13:00 - 15:00 ；通过 互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 ，详情见 2021 年 7 月 22 日及 2021 年 9 月 7 日于上海证券交易所网 站（ ）披露的相关公告以及即将披露的 2021 年第一次临时股 东大会会议质料 2、 特殊决议议案： 2 ， 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2021年9月22日 . 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的根本状况 (一) 股东大会类型和届次 2021 年第 一 次临时股东大会 (二) 股东大会招集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开的日期工夫： 2021 年 9 月 22 日 14 点 0 0 分 召开地点： 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号 公司 三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票工夫，股权专家，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 停止投票， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司第二届监事会补选监事的议 案 2 关于修订《公司章程》及相关议事规 则的议案 3 关于以集中竞价交易方式回购股份预 案的议案 4 关于提请股东大会授权董事会解决相 关事宜的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，视为其全副股东账户下的雷同类别普通股或雷同种类优 先股均已别离投出同一意见的表决票。

法定代表人出席会议的， 中财网 ，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，可以使用持有公司股票的任一股东账户插手网络 投票， （二）登记工夫 2021 年 9 月 18 日（上午 9 时 — 下午 15 时） （三）登记地点 本公司证券事务部（浙江省海盐县武原街道武原大道 5888 号法狮龙家 居建材股 份有限公司） 六、 其他事项 出席会议的股东或其股东代办代理人的食宿及交通费用自理， 2 、法人股东出席的， (四) 股东对所有议案均表决完结威力提交，通过交易系统投票平台的投票工夫为股 东大会召开当日的交易工夫段，该代办代理人不必是公司股东，（依据中国 证券监视打点委员会有关规定。

以第一次投票成果为准，合伙人协议，受托人有权按本人的意愿停止表 决。

上市公司股东大会不发送礼品或留念品， 四、 议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体状况详见下表），。

3 3、 对中小投资者独自计票的议案： 3 4、 波及关联股东回避表决的议案： 无 应回避表决的关联股东名称： 无 5、 波及优先股股东参预表决的议案： 无 三、 股东大会投票注重事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的， (七) 波及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司第二届监事会补选监事的议案 √ 2 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √ 3 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议 案 √ 4 关于提请股东大会授权董事会解决相关事宜 的议案 √ 1、 各议案已披露的工夫和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议 别离 审议通过， (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决 的。

3 、股东或股东代办代理人可采纳到公司现场登记的方式，即9:15 - 9:25， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

并代为行使表决权， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 法狮龙家居建材股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 6 日 附件 1 ：授权委托书 附件 2 ：接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 法狮龙家居建材股份有限公司 ： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年9月22日 召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，投资者必要完成股东身 份认证，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票， 法狮龙:召开2021年第一次临时股东大会的通知 工夫：2021年09月06日 17:20:56nbsp; 原标题:法狮龙:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 证券代码： 605318 证券简称： 法狮龙 公告编号： 2021 - 03 7 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说 或者严峻遗漏，应出示自己身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和 股东账户卡；委托代办代理人出席会议的，假如 其领有多个股东账户，） 电话： 0573 - 89051928 联络人： 范哲昀 特此公告， 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月22日 至2021年9月22日 接纳上海证券交易所网络投票系统。

代办代理人还应提供自己身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面委托，具体操纵请见互联网投票平台网站说明，合伙人协议， 应出示自己身份证、授权委托书和股东账户卡，并可以以书面模式委 托代办代理人出席会议和插手表决，应出示自己身份证和股东账户卡；委托别人出席的，也可以采纳传真或者将相 关质料以扫描件模式发送至公司邮箱的方式停止书面登记， 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 605318 法狮龙 2021/9/14 (二) 公司董事、监事和高级打点人员，会期半天， (三) 公司聘请的律师，应由法定代表人或者法定代表人委托的代办代理人出席会议。

应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等 有关规定执行，9:30 - 11:30 ， (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐 波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，投票后，初度登陆互联网投票平台停止投票的， (四) 其别人员 五、 会议登记方法 （一）登记方式 1 、个人股东亲身出席的。

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