本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日公司召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金10,000万元与其他投资者以每单位注册资本14.2857元的价格共同对山东东岳未来氢能材料有限公司（以下简称“目标公司”或“氢能公司”）进行增资，并签署《山东东岳未来氢能材料有限公司股权投资意向书》。具体内容详见公司于5月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（)披露的公告《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-024）。

　　一、本次交易进展情况

　　2020年6月9日，公司及中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉国信新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴国和郝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）等4家投资者分别与氢能公司正式签署《股权增资协议》。

　　公司与氢能公司签署的协议具体内容如下：

　　甲方：山东东岳未来氢能材料有限公司（以下简称“目标公司”）

　　住所：山东省淄博市桓台县唐山镇东岳氟硅材料产业园区

　　法定代表人：张恒

　　乙方1： 东岳氟硅科技集团有限公司

　　住所：山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区

　　法定代表人：张建宏

　　乙方 2：霍尔果斯旭日股权投资合伙企业（有限合伙）

　　住所：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路商贸中心2楼20942号

　　执行事务合伙人：淄博岳润企业管理服务有限公司（委派代表张建宏）

　　乙方 3： 彼岸时代科技控股有限公司

　　住所： 北京市通州区外郎营村北2号院17号楼1层101

　　法定代表人：傅爽爽

　　乙方 4： 费鹏

　　乙方 5： 淄博晓望企业管理合伙企业（有限合伙）

　　住所： 山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区

　　执行事务合伙人：淄博岳润企业管理服务有限公司（委派代表张建宏）

　　乙方 6： 郭克珩

　　乙方 7： 王东

　　乙方 8： 陈刚

　　丙方：山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“投资方”）

　　住所：淄博市桓台县唐山镇李寨村段

　　法定代表人：郑建青

　　上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。其中，乙方 1、乙方 2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6、乙方7和乙方8合称为“乙方”。

　　本协议中涉及乙方的任何权利、义务、承诺和责任均应被视为乙方中的每一方的单独且不连带的权利、义务、承诺和责任。

　　鉴于：

　　1. 甲方系一家依据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责任公司，本次增资前注册资本为人民币 10500.00 万元。

　　2. 乙方1系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限责任公司；乙方2系一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限合伙企业；乙方3系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限责任公司；乙方4系自然人；乙方5系一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限合伙企业；乙方6、乙方7、乙方8均系自然人。 乙方 1、乙方 2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6、乙方7和乙方8为目标公司原股东。

　　3. 甲方拟新增注册资本人民币2100万元，由丙方按照本协议约定的条款和条件认购其中人民币700万元的新增注册资本（以下简称“本次增资”）。

　　上述各方根据《中华人民共和国合同法》，本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，股权分配，达成如下协议：

　　第一条 股权增资方案

　　1、各方协商一致同意，目标公司100%股权的投前整体估值为人民币壹拾伍亿元整（￥1,500,000,000元）。

　　2、各方一致同意，本次增资的价格按照前述估值确定。丙方向甲方增资人民币壹亿元（￥100,000,000元），其中，柒佰万元（￥7,000,000元）计入注册资本，玖仟叁佰万元（￥93,000,000元）计入资本公积。

　　第二条 股权增资款的支付及交割

　　各方同意，本协议签约后的7个工作日内，丙方向甲方指定的收款账户支付增资款的30%，即人民币叁仟万元整（￥30,000,000元），作为首笔增资款。

　　各方同意，本协议签约后15个工作日内，丙方向甲方指定的收款账户支付全部剩余增资款，即人民币柒仟万元整（￥70,000,000元）。

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