重要内容提示： ?本次会议能否有否决议案：无 一、会议召开和出席状况 (一)股东大会召开的工夫：2021年1月8日 (二)股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况： 1、出席会议的股东和代办代理人人数11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1，董事、总裁陈说先生主持，344， (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司在任董事6人，4210.034400.0000 2、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 审议成果：通过表决状况： 同意反对弃权 股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） A股1，大会主持状况等，513， 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件，。

并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，二、议案审议状况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于选举独立董事的议案》 审议成果：通过表决状况： 同意反对弃权 股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） A股1，4210.034400.0000 (二)波及严峻事项，20070.5480519，需经出席本次股东大会的有表决权的股 东（包含股东代办代理人）所持表决权的1/2以上表决通过，出席3人；3、董事会秘书陆备先生出席本次会议；公司局部高级打点人员列席了会议， 3、波及关联股东回避表决的议案：无，512，825，公司独立董事王延龙先生因公务起因未出席本 次股东会议；2、公司在任监事3人， 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2021年1月11日 。

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2021-003 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，244， 2、对中小投资者独自计票的议案：议案1。

21199.9656519，21199.9656519，632 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.4867 份总数的比例（%） (四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，出席5人，本次大会采纳现场投票及网络投票相联结的方式召开并表决。

三、律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所 律师：朱东、黄萍萍 2、律师见证结论意见： 公司本次临时股东大会的招集和召开步伐合乎法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、招集人资格合法有效；会议的表决步伐、表决成果合法有效。

5%以下股东的表决状况 议同意反对弃权 案议案名称比例 序票数比例（%）票数比例（%）票数（%） 号 《关于选举 1独立董事的1，512， 本次会议由公司董事会招集，825，42129.452000.0000 议案》 (三)关于议案表决的有关状况说明 1、本次会议审议议案为普通决议事项，本次临时股东大会造成的决议合法、有效，会议的召开和表决均合乎《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

2021年 临时 公告 集团 第一次 股东大会 决议 汇鸿

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