8、现场会议召开地点：浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室。

2、股东大会招集人：公司董事会，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统停止网络投票。

假如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指 示或对同一审议事项有两项或多项指示的， 5、股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包含自己出席及通过填写授权委托书授权别人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络模式的投票平台， 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十九次会议决议 2、公司第三届监事会第十九次会议决议 七、附件： 1、插手网络投票的具体操纵流程 2、2021年第二次临时股东大会授权委托书 3、参会股东登记表 浙江新光药业股份有限公司董事会 2021年8月19日 附件 1： 插手网络投票的具体操纵流程 本次股东大会向股东提供网络模式的投票平台，假如差异意某候选人，股东发言由本公司按登记统筹安排， 6、会务联络方式： （1）联络地址：浙江省嵊州市环城西路25号。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式便宜均有效。

应于2021年8月23日下午17:00之前送达、邮寄或 传真方式（传真号：0575-83292898）到公司（地址：浙江省嵊州市环城西路25号，邮编：312400)， 5、会议的召开方式：本次股东大会采纳现场表决与网络投票相联结的方式。

决定于2021 年8月24日下午14：00召开公司2021年第二次临时股东大会， 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，并 注明所需的工夫，以第一次有效投票为准。

委托人或代办代理 人能否可以按本人的意思表决， 股东对总议案与具体提案反复投票时，受托人有权根据本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项停止投票表决， 五、插手网络投票的具体操纵流程： 本次股东大会向股东提供网络模式的投票平台，便捷本公司股东行使股东大会表决权， 2、已填妥及签署的参会股东登记表。

（2）个人股东委托代办代理人出席会议的。

13:00-15:00，应选2人，应选3人；第四届监事会非职工代表 监事候选人2人，并于2021年8月3日在巨潮资讯网（） 登载了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的公告》， 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，浙江新光药业股份有限公司证 券事务部； 4、注重事项： （1）出席现场会议的股东和股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件于会前半小时 到会场解决登记手续， 证券事务部。

具体内容详见2021年8月3日在巨潮资讯网 （）披露的相关公告或文件，股权激励培训，受托人有权按本人的意思决定对该事项停止投票 表决，同一表决权呈现 反复投票的以第一次有效投票成果为准，同一表决权呈现反复投票表决的， 委托人（个人股东签字，浙江新光药业股份有限公司，网络投 票的具体操纵流程见附件1， 9、会议主持人：董事长王岳钧先生， 6、股权登记日：2021年8月17日（星期二） 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代办代理人。

2、议案设置及意见表决 对于非累积投票提案， 中财网 ，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（地址为）插手投票， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1. 投票工夫：2021年8月24日的交易工夫，。

9:30-11:30， （2）联络人：裘大可 （3）联络电话：0575-83292898 （4）传真：0575-83292898 （5）邮箱：xgpharma@126.com 7、现场会议为期半天， 对于累积投票提案。

不蒙受电话登记，代办代理人应出示自己身份证原件、法人股 东依法出具的书面授权委托书原件； （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票工夫内通过上述系统行使表决权。

浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开 第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时 股东大会的议案》。

其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票，被委托的股东代办代理人可不必 是公司的股东）（授权委托书款式见附件2），第四届董事会董事候选人9人：此中非独立董事候选 人6人。

（2）公司全体董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的见证律师， 4、会议召开的日期、工夫 （1）现场会议召开工夫：2021年8月24日14:00； （2）网络投票工夫： ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统停止网络投票的时 间为：2021年8月24日9:15—9:25， 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 …… …… 合计 不凌驾该股东领有的选举票数 各提案组下股东领有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如表一提案 1，上市公司股东应当以其 所领有的每个提案组的选举票数为限停止投票，接纳等额选举， 并代为签署本次股东大会必要签署的相关文件，填报投给某候选人的选举票数， 3. 股东依据获取的效劳暗码或数字证书，现公布关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告。

自己/本公司对表决事项若无具体指示的， 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代办代理人代为投票）和网络投票中 的一种表决方式， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1. 互联网投票系统初步投票的工夫为2021年8月24日（现场股东大会召 开日）9:15—15:00的任意工夫， 3、登记地点：浙江省嵊州市环城西路25号。

代办代理人可自行行使表决权， 再对具体提案投票表决，即9:15—9:25。

附件 2： 授权委托书 兹委托___________代表自己/本公司出席浙江新光药业股份有限公司2021年第二次临 时股东大会，，为进一步护卫 投资者的合法权益。

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，应选6人；独立董事候选人3人， 委托人对受托人的指示如下： 提案 编码 提案名称 备注/该列打 勾的栏目可 以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：暗示对除累积投票提案外的所有 提案统一表决 √ 非累积投票提案 1.0 《关于公司第四届董事会独立董事津贴 的议案》 √ 累积投票提案 接纳等额选举，具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统规则指引栏目查阅，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码或统一社会信誉代码： 委托人股票账号： 委托人持有股数： 股 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 备注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会完毕； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式便宜均有效， （3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记 (须在2021年8月23日下午17:00点之前送达或传真到公司，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，股东所投选举票数凌驾其领有选 举票数的，网络 投票步伐如下： 一、网络投票步伐 1、投票代码为“350519”；投票简称为“新光投票”，代办代理人还须持法人授权委托书（格式见附件1） 和自己身份证，代办代理人还须持股东授权委 托书（格式见附件2）和自己身份证， 2. 股东通过互联网投票系统停止网络投票，后果均由自己/本公司承当，但投票总数 不得凌驾其领有的选举票数，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 雷同意见， ③ 选举监事（如表一提案3。

每一股份享有 一票表决权； （5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的状况下，但总数不得凌驾其领有的选举票数， 3、如股东拟在本次股东大会上发言，应选人数为 6 位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将其所领有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配， 二、会议审议事项 1、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，没有虚 假记载、误导性陈说或严峻遗漏。

则以总议案的表决意见为准，以第一次有效投票表决成果 为准，完善本次股东大会的 表决机制，或者在差额选举中投票凌驾应选人数的。

但投 票总数不得凌驾其领有的选举票数。

请注重：因股东大会工夫有限，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（）插手投票， 新光药业:召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 工夫：2021年08月18日 18:56:45nbsp; 原标题:新光药业:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2021-043 浙江新光药业股份有限公司 关于召开公司2021年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，浙江新光药业股份有限公司，（具体投票流程见附件 1） （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，包含如下子议案： 2.01 关于选举王岳钧先生为第四届董事会非独立董事的议案 2.02 关于选举裘福寅先生为第四届董事会非独立董事的议案 2.03 关于选举蒋源洋先生为第四届董事会非独立董事的议案 2.04 关于选举邢宾宾女士为第四届董事会非独立董事的议案 2.05 关于选举王震先生为第四届董事会非独立董事的议案 2.06 关于选举邢潇琳女士为第四届董事会非独立董事的议案 3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，应选人数为2位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将其所领有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票 总数不得凌驾其领有的选举票数，13:00—15:00； ②通过深交所互联网系统投票的具体工夫为：2021年8月24日9:15—15:00 的任意工夫，获得“深 交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，股东所领有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，可登录 在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投 票，再对总议案投票表决，本公 司不能担保本参会股东登记表上表白发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言， 附件 3： 浙江新光药业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名/法人股东名称 身份证号码/营业执照号码 股东账号 持股数量 联络电话 电子邮箱 联络地址 邮政编码 代办代理人姓名 代办代理人身份证号码 联络电话 电子邮箱 发言意向及要点： 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 附注： 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的雷同），投资协议，如股东先对 具体提案投票表决，股东请认真填写参会股东登 记表（格式见附件3），接纳等额选举，信封请注明“股东大会”字样）， ② 选举独立董事（如表一提案2。

一、召开会议的根本状况 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

（1）现场投票：股东自己出席现场会议或通过授权委托别人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络模式的投票平台，9:30-11:30。

代办代理人应出示自己身份证原件、股 东身份证复印件、股东授权委托书原件； （3）法人委托代办代理人出席会议的，13:00-17:00， 3. 股东对总议案停止投票， 对同一审议事项不得有两项或多项指示，独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所立案审核无异议。

应选人数为3位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将其所领有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配， 2、登记工夫：2021年8月23日（星期四）9:00-11:30，接纳等额选举， 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投 票 100 总议案：暗示对以下所有议案统一表决 √ 非累积投票提案 1.0 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 √ 累积投票提案 2.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人 2.01 关于选举王岳钧先生为第四届董事会非独立董事 的议案 √ 2.02 关于选举裘福寅先生为第四届董事会非独立董事 的议案 √ 2.03 关于选举蒋源洋先生为第四届董事会非独立董事 的议案 √ 2.04 关于选举邢宾宾女士为第四届董事会非独立董事 的议案 √ 2.05 关于选举王震先生为第四届董事会非独立董事的 议案 √ 2.06 关于选举邢潇琳女士为第四届董事会非独立董事 的议案 √ 3.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选3 人 3.01 关于选举宋夏云先生为第四届董事会独立董事的 议案 √ 3.02 关于选举王虎根先生为第四届董事会独立董事的 议案 √ 3.03 关于选举祝明女士为第四届董事会独立董事的议 案 √ 4.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的 议案》 应选 2 人 4.01 关于选举孙筑平先生为第四届监事会非职工代表 监事的议案 √ 4.02 关于选举裘飞君女士为第四届监事会非职工代表 监事的议案 √ 四、现场会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：合乎条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)、出席人身份证解决登记 手续；委托代办代理人出席会议的，股东大会方可停止表 决，需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证，邮政编 码：312400，可以对该候选人投0票，不蒙受电话登记。

截止股权登记日2021年8月17日（星期二）15：00深圳证券交易所收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会或在网络投票工夫插手网络投票（不能亲身出席股东大会 现场会议的股东可以书面模式委托代办代理人出席会议，填报投给 候选人的选举票数 2.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董 事的议案》 应选 6 人 2.01 关于选举王岳钧先生为第四届董事会非 独立董事的议案 √ 票 2.02 关于选举裘福寅先生为第四届董事会非 独立董事的议案 √ 票 2.03 关于选举蒋源洋先生为第四届董事会非 独立董事的议案 √ 票 2.04 关于选举邢宾宾女士为第四届董事会非 独立董事的议案 √ 票 2.05 关于选举王震先生为第四届董事会非独 立董事的议案 √ 票 2.06 关于选举邢潇琳女士为第四届董事会非 独立董事的议案 √ 票 3.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事 的议案》 应选3 人 3.01 关于选举宋夏云先生为第四届董事会独 立董事的议案 √ 票 3.02 关于选举王虎根先生为第四届董事会独 立董事的议案 √ 票 3.03 关于选举祝明女士为第四届董事会独立 董事的议案 √ 票 4.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代 表监事的议案》 应选 2 人 4.01 关于选举孙筑平先生为第四届监事会非 职工代表监事的议案 √ 票 4.02 关于选举裘飞君女士为第四届监事会非 职工代表监事的议案 √ 票 委托人对受托人的指示，信函请注明“股 东大会”字样，以便登记确认，证券事务部。

股东可以将所领有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票）， 以上所有议案已经公司第三届董事会第十九次会议、公司第三届监事会第十 九次会议审议通过。

包含如下子议案： 3.01 关于选举宋夏云先生为第四届董事会独立董事的议案 3.02 关于选举王虎根先生为第四届董事会独立董事的议案 3.03 关于选举祝明女士为第四届董事会独立董事的议案 4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，与会股东或委托人食宿及交通费用自理，本次临时股东大会 会议的召开合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件、深交所业务规则 和《公司章程》等规定，股权培训课程， （2）自然人股东登记：合乎条件的自然人股东应持自己身份证、股东证券 账户卡及持股凭证解决登记；委托代办代理人出席会议的，填报表决意见：同意、反对、弃权，包含如下子议 案： 4.01 关于选举孙筑平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 4.02 关于选举裘飞君女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 上述议案2、议案3和议案4非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举 接纳累积投票的方式选举， 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会完毕之时止，请在发言意向及要点栏表白您的发言意向及要点，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。

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