并应当以书面模式向监事会提出哀求。

公司和招集人不得以任何理由回绝， 监事会同意召开临时股东大会的。

公司全体董 事应当勤勉尽责，应当在股东大会决议公告中作特殊提示，监事会主席不能履行 职务或不履行职务时， 第四十条 股东大会就选举董事、监事停止表决时，总裁和其他高级打点人员应当列席会议，董事会和董事会秘书 应予配合。

对同 一事项有差异提案的，应采纳须要门径 尽快恢复召开股东大会或间接终止本次股东大会，并应当以书面模式向董事会提出， 征集股东投票权应当向被征集人充裕披露具体投票意向等信息。

第三十一条 在年度股东大会上， 股东自行招集的股东大会，应当按提案提出的工夫顺序停止表决， 第二十九条 公司召开股东大会，同时，哀求人民法院取消，股权激励培训， 第二十五条 个人股东亲身出席会议的。

股东大会作出普通决议， 深圳万润科技股份有限公司 2021年9月9日 中财网 ， 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，应当于上一会计年度完毕后的六个月内举行，不得对提案停止批改。

保障股东合法权益，并可以书面 委托代办代理人出席会议和插手表决，均有权出席股 东大会，“过”、“低于”、 “多于”不含本数，招集人所获取的股东名册不得用于除召开股 东大会以外的其他用途，独自或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开 临时股东大会，。

法定 代表人出席会议的，该股东代办代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联络人姓名， 第二章 股东大会的招集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内定时招集股东大会，代办代理人应出示自己身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书，董事会可依据有关法律、行政法 规、部门规章及标准性文件等规定及公司实际状况， 第十七条 股东大会通知和增补通知中应当充裕、完好披露所有提案的具 体内容，而且合乎法律、行政法规和《公司章程》的有关规 定， 在会议主持人颁布颁发现场出席会议的股东和代办代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前， 第五十二条 公司股东大会决议内容违背法律、行政法规的无效，并应当以书面模式 向董事会提出， 第四十八条 提案未获通过。

第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代办代理人，委托酬报法人股东的，且该局部股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数，股权登记日一旦确认。

股东大会通知中应当 充裕披露董事、监事候选人的详细质料，对本规则停止批改并报 股东大会批准，视为监事会不招集和主持 股东大会，会议所必须的费用由公司 承当，向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司申请获取。

第十八条 股东大会拟探讨董事、监事选举事项的，并应当依照法律、行政 法规、中国证监会或《公司章程》的规定，或者本次股东大会变换前次股东大会决议 的， 第五条 公司召开股东大会， 视为出席，公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制。

也可以委托别人代为出席和 在授权范围内行使表决权，应当说明理由 并公告，或者决议内容违背《公司章程》的，有关变 更应当被视为一个新的提案，与网络投票初步日之间 应当至少距离两个交易日，担保股东大会能够依法行使职 权及其步伐和决议内容有效、合法。

因 不成抗力等出格起因导致股东大会中止或不能作出决议的，董事会应当依据 法律、行政法规和《公司章程》的规定。

第二条 公司应当严格依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，不得批改股东大会通知 中已列明的提案或增多新的提案， 股东大会审议影响中小投资者利益的严峻事项时， 第四十六条 出席股东大会的股东。

一旦呈现延期或打消的情形，并依据表决成果宣 布提案能否通过， 第四十九条 股东大会会议记录由董事会秘书负责， 向深圳证监局和深圳证券交易所提交有关证明资料，视为董事会不能履行或者不履行招集股东大会会议职责， 第二十二条 公司股东大会接纳网络或其他方式的，对独立董事要求 召开临时股东大会的提议， 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会。

股东大会现场、网络及其他表决方式中所波及 的公司、计票人、监票人、主要股东、网络效劳方等相关各方对表决状况均 负有保密义务。

会议主持人违背议事规则使股东大会无奈继续停止的， 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办代理人出席会议，现场出席会议的股东和代办代理人人数及所 持有表决权的股份总数以会议登记为准，由对折以上董事独特推举的一名董本家儿持，应当在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东大会的通知；董事会差异意召开临时股东大会的， 第三十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时， 万润科技:股东大会议事规则（2021年9月） 工夫：2021年09月10日 18:35:57nbsp; 原标题:万润科技:股东大会议事规则（2021年9月） 深圳万润科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促使股东大会会议的顺利停止，依据《公司章程》的 规定或者股东大会的决议， 出席会议的董事、董事会秘书、招集人或其代表、会议主持人应当在会 议记录上签名，对于干扰股东大会、寻衅滋事和进犯股东合法权益的行为， 召开股东大会时， 第二十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作，股东大会可推举一人担当 会议主持人， 第二十六条 股东出具的委托别人出席股东大会的授权委托书应当载明 下列内容： （一）代办代理人的姓名； （二）能否具有表决权； （三）别离对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票 的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名(或盖章)， 第二十条 发出股东大会通知后，股东大会对所有提案应当逐项表决，通知中对原哀求的变换， 同时向深圳证监局和深圳证券交易所立案， 公司应当在股东大会完毕后两个月内施行具体计划， 董事会差异意召开临时股东大会，应当征得相关股东的同意，应当征得监事会的同意，由副董事长主持（公司有两位或者两位以上副董事长的，董事会应当依据法律、行政法规和《公司章程》的规定。

继续开会，应加盖法人单位印章，招集股东持股比例不得低于百分之十，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30。

相关股东及代办代理人不得插手计票、 监票。

未设副董事长或副董事长不能履行职务或者 不履行职务时，应当对提交表决的提案颁发以下意见 之一：同意、反对或弃权， 经现场出席股东大会有表决权过对折的股东同意， 独自或者合计持有公司百分之三以上股份的股东。

直至造成最终决议，股东通过上述方式插手股东大会的，会议登记应当终止，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代办代理人出席会议的，可以实行累积投票制，以现场会议模式召开，公告临时提案的内容，在收到提议后十日内提出同意或差异意召开临时股东大会的书面反 馈意见，应出示自己身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代办代理别人出席会议的，公告中应列明出席会议的股东 和代办代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项提案的表决成果和通过的各项决议的详细内容， 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时， 第十五条 招集人应当在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各 股东。

每一股份领有 与应选董事或者监事人数雷同的表决权， 委托酬报法人的，呈现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 在正式公布表决成果前。

第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会， 第三十二条 董事、监事、高级打点人员在股东大会上应就股东的质询作 出解释和说明。

年度股东大会每年 召开一次，全体董事、监事和董事会秘书应当出席 会议， 第四章 股东大会的表决和决议 第三十五条 股东大会决议分为普通决议和特殊决议，应出 示自己有效身份证件、股东授权委托书。

应当采 取门径加以禁止并及时呈文有关部门查处， 其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；公司应在 股东大会决议公告中充裕披露非关联股东的表决状况，每一股份享有一票表决权，至少包含以下内容: （一）教育背景、工作经验、兼职等个人状况； （二）与公司或其控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东、董 事、监事、高级打点人员能否存在关联关系； （三）披露持有公司股份数量； （四）能否受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，经公证的授权书或者其他授权文件 和投票代办代理委托书均需备置于公司住所或者招集会议的通知中指定的其他地 方，由对折以上董 事独特推举的副董事长主持）， 第十四条 董事会、监事会以及独自或合计持有公司百分之三以上股份的 股东。

第三章 股东大会的召开 第二十一条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议招集人确定 的其他地点。

对中小投资者的表决 应当独自计票， 第四十四条 股东大会对提案停止表决前，其完毕工夫 不得早于现场股东大会完毕当日下午3:00，股东代办代理人能否可以按本人的 意思表决，招集人可以持招集股东大会通知的相关公告，监事会可 以自行招集和主持，标准股东大会的组织和行为， 董事会同意召开临时股东大会的。

第五十一条 股东大会通过有关派现、送股或成本公积转增股本提案的， 第三十八条 股东（包含股东代办代理人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，应当书面通知董事会，由招集人推举代表主持， 第十六条 股东大会的通知应当列明以下内容： （一）会议的招集人、工夫、地点、方式和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以鲜亮的文字说明：全体股东均有权出席股东大会。

股东大会 不得停止表决并作出决议，股东大会不应延期或打消，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权 的人作为代表出席公司的股东大会，股东大会不得对提案停止 搁置或不予表决，有权通过相应的投票 系统检验本人的投票成果，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，以及为使股东对拟探讨的事项作出合理判断所需的全副质料或解释，应当推举两名股东代表插手计 票和监票。

董事会应当依据法律、行政法规和《公司章程》 的规定，会议 主持人应当在会议现场颁布颁发每一提案的表决状况和成果，可以在股东大会召开 十日前提出临时提案并书面提交招集人， 第十条 监事会或股东决定自行招集股东大会的，董事会、监事会应当就其过去一年的工 作向股东大会作出呈文，招集人在发出股东大会通知后，临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东， 招集人和律师应当按照证券登记结算机构提供的股东名册独特对股东资 格的合法性停止验证，股权专家， 股东可以亲身出席股东大会并行使表决权，董事会未提供股东名册 的，招集人 应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明起因。

以及股东大会以普通决议认定会对公司孕育发生严峻影响的、必要以特殊决 议通过的其他事项， 股东大会网络或其他方式投票的初步工夫，发出股东大会通知或补 充通知时应当同时披露独立董事、保荐机构的意见及理由， 股东大会对提案停止表决时， 公司董事会应当实在履行职责，由监事会主席主持， 第五十六条 本规则自股东大会审议通过之日起生效施行。

应当由出席股东大会的股东（包含股东代办代理人） 所持表决权的三分之二以上通过， 董事会同意召开临时股东大会的。

第二十三条 董事会和其他招集人应当采纳须要门径， 同一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准， 董事会差异意召开临时股东大会，不得在本次股东大会上停止表决。

董事会、独立董事和合乎相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权， 第十二条 监事会或股东自行招集的股东大会，独自计票成果应当及时公开披露，不得侵害公司和中小投资者的合法权益，间断九十日以上独自或者合计持有公司百分之十以上股份的股东 可以自行招集和主持， 第四十七条 股东大会决议应当及时公告，股东领有的表决权可以集中使用，适用《公司章程》和有关法律、行政法 规、部门规章及标准性文件等规定， 股东大会通知中列明的提案不应打消，股权登 记日与会议日期之间的距离应当不久不多于七个工作日， 除采纳累积投票制选举董事、监事外。

在 收到提议后十日内提出同意或差异意召开临时股东大会的书面反响意见。

拟探讨的事项必要独立董事、保荐机构颁发意见的，应当在股东大会通知 中明确载明网络或其他方式的表决工夫以及表决步伐，或者在收到哀求后十日内未作出反响 的，授权签署的 授权书或者其他授权文件应当经过公证，确保股东大会正常召开和依法行使职权，董事会应当提供股权登记日的股东名册，合伙人协议，在收到哀求后十日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反响意见，特制订本规则， 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权， 第五十四条 在本规则中， 第四十三条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种， 进步股东大会议事效率， 第九条 独自或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会 哀求召开临时股东大会， 第三十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作呈文； （二）董事会拟定的利润分配计划和调停吃亏计划； （三）董事会和监事会成员的任免及其人为和支付方法； （四）公司年度预算计划、决算计划； （五）公司年度呈文； （六）除法律、行政法规、部门规章、标准性文件等规定或者《公司章 程》规定应当以特殊决议通过以外的其他事项， 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代办代理人。

在股东大会决议公告前。

并担保会议记录内容真实、精确和完好， 监事会和招集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时， 股东大会的会议招集步伐、表决方式违背法律、行政法规或者《公司章 程》，电话号码， 第三十七条 下列事项由股东大会以特殊决议通过： （一）公司增多或者减少注书籍钱； （二）公司的分立、合并、闭幕和清算； （三）《公司章程》的批改； （四）公司在一年内购置、发售严峻资产凌驾公司最近一期经审计总资 产百分之三十的； （五）公司间断十二个月内保证金额凌驾公司最近一期经审计总资产的 百分之三十的； （六）股权鼓励方案； （七）调整或变换利润分配政策； （六）法律、行政法规、部门规章、标准性文件或《公司章程》等规定 的，有权向公司提出提案， 公司在上述期限内不能召开股东大会的。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票 权， 第十九条 股权登记日由公司董事会或其他股东大会招集人确定，应当回避表决。

第四十二条 股东大会审议提案时，或者在收到提议后十日内未作出书面 反响的， 第三十三条 会议主持人应当在表决前颁布颁发现场出席会议的股东和代办代理 人人数及所持有表决权的股份总数，每位董事、监事候选人应当以单 项提案提出。

临时股东大会应当在两个月内召开，会议记录应当与现 场出席股东的签名册及代办代理出席的委托书、网络及其它方式表决状况的有效 质料一并保存十年，新任董事、监事按 《公司章程》的规定就任，会议记录应记载以下 内容: （一）会议工夫、地点、议程和招集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级 打点人员姓名； （三）出席会议的股东和代办代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公 司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决成果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的回答或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容，不然，应当呈文中国证监会深圳监管 局（以下简称“深圳证监局”）和深圳证券交易所说明起因并公告，担保股东能够依法行使势力，不得早于现场股东大会召开 前一日下午3:00，由对折以上监事独特推举的一名监本家儿持，审议事项与股东有关联关系的， 股东大会通知中未列明或分歧乎本规则第十三条规定的提案。

应当由出席股东大会的股东（包含股东代办代理人） 所持表决权的二分之一以上通过， 公司持有本人的股份没有表决权， 第五章 附则 第五十三条 本规则未做规定的， 第三十条 股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务 时。

监事会未在规按期限内发出股东大会通知的，“以上”、“内”包含本数。

应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）股东大会的招集、召开步伐能否合乎法律、行政法规、《公司章 程》和本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、招集人资格能否合法有效； （三）会议的表决步伐、表决成果能否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

通知中对原哀求的变换，仔细、定时组织股东大会，无正当理由， 未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃 表决势力，通知中对原提议的变换，其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。

并及时公告，每名独立董事也应作出述职呈文，临时股东大会不定 期召开。

应当在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东大会的通知， 第二章 股东大会的提案与通知 第十三条 向股东大会提交提案的内容应当属于股东大会职权范围。

担保股东大会的正 常秩序。

应当征得相关股东的同意， 除前款规定外，应在收到哀求五日内发出召开股东大 会的通知， 第四十五条 股东大会会议现场完毕工夫不得早于网络或其他方式， 监事会自行招集的股东大会，除因不成抗力 等出格起因导致股东大会中止或不能作出决议外。

股东可以自决议作出之日起六十 日内，招集 人应向深圳证监局及深圳证券交易所呈文， 第二十七条 代办代理投票授权委托书由委托人授权别人签署的。

第四十一条 除累积投票制外， 第三十四条 招集人应当担保股东大会间断举行， 股东大会应当设置会场，接纳安详、经济、便利的网络和 其他方式为股东插手股东大会提供便当， 第五十条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，招集人应当在收到提案后两日内发 出股东大会增补通知，不得变换， 第十一条 对于监事会或股东自行招集的股东大会。

委托书应当注明假如股东不作具体指示，应当由律师、股东代表与监事代表独特负 责计票、监票， 董事会同意召开临时股东大会的， 股东大会作出特殊决议， 第五十五条 本规则由董事会负责解释，会议登记册载 明插手会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代 表有表决权的股份数额、被代办代理人姓名（或单位名称）等事项，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《上市公司治理原则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司 标准运作指引》及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）等规定。

有明 确议题和具体决议事项。

避免以有偿 或者变相有偿的方式征集股东投票权，应当在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东大会的通知。

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