证券代码：688366证券简称：昊海生科公告编号：2020-023 上海昊海生物科技股份有限公司 关于召开2019年度股东周年大会、2020年第二次A 股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人 4.01例：陈××√-√ 4.02例：赵××√-√ 4.03例：蒋××√-√ …………√-√ 4.06例：宋××√-√ 5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人 5.01例：张××√-√ 5.02例：王××√-√ 5.03例：杨××√-√ 6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人 6.01例：李××√-√ 6.02例：陈××√-√ 6.03例：黄××√-√ 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，也可以按照任意组合分散投给任意候选人， 以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 如表所示： 投票票数 序号议案名称 方式一方式二方式三方式… 4.00关于选举董事的议案---- 4.01例：陈××500100100 4.02例：赵××010050 4.03例：蒋××0100200 ………………… 4.06例：宋××010050 附件3：股东大会回执 股东大会回执 致：上海昊海生物科技股份有限公司 本人/本单位拟出席/委托______________出席贵公司于2020年6月29日（星 期一）下午13:00时在中国上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼举行的贵 公司2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会， 3、与会股东的交通、食宿等费用自理。

2、自然人股东应提交的资料包括：股票账户卡、股东大会回执、本人身份 证， （二）登记所需资料 1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括：加盖单位公章的法人营 业执照复印件、法人股票账户卡、股东大会回执（见附件3）、本人身份证；若 委托代理人出席的。

重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年6月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次 H股类别股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2020年6月29日13点00分 召开地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表 人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东大会回执和本人身份证，既可以把选举票数集中投给某一候选人， 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。

有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，该代理人不必是公司股东， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： （一）2019年度股东周年大会审议议案及投票结果 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1关于公司董事会2019年度工作报 告的议案 2关于公司监事会2019年度工作报 告的议案 3关于公司截至2019年12月31日 止年度财务报表的议案 4关于公司2019年度利润分配预案 的议案 5关于聘请公司2020年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构的 议案 6关于公司董事、监事2020年薪酬 计划的议案 7关于变更超募资金用途并使用剩 余超募资金投资建华生物奉贤基 地一期建设项目的议案 8关于修订《公司章程》的议案 9关于修订《股东大会议事规则》的 议案 10关于授予董事会回购H股的一般性 授权的议案 序号累积投票议案名称投票数 11.00关于选举独立非执行董事的议案 11.01选举苏治先生为公司第四届董事 会独立非执行董事 11.02选举姜志宏先生为公司第四届董 事会独立非执行董事 11.03选举赵磊先生为公司第四届董事 会独立非执行董事 11.04选举李颖琦女士为公司第四届董 事会独立非执行董事 11.05选举杨玉社先生为公司第四届董 事会独立非执行董事 （二）2020年第二次A股类别股东大会审议议案及投票结果 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1关于授予董事会回购H股的一般 性授权的议案 （三）2020年第二次H股类别股东大会审议议案及投票结果 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1关于授予董事会回购H股的一般 性授权的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，拥有1000股的选举票数，对每一项议案分别累积计算得票数，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。

并务必做好个人防护，具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

确需参加现场会议的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行，投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票， （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，股权激励， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，以便签 到入场，将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或 发送邮件的方式送达公司， （四）参加网络投票的A股股东在本公司2019年度股东周年大会上投票，请传真至：+86-021-52293558 （四）联系方式 联系人：田敏 电话：+86-021-52293555 传真：+86-021-52293558 电子邮箱：info@3healthcare.com 六、其他事项 1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地 点， 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选， （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 （一）2019年度股东周年大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号议案名称 全体股东 非累积投票议案 1关于公司董事会2019年度工作报告的议案√ 2关于公司监事会2019年度工作报告的议案√ 3关于公司截至2019年12月31日止年度财务√ 报表的议案 4关于公司2019年度利润分配预案的议案√ 5关于聘请公司2020年度财务报告审计机构及√ 内部控制审计机构的议案 6关于公司董事、监事2020年薪酬计划的议案√ 7关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金√ 投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案 8关于修订《公司章程》的议案√ 9关于修订《股东大会议事规则》的议案√ 10关于授予董事会回购H股的一般性授权的议√ 案 累积投票议案 11.00关于选举独立非执行董事的议案应选独立董事（5）人 11.01选举苏治先生为公司第四届董事会独立非执√ 行董事 11.02选举姜志宏先生为公司第四届董事会独立非√ 执行董事 11.03选举赵磊先生为公司第四届董事会独立非执√ 行董事 11.04选举李颖琦女士为公司第四届董事会独立非√ 执行董事 11.05选举杨玉社先生为公司第四届董事会独立非√ 执行董事 注：本次会议还将听取公司独立非执行董事2019年度述职报告 （二）2020年第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号议案名称 A股股东 非累积投票议案 1关于授予董事会回购H股的一般性授权的议√ 案 （三）2020年第二次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号议案名称 H股股东 非累积投票议案 1关于授予董事会回购H股的一般性授权的议√ 案 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 2019年度股东周年大会第1、3-6、10项议案已经公司第四届董事会第十四 次会议；第7-9、11项议案已经公司第四届董事会第十六次会议；第2、3、4项 议案已经第四届监事会第八次会议；第7项议案已经公司第四届监事会第十次会 议审议通过，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，对于每个议案组，采用累积投票制。

9:30-11:30， 二、申报股数代表选举票数， 2020年第二次A股类别股东大会第1项议案已经公司第四届董事会第十四 次会议审议通过，参加现场会议的A股股东将分别在本公司2019年度股东 周年大会及2020第二次A股类别股东大会上进行表决，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数，他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人， 2、特别决议议案：2019年度股东周年大会第8、9、10项议案；2020年第二次 A股类别股东大会第1项议案；2020年第二次H股类别股东大会第1项议案， （三）邮寄地点 上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼 如以传真方式登记。

并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书、股东大会回执等原件， 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，如某股东持有上市公司100股股 票， 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A股688366昊海生科2020/6/18 （二）公司董事、监事和高级管理人员，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，监事候选人有3名。

请附上填写好的《授权委托书》（见附件1），其对该项议案所投的选举票视为无效投票， （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）登记手续 欲出席本次股东大会的A股股东（亲身或其委任代表）应当最晚于6月24 日（星期三）或该日以前，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选 举议案组，若委托代理人出席会议的，应携带原件， 上海昊海生物科技股份有限公司董事会 2020年5月15日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3：股东大会回执 附件1：授权委托书 授权委托书 上海昊海生物科技股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月 29日召开的贵公司2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

3、出席会议时。

在议案6.00“关于选举监事的 议案”有200票的表决权。

（三）公司聘请的律师，详见附件2，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，该次股东大会应选董事10名。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

特此公告，全程佩戴口罩，将 视同其在本公司2020年第二次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议 案进行了同样的表决， 查看公告原文 ，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，首次登陆互联 网投票平台进行投票的， 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年6月29日 至2020年6月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，股东根据自己的意愿进 行投票， 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号， （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， 2、受风险影响， （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，投票结束后。

投资者需配合会议召开地点风险期间管理要求进行体温测 量及出入登记。

在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

公司建议A股投资者尽量通过网络投票方式行使表决权，代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东大会 回执和本人身份证，应选 董事5名， 2、委托代理人出席的， 该投资者可以以500票为限，股权激励， 2020年第二次H股类别股东大会第1项议案已经公司第四届董事会第十四 次会议审议通过， 姓名/名称：___________________________ 通讯地址：____________________________ 股东账号：____________________________ 持股数量（A股）：_____________________ 证件号码：____________________________ 联系电话：____________________________ 日期：_______年_____月_____日签署（盖章）：_______________ 附注： 1、请用正楷书写中文全名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任，投资者需要完成股东身份认证。

对议案4.00按自己的意愿表决， 3、对中小投资者单独计票的议案：2019年度股东周年大会第4、5、6、7、10、 11项议案；2020年第二次A股类别股东大会第1项议案；2020年第二次H股 类别股东大会第1项议案，即9:15-9:25， （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 并代为行使表决权，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，。

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