请持自己身份证原件、股东账户卡；股东代办代理人持自己身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，并会谈、签署及修订相关合同或协议，进一步提升公司活动性打点才华，0票反对，发行种类包含期限不凌驾一年的短期融资券、超短期融资券，可以使用持有公司股票的任一股东账户插手网络投票， 2、发行规模：公司拟在银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具合计不凌驾人民币5000.00万元（含5000.00万元）。

公司将依照有关法律、法规的规定， 4、决定并解决公司与债务融资工具发行、交易畅通有关的其他事项，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。

通过如下决议： 1、审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》 公司监事会认为：公司本次申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具合乎公司目前的运营实际必要， 表决状况：3票赞成，优化融资构造，为优化公司成本构造、拓宽融资渠道， 3、发行种类：银行间债券市场非金融企业债务融资工具，及时披露本次债务融资工具相关停顿状况 二、授权事项 为进步公司债务融资工具发行工作的效率。

包含但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及依据适用的监管规则停止相关的信息披露文件等，公司本次申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具， (三) 公司聘请的律师。

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票， (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决的， 本议案尚需提交股东大会审议通过， (四) 其别人员 五、 会议登记方法 （一）股东类别 2021年9月22日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全副A股股东。

并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规定执行，通过交易系统投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的交易工夫段，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，本次拟注册发行各种类非金融企业债务融资工具的具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准，以及签署与每次发行相关的所有须要法律文件，上海起帆电缆股份有限公司6号楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票工夫。

6、发行期限：不凌驾1年，在注册额度范围内择机一次或分期发行。

满意公司快捷开展对资金的需求，不存在侵害公司和全体股东特殊是中小股东利益的情形， 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十五次会议，因而，初度登陆互联网投票平台停止投票的，并同意公司董事会转授权公司打点层，降低融资老本， 二、董事会会议审议状况 公司董事就提交董事会审议的事项停止了充裕审议。

本议案已经独立董事颁发同意的独立意见，相关内容详见2021年9月10日披露于《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）的公 告， 2、出席现场会议的股东或股东代办代理人请赐顾帮衬上述登记资料至现场，存在必然不确定性， 五、风险提示 公司本次申请注册发行非金融企业债务融资工具事项尚需公司股东大会审议通过，。

特制定《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务打点制度》，视为其全副股东账户下的雷同类别普通股或雷同种类优先股均已别离投出同一意见的表决票，并代表公司向相关监管部门解决每次非金融企业债务融资工具的申请、注册或立案等所有须要手续，公司拟申请注册发行总额不凌驾人民币5000.00万元（含5000.00万元）的银行间债券市场债务融资工具，合乎公司开展战略结构，按照《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具打点法子》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 特此公告，本次会议应到监事3名。

七、独立董事意见 独立董事认为：公司第二届董事会第三十一次会议的招集、召开和表决步伐及方式合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的招集和召开步伐合乎《公司法》和《公司章程》的规定，并通过如下议案： 1、审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，0票弃权，监事会同意本项议案，该代办代理人不必是公司股东，并取得中国银行间市场交易商协会批准注册前方可施行， 4、联络方式 （1）联络人：陈永达 （2）联络电话：021-37217999 （3）传真号码：021-37217999 （4）联络地址：上海市金山区张堰镇振康路238号 （5）邮政编码：201514 特此公告，上海起帆电缆股份有限公司6号楼四楼会议室，敬请广阔投资者注重投资风险，假如其领有多个股东账户， 2、登记地点：上海市金山区张堰镇振康路238号。

3、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》， 3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理，0票弃权， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： ■ 委托人签名（盖章）：  受托人签名： 委托人身份证号：  受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，决定发行机会， (七) 波及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、 各议案已披露的工夫和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十五次会 议审议通过， 2、 特殊决议议案：1 3、 对中小投资者独自计票的议案：1 4、 波及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 波及优先股股东参预表决的议案：无 三、 股东大会投票注重事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 一、监事会会议召开状况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议资料于2021年9月3日以书面、电子邮件方式向全体监事发出，发行种类包含期限不凌驾一年的短期融资券、超短期融资券，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）停止投票，我们一致同意公司申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具事项， 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2021年9月10日 附件1：授权委托书 授权委托书 上海起帆电缆股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年9月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，包含但不限于具体发行种类、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信誉评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜， 2、审议通过《关于制定〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务打点制度〉的议案》，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，能够拓宽融资渠道，会议决议合法有效，以第一次投票成果为准， 上海起帆电缆股份有限公司 董事会 2021年9月10日 海量资讯、精准解读， 8、主承销商：公司同意聘请上海农村商业银行股份有限公司担当本期非金融企业债务融资工具的主承销商，0票反对，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00，公司不属于《关于对财政性资金打点使用领域相关失信责任主体施行结合惩戒的竞争备忘录》所述的失信责任主体， 上海起帆电缆股份有限公司监事会 2021年9月10日 证券代码：605222         证券简称：起帆电缆  公告编号：2021-077 债券代码：111000         债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于申请注册发行银行间债券市场 非金融企业债务融资工具的公告 本公司董事会、全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，通过集中簿记建档方式确定， 一、审批步伐 本次申请注册发行非金融企业债务融资工具事项已经公司第二届董事会第三十一次会议以全票同意的表决成果审议通过， 5、上述授权的有效期自股东大会通过相关议案之日起至上述授权事项解决完结之日止， ■ (二) 公司董事、监事和高级打点人员， 具体内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》，不存在侵害中小股东利益的情形，公司拟申请注册发行总额不凌驾人民币5000.00万元（含5000.00万元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具， 一、董事会会议召开状况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年9月3日以书面、电子邮件方式发出，会议主持人颁布颁发现场出席会议的股东和代办代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权插手股东大会。

原标题：上海 起帆电缆 股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 证券代码：605222  证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-078 债券代码：111000         债券简称： 起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏。

四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体状况详见下表），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，并代为行使表决权。

降低融资老本，股权架构设计， 三、发行计划主要内容 1、发行主体：本次非金融企业债务融资工具的发行主体为公司。

不存在侵害中小股东利益的情形，制定具体的发行计划以及修订、调整发行条款， 表决状况：9票赞成， 3、在监管政策或市场条件发生变革时。

实到监事3名，包含期限不凌驾一年的短期融资券、超短期融资券，0票弃权，保障公司日常运营资金需求，受托人有权按本人的意愿停止表决， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 9、决议有效期：本次决议的有效期为股东大会通过之日起24个月，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，并同意将本项议案提交至公司股东大会审议，本次会议于2021年9月9日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开， 4、发行工夫：公司将依据实际资金需求状况，才干项尚需提交公司股东大会审议批准， 5、发行利率：依据非金融企业债务融资工具发行期间市场利率状况， 为进一步拓宽融资渠道，实到董事9名。

会议于2021年9月9日以现场联结通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室），合伙人协议， 特此公告，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

经与会监事审议，可按照监管部门的意见对本次非金融企业债务融资工具发行的具体计划等相关事项停止相应调整，尽在新浪财经APP ，本次会议应到董事9名， 六、监事会意见 监事会认为：公司本次申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具合乎公司目前的运营实际必要，公司董事会提请股东大会授权公司董事会， 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2021年9月27日 ●本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的根本状况 (一) 股东大会类型和届次 2021年第二次临时股东大会 (二) 股东大会招集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联结的方式 (四) 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开的日期工夫：2021年9月27日14点00分 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路238号，投票后， 7、募集资金用途：本次融资工具募集资金拟用于公司及部属公司归还借款、增补经营资金等合乎国家法律法规及政策要求的运营流动， 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2021年9月10日 证券代码：605222          证券简称：起帆电缆         公告编号：2021-076 债券代码：111000         债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏， 特此公告，0票反对，董事会提请股东大会授权董事会，满意公司快捷开展对资金的需求，本次会议的招集和召开步伐合乎《公司法》和《公司章程》的规定。

包含但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内， 为标准公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，不存在侵害中小股东利益的状况， (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐 波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜， （二）登记工夫、地点、方式 1、登记工夫：2021年9月27日8:30-13:00，投资者必要完成股东身份认证。

经公司自查。

在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，公司董事会同意聘请上海农村商业银行股份有限公司担当本期债务融资工具的主承销商，异地股东可用信函或传真方式登记，优化融资构造， 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月27日 至2021年9月27日 接纳上海证券交易所网络投票系统，股权课程，依据监管部门发行政策、市场条件和公司需求， 表决状况：9票赞成， 2、依据发行非金融企业债务融资工具的实际必要， (四) 股东对所有议案均表决完结威力提交， 本次事项不形成关联交易。

有利于公司进一步拓宽融资渠道。

并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决。

具体内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，并同意董事会转授权公司运营打点层，并经中国银行间市场交易商协会蒙受注册前方可施行， 二、监事会会议审议状况 本次会议由监事会主席周凯敏主持，依据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具打点法子》、 中国银行 间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律、法规及标准性文件相关规定，0票反对。

具体内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

合乎公司及全体股东整体利益。

9:30-11:30， 四、本次事项对公司的影响 本次申请注册发行非金融企业债务融资工具，0票弃权， 具体内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务打点制度》， 六、 其他事项 1、本次会议依照已经解决参会确认登记手续确认其与会资格，具体发行期限将依据具体融资工具种类、公司的资金需求以及市场状况确定，公司独立董事颁发了同意的独立意见，除波及有关法律、法规及《公司章程》规定必需由公司董事会、股东大会从头表决的事项外，即9:15-9:25，有利于优化公司成本构造、拓宽融资渠道， 3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东， 因而，有利于公司的业务开展，具体操纵请见互联网投票平台网站说明，亦不形成《上市公司严峻资产重组打点法子》规定的严峻资产重组，包含但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等。

有利于优化公司成本构造、拓宽融资渠道。

联结本公司的实际状况，护卫投资者合法权益。

聘请各中介机构， 表决状况：9票赞成。

本次会议由董事长周桂华主持， 证券代码：605222          证券简称：起帆电缆          公告编号：2021-075 债券代码:111000          债券简称:起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司第二届 董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏。

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