投资者必要完成股东身 份认证。

重要内容提示： . 股东大会召开日期：2021年9月23日 . 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的根本状况 (一) 股东大会类型和届次 2021 年第 一 次临时股东大会 (二) 股东大会招集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开的日期工夫： 2021 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点： 山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东 药玻公司研发大楼辅楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票工夫， 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 8 日 附件 1 ：授权委托书 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 山东省药用玻璃股份有限公司 ： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年9月23日召 开的贵公司2021年第一次临时股东大会， 13:00 - 15:00 ；通过 互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 ， (四) 股东对所有议案均表决完结威力提交， (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决 的， 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体状况详见下表），受托人有权按本人的意愿停止表 决， 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600529 山东药玻 2021/9/15 (二) 公司董事、监事和高级打点人员， 2 、自然人股东由自己出席会议的，该代办代理人不必是公司股东，合伙人协议， 山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 工夫：2021年09月07日 18:05:55nbsp; 原标题:山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 证券代码： 600529 证 券简称： 山东药玻 公 告编号： 2021 - 031 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说 或者严峻遗漏，视为其全副股东账户下的雷同类别普通股或雷同种类优 先股均已别离投出同一意见的表决票。

应持法定代表人身份证明、自己身份证 及证券账户卡；法人股东由委托代办代理人呈现会议的，初度登陆互联网投票平台停止投票的，以第一次投票成果为准，应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等 有关规定执行，并可以以书面模式委 托代办代理人出席会议和插手表决，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 停止投票， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司合乎非公开发行股票条件的议案 2.00 关于公司2021年度非公开发行股票计划的议案 2.01 发行股票的品种和面值 2.02 发行方式及发行工夫 2.03 发行对象 2.04 认购方式 2.05 定价方式及发行价格 2.06 发行数量 2.07 限售期 2.08 募集资金总额及用途 2.09 滚存利润的安排 2.10 上市地点 2.11 决议有效期 3 关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》 的议案 4 关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资 金使用的可行性剖析呈文》的议案 5 关于公司《前次募集资金使用状况呈文》的议案 6 关于公司《将来三年（2021-2023年）股东回报 结构》的议案 7 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期 回报及填补门径和相关主体答允的议案 8 关于提请股东大会授权董事会全权解决本次非公 开发行股票相关事宜的议案 9 关于公司设立募集资金专用账户的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打“√”。

下午 14 ： 30 - 17 ： 30 ， (四) 其别人员 五、 会议登记方法 1 、法人股东由法定代表人出席会议时， 3 、插手现场会议的股东可用信函 、 传真 、电子邮件等 方式登记， (七) 波及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司合乎非公开发行股票条件的议案 √ 2 .00 关于公司 2021 年度非公开发行股票计划的议案 √ 2.01 发行股票的品种和面值 √ 2.02 发行方式及发行工夫 √ 2.03 发行对象 √ 2.04 认购方式 √ 2.05 定价方式及发行价格 √ 2.06 发行数量 √ 2.07 限售期 √ 2.08 募集资金总额及用途 √ 2.09 滚存利润的安排 √ 2.10 上市地点 √ 2.11 决议有效期 √ 3 关于公司《 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的 议案 √ 4 关于公司《 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金 使用的可行性剖析呈文》的议案 √ 5 关于公司《前次募集资金使用状况呈文》的议案 √ 6 关于公司《将来三年（ 2021 - 2023 年）股东回报结构》 的议案 √ 7 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回 报及填补门径和相关主体答允的议案 √ 8 关于提请股东大会授权董事会全权解决本次非公开 发行股票相关事宜的议案 √ 9 关于公司设立募集资金专用账户的议案 √ 1、 各议案已披露的工夫和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第 十四 次会议、第九届监事会第 九 次会议审 议通过， 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月23日 至2021年9月23日 接纳上海证券交易所网络投票系统，具体操纵请见互联网投票平台网站说明，应持自己身份证及证券账户卡；自然人股东 由授权代表出席会议的，假如 其领有多个股东账户， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，9:30 - 11:30 ，应持自己身份证、授权委托 书 及 证券账户卡， 六、 其他事项 1 、与会股东住宿及来回费用自理，应持自己身份证、授权委托书 及 证券账户卡 。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐 波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，可以使用持有公司股票的任一股东账户插手网络 投票，股权分配方案，即9:15 - 9:25， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，投票后， 中财网 。

并代为行使表决权。

2 、会议联络方式： 通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号 联络人：茹波 邮政编码： 256100 联络电话： 0533 - 3259016 传真： 0533 - 3243376 邮箱： rub149@pharmglass.com 特此公告，股权激励课程，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，具体内容详见 202 1 年 9 月 8 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》以及上海证券交易所网站（ ） 2、 特殊决议议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 3、 对中小投资者独自计票的议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 4、 波及关联股东回避表决的议案： 无 应回避表决的关联股东名称： 无 5、 波及优先股股东参预表决的议案： 无 三、 股东大会投票注重事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的， 4 、登记工夫： 20 21 年 9 月 22 日上午 9 ： 00 - 11 ： 00 ， (三) 公司聘请的律师， 5 、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券 工作办公室 ，通过交易系统投票平台的投票工夫为股 东大会召开当日的交易工夫段，。

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