证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2020-038 重庆钢铁股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿经开区钢城大道 1 号重庆钢铁会议中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 其中：A 股股东人数 11 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,316,268,776 其中：A 股股东持有股份总数 3,301,815,582 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 14,453,194 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 37.18 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.02 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.16 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2020 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长周竹平先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李永祥先生、王力先生、张朔共先生因 众所周知事情影响未能出席本次会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陆俊勇先生、殷栋先生因众所周知事情影响未能 出席本次会议； 3、董事会秘书孟祥云女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选公司第八届董事会董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决是否当选 权的比例（%） 1.01 补选张锦刚先生为公 2,976,013,197 89.74 是 司第八届董事会董事 1.02 补选刘建荣先生为公 2,976,013,197 89.74 是 司第八届董事会董事 1.03 补选邹安先生为公司 2,976,013,197 89.74 是 第八届董事会董事 1.04 补选周平先生为公司 2,976,013,197 89.74 是 第八届董事会董事 2、 关于补选公司第八届监事会监事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决是否当选 权的比例（%） 2.01 补选吴小平先生为公 2,992,796,817 90.25 是 司第八届监事会监事 2.02 补选王存璘先生为公 2,992,796,817 90.25 是 司第八届监事会监事 2.03 补选许旭东先生为公 2,990,125,117 90.17 是 司第八届监事会监事 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 序号 票数 比例（%） 1.01 补选张锦刚先生为公司第八届董事会董事 1,096,486,178 91.01 1.02 补选刘建荣先生为公司第八届董事会董事 1,096,486,178 91.01 1.03 补选邹安先生为公司第八届董事会董事 1,096,486,178 91.01 1.04 补选周平先生为公司第八届董事会董事 1,096,486,178 91.01 2.01 补选吴小平先生为公司第八届监事会监事 1,111,981,798 92.29 2.02 补选王存璘先生为公司第八届监事会监事 1,111,981,798 92.29 2.03 补选许旭东先生为公司第八届监事会监事 1,110,598,098 92.18 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所 律师：熊力、吴林涛 2、 律师见证结论意见： 北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股权激励，本次股东 大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司 2020 年 7 月 10 日

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