原标题：银保监会“黑名单”上的38家股东 入股9家银行保险机构！有这些重大违法违规行为

摘要

【银保监会“黑名单”上的38家股东 入股9家银行保险机构】还记得那38家上了银保监会“黑名单”的重大违法违规股东吗？7月4日，银保监会首次向社会公开一份银行保险机构的38家重大违法违规股东名单，股权分配，广受关注。（券商中国）

　　还记得那38家上了银保监会“黑名单”的重大违法违规股东吗？

　　7月4日，银保监会首次向社会公开一份银行保险机构的38家重大违法违规股东名单，广受关注。(详情可见《银保监会：这38名股东影响太恶劣，涉六大问题，已采取措施！名单首次公布，严监管继续》)

　　这38家上了银保监会“黑名单”的重大违法违规股东，都入股了哪些银行保险机构？分别有何重大违法违规行为？券商中国记者从业界获悉了相关情况。

　　38家股东入股9家银行保险机构，有重大违法违规行为

　　券商中国记者了解到，银保监会7月4日首次公开的银行保险机构38家重大违法违规股东，入股的银行保险机构一共涉及9家，包括5家银行、3家保险、1家金融租赁公司。

　　详细为：包商银行、宁波东海银行、丹东银行、成都农商行、海口农商行、安邦财险、和谐健康保险、昆仑健康保险、中国金融租赁公司。

　　这38家股东重大违法违规行为在于：

　　(一)包头大安投资公司等10家企业存在多项违规行为。包头大安投资公司等10家企业作为包商银行股东期间，存在以非自有资金出资、编制提供虛假材料、关联持股超过监管比例限制、违规开展关联交易或谋取不当利益等违规行为。

　　(二)杭州平章工具公司、宁波鄞州亚历电器公司使用他人借款入股银行。杭州平章工具公司、宁波鄞州亚历电器公司投资入股宁波东海银行的资金，全部或部分来源于他人借款。

　　(三)中国远大集团关联持股超过监管比例限制。中国远大集团通过其旗下三家子公司合计持有宁波东海银行28.97%的股份，超过监管比例限制。

　　(四)辽宁宝华实业集团实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。辽宁宝华实业集团作为丹东银行股东期间，其实际控制人因犯组织、领导黑社会性质组织罪被依法追究刑事责任。

　　(五)上海文俊投资公司等10家企业关联持股超一定比例未经行政许可，其中7家企业不符合入股条件。上海文俊投资公司等10家关联企业合计持有成都农商行5%以上的股份，但未取得监管部门批准。其中北京涛力投资公司等7家企业受让成都农商行的股份时，还存在成立不足两个会计年度或者权益性投资余额超过其入股前一年净资产的50%等不符合入股条件的情况。

　　(六)中青旅海江投资公司实际控制人挪用信贷资金入股银行。中青旅海江投资公司及其关联方合计持有海口农商行10.54%的股份，中青旅海江投资公司实际控制人两次入股海口农商行的资金，分别来自于挪用他人信贷资金以及将第一次投资取得的股权进行质押后获取的贷款。

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