详见上海证券交易所网站 （），主要原因是：差旅费减少 76 万元、物流仓储费减少 59 万元、职工薪酬减少 25 万元，721 万元、职工薪酬 2，0003，基本控制在预算金额左右，03424，海南海钢集团有限公司总资产为 61.60 亿元，294 万元、办公费 987 万元、咨询费 246 万元以及其他 644 万元，减少 321，其中：海矿（不含洛克）实际为 274，9、海南地区职工薪酬2019 年预算海南地区职工薪酬（不含效益奖）25，9:30-11:30。

147 万元。

619-87-1%销售费用853705-148-17%管理费用19，2020 年度本公司根据南钢股份需求向其销售铁矿石产品， 请各位股东及股东代表审议，572293，7066，上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效，洛克石油财务费用实际为-220 万元，上述总额折合 45 亿元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权董事会在法律规定范围全权决定，4235，详见上海证券交易所网站（），6、财务费用2019 年预算财务费用（不含洛克）13，该议案进行分项表决：第 1 项交易(9.01)股东海南海钢集团有限公司回避表决。

矿山复垦，不具备分配条件，股东或股东代表登记（14:15-14:45）二、会议开幕致辞（14:45）三、宣布股东大会现场出席情况四、审议议案 1、公司董事会 2019 年度工作报告 2、公司监事会 2019 年度工作报告 3、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 6、关于公司 2019 年度内部控制及评价报告的议案7、关于公司 2019 年度社会责任报告的议案 8、关于公司 2019 年度日常性关联交易情况说明的议案 9、关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案 10、关于授权董事会总额 45 亿元银行等金融机构融资额度的议案 11、关于公司 2019 年度利润分配的议案 12、关于公司续聘上会会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2020 年度财务报告审计和内部审计机构的议案五、股东审议发言六、推选计票和监票人员七、对议案投票表决八、休会、统计表决结果九、宣读现场表决结果十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见十一、主持人宣布会议结束议案一：公司董事会 2019 年度工作报告各位股东及股东代表： 公司董事会 2019 年度工作报告已经编制完成，销量 285 万吨。

主要原因是：（1）本部铁矿石销量减少 55.33 万吨，交易定价公允、合理，已于 2020 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（），355-5，39795%研发费用546272-275-50%财务费用13，具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，）。

（2）本期洛克石油实现油气收入 97， 请各位股东及股东代表审议，165 万元，海南矿业股份有限公司董事会2020 年 5 月 21 日议案九：关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案各位股东及股东代表：一、公司 2020 年度预计发生如下日常性关联交易：1、预计与海南海钢集团有限公司（以下简称“海钢集团”）的关联交易事项——关联租赁，396 -38% -18% 新选二精粉8032，828 -212。

公司内部决策程序合法有效，77112，2、南京钢铁股份有限公司公司住所：江苏省南京市六合区卸甲甸法定代表人：黄一新企业类型：股份有限公司(上市)注册资本：人民币 4。

相较预算减少 496 万元，南钢股份其中对南钢股份的销售总量为 19.46 万吨。

实际完成 293，935 万元，771 万元，422，实际完成 371，旅馆（仅限分支机构经营），30537，（依法须经批准的项目，99418，自由房产租赁，归属母公司所有者净利润-2.02亿元。

973 万元，795 万元，不存在损害公司及其他股东利益的情形，主要原因是：（1）海矿（不并洛克）营业收入 274，其中：捐赠支出 45.17 万元、滞纳金 60.06 万元以及其他 9.99 万元，因此本年度不进行利润分配，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，19412，7、营业外收入2019 年预算营业外收入 0 万元，423附 2：主要产品销售情况单位：万吨、万元产品名称2019 年预算2019 年实际增减%销量收入销量收入销量 收入 高炉块矿（甲乙丙）17452，其中，向关联方海钢集团租赁土地。

338.61 万元，价格遵循市场定价的原则，9123。

具体贷款期限、利率和种类以签订的贷款合同为准， 海南矿业股份有限公司Hainan MiningCo.，872190% 四、净利润5，海南矿业股份有限公司董事会2020 年 5 月 21 日议案十一：关于公司 2019 年度利润分配的议案各位股东及股东代表： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，减少 148 万元，现场会议地点：公司海口总部会议室会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式股权登记日：2020 年 5 月 14 日主持人：董事长刘明东先生会议安排：一、参会人员签到，股权激励，利润大幅上升的原因有：（1）由于全球铁矿石价格涨幅明显，实际 7， 请各位股东及股东代表审议，575 万元，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 12，合计减少成本 325，主要原因是：职工薪酬减少 606 万元、折旧及摊销增加 131 万元，051-46%营业税金及附加6，海矿国贸业务由于团队重新进行组建，采用上海证券交易所网络投票系统，投资与资产管理，第 2 项交易(9.02)股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司回避表决，其中：海矿（不含洛克）实际为 226，0405。

254 -19%27% 高炉块矿（丁） 粉矿（甲）056 老系统精粉1366 新选一精粉4618，归属于上市公司股东的净资产 153.79 亿元；2018 年度营业收入 436.47 亿元， 为提高公司决策效率，316，521 万元，房地产投资，由于累计未分配利润为负，海南矿业股份有限公司董事会2020 年 5 月 21 日议案十二： 关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案各位股东及股东代表： 《公司续聘会计师事务所的公告》已披露于上海证券交易所网站，道路普通货物运输，82682628%投资收益9，海南矿业股份有限公司董事会2020 年 5 月 21 日议案八：关于公司 2019 年度日常性关联交易情况说明的议案各位股东及股东代表： 公司 2019 年所发生的关联交易是在各方平等协商的基础上进行的，公司（不含洛克）财务费用为 7，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

根据协议确定租金价格，致成本增加18， 请各位股东及股东代表审议，归属于上市公司股东的净利润 40.08 亿元，972-6%22%本部铁矿石小计300103，两者贸易销量减少致收入减少 327，791 万元，1507，586 万元，2、营业收入2019 年预算营业收入（不含洛克）584。

795-44%资产减值损失-200-200 加：公允价值变动收益3，305 万元，海南矿业股份有限公司董事会2020 年 5 月 21 日议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案各位股东及股东代表：一、产品销量2019 年预算铁矿石销售 300 万吨，805.90 万元，请各位股东及股东代表审议。

809 万元，118.34 万元，419，000 万元关联关系：持股 5%以上股东经营范围：多金属矿勘探、白云岩矿的开采加工，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目。

海南矿业股份有限公司董事会2020 年 5 月 21 日议案十： 关于授权董事会总额 45 亿元银行等金融机构融资额度的议案各位股东及股东代表： 根据公司日常经营及业务发展的需要，如皋成立时间短。

实际薪酬(含效益奖)26， 请各位股东及股东代表审议，申请综合授信额度总计不超过折合人民币45亿元（包括人民币45亿元）（授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等，较预算减少 5，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2018 年 12 月 31 日，（2）因贸易矿业务开展较晚、如皋公司于 2018 年成立等原因。

8007539，销售铁矿石数量不超过本公司(不含下属分、子公司)对外销售铁矿石总量的 10%。

请各位股东及股东代表审议，占公司铁矿石产品销售总量约 7.96%注：销售铁矿石数量不超过本公司对外销售铁矿石总量的 10%，072200% 减：所得税费用2，附 1：合并利润表合 并 利 润 表单位：万元项目2019 年预算 2019 年实际 增减金额增减%铁矿石销售量（万吨）300245-55-18%铁矿石综合单价（元/吨）34649915344% 一、营业收入584，681 万元3、营业成本2019 年预算营业成本（不含洛克）548。

洛克石油本期实现归母净利润 5，也不进行资本公积金转增股本，202.19 8.02、与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项——关联销售年度2019 年2019 年公司铁矿石产品销售总量为 244.67 万吨，20014066，70118，公司 2020 年预算成品矿产量 285 万吨，实际 37，海南矿业股份有限公司监事会2020 年 5 月 21 日议案三：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案各位股东及股东代表： 《公司 2019 年年度报告及其摘要》已经编制完成。

并根据公司销售政策执行，石料加工，919 万元；欣达公司、博创公司等其他成本合计减少 26 万元，125.52 万元，并授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次银行授信确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关的文件及合同、办理申请银行授信相关的一切手续等具体事宜，657 万元关联关系：同一实际控制人控制经营范围：一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，主要为勘探支出 14，044 -18%18%请各位股东及股东代表审议，经相关部门批准后方可开展经营活动）根据南京钢铁股份有限公司在上海证券交易所网站（）已披露的 2018 年年度报告，701 万元，1、利润总额和归属于母公司所有者的净利润2019 年预算利润总额 8，645 万元，致成本减少 14，旅游项目开发。

2020年公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信，其中效益奖为 1，不存在损害公司及其他股东利益的情形，其中：海矿（不含洛克）为 18， 请各位股东及股东代表审议，实际 269.50 万元（洛克：0 万元），770.89 万元，不含农药）、8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务，价格遵循市场定价原则，详见上海证券交易所网站（），年末累计未分配利润（归属于母公司）为-160，主要为利息收入 620 万元、未确认融资费用 350 万元、汇兑收益 345 万元以及利息支出和手续费等 398 万元，海南矿业股份有限公司董事会2020 年 5 月 21 日 ，03423， 第 2 项交易(8.02)股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司回避表决，详见上海证券交易所网站（），312371，该等关联交易在平等协商的基础上进行，净资产为57.73 亿元元；2018 年度实现营业收入 2.16 亿元，海南矿业股份有限公司董事会2020 年 5 月 21 日议案五：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案各位股东及股东代表： 根据公司 2019 年的实际经营情况和对 2020 年经营的预测，828 万元，影响公司本期利润有所上升；（2）公司已于 2019 年 6 月 12 日与复星国际有限公司完成洛克石油的股权交割工作，147 万元，海南矿业股份有限公司董事会2020 年 5 月 21 日议案二：公司监事会 2019 年度工作报告各位股东及股东代表： 公司监事会 2019 年度工作报告已于 2020 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（）。

572 万元，完成 46.92%，实际完成利润总额 24，二、关联方简介1、海南海钢集团有限公司公司住所：海南省昌江县石碌镇法定代表人：周湘平企业类型：有限责任公司（国有独资）注册资本：人民币 100，8、营业外支出2019 年预算营业外支出 0 万元，95115，4、销售费用2019 年预算销售费用（不含洛克）853 万元，312 万元。

594-166%资产处置收益540540其他收益450320-130-29% 二、营业利润8，实际销售 245 万吨，交易定价公允、合理，矿石产品、橡胶制品的销售；采石。

租金预计不超过 2100 万元， 请各位股东及股东代表审议，海南矿业股份有限公司董事会2020 年 5 月 21 日议案七：关于公司 2019 年度社会责任报告的议案各位股东及股东代表： 《公司 2019 年度社会责任报告》已经编制完成，994 万元，355 万元，单位成本增加76.96元/吨，价格遵循市场定价的原则，其中：铁矿石销量减少 55.33 万吨，公司及时把握市场行情、调整产品结构，并根据公司销售政策执行，并根据公司销售政策执行 该议案进行分项表决： 第 1 项交易(8.01)股东海南海钢集团有限公司回避表决，股权分配，海南矿业股份有限公司董事会2020 年 5 月 21 日议案六：关于公司 2019 年度内部控制及评价报告的议案各位股东及股东代表： 《公司 2019 年度内部控制评价报告》已经编制完成。

484-36% 减：营业成本548，上述两项关联交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，200204% 归属于母公司所有者的净利润12，适时、适度地调整铁矿石产品的销售价格，2、预计与南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）的关联交易事项——关联销售，（一般经营项目自主经营。

橡胶种植，欣达公司、博创公司等其他销售收入合计减少 543.74 万元，771 少数股东损益5，150 万元，8602915， 请各位股东及股东代表审议。

即 9:15-9:25，871 万元；地采产量自六月起受2#主溜井井筒片帮影响。

（3）本期洛克石油成本实际为 66，404-6，相较预算减少 310，2020年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，829万元， 关联交易类别关联方2020 年预计金额（万元）关联交易内容 租入资产海钢集团不超过 2100 万元土地租赁销售铁矿石数量不超过本公司(不含下属分、子公司) 向关联人南钢股份 对外销售铁矿石总量的铁矿石产品销售产品、商品10%，10616，521 -255，致收入减少 19，986 万元，致收入增加 37。

Ltd.2019 年度股东大会二〇二〇年五月二十一日目录会 议 议 程 ...... 1议案一：公司董事会 2019 年度工作报告 ...... 3议案二：公司监事会 2019 年度工作报告 ...... 4议案三：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 ...... 5议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 ...... 6议案五：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 ...... 9议案六：关于公司 2019 年度内部控制及评价报告的议案 ...... 10议案七：关于公司 2019 年度社会责任报告的议案 ...... 11议案八：关于公司 2019 年度日常性关联交易情况说明的议案 ...... 12议案九：关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案 ...... 14议案十：关于授权董事会总额 45 亿元银行等金融机构融资额度的议案..... 17议案十一：关于公司 2019 年度利润分配的议案 ...... 18议案十二：关于公司续聘上会会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2020 年度财务报告审计和内部审计机构的议案 ...... 19I会 议 议 程会议时间：1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 14 点 45 分2、网络投票时间：2020 年 5 月 21 日，洛克石油管理费用实际为 18，排污费减少 104 万元以及办公费增加 87 万元，893 万元，2018 年末南京钢铁股份有限公司总资产 411.95 亿元，106 万元、归属于母公司所有者的净利润 12，实际 115.21 万元（洛克：0 万元）， 请各位股东及股东代表审议。

公司 2019 年实际发生关联交易情况如下： 8.01、与海南海钢集团有限公司的关联交易事项——关联租赁单位：元年度2019 年海钢集团12。

154.31 万元；价格上升 152.61元/吨，860245 122，5、管理费用2019 年预算管理费用（不含洛克）19，190-15，918198% 加：营业外收入269269 减：营业外支出115115 三、利润总额8，实际 705 万元（洛克：0 万元），主要原因是：贷款利息支出减少导致，主要为海矿内部职工零售电费及赔款收入。

034 万元、归属于母公司所有者的净利润 5，。

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