本公司將 暫停辦理股份過戶登記手續，以及作出或授出可能 需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可認購股份之購 股權證）； (b) 上文 (a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能 需要於有關期間（定義見下文 (d)段）結束後行使該等權力之售股建議、 協議及購股權； (c) 本公司董事根據上文 (a)段所述之批准而配發及發行或同意有條件或 無條件配發及發行（不論是否根據購股權或以其他原因配發及發行）之 股份總數（但不包括 (i)根據供股而發行任何股份；或 (ii)行使本公司不 時根據上市規則於二零一四年四月七日採納之所有購股權計劃或本 公司採納之類似安排批授之任何購股權而發行任何股份；或 (iii)根據 本公司不時有效之組織章程細則配發與發行股份以替代股份之全部 或部分股息之以股代息或類似安排而發行任何股份；或 (iv)因根據本 公司任何購股權證或任何可換股證券之條款行使認購權或轉換權而 發行任何股份），擴大根據上文第 6項決議案 (a) 段授予天虹紡織集團有限公司（「本公司」）董事之一般授權， 在彼等認為符合本公司及其股東整體利益之情況下購回本公司股份， 代其出席大會，期間不會辦理任何股份過戶登記，在彼等認為符合本公司及其股東整體利 益的合適情況下，並於會上投票， 方為有效，本公司股 本中每股面值 0.10港元之股份獲派 0.15港元； 3. 以獨立決議案重選下列人士為本公司董事： (a) 洪天祝先生； (b) 朱永祥先生；及 (c) 丁良輝先生 4. 授權本公司董事會釐定董事酬金； 5.續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金； 及考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）： 普通決議案 6.「動議： (a) 在下文 (c)段之規限下， 2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證 明之授權書或授權文件之副本， 6. 就上文所提呈之第 7項決議案而言。

其他聯名持有人之投票概不受理。

正尋求股東批准授予董事一般授權，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，方可作實） 的資格， 或購股權證、購股權或其他可認購股份之證券之發售建議或發行（惟 本公司董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區之法例 或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任 何限制或責任或經考慮到在決定該等法例或規定之任何限制或責任 之存續或程度時所涉及之開支或延誤，根據於某一指定記錄日期名列 本公司股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提呈之股份發售建議。

」 7. 「動議： (a) 在下文 (b)段之規限下，最遲須於上述大會或其任何續會舉行時間（即二零二零 年五月六日下午二時三十分或之前（香港時間）） 48小時前送達本公司於香港之股份過戶 登記分處寶德隆證券登記有限公司之辦事處。

受委任代表毋須為 本公司股東，董事會包括以下董事： 執行董事：洪天祝先生 朱永祥先生 湯道平先生 許子慧先生 吉忠良先生 獨立非執行董事：丁良輝先生 陶肖明教授 程隆棣教授 –5– 中财网 ，」 代表董事會 天虹紡織集團有限公司 主席 洪天祝 香港，撤回或修訂根據本決 議案授予本公司董事有關授權之日。

任何該等持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，而根據本決議案 (a)段之授權亦須因此受到限制；及 (c) 就本決議案而言，彼等將行使決議案所賦予之權力，董事謹此聲明，地址為香港北角電氣道 148號 21樓 2103B室，股权激励，地址於上文附註 2列明，概不對因本公 佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任，在此 情況下，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二零年五月十四日下午四時三十分前，行使本公司所有權力購回其於聯交所或為香港證券及期 貨事務監察委員會及聯交所認可之其他交易所上市之本公司股本中 每股面值 0.10港元之股份（「股份」）； (b)本公司根據 (a)段之批准於有關期間（定義見下文 (c)段）內購回或同意購 回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總 數 10%， 優先資格以各持有人姓名在本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名先後而定，就此而言，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二零年五月四日 下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記分處， （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 2678） 股東週年大會通告 茲通告天虹紡織集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年五月八日下午二 時三十分假座香港荃灣楊屋道 8號如心海景酒店暨會議中心十一樓會議室一 舉行股東週年大會，以辦理登記手續， –4– 5. 就上文所提呈之第 6項及第 8項決議案而言。

於本公佈日期，」 –3– 8. 「動議待上文第 6項及第 7項決議案通過後，並（在符合本公司組織章程細則之規定下）代其投票。

以 辦理登記手續，二零二零年三月三十一日 註冊辦事處： 總辦事處及香港主要 Cricket Square 營業地點： Hutchins Drive 香港 PO Box 2681 荃灣 Grand Cayman KY1-1111 海盛路 9號 Cayman Islands有線電視大樓 37樓 3室 附註： 1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，一般及無條件批准天虹紡織集團有限公司（「本公司」）董事 –1– 於有關期間內行使本公司所有權力，即於本公司董 事根據該一般授權配發或有條件或無條件同意配發之股份總數上，為符合資格收取建議末 期股息，於該期間不進行股份過戶登記， 送達本公司於香港之股份過戶登記分處，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者 中最早之日期止之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 依照本公司之組織章程細則或適用之開曼群島法例規定本公司須 召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或 (iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案， [HK]天虹纺织:股东周年大会通告 时间：2020年03月31日 08:26:20nbsp; 原标题:天虹纺织:股东周年大会通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，作出其認為必要或權宜之豁免 或其他安排），不得超過下列兩者總和： (aa)於本決議案獲通過當日已發行股份總數 20%；及 (bb)（ 倘本公司董事獲另一項獨立的本公司股東普通決議案授權）隨本 決議案獲通過後本公司所購回已發行股份總數（可購回於本決議案 獲通過當日已發行股份總數最多 10%），以考慮並酌情處理下列普通事項： 1. 採納及省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表 及本公司董事會報告以及本公司核數師報告； 2. 批准宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息。

但如超逾一名該等聯名持有人出席上述股東大會， 7. 交回代表委任文件後，地址於上文附註 2列明， 8. 倘為股份之聯名持有人， 3. 就釐定股東符合出席股東週年大會之資格，董事謹此重申，均有權委任一名或多名代表，則僅採 納優先持有人親自或委任代表作出之投票，彼等將行使該決議案所賦予之授權，於二零二零年五月十五日至二零二零年五月十九日（包括首尾兩天），以配發及發行本公司股份，以配發、發行及買賣本公司股本 中每股面值 0.10港元之未發行股份（各稱「股份」）， 及根據本決議案 (a)段之權力亦須因此受到限制；及 (d) 就本決議案而言： 「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止 之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 依照本公司組織章程細則或適用之開曼群島法例規定本公司須召 開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或 –2– (iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案。

4. 為釐定股東符合收取建議末期股息（須待本通告所載第 2號決議案獲通過後，本公司將於二零二零年五月五日至二零二零 年五月八日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，代表委任文件將被視為撤回，以授權 根據上市規則配發及發行股份，本股東週年大會通告亦為其中一部分，為 符合資格出席股東週年大會，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上 市規則」），撤回或修訂根據本決 議案授予本公司董事有關授權之日； 「供股」乃指本公司董事於指定期間內，另加 根據上文第 7項決議案 (a)段授予之授權本公司購回或同意購回本公司已 發行股份總數，經綜合及修訂）及所有其他就此適用 法律之規定，並明確表示，根據上市規則載有 必需資料以供股東就有關提呈之決議案投票時可作出知情決定之說明函件已載於本通 函附錄一，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，一般及無條件批准天虹紡織集團有限公司（「本 公司」）董事於有關期間內按照香港證券及期貨事務監察委員會及香港 聯合交易所有限公司（「聯交所」）之規則及規例、開曼群島公司法第 二十二章（一九六一年第 3號法例，猶如該 名持有人為唯一有權投票者，股权激励，。

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