1964年出生，浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议在公司会议室召开，中国共产党员， 特此公告，曾获合肥市“五一劳动奖章”荣誉称呼，中国国籍，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，杭州电子工业学院硕士钻研生结业，曾任四川省华谊投资控股有限公司副总经理，中共党员， 三、聘任公司高级打点人员、证券事务代表状况 依据公司第八届董事会第一次会议决议，曾在浙江六和律师事务所任职， （三）董事会各专门委员会成员： 1、第八届董事会战略委员会：成员为赖志林先生、王力群先生、李勤女士、侯江涛先生、刘为女士、孙东洋先生、王衡先生；主任委员：赖志林先生，现任祥源控股集团有限责任公司助理总裁，历任公司证券事务代表，会议一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中国国籍，中国国籍， 陈秋萍女士：女， 特此公告，由公司董事长赖志林先生代为履行总裁职责；同意聘任王衡先生为公司副总裁、董事会秘书；同意聘任高朝晖先生为公司副总裁、财务负责人；同意聘任陈秋萍女士为公司证券事务代表， 重要内容提示： ●本次会议能否有否决议案：无 一、 会议召开和出席状况 (一) 股东大会召开的工夫：2021年9月10日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况： ■ (四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定。

上述人员任期与第八届董事会任期一致， 浙江祥源文化股份有限公司董事会 2021年9月10日 附件：第八届董事会董事、第八届监事会监事及高级打点人员、证券事务代表简历 赖志林先生：男， 浙江祥源文化股份有限公司 2021年9月10日 证券代码：600576    证券简称：祥源文化         公告编号：临2021-062 浙江祥源文化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，同意聘任王衡先生和高朝晖先生为公司副总裁，曾任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、行政信息中心副总经理、投资开展中心副总经理等职；2017年9月至今历任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

本科学历，文旅集团副总裁兼研发中心总裁、经营中心总裁，现任建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理，第八届董事会选举各专门委员会成员如下： 1、第八届董事会战略委员会：成员为赖志林先生、王力群先生、李勤女士、侯江涛先生、刘为女士、孙东洋先生、王衡先生；主任委员：赖志林先生， 四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 依据公司第八届董事会第一次会议决议，中国共产党员，会议合乎《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，实际出席监事3名，任期与公司第八届董事会任期一致，会议合乎《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》相关规定，高朝晖先生简历详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064），杭州市互联网金融协会副秘书长，与第八届董事会任期一致。

具备法律专业资格证书， 表决成果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、第八届监事会组成状况 依据公司2021年第三次临时股东大会、2021年公司职工代表大会第一次会议以及第八届监事会第一次会议选举成果， 六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 依据公司第八届董事会第一次会议决议，。

会议应出席监事3名，本次会议通知已于2021年9月3日以电子邮件方式发出，并荣获三级律师荣誉称呼，无境外永恒居留权，任上海磐石投资有限公司董事长， 特此公告，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，5%以下股东的表决状况 ■ (四)关于议案表决的有关状况说明 议案1为特殊决议事项， 2021年9月10日，本科学历，具体名单如下： （一）监事会主席：俞真祥先生 （二）监事会成员：俞真祥先生（股东代表监事）、陈秋萍女士（职工代表监事）、王琦先生（职工代表监事），公司第八届监事会由俞真祥先生、陈秋萍女士和王琦先生组成， 上述公司高级打点人员和证券事务代表任期三年， 陈秋萍女士具备担当公司证券事务代表所必需的专业常识。

表决成果：同意3票，公司董事会选举赖志林先生为公司董事长，2009年至2015年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资打点有限公司，现任公司成本证券中心投资者关系高级经理，成本证券中心投资者关系高级经理等职，0票反对，中国国籍，与第八届监事会任期一致， 2、 公司在任监事3人，1971年出生， 表决成果：7票赞成，其任职资格已获上海证券交易所无异议通过，现任杭州电子科技大学副教授、会计学院高级培训中心主任、会计学院分工会主席，曾任浙江结合中小企业控股集团私募产品经理。

1993年至2004年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总经理、海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰结合广场投资有限公司董事长兼总经理，1986年9月出生。

本次会议由公司董事会招集，浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理等职务， 浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开2021年第三次临时股东大会， 海量资讯、精准解读，实际出席董事7名。

0票反对，与第八届董事会任期一致，钻研生学历， 刘为女士：女， 三、 律师见证状况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所 律师：叶永祥律师和蒋赟律师 2、律师见证结论意见： 祥源文化本次股东大会的招集与召开步伐、出席会议人员的资格、会议表决步伐均合乎法律、法规和《公司章程》的规定；表决成果合法、有效，中国国籍，公司第八届董事会由7名董事组成。

担当多个信息化成立协会委员，0票弃权。

浙江祥源文化股份有限公司董事会 2021年9月10日 证券代码：600576    证券简称：祥源文化         公告编号：临2021-063 浙江祥源文化股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，依据《公司法》、《上市公司治理原则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的规定，与第八届监事会一致，无境外永恒居留权，会计师，非独立董事4名，无境外永恒居留权，无境外永恒居留权，硕士学历。

选举俞真祥先生为公司第八届监事会主席，0票弃权。

任期与第八届董事会任期一致， 俞真祥先生：男， 表决成果：7票赞成，浙江祥源文化股份有限公司董事长，具体名单如下： （一）董事长：赖志林先生 （二）董事会成员：非独立董事为赖志林先生、刘为女士、孙东洋先生、王衡先生；独立董事为王力群先生、侯江涛先生、李勤女士， 表决成果：7票赞成、0票反对、0票弃权， 上述委员会的任期与第八届董事会任期一致，王衡先生简历详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064）。

中国国籍，具体状况公告如下： 一、第八届董事会组成状况 依据公司2021年第三次临时股东大会以及第八届董事会第一次会议选举成果。

浙江祥源文化股份有限公司 2021年9月10日 证券代码：600576   证券简称：祥源文化 公告编号：临2021-064 浙江祥源文化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级打点人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，颁发相关文章曾取得浙江省审计厅良好论文二等奖， 赖志林先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064）。

1954年出生，并担当巅峰旅投副总经理；2015年至2019年任职于北京 东方园林 环境股份有限公司，现任中国永达汽车效劳控股有限公司非执行董事。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与查核委员会， 公司监事简历详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064），现任浙江祥源文化股份有限公司副总裁、财务负责人，2003年入选浙江省市级政府采购及省市成立工程项目咨询与评审专家库，曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理、上海市都会成立投资开发总公司总经理、上海公共交通卡股份有限公司董事长、上海现代轨道交通公司总经理。

现任祥源控股集团有限责任公司党委书记、副董事长，中国国籍。

并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，四川金融资产交易所有限公司副总裁，同意聘任高朝晖先生为公司财务负责人，是政府采购、招投标项目及信息化成立领域资深专家，已经由出席股东大会（股东代办代理人）所持表决权的三分之二以上通过；剩余议案为普通决议事项，在本次董事会会议召开之前。

孙东洋先生：男，董事长赖志林先生主持，现任西藏联尔创业投资有限责任公司副总经理、浙江祥源文化股份有限公司董事等职务， 王琦先生：男，会议及造成的决议有效，曾任浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会主席， 2、第八届董事会提名委员会：成员为侯江涛先生、王力群先生、赖志林先生；主任委员：侯江涛先生， 二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 公司第八届董事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会选举孕育发生，同时代为履行总裁职责，中国国籍， 陈秋萍女士简历详见公司同日登载于上海证券交易所网（）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064），1986年至1993年先后任职于湖南长沙市南区区委、海南省人民政府， 王力群先生：男，同日公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议。

2019年7月参与祥源控股集团有限责任公司， 3、第八届董事会审计委员会：成员为李勤女士、侯江涛先生、赖志林先生；主任委员：李勤女士，公司已按相关规定将王衡先生的董事会秘书任职资格提报上海证券交易所审核，香港中文大学高级会计专业硕士，1988年9月出生， 李勤女士：女，浙江大学光华法学院法律硕士专业结业， 侯江涛先生：男，1974年出生， 王衡先生已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，此中独立董事3 名，中国国籍，大会主持状况等。

2004年至今历任浙江祥源投资集团有限公司常务副总裁、安徽省交通成立股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有限公司董事长兼总经理、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控股集团有限责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执行总裁。

历任天安保险股份有限公司上海总部业务打点部经理、上海远东资信评估有限公司高级剖析师、部门总经理、上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分公司执行副总经理等，清华大学EMBA， 4、第八届董事会薪酬与查核委员会：成员为王力群先生、李勤女士、赖志林先生；主任委员：王力群先生，先后担当旗下财富集团文旅经营部总经理，上述人员简历详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064）， 二、 议案审议状况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议成果：通过 表决状况： ■ (二)累积投票议案表决状况 1、 关于补充董事的议案 ■ 2、 关于补充独立董事的议案 ■ 3、 关于补充监事的议案 ■ (三)波及严峻事项，上海财经大学经济学学士，大会的招集、召开及表决方式合乎《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 经公司2021年第三次临时股东大会以及公司2021年第一次职工代表大会审议通过。

弃权0票，反对0票，0票弃权，上述人员简历详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064）， 高朝晖先生：男。

1971年11月出生。

王衡先生：男，曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省对外经济贸易投资有限公司副总经理、厦门翔通动漫有限公司董事长兼总经理、浙江祥源文化股份有限公司副总裁、财务负责人等职务，会计师，具有中国证监会颁布的上市公司独立董事毕业证书，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，无境外永恒居留权，2017年3月参与浙江祥源文化股份有限公司。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 依据公司第八届董事会第一次会议决议，会议应出席董事7名，完成选举公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员、第八届监事会主席及聘任高级打点人员和证券事务代表等事项。

经与会董事审议表决。

任期与第八届董事会任期一致，中国国籍。

担当杭州电子科技大学会计学院本科、钻研生教学钻研以来。

公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意聘任王衡先生为公司董事会秘书，出席3人，尽在新浪财经APP ，具有中国证监会颁布的上市公司独立董事毕业证书。

本次会议由对折以上监事推举俞真祥先生主持，1972年出生，具有中国证监会颁布的上市公司独立董事毕业证书，无境外永恒居留权，风景集团常务副总裁，1981年出生。

具有上海证券交易所董事会秘书资格，成都南湖国际旅游文化开展有限公司总经理，本科学历， 3、第八届董事会审计委员会：成员为李勤女士、侯江涛先生、赖志林先生；主任委员：李勤女士，完成了新一届董事会、监事会换届选举，中国国籍，主持多项浙江省厅级钻研项目，股权激励课程， 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件，2008年10月1日至今， 公司独立董事对董事会聘任上述高级打点人员颁发了同意的独立意见， 浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年9月10日在公司会议室召开。

大学本科学历，任期与第八届董事会任期一致， (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、 公司在任董事7人，现任浙江祥源文化股份有限公司监事、法务中心总监。

表决成果：7票赞成、0票反对、0票弃权，现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理， 公司独立董事对董事会聘任上述高级打点人员颁发了同意的独立意见，此中股东代表监事1名， 4、第八届董事会薪酬与查核委员会：成员为王力群先生、李勤女士、赖志林先生；主任委员：王力群先生，会议通知于2021年9月3日以电子邮件方式发出，职工代表监事2名，易居（中国）企业控股有限公司独立董事，现任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，1986年出生。

1975年2月出生，北京其卡通弘文化有限公司副董事长等职，先后担当山东周村景区副总经理、重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家5A级旅游景区总经理，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格， 表决成果：7票赞成，任期三年，股权课程，已经出席会议的股东和股东代办代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，选举孕育发生了公司第八届董事会和第八届监事会，会议及造成的决议有效，出席7人，2018年5月参与浙江祥源文化股份有限公司任法务中心经理，股权课程，公司第八届监事会由3名监事组成， 2、第八届董事会提名委员会：成员为侯江涛先生、王力群先生、赖志林先生；主任委员：侯江涛先生，高级经济师， 原标题：浙江 祥源文化 股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600576   证券简称：祥源文化     公告编号：2021-061 浙江祥源文化股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏， 三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 依据公司第八届董事会第一次会议决议，同意聘任陈秋萍女士为公司证券事务代表，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任， 上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年， 公司董事会秘书、证券事务代表联络方式 联络电话：0571-85866518 电子邮箱：irm@600576.com 公司地址：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼 第八届董事会董事、第八届监事会监事及高级打点人员、证券事务代表简历详见附件。

辅佐董事会秘书履行相关职责。

3、 公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议， 上述监事会成员的任期三年。

公司独立董事对董事会聘任上述高级打点人员颁发了同意的独立意见，0票反对，会议由赖志林先生主持。

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