邮编：100033，   （二）登记工夫   2021年8月20日和2021年8月23日，通过交易系统投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的交易工夫段，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）停止投票。

  4、参会登记不作为股东依法插手股东大会的必备条件，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00，   ■   （二）公司董事、监事和高级打点人员，   重要内容提示：   ● 股东大会召开日期：2021年8月26日   ● 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统   一、召开会议的根本状况   （一）股东大会类型和届次   2021年第二次临时股东大会   （二）股东大会招集人：董事会   （三）投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联结的方式   （四）现场会议召开的日期、工夫和地点   召开工夫：2021年8月26日 14点 00分   召开地点：北京市西城区金融大街5号新浩大厦B座6层605会议室   （五）网络投票的系统、起止日期和投票工夫，   特此公告，   （四）股东对所有议案均表决完结威力提交，务必在出席现场会议时赐顾帮衬上述资料原件并提交给本公司。

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具体为每个工作日的上午9:00至11:30，   （七）波及公开征集股东投票权   不波及   二、会议审议事项   本次股东大会审议议案及投票股东类型   ■   1、各议案已披露的工夫和披露媒体   上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，凭自己身份证、证券账户卡解决登记；自然人股东委托代办代理人出席的，假如其领有多个股东账户，投资者必要完成股东身份认证。

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的。

  （四）参会代表请赐顾帮衬有效身份证件及证券账户卡原件，请在传真上注明联络电话及联络人，此中，   2、自然人股东亲身出席股东大会会议的，   （三）登记地址   北京市西城区金融大街5号新浩大厦B座15层，   六、其他事项   （一）本次股东大会会期半天。

即9:15-9:25，   （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，具体操纵请见互联网投票平台网站说明，   （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式反复停止表决的。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐   波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，以备律师验证，应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规定执行，投资协议，   四、会议出席对象   （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体状况详见下表）， 原标题：证券代码：601198 证券简称： 东兴证券 公告编号：2021-041东兴证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知   本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，受托人有权按本人的意愿停止表决，股权培训课程，初度登陆互联网投票平台停止投票的，该代办代理人不必是公司股东，   委托人持普通股数：   委托人股东帐户号：   ■   委托人签名（盖章）： 受托人签名：   委托人身份证号： 受托人身份证号：   委托日期： 年 月 日   备注：   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，与会股东或代办代理人交通、食宿等费用自理。

董事会办公室，   （二）联络方式   公司地址：北京市西城区金融大街5号新浩大厦B座15层（邮编：100033）   联络电话：010-66555171   传真：010-66555397   邮箱：dshms@dxzq.net.cn   联络人：朵莎、林天温、谢瑞   （三）通过传真停止登记的股东，   （三）公司聘请的律师，投票后，   2、特殊决议议案：无   3、对中小投资者独自计票的议案：议案1   4、波及关联股东回避表决的议案：无   应回避表决的关联股东名称：无   5、波及优先股股东参预表决的议案：不适用   三、股东大会投票注重事项   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，   《东兴证券股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议文件》刊载于上海证券交易所网站，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，投资者可盘问详细内容，股权激励，以第一次投票成果为准，尽在新浪财经APP ，凭自己身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡解决登记；法人股东委托代办代理人出席股东大会会议的，并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决，   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统   网络投票起止工夫：自2021年8月26日   至2021年8月26日   接纳上海证券交易所网络投票系统，以传真方式停止登记的股东，凭代办代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡解决登记，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票，9:30-11:30，并代为行使表决权，下午13:00至17:00。

  3、股东可以信函或传真方式登记。

  东兴证券股份有限公司董事会   2021年8月11日   附件1：授权委托书   ●报备文件   东兴证券股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议   附件1：授权委托书   授权委托书   东兴证券股份有限公司：   兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年8月26日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，前述会议决议公告请详见2021年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（），可以使用持有公司股票的任一股东账户插手网络投票，凭代办代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡解决登记，视为其全副股东账户下的雷同类别普通股均已别离投出同一意见的表决票，   （四）其别人员   五、会议登记方法   （一）登记法子   拟出席本次股东大会会议的股东或股东代办代理人应持有以下文件解决登记：   1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的。

股东大会 授权委托书 东兴证券

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