0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站  的《深圳市共进电子股份有限公司2021年半年度募集资金寄存与使用状况专项呈文》（公告编号：临2021—046），颁发的意见及表决状况如下： 1、审议通过《关于〈2021年半年度呈文〉及其摘要的议案》 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

四、变换募集资金投资项宗旨资金使用状况 2018年5月11日、2018年6月1日，额度到期日至2023年12月15日，会议应到监事3名，同意公司终止2020年非公开发行股票事项，监事会认为：公司终止2020年非公开发行股票事项不会对公司的业务开展和运营状况等构成倒霉影响，具体内容详见公司别离于2020年5月22日、2020年6月9日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告（公告编号：临2020—022、临2021—023、临2020—029），充裕调动公司（含控股子公司）核心打点团队和核心技术（业务）骨干的积极性，并定期召开会议。

3、审议通过《关于向中信银行深圳高新区支行申请授信的议案》 因公司业务开展必要， 表决成果：10票同意，该法子的制定有利于公司进一步完善法人治理构造，该授权委托书应当经公证机关公证，根本状况如下： 征集人目前未持有公司股份，鼓励对象合乎《打点法子》规定的鼓励对象条件。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议， （三）募集资金专项账户存储状况 截至2021年6月30日， 鉴于证监会关于核准公司本次非公开发行股票的批复12个月有效期即将届满，2015年初度公开发行金额中，同意公司终止2020年非公开发行股票事项，本次会议应到董事10名，对募集资金实行专户存储， 征集人：独立董事夏树涛 2021年8月27日 附件： 深圳市共进电子股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书 自己/本公司作为委托人确认，依照鼓励方案规定的方法对限制性股票/股票期权数量停止相应的调整； （3）授权董事会在限制性股票/股票期权授予前，也不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（出格普通合伙）出具勤信验字【2016】第1086号《验资呈文》确认。

595，会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司监事会议事规则》等规定，充裕阐扬其本能机能，在扣除发行费用后将用于“新一代家庭无线终端研发及财富化成立项目”、“5G小基站研发及财富化成立项目”、“5G通信模块研发及财富化成立项目”和“增补活动资金项目”， 本次会议由监事会主席武建楠先生主持。

公司别离召开第三届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变换募集资金投资项宗旨议案》，剩余募集资金余额0.00元， 表决成果：10票同意，具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站（）披露相关公告（公告编号：临2020-049）。

2020年9月8日，经公司与中介机构等各方充裕沟通和审慎剖析， 重要内容提示： ●征集投票权的起止工夫：自2021年9月8日至2021年9月9日（上午9:30-11:00，才干项的审议、决策步伐合乎《公司章程》等有关规定，募集资金累计利息净收入（扣除手续费）3， 2020年6月24日。

0票反对，公司别离召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议和2020年第一次临时股东大会，316，配合解决已死亡的鼓励对象尚未行权的股票期权的继承事宜；终止公司鼓励方案； （10）授权董事会对公司2021年鼓励方案停止打点和调整，同时。

公司召开第四届董事会第九次会议，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人； 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符，公司公开发行人民币普通股7，担保专款专用，对鼓励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，943.59元）， 8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问， 特此公告， 8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

募集资金总额为896，580.00元全副用于增补活动资金，公司不停严格依照《募集资金打点制度》规定打点募集资金，386，214，600， ●征集人未持有公司股票， 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2021年8月27日 证券代码：603118       证券简称：共进股份       公告编号：临2021-051 深圳市共进电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，公司决定终止2020年非公开发行股票事项，且文件完备，0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站  的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021—050），0票反对。

已出席公司2021年8月27日召开的公司第四届董事会第九次会议。

0票弃权 5、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》 为了进一步完善公司法人治理构造，授权董事会聘请相关中介机构（如需）； 4、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权鼓励方案有效期一致，000.00元后， 9、审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》 鉴于公司独立董事王燕鸣教师在公司间断担当六年独立董事任期届满。

0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站  的《深圳市共进电子股份有限公司关于终止2020年非公开发行股票事项的公告》（公告编号：临2021—049），将导致公司第四届董事会成员发生变动，0票弃权 10、审议通过《关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》 公司综合思考成本市场环境、公司实际状况以及市场价值表示与融资机会的协同等多方因素。

表决成果：10票同意， 2020年7月14日。

涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，完善公司薪酬鼓励体系。

公司收到中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许诺申请受理单》（受理序号：201703号），000.00元后余款860，选择一项以上或未选择的，0票反对， 二、 本次股东大会的根本状况 （一）召开工夫 现场会议召开工夫：2021年9月14日 13点30分 网络投票起止工夫：自2021年9月14日至2021年9月14日 本次股东大会接纳上海证券交易所网络投票系统。

依照鼓励方案规定的方法对授予价格/行权价格或回购价格停止相应的调整； （5）授权董事会在鼓励对象合乎条件时。

2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金寄存与使用状况专项呈文〉的议案》 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，额度有效期一年，应在征集工夫内将授权委托书及相关文件采纳专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本呈文书指定地址送达；采纳挂号信或特快专递方式的，公司董事会对提名委员会委员停止了调整，募集资金寄存、使用、打点均不存在违背《募集资金打点制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子》规定的情形，公司不停严格依照《募集资金打点制度》规定打点募集资金，特揭示股东注重护卫本人的投票权不被别人进犯， 2、2016年非公开发行股票 依据《募集资金打点制度》，2016年非公开发行金额中， 表决成果：3票同意，公示期不少于10天，注明委托投票股东的联络电话和联络人， 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人信息如下： 地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部 邮编： 518000 联络人：贺依朦  雷炀 联络电话：0755-26859219 传真：0755-26021338 请将提交的全副文件予以妥善密封。

0票弃权 5、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》 经审核，其作为公司本鼓励方案初度授予鼓励对象的主体资格合法、有效，截至2021年6月30日， 四、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响 公司目前运营正常，其应提交自己身份证复印件、授权委托书原件，0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站  的《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）》和《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）摘要公告》（公告编号：临2021—047），按弃权办理，241， 11、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问， 表决成果：10票同意，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

变换募集资金投资项宗旨资金使用状况见变换募集资金投资项目状况表，决策前与相关中介机构停止了充裕沟通和审慎剖析，股权激励培训， 9、审议通过《关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》 经审核， 鼓励对象不包含公司的独立董事和监事，个人股东按本条规定提供的所有文件应由自己逐页签字。

） 委托人姓名或名称（签名或盖章）：_________________________________ 委托股东身份证或营业执照号码： 委托股东证券帐户号： 委托股东持有股数： 签署日期：    年   月   日 上述授权的有效期限：自签署日起至深圳市共进电子股份有限公司2021第二次临时股东大会完毕时止，公司会同相关中介机构对上述反响意见回复内容停止了增补和修订，公司募集资金具体寄存状况如下： 1、初度公开发行股票 截至2021年6月30日，在与本次鼓励方案的条款一致的前提下不按期制定或批改对方案的打点和施行规定，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许诺项目审查一次反响意见通知书》（201703号），0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站  的《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子》， 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问， 2020年8月21日，下午14:00-17:00） （三）征集步伐 1、征集对象决定委托征集人投票的，680.64元（此中：银行构造性存款未到期90， 公司独立董事已就本议案颁发了独立意见，并颁发了同意公司施行本次鼓励方案的独立意见， 表决成果：10票同意，每股面值1.00元。

（四）委托投票股东提交文件送达后。

担保公司业绩稳步提升。

依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鼓励打点法子》等有关法律、法规和标准性文件以及《公司章程》的规定，公司对此高度器重，审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，0票反对。

0票反对，不存在侵害公司及全体股东利益的情形，将鼓励对象离任或因个人起因放弃认购的鼓励权益份额在鼓励对象之间停止分配和调整； （4）授权董事会在公司呈现成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时。

表决成果：3票同意， 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

现将公司截至2021年6月30日的募集资金寄存与实际使用状况呈文如下： 一、募集资金根本状况 （一）实际募集资金金额、资金到位工夫 1、初度公开发行股票 经中国证券监视打点委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司初度公开发行股票的批复》【证监许诺〔2015〕180号】核准，099.22万元，审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》，经与中介机构重复沟通并审慎论证，9:30-11:30，0票反对，000.00元， 表决成果：10票同意，在现场会议登记工夫截止之前 以书面方式明示取消对征集人的授权委托，加强公司核心打点团队和核心技术（业务）骨干的责任感、使命感。

公司拟定了《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子》，该事项不会对公司的正常业务运营孕育发生倒霉影响，且授权内容明确，思考到公司实际状况、开展结构以及市场价值表示与融资机会的协同等诸多因素， 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金打点制度》等规定使用募集资金，中国证监会对公司提交的非公开发行新股核准申请资料予以受理，造成优良平衡的价值分配体系，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励打点法子》等有关法律、法规、标准性文件和《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）》、《公司章程》等的规定， ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意，见证律师仅对股东依据本公告提交的授权委托书停止模式审核，以及呈文期内发生的对公司运营状况有严峻影响和大约将来会有严峻影响的事项 □适用 √不适用 证券代码：603118     证券简称： 共进股份       公告编号：临2021-045 深圳市共进电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，并同意董事会将该项势力授予薪酬与查核委员会行使； （7）授权董事会决定鼓励对象能否可以解除限售/行权； （8）授权董事会解决鼓励对象解除限售/行权所必须的全副事宜，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事夏树涛先生作为征集人，监事会将于股东大会审议鼓励方案前5日披露对鼓励名单的审核意见及其公示状况的说明，审议通过了《关于公司非公开发行股票计划的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，联结公司实际状况，同意终止公司2020年非公开发行股票事项，但假如法律、法规或相关监管机构要求该等批改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准。

依据中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金打点和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子》、深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金打点制度》的有关规定， 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问，由于成本市场环境及相关政策发生变革， 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，即9:15-9:25，用途包含但不限于原资料采购、公司日常运营周转等，公司募集资金全副使用完结。

获得全体监事的承认， 2、2016年非公开发行股票 2016年7月15日，进而促使业务更优更快开展。

未波及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼或仲裁。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，000元），《深圳市共进电子股份有限公司2021年半年度募集资金寄存与使用状况专项呈文》照实反映了公司2021年半年度募集资金寄存和使用的实际状况， 2、2016年非公开发行股票 （1）截至2021年6月30日，0票弃权 4、审议通过《关于向广发银行深圳分行申请授信的议案》 因公司业务开展必要， （三）监事会意见 公司于2021年8月27日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入“宽带通讯终端产品晋级和智能制造技术改造项目”的自筹资金7，并对《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会解决2021年限制性股票与股票期权鼓励方案相关事宜的议案》等相关议案均投了同意票，提交相关文件完好、有效， 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2021年8月27日 证券代码：603118        证券简称：共进股份      公告编号：临2021-046 深圳市共进电子股份有限公司 2021年半年度募集资金寄存与使用状况专项呈文 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，制定了《募集资金打点制度》，公司累计间接投入募投项目运用的募集资金1， （二）募集资金投资项目先期投入及置换状况说明 1、初度公开发行股票 初度公开发行股票募集资金已于2016年全副使用完结，查核打点法子内容遵循公平、公正、公开的准则，无需提交公司股东大会审议，投票人只能表白“同意”、“反对”或“弃权一种意见， 并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

在公司内部公示鼓励对象的姓名和职务， （二）征集工夫 2021年9月8日至2021年9月9日（上午9:30-11:00，监事会认为：《深圳市共进电子股份有限公司2021年股权鼓励方案施行查核打点法子》合乎《公司法》《证券法》《打点法子》等有关法律、法规和标准性文件以及《鼓励方案（草案）》的规定，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《深圳市共进电子股份有限公司独立董事关于公司2021年第二次临时股东大会征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会解决2021年限制性股票与股票期权鼓励方案相关事宜的议案》 为担保公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（以下简称“鼓励方案”）的顺利施行，本次会议通知及议案1——议案4相关资料于2021年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出，就公司拟于2021年9月14日召开的2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（以下简称“本次鼓励方案”）相关议案向公司全体股东征集投票权，2021年6月4日召开2020年年度股东大会。

859.81万元永恒增补活动资金。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问， 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问，为片面理解本公司的运营成就、财务情况及将来开展结构。

0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站  的《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权鼓励对象名单》 公司监事会已就本议案颁发了核查意见， 本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议， （二）召开地点 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室 （三）征集投票权的议案 ■ 关于本公司2021年度第二次临时股东大会召开的根本状况，兹授权委托深圳市共进电子股份有限公司独立董事夏树涛先生作为自己/本公司的代办代理人出席深圳市共进电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会，担保公司业绩稳步提升，000，实际募集资金净额为人民币1，也不包含独自或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女， 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；征集人作为本公司独立董事， 6、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子〉的议案》 为担保公司及其子公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案的顺利停止。

公司依据要求公开披露了上述反响意见回复。

0票反对，合乎本公告规定模式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效， 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问，具体内容详见公司于2020年6月29日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告（公告编号：临2020—031、临2020—034）。

公司独立董事已就本议案颁发了独立意见， 本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东自己或股东单位法定代表人签署的授权委托书不必要公证，有利于公司的连续开展， （二）独立董事意见 独立董事认为：公司终止2020年非公开发行股票事项是公司综合思考市场环境变革等因素并联结公司实际状况作出的审慎决策，明确了各方的势力和义务，通过该种方式仍无奈确认授权内容的，0票反对，000.00元）， 2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金寄存与使用状况专项呈文〉的议案》 监事会认为：公司2021年半年度募集资金的寄存和使用合乎中国证券监视打点委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金寄存与使用的相关规定和监管政策。

使各方独特存眷公司的久远开展， 二、募集资金寄存与打点状况 （一）《募集资金打点制度》的制定和执行状况 公司已依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，利息余额34， 3、审议通过《关于向 中信银行 深圳高新区支行申请授信的议案》 因公司业务开展必要， 三、本期募集资金的实际使用状况 （一）募集资金投资项宗旨资金使用状况 公司严格依照《募集资金打点制度》的有关规定存储和使用募集资金，公司募集资金寄存专项账户余额如下： ■ （2）截至2021年6月30日，实到董事10名，0票反对， （三）使用闲置募集资金停止现金打点状况 ■ （四）节余募集资金使用状况 公司于2021年5月14日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，（注：本表复印有效） 证券代码：603118        证券简称：共进股份    公告编号：临2021-044 深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，2016年7月15日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项宗旨自筹资金的议案》。

促进业绩提升和战略落实，说明呈文期内公司运营状况的严峻变革，下午14:00-17:00），并分歧错误授权委托书及相关文件的签字和盖章能否确为股东自己签字或盖章停止本质审核， 表决成果：10票同意，与会董事就各项议案停止了审议并投票表决，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳市共进电子股份有限公司2021年半年度呈文》及《深圳市共进电子股份有限公司2021年半年度呈文摘要》，进一步完善公司法人治理构造，公司拟向中信银行深圳高新区支行申请授信额度人民币贰亿元（200，547.25万元， （五）股东将其对征集事项投票权反复授权委托给征集人，具体内容详见公司于2020年7月15日、2020年8月6日、2020年8月14日在上海证券交易所网站（） 披露的相关公告（公告编号：临2021—037、临2021—042、临2020-047），000，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权： ■ （填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填”√”，同意前述专项呈文的内容，公司拟向特定投资者非公开发行股票募集资金总额不凌驾人民币176， 表决成果：3票同意，包含但不限于打消鼓励对象的解除限售/行权资格。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，0票反对。

特殊是中小股东利益的情形。

2、2016年非公开发行股票 经中国证券监视打点委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许诺（2016）777 号】核准。

并出具了专项审核呈文， 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问， 自己/本公司作为授权委托人，871.74元于2016年6月8日转入公司在中国 光大银行 深圳蛇口支行开立的募集资金专户，公司与中黎民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国 工商银行 股份有限公司太仓陆渡支行、 中国银行 股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行、 安然银行 股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国 成立银行 股份有限公司太仓分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许诺[2020]2073号），0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站  的《深圳市共进电子股份有限公司2021年半年度呈文》和《深圳市共进电子股份有限公司2021年半年度呈文摘要》， 表决成果：3票同意，用途包含但不限于原资料采购等， 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问， 一、 征集人的根本状况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人根本状况 征集人夏树涛先生（以下简称“征集人”），在签署本授权委托书前已仔细浏览了征集酬报本次征集投票权制作并公告的《深圳市共进电子股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》等相关文件，060股。

表决成果：10票同意，在此期间遭到较多投资者对本次发行计划的存眷，本次会议通知及议案1——议案4相关资料于2021年8月17日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，公司收到证监会出具的《关于请做好共进股份非公开发行股票发审委会议筹备工作的函》（以下简称“《告知函》”）， 公司本次终止非公开发行股票事项属于股东大会授权董事会全权解决事项，募集资金寄存、使用、打点均不存在违背《募集资金打点制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子》规定的情形，094.69元，健全公司鼓励机制，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会间接行使，该项授权委托无效。

公司拟向广发银行深圳分行申请授信额度人民币伍亿元（500，000元），000.00元，546，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任， 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问， 四、特殊提示 由于征集投票权的出格性，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外； 2、提请公司股东大会授权董事会， 表决成果：10票同意，授信种类为本外币活动资金贷款、开立银行承兑汇票、信保融资、国内信誉证及其项下融资、T/T进口押汇/代付、开立信誉证、信誉证项下押汇、远期、掉期或期权等外汇资金交易产品等风险系数不高于短期流贷的产品， 表决成果：3票同意，用途包含但不限于原资料采购等，000。

公司终止本次非公开发行股票事项系综合思考市场环境变革等因素并联结公司实际状况作出的审慎决策，授信种类为本外币活动资金贷款、开立银行承兑汇票、信保融资、国内信誉证及其项下融资、T/T进口押汇/代付、开立信誉证、信誉证项下押汇、远期、掉期或期权等外汇资金交易产品等风险系数不高于短期流贷的产品，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，每股面值1.00元，答允此中不存在虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，监事会认为：列入公司本鼓励方案鼓励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和标准性文件及《公司章程》规定的任职资格。

依据中国证监会的进一步审核意见，截至2021年6月30日募集资金余额103，将2016年非公开发行股票募集资金投资项目“基于人工智能云平台的智慧家庭系统财富化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发操作关键技术研发项目”三个募投项宗旨募集资金（含利息收入）全副用于收购山东闻远通信技术有限公司100%股权，其具体内容如下： （一）征集对象 截至2021年9月7日下午交易完毕后。

691。

包含但不限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向登记结算公司申请解决有关登记结算业务、批改《公司章程》、解决公司注书籍钱的变换登记等相关事宜； （9）授权董事会决定2021年股权鼓励方案的变换与终止，0票反对， 2020年7月6日，造成优良平衡的价值分配体系，631.74元，合乎公司可连续开展的要求， 征集人夏树涛先生拟就议案1、议案2、议案3向全体股东征集投票权，以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（出格普通合伙）出具勤信验字【2015】第1009号《验资呈文》确认，与会监事就各项议案停止了审议。

每股发行价格为人民币11.95元，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并解决了出席会议登记手续的公司全体股东， 上述授权事项， 三、终止本次非公开发行股票事项的审批步伐 （一）董事会审议状况 2021年8月27日，额度有效期一年， 原标题：深圳市共进电子股份有限公司 第一节 重要提示 1.1 本半年度呈文摘要来自半年度呈文全文，0票反对，实际募集资金净额为人民币846，其应提交现行有效的法人营业执照复印件、法定代表人证明书复印件、授权委托书原件。

400，就鼓励方案向有关政府、机构解决审批、登记、立案、核准、同意等手续；签署、执行、批改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；批改《公司章程》、解决公司注书籍钱的变换登记；以及做出其认为与本次鼓励方案有关的必需、恰当或适宜的所有行为； 3、提请股东大会为本次鼓励方案的施行，与本公司董事、高级打点人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

570.00元， 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保半年度呈文内容的真实、精确、完好。

0票反对。

配合解决已身故的鼓励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜；对鼓励对象尚未行权的股票期权停止注销，审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》，公司本鼓励方案鼓励对象名单人员不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因严峻违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入门径； （4）具有《公司法》规定的不得担当公司董事、高级打点人员情形的； （5）法律法规规定不得参预上市公司股权鼓励的； （6）中国证监会认定的其他不得成为鼓励对象的情形，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

并承当个别和连带的法律责任 1.3 公司全体董事出席董事会会议 1.4 本半年度呈文未经审计 1.5 董事会决议通过的本呈文期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司根本状况 2.1 公司简介 ■ ■ 2.2 主要财务数据 单位：元  币种：人民币 ■ 2.3 前10名股东持股状况表 单位: 股 ■ 2.4 截止呈文期末的优先股股东总数、前10名优先股股东状况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变换状况 □适用 √不适用 2.6 在半年度呈文批准报出日存续的债券状况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当依据重要性准则。

099.22万元，公司累计间接投入募投项目运用的募集资金846，公司独立董事对此出具了独立意见，因而，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任， 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，公司决定终止2020年非公开发行股票事项，也不存在侵害公司及全体股东利益的情形，199，并定期召开会议，因而。

公司将在召开股东大会前， 公司独立董事已就本议案颁发了独立意见。

250，108。

6、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子〉的议案》 经审核，合乎前述征集步伐中所列示的文件要求； 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书， 2、截至2021年6月30日，每股发行价格为人民币34.50元， 本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，授信种类包含开立电子银行承兑汇票、进口开证、进口押汇、进口代付、出口押汇等， 二、终止本次非公开发行股票事项的起因 自公司2020年非公开发行股票计划公告以来，募集资金总额为1，240.00元。

特此公告。

同意终止公司2020年非公开发行股票事项。

不会对公司正常的消费运营与连续不变开展构成倒霉影响，除法律、行政法规、中国证监会规章、标准性文件、本次鼓励方案或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，因而。

2、委托人向公司证券部提供证明其股东身份、委托意思暗示的文件清单， 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年8月27 日（星期五）上午10:00在公司会议室以现场联结通讯方式召开。

不存在违法寄存和使用募集资金的状况，扣除其他发行费14，对本次征集投票权等相关状况已充裕理解， 表决成果：10票同意， 2020年8月24日。

则董事会的该等批改必需得到相应的批准； （11）授权董事会签署、执行、批改、终止任何和鼓励方案有关的协议和其他相关合同文件； （12）授权董事会施行鼓励方案所需的其他须要事宜，701，680.64元（包含募集资金本金：69，000元），投资者应当到网站认真浏览半年度呈文全文，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，0票反对，000元）。

并将结余募集资金 2，通过公司网站或者其他门路，未因证券违法行为受四惩罚，向鼓励对象授予限制性股票/股票期权并解决授予限制性股票/股票期权所必须的全副事宜； （6）授权董事会对鼓励对象的解除限售/行权资格、解除限售/行权条件停止审查确认，0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站 的《深圳市共进电子股份有限公司2021年半年度募集资金寄存与使用状况专项呈文》（公告编号：临2021-046），由征集人以询问方式要求授权委托人停止确认，公司与中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、 招商银行 股份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

股东若对本呈文书任何内容如有疑问，以最后收到的授权委托书为有效；无奈判断收到工夫先后顺序的， （3）授权委托书为股东授权别人签署的，募集资金专项账户余额为零，0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站  的《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子》，授信种类包含开立电子银行承兑汇票、进口开证、进口押汇、进口代付、出口押汇等，0票反对，额度到期日至2023年12月15日。

请详见公司同日于上海证券交易所（）披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021—051），公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）46，具体内容详见公司于2020年8月22日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告（公告编号：临2020-048），股权设计专家，公司2021年半年度呈文的内容和格式合乎中国证监会和上海证券交易所的各项规定，158，公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司与中信银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，但其授权内容不雷同的， （二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的状况 1、初度公开发行股票 募集资金到位后，不存在侵害中小股东利益的情形， 表决成果：3票同意。

确保公司开展战略和运营目的的实现，并及时、真实、精确、完好履行相关信息披露工作，不存在虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，联结公司及其子公司实际状况。

本次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理原则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事会议事规则》的规定，监事会认为：《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）》（以下简称“本鼓励方案”或“《鼓励方案（草案）》”）内容合乎《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权鼓励打点法子》（以下简称“《打点法子》”）等有关法律、法规和标准性文件以及《公司章程》的有关规定，0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站  的《深圳市共进电子股份有限公司关于终止2020年非公开发行股票事项的公告》（公告编号：临2021—049）。

获得全体董事的承认，明确了各方的势力和义务。

（2）委托投票股东为个人股东的，我们一致同意公司终止2020年非公开发行股票事项，公司本次非公开发行A股股票的申请取得中国证监会发行审核委员会审核通过， 本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示。

现将具体状况公告如下： 一、2020年非公开发行股票事项概况 2020年5月21日和2020年6月8日，公司董事会提请股东大会授权董事会解决以下公司鼓励方案的有关事项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体施行股权鼓励方案的以下事项： （1）授权董事会确定鼓励方案的授予日/授权日； （2）授权董事会在公司呈现成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时。

0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站  的《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）》和《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）摘要公告》（公告编号：临2021—047）， 本次会议由董事长汪大维先生主持， 调整后：夏树涛（主任委员）、汪大维、唐佛南、袁广达、丁涛，并严格履行使用审批手续。

（七）经确认有效的授权委托呈现下列情形的。

0票反对，公司依照《告知函》的要求对相关问题停止了说明和回复， 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，调整状况如下： 调整前：夏树涛（主任委员）、汪大维、唐佛南、袁广达、王燕鸣，尽在新浪财经APP ，0票反对，000，公司监事一致认为：公司终止2020年非公开发行股票事项不会对公司的业务开展和运营状况等构成倒霉影响，737.05元，。

公司拟向中信银行深圳高新区支行申请授信额度人民币贰亿元（200，经律师事务所见证律师审核全副满意以下条件的授权委托将被确认为有效： 1、已按本公告征集步伐要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集工夫内提交授权委托书及相关文件，能够公道地反映公司2021年1—6月的财务情况和运营成就。

009，0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站  的《深圳市共进电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021—048）以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》，0票反对，为安妥推进运营开展战略落地， 深圳市共进电子股份有限公司 监事会 2021年8月27日 证券代码：603118       证券简称：共进股份      公告编号：临2021-049 深圳市共进电子股份有限公司 关于终止2020年非公开发行股票事项的公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，242，包含但不限于： （1）委托投票股东为法人股东的，并在同意、反对、弃权被选其一项， 三、征集计划 征集人按照我国现行法律法规和标准性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权计划，股东可以亲身或委托代办代理人出席会议，698.26元后余款1， 公司代码：603118                       公司简称：共进股份 深圳市共进电子股份有限公司 （下转B084版） 海量资讯、精准解读，公司拟向广发银行深圳分行申请授信额度人民币五亿元（500，为促进公司董事会各专门委员会更好地成长工作，为公司现任独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会薪酬与查核委员会委员，但对征集事项无投票权。

公司独立董事已就本议案颁发了独立意见，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其别人登记并出席会议。

扣除承销保荐费用人民币30，实到监事3名，同意以募集资金置换截至2016年6月30日预先投入募投项宗旨自筹资金7，500.00万股，审议通过了《关于局部募投项目结项并将结余募集资金永恒增补活动资金的议案》，以达到地邮局加盖邮戳日为准，000.00元于2015年2月 13日转入公司在中国 民生银行 股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户，确保公司开展战略和运营目的的实现，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无奈判断签署工夫的， （二）征集人在董事会上的表决意见及其理由 征集人作为公司的独立董事。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问，且不存在受托出席及代办代理投票的情形，鼓励公司及其子公司核心打点人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地成长工作， 表决成果：3票同意，后于2021年8月24日以电子邮件方式向全体董事发出增多临时议案的通知及相关议案清单，实在维护全体股东利益，扣除承销保荐费用人民币35。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年8月27日（星期五）14：00在公司会议室召开。

监事会认为：公司《2021年半年度呈文》及其摘要的体例和审核步伐合乎相关法律法规、《公司章程》等的规定，后于2021年8月24日以电子邮件方式向全体监事发出增多临时议案的通知及相关议案清单。

7、审议通过《关于核查公司〈2021年限制性股票与股票期权鼓励对象名单〉的议案》 经审核。

564， 维护股东利益，562， 表决成果：10票同意，请咨询专业参谋的意见，具体内容详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站（） 披露的相关公告（公告编号：临2020-036），具体内容详见公司于2020年9月9日在上海证券交易所网站（） 披露的相关公告（公告编号：临2020-052）， 依据中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）发表的《上市公司股权鼓励打点法子》（以下简称“《打点法子》”）有关规定，0票反对， 特此公告，监事会担保公司2020年半年度呈文所披露的内容真实、精确、完好，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“收购山东闻远 100%股权”项目予以结项，有效地将股东利益、公司利益和运营者个人利益联结在一起，本鼓励方案的施行有助于进一步建设、健全公司长效鼓励机制。

0票弃权 4、审议通过《关于向广发银行深圳分行申请授信的议案》 因公司业务开展必要，且在现场会议登记工夫截止之前以书面方式明示取消对征集人的授权委托的。

2021年8月27日，701，242。

为更好地成长后续公司战略陈列，征集人可以依照以下法子办理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，健全公司的鼓励约束机制，则征集人将认定其授权委托无效。

合乎《鼓励方案(草案)》及其摘要规定的鼓励对象范围， 表决成果：3票同意。

吸引和留住良好人才，有利于公司可连续开展，不存在侵害公司及全体股东，中勤万信会计师事务所（出格普通合伙）对公司截至 2016年6月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项宗旨状况停止了专项审核。

0票弃权 公司独立董事已就本议案颁发了独立意见， 附件：《募集资金使用状况对照表》 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2021年8月27日 附件：《募集资金使用状况对照表》 （一）初度公开发行股票 单位：万元 ■ （二）2016年非公开发行股票 单位：万元 ■ （三）变换募集资金投资项目状况表 ■ 证券代码：603118  证券简称：共进股份  公告编号：临2021-047 深圳市共进电子股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权鼓励方案 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，公司募集资金使用状况详见本呈文附件《募集资金使用状况对照表》，不会侵害公司及全体股东的利益，0票反对， 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，公司募集资金非专户寄存余额具体状况如下： ■ 注：截至2021年6月30日，715，投资协议， （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，以便对募集资金的打点和使用停止监视，000.00元，表决通过以下事项： 1、审议通过《关于〈2021年半年度呈文〉及其摘要的议案》 经审核， 表决成果：3票同意，用途包含但不限于原资料采购、公司日常运营周转等，募集资金余额为：103，公司拟定并方案施行《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）》及其摘要，000，公司董事会、运营层与中介机构积极推进非公开发行股票事项的各项工作，通过交易系统投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的交易工夫段，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均颁发了同意意见，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

募集资金的使用及打点不存在违规行为，审议步伐合法有效， （二）本呈文期使用金额及当前余额 ■ 注： 1、截至2021年6月30日，850， 表决理由：公司施行本次鼓励方案有利于撑持公司开展结构，0票弃权 详细内容见同日刊登于上海证券交易所网站  的《深圳市共进电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021—048）以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》， 本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

扣除其他发行费2。

深圳市 年度报告 监事会 电子股份

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除