三祥新材:股权激励限制性股票回购注销实施公告 三祥新材 : 股权激励限制性股票回购注销实施公告   时间：2020年07月29日 18:21:20 中财网    
原标题:三祥新材:股权激励限制性股票回购注销实施公告 三祥新材 : 股权激励限制性股票回购注销实施公告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-063

债券代码：113572 债券简称：三祥转债



三祥新材股份有限公司

股权激励限制性股票回购注销实施公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

● 回购注销原因：三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公
司”）根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
相关规定以及2018年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象范峰等3
人因离职等原因不再具备激励对象资格，公司决定将其持有的已获授但尚未解除
限售的首次授予的限制性股票进行回购注销。


● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量

注销股份数量

注销日期

10,080股

10,080股

2020年8月3日





一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2020年3月19日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，详细内容详见公司于2020年3
月20日在上海证券交易所网站（）和指定信息披露媒体披露的
相关公告。


公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，详细内
容详见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站（）和指


定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票减资通知债权人的公告》（公告编号：2020-029），自2020年3月20日
起45天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。


二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购限制性股票的原因

根据《激励计划》相关规定以及2018年第一次临时股东大会的授权，鉴于
公司首次授予激励对象范峰等3人因离职等原因不再具备激励对象资格，公司回
购注销上述三人已授予尚未解除限售部分的全部股票共计10,080股。回购价格
为7.032元/股。


（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及范峰等中层管理人员3人，合计拟回购注销限
制性股票10,080股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票667,520
股。


（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）
开设了回购专用证券账户（B882464990），并向中登公司申请办理对上述3名激
励对象已获授但尚未解锁的10,080股限制性股票的回购过户手续。预计本次限
制性股票于2020年8月3日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。


三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

本次回购注销完成后，公司将减少注册资本10,080元，股权分配，减少后的注册资本
为：189,981,624元，公司股本变动情况如下：

单位：股

类别

变动前

变动数

变动后

有限售条件的流通股

677,600

-10,080

667,520

无限售条件的流通股

189,314,104

0

189,314,104

股份合计

189,991,704

-10,080

189,981,624






四、说明及承诺

本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和公司股权激
励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利
益的情形。


公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象
产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。



五、法律意见书的结论性意见

北京市环球律师事务所律师认为：本次股权激励回购注销部分限制性股票、
调整回购数量和回购价格相关事宜已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。



六、上网公告附件

北京市环球律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划回购注销部分
限制性股票、调整回购数量和回购价格的法律意见书。


特此公告。




三祥新材股份有限公司董事会

2020年7月30日



　 中财网

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