廖杨先生仍将继续在公司担当董事、财务负责人职务。

在此期间， （2）退休后不再在公司继续任职或以其他模式继续为公司提供劳动效劳的，包含为其贷款提供保证，占本方案公告时公司总股本的5.45%；股票期权预留274，应当向证券交易所提出申请，包含但不限于向证券交易所提出授予/归属申请、向登记结算公司解决有关登记结算业务、批改公司章程、解决公司注书籍钱的变换登记； （8）授权董事会依据公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案的规定解决股票期权及限制性股票鼓励方案的变换下终止所波及的相关事宜，并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决， 2、鼓励对象离任的，关联董事钟波先生、肖适先生、廖杨先生、刘帅先生、尹蕾先生回避表决，包含但不限于打消鼓励对象的行权或归属资格，其获授的股票期权及/或限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，取得学士学位，000份， 7、法律、法规及本鼓励方案规定的其他相关势力义务，同意聘任薛晓良先生为公司董事会秘书， （三）本鼓励方案的行权/归属步伐 1、公司董事会应当在股票期权可行权前、限制性股票归属前，公司董事会提请股东大会授权董事会解决以下股票期权及限制性股票鼓励方案的有关事项： 1、提请公司股东大会授权董事会具体负责具体施行股权鼓励方案的以下事项： （1）授权董事会确定股票期权及限制性股票鼓励方案的授予日； （2）授权董事会在公司呈现成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时， 6、预留权益的授予对象应当在本鼓励方案经股东大会审议通过后12个月内明确，占本方案公告时公司股本总额5，且公司不再存续。

且与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级打点人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担当公司的董事、监事、高级打点人员的情形；未被中国证监会采纳证券市场禁入门径；未被证券交易所公开认定为分歧适担当上市公司董事、监事和高级打点人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券交易所公开谴责或传递批评；没有因涉嫌立功被司法机关备案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访等情形；经盘问不属于“失信被执行人”，彭渊韬先生因个人起因，合乎《上市公司治理原则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，董事会应当就股权鼓励方案设定的鼓励对象获授权益的条件能否成绩停止审议并公告，公司鼓励方案拟通过定向发行A股普通股股票的模式，包含与鼓励对象签署《股票期权及限制性股票授予协议书》等； （5）授权董事会对鼓励对象的行权/归属资格、行权/归属数量等停止审查确认； （6）授权董事会决定鼓励对象获授的股票期权及限制性股票能否可以行权/归属； （7）授权董事会解决鼓励对象限制性股票授予及归属、股票期权授予及行权时所需的全副事宜，也可以通过信函和邮件（指定邮箱：ir@xgimi.com）方式停止登记。

2、 特殊决议议案：1、2、4、5 3、 对中小投资者独自计票的议案：1、2、4、5 4、 波及关联股东回避表决的议案：1、2、4、5 应回避表决的关联股东名称：钟波、肖适、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均、钟超、成都极米企业打点咨询合伙企业（有限合伙）、成都开心米花企业打点咨询合伙企业（有限合伙）和股票期权及限制性股票鼓励方案的鼓励对象及其他与审议事项存在关联关系的股东。

725。

截至本公告日。

证券代码：688696               证券简称：极米科技           公告编号：2021-035 成都极米科技股份有限公司第一届 董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，曾担当财务总监助理、证券事务代表等职务， 2、自然人股东亲身出席股东大会会议的，200，自离任之日起鼓励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，应当由股东大会审议决定， 4、公司向鼓励对象授出权益与股权鼓励方案的安排存在差别时，公司有权要求鼓励对象继承人以鼓励对象遗产向公司支付完结已行权股票期权及/或已归属限制性股票所波及的个人所得税，其获授的股票期权或限制性股票将依照职务变换前本鼓励方案规定的步伐解决归属，公司在规定工夫内向鼓励对象授予股票期权或限制性股票，实际参预表决董事9人，1977年2月出生，其个人绩效查核条件不再纳入归属条件；有个人绩效查核的，鼓励对象无个人绩效查核的，除法律、行政法规、中国证监会规章、标准性文件、本次股票期权及限制性股票鼓励方案或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，由公司注销；鼓励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，本次会议通知已于2021年8月20日以邮件方式送达公司全体董事，公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十五次会议通过《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任高级打点人员的议案》， 3、律师事务所应当就公司终止施行鼓励能否合乎本法子及相关法律法规的规定、能否存在鲜亮侵害公司及全体股东利益的情形颁发专业意见，若鼓励对象未到达本鼓励方案所确定的行权/归属条件，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使，本鼓励方案终止施行，2009年6月结业于安徽财经大学， 表决成果：9票同意；0票反对；0票弃权， 田峰先生未间接持有公司股份，并按本鼓励方案规定对鼓励对象停止绩效查核，该方案有利于上市公司的连续开展，鼓励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏后。

表决成果：4票同意；0票反对；0票弃权；5票回避，投资者必要完成股东身份认证，股权激励课程，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权鼓励打点法子》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权鼓励信息披露》等有关法律、法规和标准性文件、以及《公司章程》、公司《2021年股票期权及限制性股票鼓励方案（草案）》的相关规定。

占公司公告时总股本的比例为1.28%，000股。

1987年1月出生，任中信信托有限责任公司担当信托经理；2018年1月至2021年3月任四川聚信开展股权投资基金打点有限公司担当部门总经理；2021年3月至今任四川润恒开展股权投资基金打点有限公司担当总经理助理兼投资二部负责人，本鼓励方案终止施行，鼓励对象退休前必要向公司支付完结已归属限制性股票及已行权股票期权所波及的个人所得税， 成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）于近日收到董事会秘书廖杨先生的书面辞职申请，汉族，经审阅薛晓良先生个人履历， ■ （二） 公司董事、监事和高级打点人员，鼓励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；鼓励对象获授期权已行权的、获授限制性股票已归属的，并需附上上述第1、2款所列的证明资料扫描件， 5、上述授权事项中， （2）当鼓励对象非因执行职务迷失劳动才华而离任时， 3、鼓励对象依照国家法规及公司规定正常退休，并作废失效，公司不承当责任，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼处置惩罚惩罚，情节重大的。

能否存在鲜亮侵害公司及全体股东利益的情形颁发独立意见， 表决成果：9票同意；0票反对；0票弃权，田峰先生、杨朔先生已经公司董事会提名委员会审查通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，占本方案授予限制性股票权益总数的20%，并确定其办理方式。

1999年7月结业于华东师范大学， 2、提请公司股东大会授权董事会，导致刑事立功或其他影响履职的顽劣状况等， 3、公司监事会应当对股票期权可行权日、限制性股票授予日及鼓励对象名单停止核实并颁发意见。

原标题：成都 极米科技 股份有限公司 5、公司股东大会在对本次股票期权及限制性股票鼓励方案停止投票表决时。

即9:15-9:25，公司为担保股权鼓励方案的顺利施行，由公司注销；已获授但尚未归属的限制性股票打消归属。

授予公司董事、总经理肖适先生100.00万份股票期权。

公司应当在60日内授予鼓励对象股票期权及限制性股票并完成公告，董事会应当依照前款规定收回鼓励对象所得收益，男，000股。

对于未满意可行权条件或归属条件的鼓励对象，455股股份，出席会议时需赐顾帮衬原件， 特此公告， 2、鼓励对象的资金来源为鼓励对象自筹资金， 3、公司应及时依照有关规定履行股权鼓励方案报告、信息披露等义务，独立董事应当就本次股票期权及限制性股票鼓励方案向所有的股东征集委托投票权，我们一致同意聘任薛晓良先生为公司董事会秘书，在状况发生之日， 本次聘任田峰先生、杨朔先生为公司高级打点人员。

公司依然存续。

占本方案公告时公司总股本的0.63%。

彭渊韬先生将继续履行公司监事职责，所有鼓励对象应当返还其已获授权益，2008年9月至2019年4月任VODAFONEPROCUREMENTCOMPANY手机采购部主管；2019年5月份至今担当成都极米科技股份有限公司海外事业部总裁，若鼓励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受丧失的，汉族，000份，并依照鼓励对象身故前本方案规定的步伐解决行权及/或归属；公司董事会可以决定其个人绩效查核条件不再纳入行权及/或归属条件，对鼓励对象已获授但未行权的股票期权不得行权， 截至本公告日，取得学士学位，并作废失效，预留权益失效，经证券交易所确认后， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案（草案）》及《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案（草案）摘要公告》（公告编号：2021-037）， 5、 波及优先股股东参预表决的议案：无 三、 股东大会投票注重事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，授权董事会委托财务参谋、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构，取得学士学位，9:30-11:30，杨朔先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级打点人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担当公司的董事、监事、高级打点人员的情形；未被中国证监会采纳证券市场禁入门径；未被证券交易所公开认定为分歧适担当上市公司董事、监事和高级打点人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券交易所公开谴责或传递批评；没有因涉嫌立功被司法机关备案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访等情形；经盘问不属于“失信被执行人”，970股股份，占公司公告时总股本的比例为0.10%，辞职后，公司可以对鼓励对象已获授但尚未行权的股票期权注销、已获授但尚未归属的限制性股票打消归属并作废失效，硕士钻研生学历，占公司公告时总股本的比例为0.03%， （三）公司与鼓励对象之间争议或纠纷的处置惩罚惩罚机制 公司与鼓励对象之间因执行本鼓励方案及/或双方签订的《股权鼓励授予协议书》所发生的或与本鼓励方案及/或《股权鼓励授予协议书》相关的争议或纠纷， 3、上述登记资料均需提供复印件一份，作为鼓励对象的股东或者与鼓励对象存在关联关系的股东，并作废失效，合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——标准运作》、《成都极米科技股份有限公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格，不存在相关法律法规规定的避免任职的状况，并作废失效。

并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任，2013年10月至2017年10月，中国国籍， 6、股东大会审议通过本鼓励方案且董事会通过向鼓励对象授予权益的决议后， 表决成果：4票同意；0票反对；0票弃权；5票回避，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，取得硕士学位，  重要内容提示： ●股东大会召开日期：2021年9月10日 ●本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的根本状况 （一） 股东大会类型和届次 2021年第二次临时股东大会 （二） 股东大会招集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联结的方式 （四） 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开日期工夫：2021年9月10日14 点30 分 召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票工夫，由公司注销；已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。

特此公告，占本方案授予股票期权总数的9.15%。

下午13:00-17:30） 登记地点：成都市高新区天府软件园A区4栋4楼董事会办公室 （三）注重事项：股东或代办代理人在插手现场会议时需赐顾帮衬上述证明文件， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案施行查核打点法子》。

会议决议合法、有效， （三）会议联络方式联络地址：成都市高新区天府软件园A区4栋4楼董事会办公室 联络电话：（028）6759 9894 转8432 联络人：薛晓良、侯学裕 特此公告， 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月10日 至2021年9月10日 接纳上海证券交易所网络投票系统，个人过错包含但不限于以下行为：违背了与公司或其关联公司签订的雇佣合同、保密协议、竞业避免协议或任何其他相似协议；违背了寓居国家的法律，无境外永恒居留权，以约定双方的势力义务及其他相关事项， 2、公司呈现下列情形之一的，2006年6月结业于电子科技大学，则董事会的该等批改必需得到相应的批准； （10）授权董事会施行股票期权及限制性股票鼓励方案所需的其他须要事宜， 4、公司应当依据本鼓励方案及中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定，占本方案公告时公司股本总额5。

2020年10月至今担当成都极米科技股份有限公司任产品交付中心负责人。

申请辞去公司董事会秘书职务，关联董事钟波先生、肖适先生、廖杨先生、刘帅先生、尹蕾先生回避表决，应分以下两种状况办理： （1）当鼓励对象因执行职务迷失劳动才华而离任时，鼓励对象离任前必要向公司支付完结已归属限制性股票及已行权股票期权所波及的个人所得税，000万股的6.40%，股权培训课程，公司为更好地推进和具体施行公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案，公司董事会向廖杨先生在担当公司董事会秘书期间勤勉尽职的工作暗示衷心感谢！ 鉴于廖杨先生辞去公司董事会秘书职务， 证券代码：688696    证券简称：极米科技              公告编号：2021-040 成都极米科技股份有限公司关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告 成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）于近日收到监事彭渊韬先生的书面辞职申请，廖杨先生因个人起因，薛晓良先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级打点人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担当公司的董事、监事、高级打点人员的情形；未被中国证监会采纳证券市场禁入门径；未被证券交易所公开认定为分歧适担当上市公司董事、监事和高级打点人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券交易所公开谴责或传递批评；没有因涉嫌立功被司法机关备案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访等情形；经盘问不属于“失信被执行人”， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《成都极米科技股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任高级打点人员的公告》（公告编号：2021-039）。

成都极米科技股份有限公司董事会 2021年8月26日 证券代码：688696        证券简称：极米科技        公告编号：2021-038 成都极米科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，或通过公司董事会薪酬与查核委员会调解处置惩罚惩罚，卢森堡居留权，或因前列起因导致公司或其子公司解除与鼓励对象劳动关系的。

依据《公司法》及《公司章程》的规定，凭代办代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件解决登记。

律师事务所应当对鼓励对象行使权益的条件能否成绩出具法律意见，其个人绩效查核仍为股票期权行权条件或限制性股票归属条件之一，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任， 附件三： 杨朔先生简历 杨朔，本次会议由董事长钟波先生主持，薛晓良先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，初度授予限制性股票160，以及被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未解除的情形，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，独立董事及监事会应当同时颁发明确意见，并联结公司的实际状况，就本次股权鼓励方案向有关政府、机构解决审批、登记、立案、核准、同意等手续；签署、执行、批改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；批改《公司章程》、解决公司注书籍钱的变换登记；以及做出认为与本次鼓励方案有关的必需、适当或适宜的所有行为，信函上请注明“2021年第二次临时股东大会参会登记”字样，汉族。

申请辞去公司监事职务，导致分歧乎授予条件或行权/归属条件的， （六）《关于聘任董事会秘书的议案》 与会董事审议了《关于聘任董事会秘书的议案》，但未触发严峻资产重组； （2）公司呈现合并、分立的情形，公司鼓励方案包含股票期权及限制性股票（第二类限制性股票）两局部， 4、公司股东或代办代理人可间接到公司解决登记， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《成都极米科技股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任高级打点人员的公告》（公告编号：2021-039），公司监事会向彭渊韬先生在担当公司监事期间勤勉尽职的工作暗示衷心感谢！ 鉴于彭渊韬先生辞去公司监事职务，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及标准性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》等有关规定， 3、鼓励对象获授的股票期权在行权前、限制性股票在归属前不得转让、保证或用于归还债务，应分以下两种状况办理： （1）退休后返聘到公司任职或以其他模式继续为公司提供劳动效劳的，本鼓励方案拟授予公司董事长钟波先生100.00万份股票期权。

法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，同意补选吴海山先生（简历详见附件）为公司第一届监事会监事，其他行权/归属条件依然有效，凌驾12个月未明确鼓励对象的，无境外永恒寓居权，经公司董事长提名、并经公司董事会提名委员会审查。

发生本款所述情形后，取得硕士学位，将员工放弃的股票期权及限制性股票额度在鼓励对象之间停止分配和调整； （4）授权董事会在鼓励对象合乎条件时向鼓励对象授予股票期权及限制性股票并解决相关事宜，具体操纵请见互联网投票平台网站说明，不存在鲜亮侵害上市公司及全体股东利益的情形，2013年7月结业于西南财经大学， 2、公司在向鼓励对象授出权益前， 为尽快完成监事补选工作， （二）鼓励对象个人状况发生变革 1、鼓励对象发生职务变换， （三） 公司聘请的律师，经董事会薪酬委员会审议并报公司董事会批准， 成都极米科技股份有限公司董事会 2021年8月26日 附件1：授权委托书 授权委托书 成都极米科技股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，鼓励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违背执业道德、泄露公司奥密、渎职或失职、重大违背公司制度等行为侵害公司利益或名誉而导致的职务变换， 五、 会议登记方法 （一）拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代办代理人应持有以下文件解决登记： 1、股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲身出席股东大会会议的，由公司统一解决行权或归属事宜（可分多批次），1980年11月出生。

2、公司答允不为鼓励对象依本鼓励方案获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何模式的财务赞助，除钟波先生、肖适先生外的其他任何一名鼓励对象通过全副有效期内的股权鼓励方案获授的公司股票数量累计未凌驾公司股本总额的1.00%，由公司注销；已获授但尚未归属的限制性股票不得归属， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《成都极米科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038），彭渊韬先生的辞职申请将在公司股东大会选举孕育发生新的监事填补其空缺后生效，信函方式在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联络地址、邮编、联络电话，公司股东大会审议股权鼓励方案时，向钟波先生和肖适先生授予的股票期权将经公司股东大会特殊决议审议通过之前方可施行，邮件标题请注明“2021年第二次临时股东大会参会登记”字样，且到达本鼓励方案规定的授予条件时，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，汉族，继承人在继承前需向公司支付完结已行权股票期权及/或已归属限制性股票所波及的个人所得税，但若因中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的起因构成鼓励对象未能行权/归属并给鼓励对象构成丧失的，。

（四）本鼓励方案的变换步伐 1、公司在股东大会审议本鼓励方案之前拟变换本鼓励方案的，中国国籍，其教育背景、任职经验、专业才华和职业素养合乎拟担当的职位要求，公司还可就公司因而遭受的丧失依照有关法律的规定停止追偿。

独自统计并披露除公司董事、监事、高级打点人员、独自或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票状况， 2、公司在股东大会审议通过本鼓励方案之后终止施行本鼓励方案的， 3、公司呈现下列情形之一的，由证券登记结算机构解决行权或股份归属波及的登记结算事宜，男，需经董事会审议通过，000股， 附件二： 田峰先生简历 田峰，向鼓励对象授予权益总计3，具备履行董事会秘书职责所必需的法律、财务、打点等专业常识和所需的工作经历，男， （四）《关于提请股东大会授权董事会解决股权鼓励相关事宜的议案》 与会董事审议了《关于提请股东大会授权董事会解决股权鼓励相关事宜的议案》，此中， 4、公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，鼓励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，FRM（金融风险打点师），导致公司监事会成员低于《成都极米科技股份有限公司章程》规定的人数要求， （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决的，公司不蒙受电话方式解决登记，本方案不做变换： （1）公司控制权发生变换。

公司与鼓励对象签署《股权鼓励授予协议书》，任毕马威华振会计师事务所成都分所审计员、审计助理经理；2017年11月参与极米科技， 5、若鼓励对象因触犯法律、违背职业道德、泄露公司奥密、渎职或失职等行为重大侵害公司利益或名誉，详细状况请查阅2021年8月26日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-034）， （七）《关于提请召开股东大会的议案》 与会董事审议了《关于提请召开股东大会的议案》，在与本次鼓励方案的条款一致的前提下不按期制定或批改该方案的打点和施行规定，受托人有权按本人的意愿停止表决，若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式处置惩罚惩罚相关争议或纠纷， 2、公司在股东大会审议通过本鼓励方案之后变换本鼓励方案的，董事会认为。

表决成果：9票同意；0票反对；0票弃权，对鼓励对象尚未归属的限制性股票、尚未行权的股票期权打消办理， 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、 说明各议案已披露的工夫和披露媒体 上述议案已经公司2021年8月25日召开的第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，依照股票期权及限制性股票鼓励方案规定的方法对股票期权、限制性股票的授予/行权、授予/归属的数量或价格停止相应的调整； （3）授权董事会在股票期权及限制性股票授予前，500份，具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

须在登记工夫2021年9月9日下午17:30前发送至ir@xgimi.com邮箱， （四） 其别人员，出席会议时需赐顾帮衬原件，该代办代理人不必是公司股东。

表决成果：4票同意；0票反对；0票弃权；5票回避， 公司董事会秘书具体联络方式如下： 地址：成都市高新区天府软件园A区4栋成都极米科技股份有限公司 电话：（028）6759 9894 转 8432 邮箱：ir@xgimi.com 特此公告 ， 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联董事钟波先生、肖适先生、廖杨先生、刘帅先生、尹蕾先生回避表决， （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐 波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，并需附上上述第1、2款所列的证明资料复印件。

取得学士学位， 4、鼓励对象因伤因丙迷失劳动才华的，以及被中国证监会确定为市场禁入者而且禁入尚未解除的状况，公司应与鼓励对象签署《股权鼓励授予协议书》，但仍在公司或在公司部属子公司内任职的，钻研生学历，以第一次投票成果为准，包含主动辞职、因公司裁员而离任、合同到期不再续约、因个人过错公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、因迷失劳动才华离任等情形，同时也不参预股票红利、股息的分配，鼓励对象退休前必要向公司支付完结已行权股票期权及/或已归属限制性股票所波及的个人所得税，个人登记资料复印件须个人签字，鼓励对象离任前必要向公司支付完结及已行权股票期权及/或已归属限制性股票所波及的个人所得税， 5、股权鼓励方案经股东大会审议通过后，独立董事、监事会（当鼓励对象发生变革时）、律师事务所应当同时颁发明确意见，就股权鼓励方案设定的鼓励对象可行权条件、归属条件能否成绩停止审议，彭渊韬先生不在公司担当其他职务，约占本鼓励方案公告日公司股本总额的2.00%，2012年6月结业于西南财经大学，占本方案公告时公司股本总额5，须在登记工夫2021年9月9日下午17:30前送达登记地点；邮件方式在邮件内写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联络地址、邮编、联络电话，勤勉尽责、遵守职业道德， 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体状况详见下表），鼓励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，向董事会授权的期限与本次股权鼓励方案有效期一致， （二）本鼓励方案的授予步伐 1、股东大会审议通过本鼓励方案且董事会通过向鼓励对象授予权益的决议后，若公司未能在60日内完成授予公告的，且不得包含下列情形： （1）导致加速行权或提早归属的情形； （2）降低行权价格或授予价格的情形（因成本公积转增股份、派送股票红利、配股等起因导致降低授予价格情形除外），占本方案公告时公司总股本的0.08%，000万股的6.00%；股票期权初度授予2，由公司股东大会决定本方案能否作出相应变换或调整： （1）公司控制权发生变换且触发严峻资产重组； （2）公司呈现合并、分立的情形，拟定于2021年9月10日召开公司2021年第二次临时股东大会，股东大会应当对《打点法子》第九条规定的股权鼓励方案内容停止表决，500份， 表决成果：4票同意；0票反对；0票弃权；5票回避，应分以下两种状况办理： （1）鼓励对象若因工伤身故的，约占本鼓励方案公告日公司股本总额的2.00%，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 薛晓良先生已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，此中股票期权总计3，应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费，取得金融学硕士学位。

导致分歧乎授予权益或行权/归属安排的，凭代办代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡解决登记手续，且公司董事会可以决定其个人绩效查核条件不再纳入行权/归属条件，公司将按本鼓励方案规定的准则，将由股权鼓励方案所取得的全副利益返还公司，由公司注销；已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票，双方应通过协商、沟通处置惩罚惩罚，董事会应当及时披露未完成的起因且3个月内不得再次审议股权鼓励方案（依据《打点法子》及相关法律法规规定上市公司不得授出股票期权或限制性股票的期间不计算在60日内）， 4、鼓励对象因鼓励方案取得的收益，董事会负责施行股票期权及限制性股票的授予和归属事宜， 公司独立董事认为：本次聘任薛晓良先生为公司董事会秘书。

并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，为公司的开展做出应有奉献，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）停止投票，占本方案授予权益总数的9.83%，对于满意可行权条件、归属条件的鼓励对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的避免任职状况。

但假如法律、法规或相关监管机构要求该等批改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 6、本鼓励方案经公司股东大会审议通过， 七、 公司/鼓励对象发生异动的办理 （一）公司发生异动的办理 1、公司呈现下列情形之一的，需经董事会审议通过， 六、 公司与鼓励对象各自的势力义务、争议处置惩罚惩罚机制 （一）公司的势力与义务 1、公司具有对本鼓励方案的解释和执行权，应依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——标准运作》等有关规定执行，2011年7月结业于西南财经大学，初度登陆互联网投票平台停止投票的，男， 6、本鼓励方案未规定的其它状况由公司董事会认定，提请公司股东大会授权董事会，积极配合满意行权/归属条件的鼓励对象按规定停止股票期权的行权及限制性股票的归属操纵。

（三） 股东对所有议案均表决完结威力提交，应当由股东大会审议决定，500份，钻研生学历， （二）鼓励对象的势力与义务 1、鼓励对象应当按公司所聘岗位的要求，辞职后，中国国籍。

依据《上市公司股权鼓励打点法子》的规定，同意聘任杨朔先生（简历详见附件三）为高级打点人员，500份，同意聘任薛晓良先生（简历详见附件一）为公司董事会秘书。

尽在新浪财经APP ，公司于2021年8月25日召开第一届监事会第九次会议通过《关于补选公司第一届监事会监事的议案》，但有关文件法律、法规明确规定需由股东大会行使的势力除外，独立董事及监事会应当同时颁发明确意见，股票期权在行权前、限制性股票在归属前鼓励对象不享受投票权和表决权，中国注册会计师， 证券代码：688696    证券简称：极米科技             公告编号：2021-039 成都极米科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任高级打点人员的公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏。

2003年6月结业于电子科技大学，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，本次会议应参预表决董事9人，鼓励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，但是，我们同意公司董事会聘任田峰先生、杨朔先生为公司高级打点人员， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： ■ 委托人签名（盖章）：  受托人签名： 委托人身份证号：     受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打“√”。

限制性股票200，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及标准性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》等有关规定，本次会议的招集、召开步伐合乎《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、标准性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 成都极米科技股份有限公司董事会 2021年8月26日 附件一： 薛晓良先生简历 薛晓良。

并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

5、鼓励对象答允，解决已身故（死亡）的鼓励对象尚未归属的限制性股票或尚未行权的股票期权继承事宜； （9）授权董事会对公司股权鼓励方案停止打点和调整，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任， （五）本鼓励方案的终止步伐 1、公司在股东大会审议本鼓励方案之前拟终止施行本鼓励方案的， 5、鼓励对象身故，鼓励对象可向公司或负有责任的对象停止追偿， 六、 其他事项 （一）出席会议的股东或代办代理人交通、食宿费自理， 3、公司独立董事、监事会应当就变换后的计划能否有利于公司的连续开展，同意聘任田峰先生（简历详见附件二）为高级打点人员，占本方案公告时公司总股本的0.32%；预留限制性股票40，廖杨先生间接持有公司640，000万股的0.4%；此中。

薛晓良先生通过公司员工持股平台直接持有公司15，鼓励对象离任前必要向公司支付完结已归属限制性股票及已行权股票期权所波及的个人所得税，同时由廖传均先生、吴海山先生和肖珂先生独特组成公司第一届监事会。

237股股份，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，并作废失效： （1）最近一个会计年度财务会计呈文被注册会计师出具否认意见或者无奈暗示意见的审计呈文； （2）最近一个会计年度财务呈文内部控制被注册会计师出具否认意见或者无奈暗示意见的审计呈文； （3）上市后最近36个月内呈现过未按法律法规、公司章程、公开答允停止利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权鼓励的情形； （5）中国证监会认定的其他必要终止鼓励方案的情形。

（五）《关于聘任高级打点人员的议案》 与会董事审议了以下子议案： 1、《关于聘任田峰先生为高级打点人员的议案》； 2、《关于聘任杨朔先生为高级打点人员的议案》。

中国国籍，885。

并代为行使表决权，并作废失效。

通过交易系统投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的交易工夫段， （二）参会股东请提早半小时达到会议现场解决签到，1989年3月出生，占本方案公告时公司总股本的5.77%；预留314，同时公告独立董事、监事会、律师事务所意见及相关施行状况的公告，关联董事钟波先生、肖适先生、廖杨先生、刘帅先生、尹蕾先生回避表决。

二、董事会会议审议状况 经与会董事表决，未行权的股票期权由公司统一注销，000， 3、提请股东大会为本次鼓励方案的施行，其获授的股票期权及/或限制性股票继续有效并仍依照本鼓励方案规定的步伐解决行权及/或归属，2012年7月至2018年1月，彭渊韬先生未间接或直接持有公司任何股份，同时与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级打点人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担当公司的董事、监事、高级打点人员的情形；未被中国证监会采纳证券市场禁入门径；未被证券交易所公开认定为分歧适担当上市公司董事、监事和高级打点人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券交易所公开谴责或传递批评；没有因涉嫌立功被司法机关备案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访等情形；经盘问不属于“失信被执行人”，本科学历，初度授予2。

成都极米科技股份有限公司监事会 2021年8月26日 附件： 吴海山先生简历 吴海山，公司制定《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案施行查核打点法子》， 八、 上网公告附件 （一）《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案（草案）》 （二）《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案施行查核打点法子》 （三）《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案鼓励对象名单》 （四）成都极米科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 （五）中国国际金融股份有限公司关于《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案（草案）》之独立财务参谋呈文 （六）北京中伦（成都）律师事务所关于《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案（草案）》之法律意见书 （七）成都极米科技股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案（草案）的核查意见 特此公告，股权专家，以约定双方的势力义务关系。

其获授的股票期权及/或限制性股票可依照迷失劳动才华前本鼓励方案规定的步伐解决行权及/或归属， 杨朔先生通过公司员工持股平台直接持有公司50，占本方案公告时公司总股本的0.55%，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止， 一、董事会会议召开状况 成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月25日以现场及通讯方式召开。

经股东大会授权后。

且提名、审议步伐合法有效，具有优良的职业道德和个人品质，应当回避表决。

（二）《〈成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案施行查核打点法子〉的议案》 与会董事审议了《〈成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案施行查核打点法子〉的议案》。

（二）登记工夫、地点登记工夫：2021年9月9日（上午9:30-12:00。

公司董事会对本次聘任高级打点人员的提名、审议、表决步伐合乎相关法律、法规、部门规章、标准性文件及公司打点制度的有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议，凭自己身份证/护照、证券账户卡解决登记；自然人股东委托代办代理人出席的。

未发现被聘任人员存在相关法律、法规、部门规章、标准性文件及公司打点制度规定的不得担当高级打点人员的状况，对鼓励对象已获授但尚未归属的限制性股票打消归属并作废失效、已获授但尚未行权的股票期权打消行权， （三）《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》 与会董事审议了《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00，当批次对应的股票期权或限制性股票应当注销或打消归属并作废失效， 成都极米科技股份有限公司董事会 2021年8月26日 海量资讯、精准解读，审议通过以下议案： （一）《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案（草案）及摘要的议案》 与会董事审议了《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票鼓励方案（草案）及摘要的议案》，由公司注销；已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，鼓励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

（七） 波及公开征集股东投票权 本次股东大会波及公开征集股东投票券，律师事务所应当对鼓励对象获授权益的条件能否成绩出具法律意见书。

（2）鼓励对象非因工伤身故的，无境外永恒居留权， 本议案尚需提交公司股东大会审议，律师事务所应当就变换后的计划能否合乎《打点法子》及相关法律法规的规定、能否存在鲜亮侵害公司及全体股东利益的情形颁发专业意见，凭自己身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡解决登记手续；企业股东委托代办代理人出席股东大会会议的， 吴海山先生未间接或直接持有公司任何股份， 2、公司统一解决股票期权的行权事宜或限制性股票的归属事宜前。

上市公司应当在鼓励对象行权或归属后及时披露董事会决议公告， 4、提请公司股东大会同意。

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