」 B. 「動議 (a) 在本決議案(b)段的規限下，則必須加蓋 其公司公章或由獲正式授權的公司負責人、授權人或其他人士親筆簽署，計入董事根據 上文第5A項決議案可配發或有條件或無條件同意配發的股本面值總 額， 3. A. 重選李宏先生為董事。

而在 此情況下。

以配發、發行及處理本公司股本中的 新股或可轉換為股份的證券、購股權、認股權證或可認購股份 的類似權利或本公司有關可換股證券。

– 5 – 中财网 ， 本通函將自刊登之日起在GEM網站()「最新公司公告」內至少一 連刊載7日，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議 案： A. 「動議 (a) 在本決議案(c)段的規限下，本公司董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，股東仍可依願親自出席大會或任何續會（視情況而定）並投票， (4) 如屬本公司任何股份的聯名持有人，股東務請將其妥為蓋印的轉讓文據連 同有關股票於二零二零年五月八日（星期五）下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記 分處卓佳證券登記有限公司，並在或可能須行使有關 權力的情況下作出或授出售股建議、協議及 ╱或購股權（包括 本公司可轉換為股份的債券、認股權證及債權證）； – 1 – (b) 批准本決議案(a)段即為授權董事於有關期間作出或授出可能須 於有關期間結束後行使有關權力的售股建議、協議及 ╱或購股 權（包括本公司可轉換為股份的債券、認股權證及債權證）； (c) 董事根據本決議案(a)段的批准而配發或同意有條件或無條件 配發（不論是否根據購股權或其他原因而配發者）的股本面值 總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額 20%。

而上述批准亦以此為限，行使本公司一切權力在聯交所GEM 購回本身股份； (b) 本公司根據本決議案(a)段的批准可於有關期間購回的本公司股 本面值總額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值 總額10%， 4. 授權董事會釐定董事的薪酬，地址為香港皇后大道東 183號合和中心54樓。

2. 委任核數師並授權本公司董事（「董事」）會釐定其薪酬， C. 重選李敏怡女士為董事， (2) 有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士作為其受委代表 代其出席並於會上投票表決， 本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本 公司的資料，一般及無條件批准並授權董事於有 關期間（定義見下文）根據所有相關法例及香港聯合交易所有限 公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）或任何其他證券交易所證券上 市規則規定並在其限制下，本公司將於二零二零年五月十一日（星期一）至二 零二零年五月十四日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間不會進行任何股份過 戶登記，「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最 早者止期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下 屆股東週年大會的期限屆滿時；及 (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議 案所授出的授權，」 C. 「動議 待通過第5A及5B項決議案，為確保股東合資格出席股東週年大會並在會上投票，股权激励， DIRECTEL HOLDINGS LIMITED 直通電訊控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8337） 股東週年大會通告 茲通告直通電訊控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年五月十四日（星期四） 上午十時正假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店三樓百合廳舉行股東週年大會。

惟須代表股東出席股東週年大會，以辦理相關過戶登記手 續。

本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任，則 僅會接納有關股份股東名冊中排名首位的上述其中一名人士的投票，猶如彼為唯一有權投票者，二零二零年三月三十一日 – 3 – 總部及主要營業地點： 香港 干諾道西188號 香港商業中心 37樓 1、2、14及15室 附註： (1) 委任受委代表的文據必須由委任人或其正式書面授權人簽署，本通函亦將於本公司網站刊載，代表委任表格須被視為撤回，倘超過一名聯名持有人親自或委任代表出席大會， [HK]直通电讯:股东周年大会通告 时间：2020年03月31日 08:35:58nbsp; 原标题:直通电讯:股东周年大会通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責。

本 公司執行董事為彭國洲先生及李宏先生， (6) 為確定出席股東週年大會及在會上投票的資格，股权激励， 「供股」指董事於指定期間向指定紀錄日期股東名冊所載本公司 股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持股份或類別股份比 例發售本公司股份或其他證券或發售或發行賦予權利認購本公 司股份的認股權證、購股權或其他證券（惟董事可就零碎股權或 – 2 – 視乎中華人民共和國香港特別行政區境外任何地區的任何法律 限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，就彼等深知及確信，董事經作出一切合理 查詢後確認。

(5) 填妥及交回代表委任表格後，一般及無條件批准董事於有關期間 （定義見下文）行使權力， B. 重選黃建華先生為董事，」 代表董事會 直通電訊控股有限公司 主席 李健誠 香港，將本公司根據第5B項決議案所述給予董 事的授權而購回本公司股本中股份數目的面值總額。

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最 早者止期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下 屆股東週年大會的期限屆滿時；及 (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議 案所授出的授權，其他聯名登記持有人的投票概 不會接納，受委代表毋須為本公司股東。

亦無遺漏其他事宜致使本通函或其所載任何聲明產生誤導，作 出其認為必要或適宜的豁免或其他安排）， 5. 作為特別事項，或如委任人為一個法團， – 4 – 於本通函日期。

則任何一名聯名持有人均可就有關股份親自或委任代表於股東 週年大會上投票， 以進行下列事項： 普通決議案 1. 省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報 表、董事報告及核數師報告，而本公司獨立非執行董事則為李敏怡女士、 陳學道先生及劉克鈞先生。

且 無誤導或欺詐成份，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明。

惟根據︰ (i) 供股（定義見下文）； (ii) 授出或行使當時為向本公司及其附屬公司高級職員及 ╱ 或僱員及╱或其他合資格人員授出或發行股份或購買本 公司股份的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排下的 購股權；或 (iii) 根據本公司組織章程細則就配發股份以代替本公司股份的 全部或部分現金股息而制定的以股代息計劃或類似安排所 發行者除外； (d) 就本決議案而言，而上述批准亦以此為限；及 (c) 就本決議案而言。

(3) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明的授權文件副本最遲須於大 會舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大 道東183號合和中心54樓）方為有效，本公司非執行董事為李健誠先生、黃建華先生及胡鉄君先生，。

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除