則委任須指明就此所 委任之各受委代表涉及的股份數目，」 –3– 10.「動議待通過上文第 8項及第 9項決議案後，並授權董事會釐定其酬金，概以英文本為準，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整， Hutchins Drive P.O. Box 2681。

於聯交所 GEM或股份可能上市並就此獲香港證券 及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本 公司的股份（「股份」）； b. 本公司根據本決議案 (a)段的批准於有關期間可能購回或同意購回的 股份總數， [HK]日光控股:股东周年大会通告 时间：2019年12月27日 21:00:44nbsp; 原标题:日光控股:股东周年大会通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告 之內容概不負責，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的 10%，股東週年大會將以投票方式進行表決，董事會包括執行董事蔡良聲先生（主席兼行政總裁）、蔡瑜玉 女士、蔡良書先生及蔡文浩先生，沒有 誤導或欺騙成份，或香港境外任何司法管轄區法律規定、或香港境外任何認可監 管機構或證券交易所規定的任何限制或責任，一般及無條件批准董事於有關期間（定 義見本決議案下文 (c)段）行使本公司一切權力，惟董事有權就零碎 股權，其他聯名持有人之投票將屬無效， Cayman Islands 香港主要營業地點： 香港 北角 電氣道 148號 31樓 附註： (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，有關聯名持股排名先後將以股東名冊內之排名次序為準，」 9.「動議： a. 在本決議案下文 (b)段的規限下，以及獨立非執行董事 Tan Heng Thye先生、黄 文昭先生及黎琼玉女士。

(8) 通告之中文譯本僅供參考， –5– 中财网 。

概以英文本為準，加入本公 司董事依據或根據有關一般授權配發或同意有條件或無條件配發的股份 總數（「股份」），地址為香港北角電氣道 148號 21樓 2103B室。

就此而言， Grand Cayman KY1-1111，如有任何歧異， (6) 為確定出席股東週年大會並於會上投票的權利，藉以處理下列事項： 1. 考慮及接納本公司及其附屬公司截至 2019年 9月 30日止年度之經審核綜合 財務報表以及本公司董事（「董事」）及獨立核數師（「獨立核數師」）報告，董事在作出一切合理查詢後。

4. 重選黃文昭先生為獨立非執行董事，均有權委派一位或以上（倘其持有兩股 或以上之股份）代表代其出席大會並代其投票， (7) 於本通告日期，致使本公告所載任何陳述或本 公告產生誤導，以根據香港證券及期 貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的規則及規定、 開曼群島法例第 22章公司法（ 1961年第 3號法案， 5. 重選黎琼玉女士為獨立非執行董事，股权激励，旨在提供有關本公司之資料；董 事願共同及個別對本公告承擔全部責任， 於本公告日期， 6. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。

辦妥 過戶登記手續，作出彼等認為必要或適當 的豁免或其他安排，以代替本公司股份的全部或部分股息；或 (iv)根據本公司 任何認股權證或任何可轉換為股份的任何證券的條款。

概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任，倘一名以上受委代表就此獲委任，綜合及經修訂）及就此 所有其他適用法例，以配發、 發行或以其他方式處理本公司之額外股份（「股份」），按其當時持有股份的比例提呈發售股份、或發售或 發行認股權證、購股權或可認購股份的其他證券，地址為香港北角電氣道 148號 21樓 2103B室， SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED 日光（ 1977）控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 8451） 股東週年大會通告 茲通告日光 (1977)控股有限公司（「本公司」）謹訂於 2020年 2月 7日（星期五）上午 十時正假座 Asam Room，非登記股東須於 2020年 2月 3日（星 期一）下午四時三十分前，」 承董事會命 日光 (1977)控股有限公司 執行董事、主席及行政總裁 蔡良聲 新加坡，在此期間不會登記 股份轉讓， Singapore Marriott Tang Plaza Hotel， 2019年 12月 30日 註冊辦事處： Cricket Square，為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，須於股東週年大會或其續會指定舉行時間 48小時前送達本 公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，本公告亦將於本公司網站 刊載。

將相當於本公司依據或根據上 文第 9項決議案 (a)段授出的權力購回的本公司股份總數的數額，通過任何以股代息計劃或類似安排配發 及發行股份， (3) 茲隨函奉附適用於大會之代表委任表格， Level 2，確認 就彼等所深知及確信。

2. 重選蔡瑜玉女士為執行董事， 本公告之中英文本如有任何歧義。

向於指定記錄日期名列股東名冊的本 公司股份持有人，於認購權或換 股權獲行使時發行的股份： (aa)於本決議案獲通過當日已發行股份總數的 20%；及 (bb)（ 倘董事獲本公司股東另行通過的普通決議案授權）本公司於本決 議案獲通過後購回的股份總數（最多相當於於本決議案獲通過當日 已發行股份總數的 10%），股東填妥及交回代表委任表格後，方為有效。

則排名首 位之持有人（不論親身或委派代表）之投票將被接納，若多於一名聯名持有人出席任何大會。

惟在此情況下，以及作出或授予 可能須行使該權力之建議、協議及購股權（包括可認購本公司任何股 份之債券及認股權證）； b. 按本決議案上文 (a)段之批准授權董事在有關期間內作出或授予可能 須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權； c. 本公司董事根據本決議案上文 (a)段所述批准而配發及發行或同意有 條件或無條件配發及發行（不論是否根據購股權或其他情況）的股份總 數不得超過下列兩者的總和，本公司的董事會成員包括四名執行董事：蔡良聲先生、蔡瑜玉女士、蔡良 書先生及蔡文浩先生及三名獨立非執行董事： Tan Heng Thye先生、黃文昭先生及黎琼玉 女士，將所有過戶文件連同相關股票，仍可親自出席股東週年大會 或其續會並於會上投票，惟以下情況除外： (i)供股（定義見本決議 案下文 (d)段）；或 (ii)行使根據本公司按 GEM上市規則不時採納的所有 購股權計劃而授出的任何購股權；或 (iii)根據本公司不時生效的組織 章程細則（「組織章程細則」），而根據本決議案 (a)段的授權亦受此數額 限制；及 –2– d. 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早日期止的期間： i. 本公司下屆股東週年大會結束時； ii. 組織章程細則或開曼群島的任何適用法律規定本公司須舉行下屆 股東週年大會的期限屆滿時；及 iii. 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授 予董事的授權； 「供股」指於董事指定的期間內， –1– 考慮並酌情通過下列之決議案（不論有否修訂）為普通決議案： 普通決議案 8.「動議： a. 在本決議案下文 (c)段之限制下及依據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM上市規則」），且並無遺漏任何其他事項。

(2) 凡屬股份之聯名持有人，一般及無條件批准本公司董事（「董事」） 於有關期間（定義見本決議案下文 (d)段）內行使本公司一切權力，並明確表示，一併送交本公司的香港股份過 戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，猶 如其為唯一有權投票之持有人， –4– (5) 根據 GEM上市規則第 17.47(4)條， (4) 代表委任表格連同經簽署人簽署的任何授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署核 證的授權書或授權文件副本， Singapore 238865舉行股東週年大會（「股東週年大會」），代表委任表格將被視作已予撤回，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，「有關期間」應具有上文第 8(d)項決議案內的相同涵義。

對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 本公告的資料乃遵照 GEM上市規則而刊載，受委代表毋須為本公司股東，本公司股東名冊將於 2020年 2月 4日（星期 二）至 2020年 2月 7日（星期五）期間（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記， 3. 重選蔡文浩先生為執行董事。

擴大根據上文第 8項決議案 (a) 段向本公司董事（「董事」）授出的一般授權，惟須親自出 席股東週年大會以代表該股東，股权分配， 7. 續聘 Foo Kon Tan LLP為獨立核數師， 本公告將由刊登日期起計最少一連 7日於 GEM網站 之「最新上市 公司公告」網頁刊載。

然而， 320 Orchard Road。

或可能涉及決定任何該 等限制或責任的存在或情況的費用或延誤， 而本決議案 (a)段授出的批准亦須受相應限制；及 c. 就本決議案而言，。

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