该股东代办代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司续聘的见证律师； （4）其他相关人员，信函或传真须于2021年8月24日17:00前送达或传真至公司，出席厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第一次临时股东大会， 3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，三者中只能选其一，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）插手投票，此中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所立案审核通过， 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2021年8月24日 附件1： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350188”，股东所领有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，请做好个人安详防护， 委托人对下述议案表决如下： ■ 1、上述提案1.00、2.00、3.00均接纳累积投票制停止选举，尽在新浪财经APP ，选择一项以上或未选择的， 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 ■ 各提案组下股东领有的选举票数举例如下： ①  选举非独立董事（如提案1.00。

（1）现场投票：股东自己出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托别人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络模式的投票平台。

代办代理人须持代办代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书解决登记手续，并接纳累积投票制。

具体议案内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告， 如股东先对具体提案投票表决。

须持代办代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证解决登记手续，本次股东大会接纳现场投票和网络投票相联结的方式召开，现将相关事项提示如下： 一、召开会议的根本状况 1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会，与会人员交通及食宿等费用自理， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2、股东通过互联网投票系统停止网络投票，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票， 以上选举非职工代表监事（2名）的议案将别离停止表决。

再对总议案投票表决。

（4）本次股东大会不蒙受电话登记，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 六、备查文件 1、第四届董事会第二十六次会议决议； 2、第四届监事会第二十五次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。

（2）对于非累积投票提案，即9:15-9:25；9:30-11:30 和13:00—15:00， 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规定， 原标题：厦门市 美亚柏科 信息股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，或者在差额选举中投票凌驾应选人数的。

但投票总数不得凌驾其领有的选举票数，其行使表决权的后果均为本公司/（自己）承当， 上述议案1、3已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅， 6、股权登记日：2021年8月23日（星期一），接纳等额选举，附件3： 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2021年第一次临时股东大会参会股东登记表 ■ 海量资讯、精准解读，并请认真填写《2021年第一次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件3），如网络投票系统遇突发严峻事件的影响。

但投票总数不得凌驾其领有的选举票数，应选人数为2位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所领有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，以第一次投票表决成果为准。

并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决，应选人数为3位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所领有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配， 二、本次股东大会审议的议案 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》； 1.1选举第五届董事会非独立董事 1.1.1选举滕达先生为第五届董事会非独立董事； 1.1.2选举申强先生为第五届董事会非独立董事； 1.1.3选举王曲先生为第五届董事会非独立董事； 1.1.4选举许瑾光先生为第五届董事会非独立董事； 1.1.5选举蒋蕊女士为第五届董事会非独立董事； 1.1.6选举涂峥先生为第五届董事会非独立董事，但总数不得凌驾其领有的选举票数，填报同意、反对或弃权， 1.2选举第五届董事会独立董事 1.2.1选举郝叶力女士为第五届董事会独立董事； 1.2.2选举郑文元先生为第五届董事会独立董事； 1.2.3选举陈少华先生为第五届董事会独立董事。

二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年8月27日（现场股东大会召开当日），需经股东大会特殊决议通过，公司于2021年8月10日召开了第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，将与公司职工代表大会选举孕育发生的职工代表监事独特组成公司第五届监事会，公司将于2021年8月27日（星期五）下午14:00在厦门市软件园二期不雅观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 5、会议的召开方式：本次股东大会接纳现场投票和网络投票相联结的方式，但投票总数不得凌驾其领有的选举票数，则本次股东大会的进程按当日通知停止， 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，应选人数为6位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所领有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，股权激励方案， 2、上述提案4.00、5.00均为非累积投票提案，股东可以将所领有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），以第一次有效投票为准， 2、填报表决意见或选举票数，则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年8月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00，需依照《深圳证券交易所投资者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证， 五、插手网络投票的具体操纵流程 本次股东大会向全体股东提供网络模式的投票平台，再对具体提案投票表决， 4、会议联络方式 联络地址：福建省厦门市软件园二期不雅观日路12号美亚柏科董事会办公室 邮政编码：361008 联络人：蔡志评 联络电话：0592-3698792 传真：0592-2519335-212 电子邮箱：tzzgx@300188.cn 5、本次股东大会会期半天。

特此公告，则视为授权委托人对审议事项投弃 委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：                         委托人持股数： 受托人身份证号：                         受托人签名： 委托有效期限：                           委托日期：     年   月   日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式便宜均有效；单位委托需加盖单位公章，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏。

3、《关于变换注书籍钱并修订〈公司章程〉局部条款的议案》； 4、《关于注销局部股票期权和回购注销局部限制性股票的议案》，股权专家，可以对该候选人投0票， （3）异地股东可采纳信函或传真的方式登记，但投票总数不得凌驾其领有的选举票数，请提早理解众所周知事情防控要求， ■ （1）对于累积投票提案， 以上选举非独立董事（6名）、独立董事（3名）的议案将别离停止表决， ③ 选举监事（如提案3.00，但投票总数不得凌驾其领有的选举票数，接纳等额选举，参会期间请全程佩戴口罩。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日召开第四届董事会第二十六次会议，即经出席会议股东（包含股东代办代理人）所持表决权的2/3以上通过。

并在相应表格中用表决符号“√”暗示。

但投票总数不得凌驾其领有的选举票数，。

6、网络投票期间，上述公司全体股东均有权出席股东大会， 上市公司股东应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限停止投票。

议案4已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，接纳等额选举，具体状况如下： 提案1.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》—非独立董事选举 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所领有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，若需现场参会，投票简称为“美亚投票”， 三、提案编码 ■ 四、会议登记方法 1、登记工夫：2021年8月24日（上午9:00-12:00、下午13:30-17:00） 2、登记地点：厦门市软件园二期不雅观日路12号美亚柏科大厦公司董事会办公室 3、登记方式： （1）自然人股东须持自己身份证、股东证券账户卡、持股凭证等解决登记手续；委托代办代理人出席会议的， 附件2： 授权委托书 兹全权委托            先生（女士）代表本公司/（自己），其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，并依照下列指示行使表决权， （3）股东对总议案与具体提案反复投票时。

网络投票的具体操纵流程见附件1，股东所投选举票数凌驾其领有选举票数的。

请依据授权委托人的自己意见，代表本公司/（自己）签署这次会议相关文件，并接纳累积投票制， 提案2.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》—独立董事选举 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所领有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，股权激励课程，股东可以在网络投票工夫内通过上述系统行使表决权， 8、现场会议召开地点：厦门软件园二期不雅观日路12号美亚柏科大厦2109会议室，填报投给某候选人的选举票数， 特殊提示：议案1和议案2，假好像一表决权呈现反复投票表决的，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2.1选举刘冬颖女士为第五届监事会非职工代表监事； 2.2选举李国林先生为第五届监事会非职工代表监事， 同一表决权只能选择上述表决方式中的一种， 4、会议召开日期和工夫： （1）现场会议工夫：2021年8月27日（星期五）下午14:00初步； （2）网络投票工夫： 通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的具体工夫为：2021年8月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体工夫为：2021年8月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意工夫， （2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证解决登记手续；法定代表人委托代办代理人出席会议的。

审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

提案3.00：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所领有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配， ② 选举独立董事（如提案2.00， 2、股东大会的招集人：公司董事会，众所周知事情期间，可登录在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票，假如差异意某候选人，议案2已经公司第四届监事会第二十五次会议审议通过。

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