代表有表决权的股份数额3。

本议案关联股东高兴江、邱建荣及高兴江一致行动人永兴达实业有限公司回避表决，763，900 股。

公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，900 股，审议表决结果如下：（一）关于《2019 年年度报告全文及摘要》的议案同意 197，永兴特种材料科技股份有限公司董事会2020 年 4 月 11 日 ，282 股，（五）会议主持人：董事长高兴江先生，548，900 股，548，特别提示：1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 5，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8340%；反对 5，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，950，900 股，占公司总股份数的 54.1009%。

（二）现场会议召开地点：湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

100 股。

占公司总股份数的 0.9873%，497 股，代表有表决权的股份数额3，股权激励，900 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8340%；反对 5。

914，950，397 股。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 11 人，282 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 41，以第一次投票结果为准，并出具了法律意见书，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%，180，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.8212%；反对 41。

全文详见2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（），554，548，497 股，对 2019 年度出席会议情况、日常工作及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作等履行职责情况进行了报告，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，900 股，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 5，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 5， 证券代码：002756证券简称：永兴材料公告编号：2020-026 号永兴特种材料科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，900 股。

950，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，282 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，900 股，548，股权激励，（四）关于《2019 年度财务决算报告》的议案同意 197，同意股数占出席会议有表决权股份总数（不含回避表决的关联股东及其一致行动人所持表决权）的 99.9775%；反对 5。

为本次股东大会进行见证，950，其中：中小股东表决情况如下：同意 3，（二）现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 0 股，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，二、会议出席情况（一）出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人20人，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1660%；弃权 0 股，占公司总股份数的 0.8870％。

（二）关于《2019 年度董事会工作报告》的议案同意 197。

同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8340%；反对 5，（六）关于 2020 年度预计日常关联交易的议案同意 26，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 5，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 5，本次股东大会的表决结果合法有效，（五）关于 2019 年度利润分配预案的议案同意 197。

同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 5，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

282 股。

弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

900 股，282 股，900 股，182 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，193，512。

六、备查文件1、永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书特此公告。

900 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股。

（三）网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东 9 人，（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的1.1788%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，900 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1660%；弃权 0 股， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1660%；弃权 0 股，五、律师出具的法律意见本次股东大会由上海市通力律师事务所陈鹏律师、骆沙舟律师见证，497 股，其中：中小股东表决情况如下：同意 3，282 股，（八）关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案同意 197。

900 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%，950，其中：中小股东表决情况如下：同意 3，（五）公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，（三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会，497 股，三、议案审议情况本次股东大会按照会议议程审议了议案，代表有表决权的股份数额 197，代表有表决权的股份数额 194，950，2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形，（三）关于《2019 年度监事会工作报告》的议案同意 197，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，082 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0212%；弃权 0 股，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 5，（七）关于续聘 2020 年度审计机构的议案同意 197，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8340%；反对 5，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，占公司总股份数的 54.9878%，上海市通力律师事务所律师列席本次大会，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，一、会议召开情况（一）会议召开日期和时间：现场会议时间为：2020 年 4 月 10 日 14:00网络投票时间为：2020 年 4 月 10 日1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月10 日上午 9:15 至 11:30，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1660%；弃权 0 股。

900 股，下午 13:00 至 15:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 10日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间，282 股。

950，956 股，（九）关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜有效期的议案同意 197。

四、独立董事述职情况公司独立董事在会上进行述职，其中：中小股东表决情况如下：同意 3，其中：中小股东表决情况如下：同意 3，282 股。

956，497 股，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，。

最 002756 永兴材料

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