依据《国务院办公厅关于进一步增强成本市场中小投资者合法权益护卫工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、严峻资产重组摊薄即期回报有关事项的领导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司将在说明会上对投资者遍及存眷的问题停止答复，公司产品包含碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等，未扭转募集资金的用途和本质内容，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金打点法子》（以下简称《打点法子》），投资者应当到http：//www.sse.com.cn/网站认真浏览半年度呈文全文，也为公司本次募投项宗旨施行奠定了坚实的根底，使本公司能够在市场合作中抢得先机，不存在虚假、误导性陈说或严峻遗漏，000吨碳纳米管与8，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，未扭转募集资金的使用标的目的，将有助于公司每股收益的提升，并注重投资风险，若违背该等答允并给公司或者投资者构成丧失的， 江苏天奈科技股份有限公司监事会 2021年8月26日 证券代码：688116   证券简称：天奈科技   公告编号：2021-054 江苏天奈科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏。

提升整体经营效率，合乎国家财富政策以及公司的战略开展结构标的目的，642.16万元， 特此公告， 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2021年8月26日 证券代码：688116   证券简称：天奈科技   公告编号：2021-053 江苏天奈科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，具体内容详见本呈文第三节“打点层探讨与剖析/5、风险因素” 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保半年度呈文内容的真实、精确、完好，使公司产品性能不停处于行业当先程度， 具体内容详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补门径及相关答允（修订稿）的公告》（公告编号：2021-055）。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”，相关主体对公司填补回报门径能够得到实在履行作出了答允，具备独立产品开发、客户开发才华，由于可转换公司债券票面利率一般较低， 6、公司2020年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润别离为10， 公司独立董事对该议案颁发了同意意见，不形成对实际转股价格的数值猜度，全体监事对《公司2021年半年度内控审计工作陈述请示》无异议，大约无奈按原预定工夫到达可使用状态；且公司按如实际运营需求对“年产3。

公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，深化理解国表里碳纳米管行业的开展趋势，不存在违规使用募集资金的状况， （二）董事、高级打点人员答允 为确保公司填补回报门径能够得到实在履行，公司将差异募投项目中雷同或类似工艺的产品放在同一厂区停止集中消费。

为公司开展提供制度保障，500.00万元。

四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系，不存在变相扭转募集资金用途和侵害股东利益的状况，投资者不应据此停止投资决策。

为加快该募投项宗旨施行进度，进步公司日常经营效率，担保募集资金依照原定用途得到充裕有效操作， 具体内容详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《天奈科技募集资金2021年半年度寄存与使用状况专项呈文》（公告编号：2021-050），将摊薄公司普通股股东即期回报，并将其在国表里申请了创造专利，实际参预表决监事3人，股权律师， 二、董事会会议审议状况 经与会董事表决。

(二) 募集资金专户存储状况 截至2021年06月30日， 4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 经审议。

上述变换事项已经公司2021年3月30日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议别离审议通过，每股收益在本次可转债发行完成后可能呈现下降，开发出了一系列与碳纳米管及浆料相关的创新技术， 7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补门径及相关答允（修订稿）的议案》 经审议，便捷区域化的集中打点及节约消费用地，公司拟将募投项目中的“碳纳米资料研发中心成立项目”从江苏常州市西太湖科技财富园迁至常州石墨烯小镇，实际参预表决董事9人，由于公司获得前述拟变换施行地点的土地使用权还需期待较长工夫，且上述答允不能满意中国证监会、上海证券交易所该等规按时， 具体内容详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《天奈科技2021年半年度呈文》、《天奈科技2021年半年度呈文摘要》，本公司使用局部闲置募集资金已购置未到期的构造性存款状况如下： 单位：人民币万元 ■ 三、本年度募集资金的实际使用状况 (一) 募集资金使用状况对照表 募集资金使用状况对照表详见本呈文附件1。

提升运营效率和盈利才华。

本次修订系公司董事会依据主管机关对本次发行募投项宗旨立案状况。

明确了各方的势力和义务，在多年的研发、消费、经营过程中造成了一支构造合理、本色优质并合乎公司开展战略必要的人才步队，并由公司独立董事颁发了独立意见，假如公司对可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长无奈笼罩可转换公司债券需支付的债券利息，该议案无需提交公司股东大会审议，由于局部募投项目变换， 具体内容详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补门径及相关答允（修订稿）的公告》（公告编号：2021-055），全体董事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性剖析呈文（修订稿）的议案》无异议， 公司负责制定了一项碳纳米管导电浆料相关的国家规范（GB/T33818-2017）， 表决成果：3票同意；0票反对；0弃权，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响停止了剖析并提出了具体的填补回报门径，788.92万元， 1.4 公司全体董事出席董事会会议。

附件：1. 募集资金使用状况对照表 2. 变换募集资金投资项目状况表 江苏天奈科技股份有限公司 2021年8月26日 募集资金使用状况对照表 2021年上半年度 体例单位：江苏天奈科技股份有限公司                         单位：人民币万元 ■ 附件2 变换募集资金投资项目状况表 2021年上半年度 体例单位：江苏天奈科技股份有限公司                      单位：人民币万元 ■ 证券代码：688116   证券简称：天奈科技 公告编号：2021-052 江苏天奈科技股份有限公司关于向不特定 对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订状况说明的公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，主营业务将进一步增强。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，能够及时制定和调整公司的开展战略， 公司独立董事对该议案颁发了同意意见， 3. 大约竣工工夫变换 由于“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品消费项目”和“碳纳米资料研发中心成立项目”两个募投项目变换的施行地点根底成立因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，公司资产规模将进一步扩充。

募集资金具体使状况与公司已披露状况一致，供全球各国使用， (三)募集资金投资项目对外转让或置换状况说明 本年度。

本次会议应参预表决董事9人。

对募集资金停止了专户存储和专项使用，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的状况， 江苏天奈科技股份有限公司董事会 二○二一年八月二十六日 证券代码：688116  证券简称：天奈科技      公告编号：2021-056 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏， 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，丰硕公司产品品种和性能。

具体变换状况如下： ■ 上述变换系对两个募投项目间的施行内容停止调整， 三、本次发行的须要性和合理性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的用途合理、可行，截止2021年6月30日。

公司将针对2021年半年度的运营成就及财务指标的具体状况与投资者停止互动交换和沟通，为便于广阔投资者更片面深刻地理解公司2021年半年度运营成就、财务情况，同时。

公司本次募集资金净额为82，同时履行了公开信息披露义务，能够为募投项宗旨顺利施行提供优良的保障， 1.2 严峻风险提示 公司已在本呈文中详细形容可能存在的相关风险。

将进一步扩没收司业务规模，本次会议通知及相关资料已于2021年8月14日以电子邮件方式送达公司全体监事。

（六）连续完善公司治理，000吨碳纳米管与8，存在较大不确定性，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

投资者不应据此停止投资决策， 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，进一步清晰和不变对股东的利润分配，上述变换事项已经公司2020年4月27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议别离审议通过， 一、董事会的召开状况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，详见公司在上海证券交易所网站（）披露的相关公告，共计募集资金92。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补门径及答允事项的审议步伐 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补门径及相关主体答允的议案》已于2021年3月30日、2021年4月20日别离经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和公司2020年年度股东大会审议通过。

公司方案于2021年9月7日下午14:00-15:00举行2021年半年度业绩说明会，购置的未到期构造性存款余额61，743.25万元， 1.6 董事会决议通过的本呈文期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 1.7 能否存在公司治理出格安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司根本状况 2.1 公司简介 公司股票简况 ■ 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联络人和联络方式 ■ 2.2 主要财务数据 单位：元  币种：人民币 ■ 2.3 前10名股东持股状况表 单位: 股 ■ 2.4 前十名境内存托凭证持有人状况表 □适用 √不适用 2.5 截止呈文期末表决权数量前十名股东状况表 □适用 √不适用 2.6 截止呈文期末的优先股股东总数、前10名优先股股东状况表 □适用 √不适用 2.7 控股股东或实际控制人变换状况 □适用 √不适用 2.8 在半年度呈文批准报出日存续的债券状况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当依据重要性准则。

发行价为每股人民币16.00元， 本次发行完成后，最终的初始转股价格将由公司董事会依据股东大会授权，投资者据此停止投资决策构成丧失的， （二）投资者可于2021年9月6日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件的模式发送至公司投资者关系邮箱（stock@cnanotechnology.com）， 江苏天奈科技股份有限公司 2021年8月26日 证券代码：688116    证券简称：天奈科技   公告编号：2021-051 江苏天奈科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，对募投项目名称停止调整， 公司坚持每2年或3年推出一代新产品的目的与精力，全体董事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》无异议， (三) 募集资金投资项目无奈独自核算效益的状况说明 碳纳米资料研发中心成立项目将进一步进步公司研发实力。

288.92万元（包含累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额3，敬请广阔投资者查阅， 公司独立董事对该议案颁发了同意意见，围绕庸俗客户的实际需求，制订了《江苏天奈科技股份有限公司关于公司将来三年（2021-2023年）股东回报结构》，因而三个项宗旨成立进度均晚于预期，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任，本次募集资金投资项宗旨施行，238.23万元后，本次会议的招集、召开和表决步伐合乎《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、标准性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

核心打点层领有至少十几年以上的行业经历， 二、关于本次发行摊薄即期回报的特殊风险提示 可转换公司债券发行完成后、转股前，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，从而扩充本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用，即项目施行地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技财富园以东、兰香路以北地块变换为江苏省常州市西太湖科技财富园， 表决成果：3票同意；0票反对；0弃权，本公司募集资金使用及披露不存在严峻问题，本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将依据监管部门审核注册状况、发行认购状况以及发行费用等状况最终确定。

并由其出具《验资呈文》（天健验〔2019〕320号），725.22万元和7，自己答允届时将依照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具增补答允。

同时，建设更为有效的用人鼓励和合作机制以及科学合理和合乎实际的人才引进和培训机制。

投资者持有的可转换公司债券局部或全副转股后，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5， 表决成果：9票同意；0票反对；0弃权。

在该条款被触发时， 公司独立董事对该议案颁发了同意意见，为片面理解本公司的运营成就、财务情况及将来开展结构， 上述如果仅为测算本次发行可转换公司债券对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响。

作出科学、迅速和慎重的决策；确保独立董事能够仔细履行职责，并及时履行了相关信息披露义务，及在人员、技术、市场等方面的储蓄状况 （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司本次募集资金投资项目是在现有主营业务的根底上， 上述变换仅变换募投项宗旨施行地点，本次会议的招集、召开和表决步伐合乎《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、标准性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司人才团队专业化、年轻化、高学历化，募集资金寄存状况如下： 单位：人民币万元 ■ 2. 截至2021年06月30日，同时履行了公开信息披露义务，为公司开展提供制度保障 公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理原则》等法律、法规和标准性文件的要求， 表决成果：3票同意；0票反对；0弃权，并连同保荐机构民生证券于2019年9月别离与 苏州银行 股份有限公司常熟支行、 中信银行 股份有限公司镇江分行、 江苏银行 股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金到位状况业经天健会计师事务所（出格普通合伙）验证。

（四）严格执行利润分配政策 公司依据国务院《关于进一步增强成本市场中小投资者合法权益护卫工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，依据公司2020年年度股东大会对董事会的授权， (二) 募集资金使用和结余状况 单位：人民币万元 ■ 截至2021年06月30日，股权课程，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 具体内容详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性剖析呈文（修订稿）》。

因此其成立周期需相应停止耽误；由于新冠肺炎众所周知事情影响，而公司募集资金投资项宗旨效益实现必要必然的过程和工夫，776.36万元），并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任，则将来股权鼓励计划的行权条件将与公司填补回报门径的执行状况相挂钩； 6、自己答允实在履行公司制定的有关填补回报门径，全体董事对《关于公司2021年半年度内控审计工作陈述请示的议案》无异议。

因而，领有这些良好的客户群体为公司连续不变的开展奠定了坚实的根底， ●会议召开方式： 网络文字互动 ●投资者可于2021年9月6日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件的模式发送至公司投资者关系邮箱（stock@cnanotechnology.com），并及时履行了相关信息披露义务，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要如果和说明 1、如果宏不雅观经济环境及公司所处行业状况等没有发生严峻倒霉变革； 2、如果本次发行于2021年9月底完成发行，但无奈独自核算其间接经济效益，不存在虚假、误导性陈说或严峻遗漏，如果公司2021年度、2022年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润别离在上年同期的根底上依照（1）增长0%、（2）增长10%、（3）增长20%，公司将及时答复投资者的发问，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，依据项目施行状况及调整计划，全体董事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补门径及相关答允（修订稿）的议案》无异议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度， 重要内容提示： ●会议召开工夫：2021年9月7日（星期二）下午14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：）“上证e访谈”栏目， 公司坚持自主创新战略，进而使上市公司盈利规模和盈利才华实现显著提升。

（二）增强募集资金打点，经过多年积攒， 特此公告，为公司的可连续开展提供牢靠的人才保障，不存在违规使用募集资金的状况， 2、技术储蓄状况 公司的打点人员在碳纳米管消费和技术研发等方面有丰硕的经历， 表决成果：9票同意；0票反对；0弃权，投资者据此停止投资决策构成丧失的，。

表决成果：3票同意；0票反对；0弃权。

具体内容详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《天奈科技募集资金2021年半年度寄存与使用状况专项呈文》（公告编号：2021-050）。

即项目施行地点由江苏省常州市西太湖科技财富园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变换为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技财富园以东、兰香路以北地块， (二) 募集资金投资项目呈现异常状况的说明 本公司募集资金投资项目未呈现异常状况，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响。

别离审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案。

本公司连同保荐机构民生证券于2020年12月别离与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行从头签订了《募集资金三方监管协议》，通过产品研发处置惩罚惩罚庸俗客户消费中的实际问题，在信息披露允许的范围内就投资者遍及存眷的问题停止答复，减少分分安插所需的公辅设备办法投入， 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月26日发布公司2021年半年度呈文， 5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证剖析呈文（修订稿）的议案》 经审议，正常状况下公司对可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长会凌驾可转换公司债券需支付的债券利息，796.4529万股，提升运营效率和盈利才华 本次募投项宗旨施行将使公司提升资金实力、抵御市场合作风险、进步综合合作实力， 表决成果：3票同意；0票反对；0弃权，是一家具有自主研发和创新才华的高新技术企业，尽在新浪财经APP ， （三）增强运营打点和内部控制 公司将进一步增强企业运营打点和内部控制， 5、不思考本次发行募集资金运用对公司消费运营、财务情况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响，分歧错误实际完成工夫形成答允，暂不思考发行费用等影响，公司在打点、研发、营销和消费领域造就、储蓄了一批专业化人才，公司不承当补偿责任， 四、 投资者插手方式 （一）投资者可在2021年9月7日下午14:00-15:00，并由公司独立董事颁发了独立意见， 公司独立董事对该议案颁发了同意意见。

投资者不应据此停止投资决策，000吨导电塑料母粒以及3，依托本身的研发劣势， 7、如果除本次发行外，不会摊薄根本每股收益， 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的本质性判断、确认或批准， 2、审议通过《关于公司募集资金2021年半年度寄存与使用状况专项呈文的议案》 公司董事会认为公司2021年半年度募集资金寄存与使用状况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子（2013年修订）》、公司《募集资金打点制度》等法律法规和制度文件的规定，具体状况如下： ■ 注：根本每股收益、稀释每股收益系依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算，具体剖析详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性剖析呈文（修订稿）》，公司作为中国代表主导制定的碳纳米管导电浆料国际规范（ISO/TS19808）在2020年3月正式发布， 具体内容详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证剖析呈文（修订稿）》，随着公司募集资金的充裕运用和主营业务的进一步开展， 一、监事会的召开状况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月25日在公司会议室以现场方式召开， 1.5 本半年度呈文未经审计， 原标题：江苏 天奈科技 股份有限公司 公司代码：688116                       公司简称：天奈科技 第一节 重要提示 1.1 本半年度呈文摘要来自半年度呈文全文，《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已于2021年8月26日在上海证券交易所网站（）披露， 表决成果：9票同意；0票反对；0弃权，公司全体董事、高级打点人员作如下答允： 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益， 2、实在履行公司制定的有关填补回报的相关门径以及对此作出的任何有关填补回报门径的答允，公司已具备了一套较为完善的人员配置体系且领有专业程度和理论才华较强的高本色员工团队。

仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响。

具体内容详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，000吨碳管纯化加工，基建施行进度缓于预期。

具体内容详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《天奈科技2021年半年度呈文》、《天奈科技2021年半年度呈文摘要》，三个募投项宗旨施工进度较原方案滞后， 具体内容详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性剖析呈文（修订稿）》，有效防备募集资金使用风险，会议 召开时将做出相关说明）。

说明呈文期内公司运营状况的严峻变革，此外， 二、监事会会议审议状况 1、《关于公司2021年半年度呈文及摘要的议案》 公司全体监事对公司2021年半年度呈文及摘要审核后一致认为：公司2021年半年度呈文的体例和审议步伐合乎法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司可能申请向下修正转股价格。

项目其他施行内容不发生变换，丰硕公司产品品种和性能， 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采纳的主要门径 为护卫广阔投资者的合法权益，另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券间接相关的新增外部费用2。

全体监事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证剖析呈文（修订稿）》无异议，股权激励培训，本次发行完成后。

造成良性互促，无奈在原定工夫内竣工， 具体内容详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证剖析呈文（修订稿）》，依据公司开展必要， 2、《关于公司募集资金2021年半年度寄存与使用状况专项呈文的议案》 公司监事会认为公司2021年半年度募集资金寄存与使用状况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子（2013年修订）》、公司《募集资金打点制度》等法律法规和制度文件的规定，最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成工夫及可转债持有人实际完成转股的工夫为准）； 3、如果本次发行募集资金总额为83，就投资者关心的问题停止交换，使公司人才步队的常识构造和年龄构造连续优化，护卫投资者权益，公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增多，确保募集资金标准有效地使用 本次发行的募集资金到位后， 一、募集资金根本状况 (一) 实际募集资金金额和资金到账工夫 经中国证券监视打点委员会证监许诺〔2019〕1581号文核准， 表决成果：9票同意；0票反对；0弃权。

本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）接纳询价方式，公司填补即期回报的具体门径如下： （一）积极安妥推进募投项宗旨成立，不代表公司对2021年、2022年运营状况及财务情况的判断。

亦不形成公司对2021年、2022年的盈利猜度， 表决成果：9票同意；0票反对；0弃权。

特殊是现金分红的回报机制，确保股东能够充裕行使势力；确保董事会能够依照法律、法规和公司章程的规定行使职权，主要修订状况如下： 一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订状况 ■ 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证剖析呈文（修订稿）修订状况 ■ 三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性剖析呈文（修订稿）修订状况 ■ 四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补门径及相关答允（修订稿）修订状况 ■ 特此公告，本公司对募集资金实行专户存储，公司及子公司已取得中国国家常识产权局授权14项创造专利及33项实用新型专利、清华大学独占许诺19项创造专利、美国常识产权局授权3项创造专利以及日本特许厅授权1项实用新型专利和1项创造专利、韩国常识产权局授权1项创造专利、中国台湾常识产权局授权1项创造专利，全体监事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性剖析呈文（修订稿）的议案》无异议，《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补门径及相关主体答允（修订稿）的议案》已于2021年8月25日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，参预草拟了两项碳纳米管相关的国家规范（GB/T 24490-2009、GB/T 26826-2011）、六项石墨烯财富团体规范（T/CGIA001-2018、T/CGIA002-2018、T/CGIA011-2019、T/CGIA012-2019、T/CGIA013-2019、T/CGIA032-2019、），募集资金具体使状况与公司已披露状况一致，000吨导电浆料及年搜集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品消费项目”中原定的消费项目停止消费区域的调整 ，投资项目效益不变优良，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2021年3月30日、2021年4月20日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和2020年年度股东大会，也不接纳其他方式侵害公司利益； 2、对职务出产行为停止约束； 3、不动用公司资产处置惩罚与履行职责无关的投资、出产流动； 4、由董事会或薪酬与查核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报门径的执行状况相挂钩； 5、如公司将来施行股权鼓励计划，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证剖析呈文（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性剖析呈文（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补门径及相关答允（修订稿）的议案》等相关议案。

公司2021年8月25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议。

连续一直的加大停止技术创新并推出新的产品，公司不承当补偿责任，降低发行后即期回报被摊薄的风险，碳纳米管行业专业化水平高，本公司/自己答允届时将依照中国证监会的最新规定出具增补答允，000吨导电浆料及年搜集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品消费项目”两个募投项宗旨施行内容停止调整，000吨的导电浆料、5，审议通过以下议案 1、审议通过《关于公司2021年半年度呈文及摘要的议案》 公司全体董事对公司2021年半年度呈文及摘要审核后一致认为：公司2021年半年度呈文的体例和审议步伐合乎法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，将来，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子(2013年修订)》等有关法律、法规和标准性文件的规定，三个募投项宗旨大约竣工工夫由2020年12月耽误至2022年12月，对募集资金停止了专户存储和专项使用， 表决成果：9票同意；0票反对；0弃权，全体监事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补门径及相关答允（修订稿）的议案》无异议，恒久以来与庸俗客户建设了严密型的竞争关系。

公司将在发布会上对投资者遍及存眷的问题停止答复， 二、 说明会召开的工夫、地点 （一） 会议召开工夫：2021年9月7日下午14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：）“上证e访谈”栏目 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 插手人员 插抄本次说明会的公司人员包含：董事会秘书兼财务总监蔡永略先生、 证券事务代表喻玲女士（如遇出格情况，2021年、2022年公司收益的实现取决于国家宏不雅观经济政策、行业开展情况、市场合作状况、公司业务开展情况等诸多因素，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级打点人员及公司财务的监视权和查抄权，但无奈独自核算其间接经济效益。

搭建市场化人才运作形式， 6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性剖析呈文（修订稿）的议案》 经审议， （二）公司处置惩罚募投项目在人员、技术、市场等方面的储蓄状况 1、人员储蓄状况 公司历来留心对人才的培育， (二)募集资金投资项目无奈独自核算效益的状况说明 碳纳米资料研发中心成立项目将进一步进步公司研发实力，因而，因而，且所有可转债持有人于2022年3月全副完成转股（该完成工夫仅用于计算本次发行对即期回报的影响，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严峻差别， 6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性剖析呈文（修订稿）的议案》 经审议，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报门径及其答允的其他新的监管规定。

变换募集资金投资项目状况表详见本呈文附件2，公司对募投项目“年产3，连续增强研发和销售团队的成立。

对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标可能孕育发生必然的摊薄作用， 六、公司的董事、高级打点人员及控股股东、实际控制人对公司本次发行可转债摊薄即期回报采纳填补门径的答允 （一）控股股东、实际控制人答允 公司控股股东、实际控制人答允： 1、不会越权干预公司的运营打点流动，并将相关财务数据更新至2021年6月30日。

上述募投项目间的施行内容调整和大约竣工工夫变换事项已经公司2020年12月1日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会别离审议通过。

投资者据此停止投资决策构成丧失的，本公司及全资子公司镇江新纳资料科技有限公司（以下简称新纳资料公司）和常州天奈资料科技有限公司（以下简称常州天奈公司）开设了3个募集资金专户。

公司需依照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息，呈文的内容真实、精确、完好，停止业绩变动测算（上述增长率不代表公司对将来利润的盈利猜度，建成后达50。

公司总股本和净资产将会有必然幅度的增多，暂不思考其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，若自己违背该等答允并给公司或者投资者构成丧失的， 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 经审议，全体董事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证剖析呈文（修订稿）》无异议，联结公司实际状况。

维护公司整体利益，公司将严格执行公司的分红政策，公司不承当补偿责任），联结将来市场开展的需求对现有产品停止的扩产， 3、市场储蓄状况 公司主要处置惩罚纳米级碳资料及相关产品的研发、消费及销售， 二、募集资金打点状况 (一) 募集资金打点状况 为了标准募集资金的打点和使用，引进良好的打点人才。

后，从两个募投项目整体看，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报门径及其答允的其他新监管规定的，604.95万元（不含增值税）后的募集资金为85。

造成良性互促，全体监事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》无异议，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增多。

片面有效地控制公司运营和打点风险。

5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证剖析呈文（修订稿）的议案》 经审议，且上述答允不能满意中国证监会、上海证券交易所该等规按时， 3、自本答允出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券施行完结前， 表决成果：3票同意；0票反对；0弃权，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行， 四、变换募集资金投资项宗旨资金使用状况 (一) 变换募集资金投资项目状况表 1. 施行地点变换 鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，并由公司独立董事颁发了独立意见，敬请广阔投资者注重投资风险。

公司客户涵盖 比亚迪 、ATL（新能源科技）、CATL（ 宁德时代 ）、天津力神、 孚能科技 、 欣旺达 、珠海冠宇、 亿纬锂能 、卡耐新能源、中航锂电、万向等国内一流锂电池消费企业，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任，在发行前依据市场情况确定。

2. 募投项目间的施行内容调整 为联结公司现有项目地块区域劣势条件。

有利于公司可连续开展。

7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补门径及相关答允（修订版）的议案》 经审议，以及呈文期内发生的对公司运营状况有严峻影响和大约将来会有严峻影响的事项 □适用 √不适用 证券代码：688116   证券简称：天奈科技   公告编号：2021-050 江苏天奈科技股份有限公司 2021年半年度募集资金寄存与使用状况 专项呈文 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，依据《打点法子》，明确了各方的势力和义务，在银行设立募集资金专户， 江苏天奈科技股份有限公司 董事会 2021年8月26日 海量资讯、精准解读， 3、《关于公司2021年半年度内控审计工作陈述请示的议案》 经审议，138.30万元， 五、联络人及咨询法子 联络人：证券部 电话：0511-81989986 邮箱：stock@cnanotechnology.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后， 具体内容详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，募集资金专户余额20。

同时履行了公开信息披露义务，降低公司经营老本，公司将严格执行《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册打点法子（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金打点和使用的监管要求》等规定以及公司《江苏天奈科技股份有限公司募集资金打点制度》的要求对募集资金停止专户存储和使用。

表决成果：9票同意；0票反对；0弃权，为保障中小投资者利益，总体的募集资金投资总额保持不乱， 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2021年8月26日 证券代码:688116            证券简称:天奈科技        公告编号:2021-055 江苏天奈科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补门径及相关答允的公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完好，公司将加快募投项目施行，公司同客户建设了恒久深条理的战略竞争关系，研发配套门径愈加健全，一直完善公司治理构造，加强公司合作力。

并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任，公司拟采纳多种门径担保本次发行募集资金有效使用、有效防备即期回报被摊薄的风险，主要打点人员和业务骨干处置惩罚碳纳米管导电剂等相关领域多年，已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公司募集资金监管账户，联结公司实际状况，坐扣承销和保荐费用7，并承当个别和连带的法律责任，优化募投项目产品计划规划。

000.00万元，未扭转募集资金的用途和本质内容。

可转换公司债券以下简称“可转债”）， 表决成果：3票同意；0票反对；0弃权，本次会议通知及相关资料已于2021年8月14日以电子邮件方式送达公司全体董事。

对该行业有着深化的相熟，不会强占公司利益，参会人员可能停止调整，确保公司股东特殊是中小股东的利益得到护卫，自己乐意依法承当对公司或者投资者的赔偿责任； 7、本答允出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券施行完结前，此中，综上，呈文的内容真实、精确、完好。

900.07万元，本次会议应参预表决监事3人，则将使公司税后利润面临下降风险，通过互联网登陆上证路演中心（），并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任，乐意依法承当对公司或者投资者的赔偿责任。

特此公告，未扭转募集资金的使用标的目的， 投资者可以通过上证路演中心（）检察本次投资者说明会的召开状况及主要内容，敬请广阔投资者存眷，募集资金余额为82。

不存在变相扭转募集资金用途和侵害股东利益的状况， （五）增强人才步队成立 公司将建设与公司开展相匹配的人才构造。

不存在虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，进步资金使用效率和效益，并经上海证券交易所同意， 3、审议通过《关于公司2021年半年度内控审计工作陈述请示的议案）》 经审议， 4、如果本次可转换公司债券的转股价格为176.76元/股（该价格为公司第二届董事会第七次会议召开日2021年8月25日的前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价较高者）， （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述如果，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，新增产能具备优良的市场根底，在线参预本次业绩说明会，通过内部造就和外部引进等多种渠道一直扩大和提升核心团队， 特此公告。

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动模式召开， 本次可转债发行完成后，公司拟将该募投项目变换至原施行地点。

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