[HK]希望教育:股东特殊大会通告   时间：2020年08月03日 14:25:37 中财网    
原标题:希望教育:股东特殊大会通告

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HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.

希望教育集團有限公司

（在開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1765）

股東特別大會通告

茲通告希望教育集團有限公司（「本公司」）謹定於
2020年8月20日（星期四）上午
十時正假座上海市浦東新區東方路778號上海紫金山大酒店4樓茉莉廳舉行股東特別大
會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列將作為普通決議案提
呈的決議案：

普通決議案


1.「動議：
(a)
批准、追認及確認訂立補充協議以補充第二份獨家管理顧問及業務合
作協議及新合約安排項下擬進行的交易以及根據第二份獨家管理顧問
及業務合作協議（經補充協議補充）應付的費用毋須遵守香港聯合交
易所有限公司證券上市規則第十四A章下的年度上限規定及需要超過
三年的期限；及
(b)
授權本公司董事代表本公司為落實新合約安排及新合約安排項下擬進
行交易及與之有關或使之生效而採取及作出其認為必要、適宜或權宜
的一切步驟、行動及事宜及簽立彼等認為與訂立新合約安排及新合約
安排項下擬進行交易有關或其附帶或附屬的所有其他文件、文據及協
議（包括加蓋本公司公章）。」
代表董事會

希望教育集團有限公司

主席

徐昌俊

香港，2020年8月3日

– 1 –



附註：


1.
隨附股東特別大會適用的代表委任表格。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有
權委任另一人作為受委代表代其出席大會並投票。持有兩股或以上股份的股東可指定一名以上受委
代表代其出席股東特別大會並在會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席
股東特別大會。倘委任多名受委代表，則該項委任須指明每名獲委任受委代表所涉及的本公司股份
數目及類別。

2.
代表委任表格、經簽署的授權書或其他授權書（如有）或授權書的經核證副本須在股東特別大會或
其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交予本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登
記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17M樓），方為有效。

3.
隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論　閣下是否親身出席股東特別大會，　閣下均應按其
上印備的指示填妥及交回隨附的代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股
東特別大會或其任何續會（視情況而定）並在會上投票，股权分配，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤
銷。

4.
倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可於股東特別大會上就本公
司有關股份投票（不論親身或委派代表出席），猶如其為唯一有權投票者。倘超過一位該等聯名持
有人出席股東特別大會，則僅排名首位的股東有權投票（不論親身或委派代表）。就此而言，股東
排名先後以本公司股東名冊內聯名持有本公司股份者的排名次序為準。

5.
本公司將於2020年8月17日（星期一）至
8月20日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記
手續，於該期間內將不會辦理股份過戶登記。於2020年8月20日名列本公司股東名冊的股份持有人
將有權出席股東特別大會及於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過
戶文件連同相關股票及過戶表格須不遲於2020年8月14日（星期五）下午四時三十分，送交至本公
司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和
中心1712-1716室）以作登記。

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事
徐昌俊先生（主席）
汪輝武先生（首席執行官）

李濤先生

非執行董事
王德根先生
呂志超先生
唐健源先生

獨立非執行董事

張進先生

陳雲華先生

高皓博士

– 2 –




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