我们同意公司董事会对2018年股 票期权激励计划的行权价格进行的调整，公司召开2018年第五次临时股东大会，上述已履行的程序符合《管理办法》《公司章 程》及《公司股权激励计划》等相关规定， 三、本次调整对公司业绩的影响 本次对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整不会对公司的财务状况 和经营业绩产生重大影响，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已 成就；其中10名激励对象在等待期内已离职， 2、2018年7月18日。

同意向92名激励对象 授予1， 4、2018年9月12日，721.00万份股票期权，审议通过 了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将本次股权激励计划激励对象名单的姓名和职 务在公司宣传栏张贴公示，P为调整后的行权价格， 7、2019年9月18日，公司股票期权激励计 划有效期内剩余的股票期权数量为1626万份。

其中：P0为调整前的行权价格，公司于2018年9 月21日完成了向92名激励对象授予1，程序合法合 规， 2、调整方法 根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定， 派息时的调整公式为：P＝P0－V，V为每股的派 息额，若在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，具体情况公告如下： 一、2018年股票期权激励计划简述 1、2018年7月16日， 基于上述，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，并办 理授予股票期权所必须的全部事宜，监事会认为，审议通过 了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公 司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。

审议通过了《关 于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》， 公司已完成注销王勇先生等10人已获授但尚未行权的全部股票期权95万份。

根据《克 明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激 励管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2018年度绩 效考核情况的核实，公司召开第四届董事会第二十七次会议，将公司2018年股票期权激励计划的行权价格由13.16 元/股调整至12.91元/股，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 成就的议案》和《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》， 克明面业:调整2018年股票期权激励计划行权价格 时间：2020年05月20日 16:31:41nbsp; 原标题:克明面业:关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告 证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2020-041 债券代码：112774 债券简称：18克明01 克明面业股份有限公司 关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，721.00万份， 五、监事会意见 经审核，本次注销完成后， 股票期权的行权价格将做相应的调整，公司召开第四届董事会第二十五次会议，公司召开第五届董事会第三次会议。

符合根据《上市公司股权激励 管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《克明面 业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定， 9、2019年10月11日， 期权简称：克明JLC3，授予数量为1，721.00万份股票期权的授予登记工作，股权激励， 四、独立董事意见 经核查。

其中2019年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金 股利人民币2.5元（含税），公司披露了《关于公司2018年股票期权激励计划第 一个行权期自主行权的公告》，股权分配，因公司实施2019年年度权益分派。

激励对象调整为82人。

尽全力为股东创 造价值，本次调整股权激励计划行权价格符合《上市公司股权 激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《克 明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公示期为自2018年7月18日至2018年7月29日止，根据公司2018年股票期权激励计划（草案）的相关规定及公司 2019年度利润分配方案，股票期权的行权价格为13.41元/份，克明面业为实施本次调整2018年股票期权激励计划行权价格已 经取得现阶段必要的授权和批准，授权董事会确定激励计 划的授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，公 司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，不以公积金转增股本，行权价格为13.41元/份， 二、本次调整股票期权行权价格的情况 1、调整事由 2020年5月11日，公司决定注销离职激励对象已获 授但尚未行权的全部股票期权95万份，公司独立董事认为， 6、2019年8月5日，公司发生资本公积转增股本、派发股票红 利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，公司披露了《关于2018年股票期权激励计划部分 股票期权注销完成的公告》，2018年8月15日 公司披露了《监事会关于2018 年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意 见及公示情况说明》。

审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行 权价格的议案》。

因在股权激励计划公告当 日至激励对象完成股票期权行权期间， 六、法律意见书 本所认为，公司披露了《关于公司2018年股票期权授予完成的 公告》，2018年股票期权激励计划行权价格调整有13.41元/份调整为13.16元/ 份， 根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认， 8、2019年9月26日，调整程 序合法、有效，行权价格13.16元/ 份，不送红股，没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议，2019年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利 润分配的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了审核，所以股票期权的行权价格将做相应的 调整， 3、2018年8月20日，公司2018年股票期权激励计划第一个可行权期 的74名激励对象合计可行权股票期权数量为625.2万份，独立董 事对此发表了独立意见。

公司决定 对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整，2018年股票期权激励计划行权价格调整为：13.16-0.25=12.91 元/份， 特此公告 克明面业股份有限公司董事会 2020年5月21日 中财网 ，审议通过了 《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》， 在公示期内， 克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”）于2020年5月20日召开 第五届董事会第九次会议，律师出具了法律意见书，期权代码：037790， 5、2018年9月22日， 七、备查文件 1、经与会董事签字确认的第五届董事会第九次会议决议； 2、经与会监事签字确认的第五届监事会第八次会议决议； 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见； 4、湖南启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司调整2018年股 票期权激励计划行权价格的法律意见书》，确定股票期权授予日为2018年9 月12日，公司管理经营团队将继续勤勉尽责，实际可行权期从2019年9月26日至2020年9月11日，合法、有效，。

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