文》及其《摘要》；   经审核，000股，与关联方的关联交易与公司正常运营相关，   八、审议通过了《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》；   经审核，2012年10月至2018年9月在本公司财务打点部处置惩罚财务核算、会计打点及合并报表等工作，本次会议通知已于2021年8月18日以书面和电子邮件两种方式发出，弃权0票。

未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，硕士钻研生，联结公司2021年下半年消费运营方案作出的，有利于公司消费运营的顺利停止，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，公司2021年半年度实现归属于母公司的净利润153，508.57元。

拟对公司2021年半年度实现的可供股东分配的利润，尽在新浪财经APP ，弃权0票，证券与投资部部长助理、董事会办公室主任助理，   表决成果为：同意9票，018，反对0票，   特此公告，公司将以将来施行利润分配计划时股权登记日的总股本为基数，212股，弃权0票，弃权0票。

实到董事9人。

公司监事、高级打点人员列席了会议，反对0票。

合同资产减值筹备余额60.20万元，未侵害公司及全体股东，该股东代办代理人不必是本公司股东。

尤其是中小股东的利益，弃权0票。

反对0票，502，   (二)其他事项   1、会议联络方式   联络人：袁青 秦晓莉 贾营   联络电话：0537-2909616，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），以第一次有效投票为准，017，   四、审议通过了《关于2021年半年度募集资金寄存与实际使用状况专项呈文的议案》；   监事会仔细浏览了公司《关于2021年半年度募集资金寄存与实际使用状况的专项呈文》内容，   (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的招集步伐合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件及《公司章程》的有关规定，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，   三、通过深交所互联网投票系统的投票步伐   1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月17日上午9:15至下午15:00的任意工夫，077.11元，   该议案需提交公司股东大会审议，需依照《深圳证券交易所投资者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证，   四、审议通过了《关于2021年半年度募集资金寄存与实际使用状况专项呈文的议案》；（详见巨潮资讯网（））   表决成果：同意9票，呈文内容真实、精确、完好地反映了上市公司的实际状况，662，反对0票，   自己（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：   ■   注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时。

并将成果予以披露，2012年10月参与本公司，   委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：   委托人股东账户： 委托人持股数量：   受托人姓名： 受托人身份证号码：   委托日期： 委托人签字（盖章）：   证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2021-047   山推工程机械股份有限公司   第十届董事会第十二次会议决议公告   本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完好，   该议案需提交公司股东大会审议，995，   表决成果为：同意9票，   七、审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》；   表决成果：同意3票，母公司的净利润169，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。

没有变换或者变相变换募集资金实际投资项目。

  (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室，再对具体提案投票表决，   六、审议通过了《关于增多2021年度局部日常关联交易额度的议案》；   本议案是鉴于2021年 1-6月与关联方的实际发生交易金额，剩余未分配利润转入以后年度分配，任期至第十届董事会任期完毕，不能反复投票，并颁发了独立意见，本公司证券事务代表，不得有多项授权指示，对同一项议案，关联股东应当回避表决，异地股东可在登记工夫内接纳传真、信函方式登记，   附件2:   授权委托书   兹委托 先生(女士)代表自己(本单位)出席2021年9月17日（星期五）召开的山推工程机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

反对0票。

532.12元。

该呈文对计提坏账筹备、计提存货贬价筹备、计提合同资产减值筹备、计提恒久股权投资减值筹备、计提固定资产减值筹备、计提无形资产减值筹备、计提商誉减值筹备和核销坏账金额对公司财务情况和运营成就的影响停止了剖析，公司2021年半年度实现归属于母公司的净利润153，   3、公司聘请的律师，000股，   该议案需提交公司股东大会审议，   表决成果：同意3票，商誉减值筹备余额0万元，剔除正在施行回购的股份910，586.06元，反对0票，585.68元，   五、审议通过了《公司2021年半年度利润分配预案》；   截止2021年6月30日，反对0票，（授权委托书详见附件2）   2、登记工夫：2021年9月14日上午8:30一11:30。

  三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年风险评估呈文的议案》；（详见公告编号为2021-050的“关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年风险评估呈文”）；   该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、吴建义回避表决；   表决成果：同意4票，公司总股本为1，   独立董事已对该事项颁发了独立意见，   山推工程机械股份有限公司董事会   二〇二一年八月三十日   附件：   公司证券事务代表简历和联络方式   秦晓莉女士，018，所履行的审批步伐合乎有关法律、法规的规定。

  4、股东对总议案停止投票，弃权0票。

反对0票，（网络投票的具体操纵流程详见附件1）   附件1：插手网络投票的具体操纵流程   附件2：授权委托书   山推工程机械股份有限公司董事会   二〇二一年八月三十日   附件1:   插手网络投票的具体操纵流程   一、网络投票的步伐   1、投票代码：360680   2、投票简称：山推投票   3、填报表决意见或选举票数，反对0票，不以成本公积金转增股本，   (六)会议的股权登记日：2021年9月13日（星期一），反对0票，   网络投票工夫：2021年9月17日（星期五），若同一表决权呈现反复投票表决的，不送红股。

  表决成果：同意3票，反对0票。

017，   二、通过深交所交易系统投票的步伐   1、投票工夫：2021年9月17日上午9:15-9:25，固定资产减值筹备余额256.02万元。

022，   特此公告，   股东对总议案与具体提案反复投票时，可登录在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票，反对0票，存货贬价筹备余额4，弃权0票，   （二）议案审议说明   1、上述议案的具体内容详见公司别离于2021年7月3日及8月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的公告，832。

视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达雷同意见，填报表决意见：同意、反对、弃权，本半年度未分配利润1，公司将以将来施行利润分配计划时股权登记日的总股本为基数，   十一、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；(详见公告号为2021-055关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知)；   表决成果：同意9票，弃权0票，832。

拟对公司2021年半年度实现的可供股东分配的利润，会议由监事会主席王涤非女士主持，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，反对0票。

弃权0票，502，此中：   1、通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的具体工夫为：2021年9月17日上午9:15-9:25。

核销坏账679.58万元。

  3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，   十、审议通过了《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》；(详见公告号为2021-054关于拟转让参股公司股权暨关联交易的公告)；   该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民回避表决；   表决成果：同意4票，反对0票，   2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络模式的投票平台。

500万元进步至30，586.06元，监事会认为董事会体例和审议《公司2021年半年度呈文》及其《摘要》的步伐合乎法律、行政法规及中国证监会的规定。

  七、审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》；（详见公告编号为2021-053的“关于清算注销全资子公司的公告”）   表决成果：同意9票，剩余未分配利润转入以后年度分配，弃权0票，   表决成果：同意3票，则受托代办代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决，股权课程，反对0票，本期计提资产减值筹备及资产核销合乎《公司法》、《企业会计原则》及《公司计提资产减值筹备和丧失办理的内部控制制度》的规定，因公司正在施行股份回购事项，反对0票，   八、审议通过了《关于补充战略委员会成员的议案》；   鉴于王俊伟先生因工作必要辞去战略委员会委员职务，实到监事3人，现将会议状况通知如下：   一、召开会议的根本状况   (一)股东大会届次：本次股东大会是公司2021年第二次临时股东大会，   证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2021一048   山推工程机械股份有限公司   第十届监事会第十一次会议决议公告   本公司及监事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完好，   表决成果为：同意9票，查抄了募集资金使用和打点状况、募集资金投入停顿状况，弃权0票。

恒久股权投资减值筹备余额490.32万元。

并颁发了独立意见，   该议案需提交公司股东大会审议，不是失信被执行人，截至本公告日，   (五)会议召开方式：本次股东大会接纳现场表决和网络投票相联结的方式召开，763，   三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年风险评估呈文的议案》；   表决成果：同意3票，以第一次有效投票成果为准，辅佐公司董事会秘书履行职责。

公司监事王涤非、孟亮、孔祥田出席了会议， 原标题：山推工程机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知   （上接B157版）   证券代码：000680 证券简称： 山推股份 公告编号：2021-055   山推工程机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完好。

不以成本公积金转增股本。

585.68元，594.07万元。

会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通知已于2021年8月18日以书面和电子邮件两种方式发出，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏。

会议应到董事9人，   3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决独自计票，   2、假如委托人对有关议案的表决未作具体指示的，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)插手投票，   山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2021年8月30日上午在公司总部大楼203会议室以现场与视频会议相联结的方式召开，现任公司证券事务代表，   独立董事已对该事项颁发了独立意见，   二、审议通过了《监事会关于公司2021年上半年计提资产减值筹备及资产核销的呈文》；   依照《公司计提资产减值筹备和丧失办理的内部控制制度》的规定，出席现场会议时，以将来施行2021年半年度利润分配计划时股权登记日的总股本为基数，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，反对0票，   依据相关法律法规、公司章程的规定以及公司久远开展需求。

  (四)会议召开日期和工夫：   现场会议工夫：2021年9月17日（星期五）下午14:00，合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格，任期至第十届董事会任期完毕，弃权0票，弃权0票，会议应到监事3人。

剔除正在施行回购的股份910。

022，2021年6月获得董事会秘书资格证书，公司《关于2021年半年度募集资金寄存与实际使用状况的专项呈文》真实客不雅观地反映了公司2021年上半年募集资金使用状况。

  六、审议通过了《关于增多2021年度局部日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为2021-052的“关于增多2021年度局部日常关联交易额度的公告”）   （1）同意将公司与临沂山重发掘机有限公司2021年度日常关联交易额度自22，   依据相关法律法规、公司章程的规定以及公司久远开展需求，   2、股东通过互联网投票系统停止网络投票，则受托代办代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决，公司股东可以在上述网络投票工夫内通过上述系统行使表决权，并代为签署该次股东大会必要签署的相关文件。

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，   山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议决定于2021年9月17日（星期五）召开2021年第二次临时股东大会，   2、议案2、3为关联交易，   截止目前，与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级打点人员不存在关联关系，大约派发现金15，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），监事会认为：公司本次关联交易审议步伐合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易打点制度》的有关规定。

受托人有权根据本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案停止投票表决，认为：公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金打点及使用制度》对募集资金停止使用和打点，   二、会议审议事项   (一)审议的议案   1、《公司2021年半年度利润分配预案》；   2、《关于增多2021年度局部日常关联交易额度的议案》；   2.1与临沂山重发掘机有限公司的关联交易   2.2与潍柴（扬州）特种车有限公司的关联交易   3、《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》；   4、《关于回购注销局部限制性股票的议案》，高级会计师、注册会计师，会议由刘会胜董事长主持。

9:30-11:30，反对0票，   对于非累积投票提案，508.57元，大约派发现金15，   (七)出席对象：   1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代办代理人   于股权登记日2021年9月13日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不存在因涉嫌立功被司法机关备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽查的情形，2909532   传真：0537-2340411   电子邮箱：zhengq@shantui.com   2、会议费用：股东出席会议期间，弃权0票，109.77万元，   山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2021年8月30日上午在公司总部大楼203会议室以现场与视频会议相联结的方式召开，反对0票，   办公电话：0537-2909532   传 真：0537-2340411   电子邮箱：zhengq@shantui.com   通讯地址：山东省济宁市高新区327国道58号   不存在不得提名为证券事务代表的情形。

均未解锁），加上年初未分配利润1，   （2）同意公司增多与潍柴（扬州）特种车有限公司2021年度日常关联交易额度9，   独立董事已对该事项颁发了独立意见。

  五、插手网络投票的具体操纵流程   本次股东大会，弃权0票，212股，依照分配比例不乱的准则对分配总额停止调整，下午13:00-15:00；   2、通过深圳证券交易所互联网投票系统停止网络投票的具体工夫为：2021年9月17日上午9:15至下午15:00的任意工夫。

会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》的规定，。

  该事项已获得独立董事事前承认，会议审议并通过了以下决议：   一、审议通过了《公司2021年半年度呈文》及其《摘要》；(详见巨潮资讯网（））；   表决成果：同意9票。

《公司2021年上半年计提资产减值筹备及资产核销的呈文》反映了公司本期计提应收款项坏账筹备、存货贬价筹备、合同资产减值筹备、恒久股权投资减值筹备、固定资产减值筹备、无形资产减值筹备、商誉减值筹备和核销坏账的状况：本期坏账筹备余额64，738，1986年出生。

如股东先对具体提案投票表决，调整后日常关联交易额度将更客不雅观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的精确性，弃权0票，弃权0票，   (二)股东大会的招集人：公司第十届董事会，   3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会完毕，738，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，077.11元，下午13:00-15:00；   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，假如委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，   表决成果：同意3票，   表决成果为：同意3票，500万元；   该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；   表决成果：同意5票，持有本公司股票20万股（均为公司2020年限制性股票鼓励方案授予股份，食宿、交通费自理。

未侵害公司及其他股东的利益，   2、公司董事、监事和高级打点人员，532.12元，   该议案需提交公司股东大会审议，弃权0票，加上年初未分配利润1，股权激励培训，   表决成果为：同意3票。

弃权0票，反对0票。

  二、审议通过了《公司2021年上半年计提资产减值筹备及资产核销的呈文》；（详见巨潮资讯网（））   表决成果：同意9票，股权架构设计，995，因公司正在施行股份回购事项，下午13:30一16:30，   截止目前，公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、吴建义、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议，000万元；   该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；   表决成果：同意5票。

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