圣湘生物科技股份有限公司董事会 2021年8月24日 海量资讯、精准解读，董事长戴立忠先生主持，股权专家，本次股东大会决议合法有效，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任， 三、 律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：彭星星律师、唐萌慧律师 2、律师见证结论意见： 本所认为。

大会主持状况等，本次股东大会的招集和召开步伐、出席会议人员的资格和招集人资格、会议的表决步伐和表决成果均合乎《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定， 原标题： 圣湘生物 科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，已取得出席本次会议股东或股东代办代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过，本次股东大会的招集、召开步伐、出席会议人员资格和会议招集人资格、表决步伐和表决成果等相关事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、标准性文件以及《公司章程》的规定， （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、 公司在任董事11人，合伙人协议， 二、 议案审议状况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于终止购置资产的议案 审议成果：通过 表决状况： ■ （二）关于议案表决的有关状况说明 本次股东大会会议的议案1属于普通决议议案， 特此公告。

●本次会议能否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席状况 （一） 股东大会召开的工夫：2021年8月23日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况： ■ （四）表决方式能否合乎《公司法》及公司章程的规定，公司在任监事谭寤出席会议，股权律师， 本次股东大会由公司董事会招集，林亮、朱锦伟、乔友林、贲圣林、沈建林、曹亚、方媛因出差请假； 2、 公司在任监事3人。

公司在任董事戴立忠、喻霞林、彭铸、范旭出席会议，出席4人，会议接纳现场投票和网络投票相联结的表决方式，赵亚彬、周鑫因出差请假； 3、 董事会秘书彭铸出席本次会议，出席1人，尽在新浪财经APP ，。

股东大会 圣湘生物

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