江西九丰能源股份有限公司 2021年9月11日 海量资讯、精准解读，独立董事陈玉罡先生、独立董事王建民先生因工作起因未出席本次股东大会； 2、 公司在任监事3人，本次股东大会招集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决步伐和表决方法合乎有关法律、法规、标准性文件及公司章程的规定， (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、 公司在任董事9人，本次股东大会的通知和招集、召开步伐合乎法律、法规、标准性文件及公司章程的规定，大会主持状况等，尽在新浪财经APP ，监事刘载悦女士因工作起因未出席本次股东大会； 3、 董事会秘书吉艳女士出席现场会议；公司其他高级打点人员均列席会议， 本次会议由董事会招集，5%以下股东的表决状况 ■ (三)关于议案表决的有关状况说明 1、本次股东大会审议的议案均已表决通过， 2、议案4、议案7均已取得出席本次股东大会的股东及股东代办代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过， 4、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8对中小投资者停止了独自计票， 三、 律师见证状况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：董一平、李元平 2、律师见证结论意见： 综上所述，回避的关联股东名称：杨影霞，股权架构设计，合伙人协议，股权培训课程， 二、 议案审议状况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于2021年半年度利润分配预案的议案》 审议成果：通过 表决状况： ■ 2、议案名称：《关于耽误自有资金购置理财额度期限的议案》 审议成果：通过 表决状况： ■ 3、议案名称：《关于成长套期保值业务的议案》 审议成果：通过 表决状况： ■ 4、议案名称：《关于对外保证额度调整及延期的议案》 审议成果：通过 表决状况： ■ 5、议案名称：《关于日常关联交易额度大约的议案》 审议成果：通过 表决状况： ■ 6、议案名称：《关于调整闲置募集资金停止现金打点额度及期限的议案》 审议成果：通过 表决状况： ■ 7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议成果：通过 表决状况： ■ 8、议案名称：《关于变换局部募集资金投资项宗旨议案》 审议成果：通过 表决状况： ■ (二)波及严峻事项， 原标题：江西 九丰能源 股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，表决成果合法有效，议案以现场投票与网络投票相联结的方式停止表决， 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件， 重要内容提示： ●本次会议能否有否决议案：无 一、 会议召开和出席状况 (一) 股东大会召开的工夫：2021年9月10日 (二) 股东大会召开的地点：广州市天河区林和中路 6 号广州海航威斯汀酒店 5 楼黄厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况： ■ (四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，董事长张建国先生主持，本次会议的召开合乎《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席2人，。

本所律师认为，出席7人， 3、议案5波及关联股东回避表决。

股东大会 江西省

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