证券代码：688026             证券简称：洁特生物          公告编号：2020-012


               广州洁特生物过滤股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议于 2020 年 3 月 18 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司会议室以
现场方式召开，本次会议通知已于 2020 年 3 月 11 日以通讯方式送达各位监事。本
次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会非
职工监事的议案》。
    鉴于监事会收到非职工代表监事李慧伦女士的辞职报告，李慧伦女士因工作调
整的原因辞去监事职务，为确保监事会的正常运作，公司控股股东袁建华先生提名
顾颖诗女士为第二届监事会非职工监事候选人。本议案需提交股东大会审议，如以
上监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事邬格军先生、监事会主席姚俊杰先生共同组成公司第二届监事会，任期自股东大
会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
    鉴于原监事李慧伦女士在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，在改选出
的监事就任前，李慧伦女士仍依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履
行监事职务。
    本议案所述详细内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（）的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
      特此公告。

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广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
          2020 年 3 月 18 日




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