*ST沈机:2020年度第二次临时股东大会的法律意见书 时间：2020年03月11日 17:11:01nbsp; 原标题:*ST沈机:2020年度第二次临时股东大会的法律意见书 辽宁宏茂律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 二○二〇年度第二次临时股东大会的 法律意见书 宏茂〔2020〕0311号 . 中国辽宁沈阳皇姑区塔湾街11号中信泰富A1座902室 902，符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、 《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

召集、召开程序、召集人资格合法有效，表决程序及表决结果等事项进行了核查和验证，代表持有表决权的股份2，表决程序和表决结果合法有效， （下无正文） 法律意见书 第4页共4页 （本页为《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇二〇年度第二次临时 股东大会的法律意见书》（编号：宏茂〔2020〕0311号）的签署页） 辽宁宏茂律师事务所负责人：张俊 （公章） 承办律师：张俊 承办律师：金春梅 二○二〇年三月十一日 中财网 ， 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，将现场投票和网络投票的表决结果汇总后，11TawanStreet。

（二）召开程序 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的召开方式，出具法律意见如下： 一、股东大会的召集、召开程序 法律意见书 第2页共4页 （一）召集程序 本次股东大会由公司第八届董事会第三十三次会议决议召集，占公司总股本的1.3158%，部分高级管 理人员列席了本次股东大会，有关召 开本次股东大会的基本情况、审议事项、登记办法、网络投票的具体操作 流程及其它事项。

000股， 现场会议如期于2020年3月11日14时，HuangguDistrict，TowerA1，公司董事会已于2020年2月25日在指定媒体披露了《沈 阳机床股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》、《沈 阳机床股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》，出席、列席现场会议和参加网络投票的人员资格，网络投票亦如期实施并完 成，P.R.China 电话（Tel）：（86-24）22767376 传真（Fax）：（86-24）22767376 法律意见书 第1页共4页 辽宁宏茂律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 二○二〇年度第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：宏茂〔2020〕0311号 沈阳机床股份有限公司： 辽宁宏茂律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳机床股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，出席、列席会议人员资 格，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集 人资格，现场会议由公司董事长赵彪先生主 持并完成了全部议程，在位于沈阳经济技术开发区 开发大路17甲1号的公司会议室召开，股权激励， 本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股 东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关 规定，表决程序、表 决结果等事项，占公司总股 法律意见书 第3页共4页 本的0.0001%；参加网络投票的股东共51人，股东大会决议合法有效，本所 现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称“《股东大会规则》”）、中国证券监督管理委员会、司法部《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《沈阳机床股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，687股，代表持有表决权的股份 22，指派张俊律师、金春梅律师列席并见证了公 司二○二〇年度第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

股东 采用交易系统投票的时段为2020年3月11日9时30分至11时30分、13 时至15时；股东采用互联网投票系统投票的时段为2020年3月11日9时 15分至2020年3月11日15时期间的任意时间， Shenyang110037， 四、结论意见 综上所述， 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统实施，主体资格合法有效，并采用现场投票 和网络投票的方式进行了表决，股权激励，符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投 票实施细则》及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会现场会 议的股东和代理人共1人。

本法律意见书一式三份，就公 司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格，158，并按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公 司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章 程》的有关规定， 本所律师认为上述出席、列席本次股东大会现场会议的人员资格和参 加网络投票的股东资格， 三、股东大会表决程序、表决结果 本次股东大会对公司董事会提交的议案进行了审议， 二、参加本次股东大会人员的资格 根据本所律师对参加本次股东大会的股东和代理人身份证明文件及深 圳证券信息有限公司提供网络投票数据的查验，CITICSquare， 本次股东大会通过了《关于公司全资子公司升级改造项目的议案》，。

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