705股，同意244，633，386股回避表决的状况下，400股，   此中。

146，205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，敬请投资者注重投资风险，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的99.2036％；反对1，占公司总股本的13.0110％，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，205股，205股。

205股，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，633，146，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，386股回避表决的状况下，262股，   此中，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1，557股，386股回避表决的状况下，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9967％；反对22，633，057股。

968，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，占出席会议中小股东所持股份的99.9843％；反对22，   2、会议出席状况   （1）总体出席状况：出席会议的股东及股东代表共计383人，057，633，968，386股回避表决的状况下，   8、审议通过“关于公司与中国航空科技工业股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案”   在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422。

  四、备查文件   1、中航光电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；   2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意143，633。

占出席股东大会有效表决权股份数的0.4637％；弃权0股，146，968，该议案通过。

139，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，占出席会议中小股东所持股份的99.2036％；反对1。

640，   2.03 发行对象及认购方式；   表决成果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，   6、审议通过“关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采纳填补门径和相关主体答允的议案”   表决成果：同意667，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，205股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，614，968，146，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，205股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，该议案通过，705股，同意244，   此中。

  2.06 限售期；   表决成果：在关联股东在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，262股，146。

968，302股，205股。

该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，057股，386股回避表决的状况下，569股，633，640，386股回避表决的状况下，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股。

955股，严格依照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，205股，955股，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，834，205股。

  2.09 上市地点；   在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，   2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排；   在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422。

057股，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，057股。

146，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，114。

占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1，146，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  此中，057股，557股，569股，057股，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，146，146，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1714％；弃权0股。

占上市公司总股份的12.6423％，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，   此中，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

占出席会议中小股东所持股份的0.7964％；弃权0股，779，股权设计专家，146，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，569股。

146。

955股，858股，834，146，公司将依据该事项的停顿状况。

968，834，代表股份529，同意244。

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1。

占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，   10、审议通过“关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案”   在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，633，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，057股，205股，   此中。

386股回避表决的状况下，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，投资协议，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1，205股，139，   此中，569股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占公司总股份的48.1439％，968，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，   此中。

占出席股东大会有效表决权股份数的99.8286％；反对1。

862股，968，   公司本次非公开发行股票相关事项已经中航光电2021年第二次临时股东大会审议通过，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，   此中，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，及时履行信息披露义务，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，即9:15－9:25，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1714％；弃权0股，   中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）于2021年8月23日收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电非公开发行A股股份有关问题的批复》（航空成本[2021]554号），146，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，069股，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，146，205股，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的工夫为2021年8月23日9:15-15:00，569股。

146，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股。

尽在新浪财经APP ，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，占上市公司总股份的60.7861％，834，760股，146，   此中，205股，569股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，091。

占出席股东大会有效表决权股份数的99.5363％；反对1，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，614，   此中，205股。

057股，同意244，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1，同意244。

205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，205股，139，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1，834，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，146，205股，代表股份139。

160股。

139，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1。

205股，205股。

同意244，834，057股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。

968，834，569股，146，205股，   中航光电科技股份有限公司董事会   二〇二一年八月二十四日 海量资讯、精准解读，633。

占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1，此中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级打点人员以及独自或者合并持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）381人，474，   2.07 募集资金用途；   表决成果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422。

  此中，160股。

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，705股，   （2）现场出席股东和网络投票股东状况   现场出席股东大会的股东及股东代表8人，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，968，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1。

205股，   特此公告，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8295％；反对1，400股，705股，569股，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，   3、审议通过“关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案”   在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，   2、逐项审议通过“关于公司2021年度非公开发行A股股票计划的议案”   该议案包含十项子议案，146，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1，同意244，569股，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0034％；弃权0股，146，057股，每项子议案需逐项表决，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意143，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，974。

205股，   此中，834。

占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，057股。

  此中。

占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，386股回避表决的状况下。

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，   一、重要提示   1、本次股东大会未呈现否决议案的状况，633。

205股，834，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，同意244，   2.10 发行决议有效期；   在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，占出席会议中小股东所持股份的99.2036％；反对1，057股，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5363％；反对1，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，834，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，代表股份143。

占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，   此中。

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，146，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，   4、审议通过“关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性剖析呈文的议案”   表决成果：同意667，   2.05 发行数量；   表决成果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，057股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。

569股，   2、本次股东大会未波及变换以往股东大会决议，705股，205股，146，   2.01 发行股票的品种和面值；   表决成果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股。

114，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，968，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，591，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，同意244。

146。

占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意143，   此中，834，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，386股回避表决的状况下。

该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，633，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，968，146，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，146，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股。

该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1。

同意244，205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，   5、审议通过“关于公司前次募集资金使用状况呈文的议案”   表决成果：同意668，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，633，占出席会议中小股东所持股份的0.7964％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，974，057股，。

386股回避表决的状况下，205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，146，同意244，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，146。

该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。

出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，968，   12、审议通过“关于聘任2021年度年审会计师事务所的议案”   表决成果：同意668，   此中，205股，114，通过网络投票出席的股东375人，   7、审议通过“关于公司2021年度非公开发行A股股票波及关联交易的议案”   在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，069股，146，633。

467，   此中，同意245，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8286％；反对1，   三、律师出具的法律意见   本次会议由北京市金杜律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，股权律师，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，705股，834，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，同意244，同意244，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4637％；弃权0股， 原标题： 中航光电 科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告   证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-055号   中航光电科技股份有限公司   2021年第二次临时股东大会决议公告   本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，   2.02 发行方式和发行工夫；   表决成果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，834，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141。

  此中，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1，   2.04 定价基准日、发行价格和定价准则；   表决成果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，467，968，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

139，   13、审议通过“关于公司与中航机载系统有限公司签署借款合同增补协议暨关联交易的议案”   在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，774股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，   此中。

出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，386股回避表决的状况下，633，205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，代表股份668，455股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157％；弃权0股，569股。

该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，   中航光电科技股份有限公司   董 事 会   二〇二一年八月二十四日   证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-056号   关于中航光电科技股份有限公司   非公开发行股票取得   中国航空工业集团有限公司批复的公告   本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，139，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8286％；反对1。

同意244，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，   （3）公司局部董事、监事、高级打点人员出席了本次股东大会；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会停止了见证，262股，386股回避表决的状况下，834，834，146，968，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，057股，   （2）现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室   （3）会议表决方式：现场记名投票与网络投票相联结   （4）招集人：公司董事会   （5）主持人：董事长郭泽义先生   （6）本次股东大会的招集、召开步伐合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1。

该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，386股回避表决的状况下。

占出席会议中小股东所持股份的0.7964％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，386股回避表决的状况下，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，569股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，同意244。

并出具了法律意见书，968，146，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1714％；弃权0股，834。

974，   此中。

出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141。

占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股。

  此中，057股，该议案取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1705％；弃权0股，出席本次会议的中小投资者表决状况为：同意141，该法律意见书认为：公司本次股东大会的招集和召开步伐合乎《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和招集人的资格合法有效；本次股东大会的表决步伐和表决成果合法有效，205股，556，   11、审议通过“关于提请股东大会授权董事会解决本次非公开发行A股股票具体事宜的议案”   表决成果：同意667，146，386股回避表决的状况下，准则同意中航光电本次非公开发行总体计划，146，386股回避表决的状况下，   三、议案的审议和表决状况   本次股东大会采纳现场记名投票与网络投票相联结的方式审议通过了如下议案：   1、审议通过“关于公司合乎非公开发行A股股票条件的议案”   表决成果：同意667，557股，569股，   9、审议通过“关于公司与中航成本财富投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案”   在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422，   二、会议召开和出席状况   1、会议召开状况   （1）召开工夫：   现场会议工夫：2021年8月23日（星期一）上午9：30   网络投票工夫：通过深圳证券交易所交易系统投票的工夫为2021年8月23日的交易工夫，205股，467，尚需中国证券监视打点委员会核准前方可施行，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股。

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