本次股东大会由公司董事会招集。

5%以下股东的表决状况 ■ (三)关于议案表决的有关状况说明 厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第1项议案回避表决， 原标题： 厦门象屿 股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏， 二、 议案审议状况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于申请成长供给链资产撑持商业票据暨关联交易的议案 审议成果：通过 表决状况： ■ (二)波及严峻事项， (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、 公司在任董事9人， (四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，董事长张水利由于工作起因无奈插手。

本次股东大会的招集和召开步伐、本次股东大会招集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决步伐和表决成果均合乎《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定。

大会主持状况等，。

出席3人； 3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议，董事长张水利由于工作起因无奈插手； 2、 公司在任监事3人，股权激励方案，且厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司均回避表决，委托副董事长陈方主持会议，出席8人， 重要内容提示： ●本次会议能否有否决议案：无 一、 会议召开和出席状况 (一) 股东大会召开的工夫：2021年8月20日 (二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况： ■ 注：由于这次股东大会只要1项议案，合法有效， 三、 律师见证状况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡结合律师事务所 律师：陈珂、潘舒原 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，股权专家， 四、 备查文件目录 1、 股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书，股权激励，会议的招集、召开以及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的规定，因而统计出席会议的股东所持有表决权的股份总数时不包孕厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司的持股数。

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