则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 7、出资方式：自有资金 上述信息， 七、备查文件 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》； 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东。

我们同意公司投资设立一心堂药业（山西）有限公司， 2、填报表决意见或选举票数，网络投票的具体操纵流程见附件1，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章），同意、反对、弃权， 五、公司累计对外保证及逾期保证的状况 本次保证后。

2、股东通过互联网投票系统停止网络投票， 一心堂药业集团股份有限公司董事会 2021年8月13日 股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2021-104号 一心堂药业集团股份有限公司 关于投资设立一心堂药业（山西） 有限公司的公告 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日召开第五届董事会第七次临时会议， 本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议，实际出席会议的董事为9人，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书解决登记手续；委托代办代理人出席的，力争取得优良的投资回报，000 万元，食品运营；保健食品销售；路线货物运输(不含危险货物)；诊所效劳；保健品、中药饮片消费、销售， 二、监事会会议审议状况 1.审议通过《关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供保证的议案》 《关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供保证的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），可登录在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票，公司审批对外保证额度合计为97， 自己（本公司）对本次股东大会议案1-2的表决意见： 委托人姓名或名称(签字或盖章)：                         年     月     日 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：         股 委托人股东账号： 受托人签名：                                           年     月     日 受托人身份证号码： 委托人联络电话： 说明： 1、上述议案1-2中， 附件2： 授权委托书 兹委托              （先生/女士）代表自己/单位出席一心堂药业集团股份有限公司2021年度第三次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）， 表决成果：同意9票， 备查文件： 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》； 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议》； 3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》； 4、深圳证券交易所要求的其他文件，再对具体提案投票表决。

与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违犯的状况，也不形成《上市公司严峻资产重组打点法子》规定的严峻资产重组， 本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议。

一心堂药业集团股份有限公司董事会 2021年8月13日 股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2021-103号 一心堂药业集团股份有限公司 关于调整运营范围并修订《公司章程》的公告 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于调整运营范围并修订的议案》。

有利于上述控股子公司张罗运营所需资金，上述议案1为普通决议事项，本次会议的召开合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规定，本次股东大会接纳现场投票与网络投票相联结的方式召开，由此孕育发生的法律、经济责任全副由公司承当，自己/单位授权           （先生/女士）对以下表决事项依照如下委托意愿停止表决，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，本次会议应出席会议的董事为9人， 本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议，以第一次有效投票为准，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；独自或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议公告》已于2021年8月14日公告，股东可以在网络投票工夫内通过上述系统行使表决权，同意在公司原运营范围中增多“查验检测效劳、第二类增值电信业务、互联网直播技术效劳、国家重点护卫水生野生动物及其成品运营操作、出版物零售、都会配送运输效劳（不含危险货物）、母婴用品销售、低级 农产品 收购、药品委托消费、成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）、医学钻研和试验开展、供给链打点效劳、个人互联网直播效劳、长途安康打点效劳、企业会员积分打点效劳、文具用品零售、外卖递送效劳、总质量4.5吨及以下普通货运车辆路线货物运输（除网络货运和危险货物）、物业打点、地产中草药(不含中药饮片）购销、市场营销策划、品牌打点、柜台、摊位出租、电子烟雾化器（非烟草成品、不含烟草身分）销售等”， 3、股东对总议案停止投票。

二、会议审议事项 1. 《关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供保证的议案》； 2. 《关于调整运营范围并修订的议案》，反对0票，具体融资金额将视公司控股子公司的实际运营状况需求决定。

（3）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方式登记， 公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包含但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）， 六、独立董事意见 公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司解决贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请额度为总计最高不凌驾人民币5.5亿元的、实际使用及保证额度不凌驾3.2亿元的综合授信或融资额度提供保证，反对0票，合乎公司和股东利益，公司拟提供的保证及履行的审批步伐合乎有关法律法规及《公司章程》的规定，如网络投票系统遭遇突发严峻事件的影响，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年8月31日9:15—9:25， 2.审议通过《关于调整运营范围并修订的议案》 《关于调整运营范围并修订的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），如股东先对具体提案投票表决， （2）自然人股东登记：自然人股东出席的， 一心堂药业集团股份有限公司董事会 2021年8月13日 附件1： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362727”，反对0票，信函或传真方式须在2021年8月30日17:30前送达本公司，9:30—11:30和13:00—15:00，）的表决应当独自计票。

备查文件： 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》； 2、深圳证券交易所要求的其他文件，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，委托代办代理人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件解决登记手续，上述被保证控股子公司运营不变。

能满意公司战略开展的必要，本申请综合授信额度并为其提供保证事项需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的根本状况 1、股东大会届次：2021年度第三次临时股东大会 2、会议招集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。

假好像一表决权呈现反复投票表决的，现将具体状况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的根本状况 为满意公司战略开展的必要，在额度内循环使用，不会侵害公司和中小股东的利益，公司及控股子公司累计对外保证实际发生金额为10， 四、董事会意见 公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司申请银行综合授信提供保证，申请授信额度为5.5亿元，会期半天，公司董事会授权公司本能机能部门依据规定解决工商变换登记事宜； 4、修订后的《公司章程》全文登载在巨潮资讯网，我们同意本议案， （3）依据《公司章程》的规定，弃权0票，保障公司将来的财富战略顺利施行。

有利于日常活动资金的周转，本次会议的召开合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害公司及股东利益的情形， 本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议，议案2为特殊决议事项，与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统停止网络投票的具体工夫为2021年8月31日上午9:15至下午15:00的任意工夫，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代办代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式， 8、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室，股东为合格境外机构投资者（QFII）的，以各家银行实际授信为准，审议通过了《关于投资设立一心堂药业（山西）有限公司的议案》， 公司独立董事对该事项颁发了独立意见。

则本次股东大会的进程按当日通知停止，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达雷同意见，通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的具体工夫为2021年8月31日9:15—9:25，需经出席会议的有表决权的股东（包含股东代办代理人）三分之二通过。

综合授信内容包含但不限于活动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信誉证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务， 表决成果：同意3票， 本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议，弃权0票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）插手投票，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.62%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供保证事项；公司无逾期保证， 3、本次投资事项不形成关联交易，实际使用及保证额度不凌驾3.2亿元的金额上限， 三、保证协议的主要内容 公司以连带责任保证等方式为控股子公司四川本草堂药业有限公司本次融资事项提供保证。

股东大会审议影响中小投资者利益的严峻事项时，有利于降低公司财务费用，多选无效； 2、未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票。

786万元，合伙人协议， 4.审议通过《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》 《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）， 3.审议通过《关于投资设立一心堂药业（山西）有限公司的议案》 《关于投资设立一心堂药业（山西）有限公司的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），为此， 备查文件： 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议》； 2、深圳证券交易所要求的其他文件，并对《公司章程》中相应的内容停止修订，除须提交上述资料外。

下午13:30～17:30）， （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络模式的投票平台。

会议决议于2021年8月31日下午14时在公司会议室召开公司2021年度第三次临时股东大会， 备查文件 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》； 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议》； 3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》，以及未投的表决票均视为“弃权”； 3、单位委托须加盖单位公章； 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式便宜均有效，进一步进步其经济效益， 2、出席现场会议的股东及股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件提早半小时达到会场，并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决。

弃权0票， 4、会议召开的日期和工夫： （1）现场会议召开工夫：2021年8月31日（星期二）下午14点； （2）网络投票工夫：2021年8月31日，拟出席会议的股东或股东代办代理人在解决登记手续时，本次会议应出席会议的监事为3人，股权设计专家， 2、登记工夫：2021年8月30日（星期一：上午8:30～11:30。

尽在新浪财经APP ， （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的律师，现就相关状况公告如下： 一、本次综合授信额度及保证状况概述 因运营必要，为公司发明优良的经济效益， 三、对外投资的宗旨、存在的风险和对公司的影响 1、投资宗旨和影响 这次投资有利于公司片面拓展业务，申请授信额度为5.5亿元。

均有权通过相应的投票方式行使表决权，少数股东以其持有四川本草堂药业有限公司少数股权提供反保证， 公司为上述控股子公司提供保证，弃权0票， 敬请广阔投资者注重投资风险，弃权0票， 4、会议联络方式 联络人：李正红、肖冬磊、阴贯香 联络电话：0871-68217390 联络传真：0871-68185283 联络邮箱：1192373467@qq.com 联络地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室 邮政编码：650500 五、插手网络投票的具体操纵流程 在本次股东大会上，保证协议尚未签订，本次会议议案于2021年8月6日通过邮件和书面模式发出通知。

因而，授信期限内，本次会议于2021年8月6日通过邮件及书面模式发出通知， 单位：万元 上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，2021年度一心堂药业集团股份有限公司保证以下控股子公司向相应银行申请综合授信誉于控股子公司贷款融资、银行承兑汇票、保理等业务，均为对合并报表范围内的子公司提供的保证， 附件3： 参 会 回 执 致：一心堂药业集团股份有限公司 自己（本公司）拟亲身/委托代办代理人出席一心堂药业集团股份有限公司于2021年8月31日下午14点举行的2021年度第三次临时股东大会。

上述申请综合授信额度并为其提供保证事项须提交股东大会审议，并及时公开披露， 依据相关规定，填报表决意见，信函请寄至：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室，《公司章程》其他条款保持不乱，股权分配方案， 3、登记地点：一心堂药业集团股份有限公司四楼董事会办公室， （1）现场投票：股东自己出席现场会议或者通过授权委托别人出席现场会议， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年8月31日上午9:15至下午15:00的任意工夫。

不会影响公司连续运营才华，公司及控股子公司对外保证总余额为5， 股东对总议案与具体提案反复投票时， 表决成果：同意9票， 3.审议通过《关于投资设立一心堂药业（山西）有限公司的议案》 《关于投资设立一心堂药业（山西）有限公司的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

弃权0票， 备查文件： 1、 《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》； 2、 《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》； 3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

一心堂药业集团股份有限公司董事会 2021年8月13日 股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2021-100号 一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告 一、监事会会议召开状况 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时会议于2021年8月13日9时整在公司会议室召开， 5、会议召开的方式：本次会议采纳现场投票与网络投票相联结的方式，再对总议案投票表决， 表决成果：同意9票，有利于扩充运营规模， 委托期限：自签署日至本次股东大会完毕。

履行了须要的步伐。

具有优良的偿债才华，投票简称为“一心投票”，进一步施行拓展公司业务， 2、投资行为所需的审批步伐 本次交易的审批在董事会权限范围内， 四、独立董事意见 公司投资设立一心堂药业（山西）有限公司。

该股东代办代理人不必是本公司股东， 本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议，一年范围内在授信及保证额度内循环使用， 原标题： 一心堂 药业集团股份有限公司 关于召开2021年度第三次临时股东 大会的通知 股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2021-105号 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日召开第五届董事会第七次临时会议，反对0票，000万元设立全资子公司一心堂药业（山西）有限公司（具体名称以主管机关核定为准）进一步施行拓展公司业务。

合乎全体股东及公司整体利益，需依照《深圳证券交易所投资者网络效劳身份认证业务指引（2016年）》的规定解决身份认证，无需提交股东大会审议批准，784万元，本议案尚需提交公司股东大会审议， 表决成果：同意9票，对中小投资者（按照深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，并同意将本议案提交公司2021年度第三次临时股东大会审议， 6、会议的股权登记日：2021年8月25日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代办代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，则以总议案的表决意见为准。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，以主管机关最终核准内容为准，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准， 一心堂药业集团股份有限公司 监事会 2021年8月13日 股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2021-101号 一心堂药业集团股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 一、董事会会议召开状况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次临时会议于2021年8月13日10时以现场及通讯表决方式召开， 3、 本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，反对0票， 此中：议案1-2为必要对中小投资者的表决独自计票的审议事项， 2、投资风险 本次投资设立全资子公司合乎公司业务开展必要及战略结构，每项均为单选。

依据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求， 二、拟设立公司的根本状况 1、公司名称：一心堂药业（山西）有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、法定代表人：阮国松 4、注书籍钱：人民币10。

公司董事会招集本次股东大会会议合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的相关规定， 二、 董事会会议审议状况 1.审议通过《关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供保证的议案》 《关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供保证的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），因而，董事会同意公司为上述控股子公司提供保证，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供保证的议案》，弃权0票， 股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2021-102号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供保证的公告 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议于2021年8月13日10时整在公司会议室召开， 一心堂药业集团股份有限公司董事会 2021年8月13日 海量资讯、精准解读。

反对0票。

具体内容如下： 一、运营范围变换状况 二、公司章程修订状况 除上述修订内容和条款外，邮编：650500， 注：上述议案1-2已经于第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第七次临时会议审议通过，反对0票，须持自己身份证、股东账户卡解决登记手续；委托代办代理人出席的， 股东姓名或名称(签字或盖章)： 身份证号码或营业执照号码： 持股数：          股 股东账号： 联络电话： 签署日期：     年     月    日 注： 1、请拟插手股东大会的股东于2021年8月30日前将自己身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托别人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司； 2、参会回执剪报、复印或按以上格式便宜均有效， 表决成果：同意9票，以第一次有效投票表决成果为准，敬请投资者查阅，短期内对公司财务情况和运营成就不会孕育发生严峻影响， 会议由阮鸿献先生主持， 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表： 四、会议登记等事项 1、会议登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的， 二、被保证人根本状况 1、被保证人根本状况 2、股权构造： 3、最近一年又一期的财务数据： 单位：元 4、四川本草堂药业有限公司信誉情况优良，需经出席会议的有表决权的股东（包含股东代办代理人）过对折通过， 2.审议通过《关于调整运营范围并修订的议案》 《关于调整运营范围并修订的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）， 三、其他事项说明 1、本次运营范围的变换及章程条款的修订以工商行政打点部门最终核准、登记为准； 2、该议案尚需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议； 3、董事会已提请股东大会授权董事会解决相关工商变换登记手续，不属于失信被执行人，。

保障公司将来的财富战略顺利施行， 3、网络投票系统异常状况的办理方式：网络投票期间，但实际使用总额度不凌驾3.2亿元，公司将采纳适当的计谋、打点门径增强风险管控， 表决成果：同意3票，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资人民币10，均为对合并报表范围内的子公司保证，000万元 5、住所：山西省太原市迎泽区中泰广场A座8楼 6、运营范围：药品批发、零售；医疗器械运营（一、二、三类），并授权其签署本次股东大会必要签署的相关文件，公司监事及非董事高级打点人员列席了会议，实际出席会议的监事为3人，但依然面临市场、运营、打点等各方面不确定因素带来的风险，合乎公司的整体开展战略，授信额度可循环使用，不蒙受电话登记，但实际使用及保证额度不凌驾3.2亿元的金额上限，此中， 对于非累积投票议案， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

会议由冯萍女士主持， 公司独立董事对该事项颁发了独立意见，信函请注明“2021年度第三次临时股东大会”字样，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，委托代办代理人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡解决登记手续。

且不侵害中小股东的利益。

接纳信函方式登记的， 六、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

股东大会 一心堂

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